独立董事履职 - 2023年周晓勤对董事会审议议案均投赞成票[7] - 2023年周晓勤各委员会会议均全勤出席[8] - 2023年周晓勤多次会议发表意见[13][14] 公司业务 - 拟向关联方申请不超20亿综合授信额度，存款限额不超30亿[16] - 按时编制并披露多份报告[17] - 注销1407.9442万份第三个行权期股票期权[18] 人事变动 - 提名李章斌等为非独立董事候选人[22] - 选举孔令胜为董事长并聘任为总经理[22] - 聘任陈冰清为副总经理，李义明为总法律顾问[22] 其他事项 - 续聘信永中和为2023年度审计机构[19][20] - 审议通过2022年度董高薪酬议案[21] - 独立董事2024年继续提建议[24]

股东大会时间 - 2024年5月7日14:30召开2023年度股东大会[1] 投票时间 - 交易系统网络投票时间为2024年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[16] 其他时间 - 股权登记日为2024年4月29日[2] - 会议登记时间为2024年5月6日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 投票代码为360008，投票简称为神铁投票[14] 会议审议 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] 其他事项 - 独立董事将在本次年度股东大会上述职[6]

为完善和健全神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 神州高铁技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年） 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规许可的其他方 式分配利润。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红 条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 2、现金分红的具体条件 公司实施现金分红须同时满足以下条件： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，公司应积极实 施连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可 持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、公司制定本规划考虑的因素 本公司综合考虑将来的行业状况、可持续发展 ...

神州高铁技术股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 二、执业记录 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等 ...

神州高铁技术股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师 2023 年度履行监督职责情况的报告 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会审计委员会 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定 勤勉尽责，认真履职。现将第十四届董事会审计委员会对信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 程序、质量保证措施和团队安排等事项与审计委员会进行了沟通。 3、2024 年 4 月 7 日，审计委员会召开现场会议，信永中和提交 2023 年度 与治理层沟通报告，就 2023 年度审计工作情况、关键审计事项、审计结果等事 项与审计委员会进行了沟通。 三、聘任会计师事务所履行的程序 1、审计委员会于 2023 年 12 月 6 日召开会议，对拟聘请会计师事务所进行 资格审查，并审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将上述议案提 交公司董事会审 ...

第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关 于年度报告的要求，积极参加其组织的培训活动。 第三条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利 益不受损害。 神州高铁技术股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 明确独立董事职责，提高年度报告信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第四条 在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委员 会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： （一）独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲 自参与有关重大项目的实地考察。 3、募集资金的使用； 4、重大投资情况； 5、融资情况； 6、关联交易情况； 7、对外担保情况； 8、其他有关规范运作的情况。 （二）在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审 ...

神州高铁技术股份有限公司 关于 2023 年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验国投财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融 许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注 册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、名称：国投财务有限公司 4、法定代表人：崔宏琴 5、统一社会信用代码：911100007178841063 6、注册资本：人民币 500,000 万元 7、成立时间：2009 年 2 月 11 日 2、住所：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 财务公司建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级 管理层在风险管理中的责任进行了明确规定，公司治理结构健全，管理运作 ...

神州高铁技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定及要求，依法独立 行使职权，认真履行职责，对公司内部控制、董事及经营领导班子的履职情况等 进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控 等方面发挥了积极的作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 （一）2023 年公司监事会会议召开情况 1 | 2023/12/15 | 第十四届监事会 通讯 | 1.《关于修订<神州高铁监事会议事规则>的 | | --- | --- | --- | | | 第十八次会议 | 议案》 | 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，积极 开展相关工作，修订完善了《神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则》，有 效履行各项监督职责，对公司规范运作、财务状况、内部控制、关联交易、对外 担保、股票期权、信息披露等有关方面进行了审议与监督，根据检查结果，对报 告期内公司有关情 ...

关于神州高铁技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 | 泉引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 关于神州高铁技术股份有限公司 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计神州高铁公司2023年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发 现不一致。 为了更好地理解神州高铁公司营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供神州高铁公司为2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA4F0075 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州高铁技术股份有限公司(以下简称神 州商铁公司） 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及 ...

神州高铁技术股份有限公司2023年度 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...