神州高铁技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善公司法人治理结构，规范股东大会的运作程序，保证公司决策行为的 民主化、科学化，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》和《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一 百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地的中国证券监督管理委员 会（以下简称"证监会"）派出机构以及深圳证券交易所，说明原因并 ...

神州高铁技术股份有限公司 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 制订公司预算调整方案； | （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案， | | （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | 制订公司预算调整方案； | | （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 | （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | 或其他证券及上市方案； | （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 | | （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 | 或其他证券及上市方案； | | 并、分立、解散、清算、申请破产或其他变更公司形式 | （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 | | 的方案； | 并、分立、解散、清算、申请破产或其他变更公司形式 | | （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 | 的方案； | | 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 | （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 | | 关联交易、对外捐赠等事项； | 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 | | （十）决定公司内部管理机构的 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2023075 神州高铁技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第 十四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为 公司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.3 ...

神州高铁技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称"本公司或"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《神州高铁技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，公司党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序。提 交董事会决策的公司"三重一大"等重大事项，须事先经公司党委会研究讨论。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成。公司董事会设董事长 1 名。 第五条 董事会行使下列职权： （一）审议决定贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措； （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； 第一章 总 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2023076 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第 二十七次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十四届董事会第二十七次会议审 议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间：2024 年 1 月 5 日 14:30 交易系统网络投票时间：2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00- 15:00； 互联网投 ...

神州高铁技术股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 党委 第六章 董事会 第七章 总经理及其它高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 党的组织 第二节 党委职责 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护神州高铁技术股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》和其他有关规定， 制订本章程。 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023077 神州高铁技术股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2020 年4月15日、2020年8月15日在巨潮资讯网披露了《关于子公司股权及应收账款质 押暨发行公司债券的进展公告》（公告编号：2020034）、《关于子公司武汉利德股 权质押完成暨发行公司债券的进展公告》（公告编号：2020067），鉴于中国投融 资担保股份有限公司（以下简称"中投保"）为公司2020年度公开发行公司债券 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司及相关子公司按照约定提供 了反担保措施。详情参见上述公告。 截止2023年12月8日，公司完成了2020年度公开发行公司债券的全部兑付及 摘牌工作，按照协议相关约定，中投保于近日办理完成了上述公司反担保涉及相 关子公司股权、应收账款的质押解除手续。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 16 日 关于子公司股权及应收账款解除质押的公告 ...

审议通过《关于修订<神州高铁监事会议事规则>的议案》 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023073 神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会第十八次 会议于2023年12月15日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月6日以电子邮件 方式送达。会议由公司监事会主席主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会 议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司监 事会议事规则》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第十四届监事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司监事会 2023 年 12 月 16 日 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023072 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》 为健全公司法治工作组织体系及总法律顾问履职保障机制，经公司总经理提 名，董事会提名委员会审核，同意聘任副总经理李义明担任公司总法律顾问，全 面领导公司法律合规管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第十四届董事会 届满时止。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司总法律顾问的公 告》（公告编号：2023074） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十七 次会议于2023年12月15日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月6日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名。本次会议召 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023074 神州高铁技术股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第 十四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，为 健全公司法治工作组织体系及总法律顾问履职保障机制，经公司总经理提名，董事会 提名委员会审核，同意聘任公司副总经理李义明 (简历见附件)担任公司总法律顾问。 任期自董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满时止。 截至本公告披露日，李义明持有公司 63,023 股股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公 司高级管理人员的相关规定，其提名程序合法、合规。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2023年12月16日 附件：李义明简历 李义明，男，1977 年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任北京交 ...