神州高铁技术股份有限公司 关于 2023 年半年度与国投财务存贷款风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验国投财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融 许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注 册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、名称：国投财务有限公司 4、法定代表人：崔宏琴 财务公司建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级 管理层在风险管理中的责任进行了明确规定，公司治理结构健全，管理运作规范， 建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理 的有效性提供必要的前提条件。财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，下 设 11 个部门，分别是综合管理部、计划财务部、结算业务部、客户服务一部、 客户服务二部 ...

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第十四届董事会第二十 四次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 8 名，实 际参加表决董事 8 名，其中娄丝露女士、李洋先生、周晓勤先生以通讯方式出席。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023054 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023055）、《2023 年半年度报告》（公告编号：2023056）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《公司关于 2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2023057 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 在巨潮 资讯网披露了 2023 年半年度报告。为了便于广大投资者全面深入了解公司经营 情况及战略规划，公司将于 2023 年 9 月 1 日举行 2023 年半年度网上业绩说明 会。现将有关事项公告如下： 一、召开时间 本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所"互动易"平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。 三、出席人员 公司部分董事及高管出席，包括董事长兼总经理孔令胜先生、独立董事李红 薇女士、副总经理兼财务总监杨浩先生、董事会秘书侯小婧女士（具体以当天实 际参会人员为准）。 四、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有 限公司章程》的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，通过对公司提供的《2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风 险评估报告》的初步审阅，现发表如下事前认可意见： 我们认为，国投财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容 和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管，其管理风 险不存在重大缺陷。风险评估报告符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存 在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。经审阅，同 意将公司出具的《2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》提 交董事会进行审议。 神州高铁技术股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告 的事前认可意见 神州高铁技术股份有限公司 独立董事：周晓勤、李红薇、郜永军 二〇二三年八月十三日 专此意见。 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023050 神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会第十五次 会议于2023年8月9日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月1日以电子邮件方式 送达。会议由公司监事会主席主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 审议《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》 经审核，监事会认为2022年度，公司依据《公司法》《公司章程》和《监事 津贴制度》的规定向监事进行薪酬发放，外部监事津贴为每人每月10,000元；内 部监事津贴为每人每月2,000元，公司对内部监事除发放监事津贴外，按照公司 相关管理制度另行发放薪酬。监事会薪酬详见公司2022年度报告"第四节 公司 治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬 情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023051 神州高铁技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 2023年8月11日 附件：陈冰清简历 陈冰清，男，1984 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。曾任品钛（PINTEC） 集团合伙人、高级副总裁；企乐汇征信有限公司执行董事兼总经理；麦芬保险经纪 有限公司董事长兼总经理；赣州爱信网络小额贷款有限公司执行董事兼总经理。现 任神州高铁技术股份有限公司总经理助理，神州高铁轨道交通运营管理有限公司执 行董事、总经理，神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司董事。 陈冰清先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外， 最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈冰清先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司 ...

神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十三 次会议于2023年8月9日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月1日以电子邮件形 式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整优化公司组织架构的议案》 为积极适应市场经营环境形势，确保战略举措的进一步落实与达成，提升组 织管理效能，同意优化公司总部组织架构。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023049 经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据《公司法》《公司章程》和 《董事津贴制度》的规定向董事进行薪酬发放。独立董事津贴为每人每月10,000 元，内部董事津贴为每人每月2,000元，公司对内部董事除发放董事津贴外，按 照公司相关管理制度另行发放薪酬，其他外部董事 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023052 神州高铁技术股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月9日召开第 十四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保 理业务的议案》，为加速公司流动资金周转，提高资金使用效率，满足公司日常 经营资金需求，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况， 公司及下属子公司拟与金融机构、类金融机构开展总额不超过8亿元的应收账款 保理业务。现就相关情况公告如下： 一、保理业务的主要内容 1、业务概述：公司将在经营过程中发生的部分应收账款转让给合作机构， 合作机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。 2、合作机构：非公司关联方的金融机构、类金融机构等，具体合作机构根 据综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。 3、业务期限：自审批之日起一年内有效，单项应收账款保理业务期限以单 项应收账款保理合同约定期限为准。 4、保理融资金额：总额 ...

神州高铁技术股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司第十四届董事会第二十三次会议等相关事项发表如下独 立意见： 一、关于公司 2022 年度董事薪酬事项 经审阅相关议案及会议资料，2022 年度公司董事勤勉尽责，对所审议事项谨慎决策， 全年审议通过 40 余项议案，对公司重大事项提出宝贵建议，推动公司规范运作，稳步发 展。本次董事的薪酬发放符合有关法律法规及公司《董事津贴制度》的规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。 综上所述，全体独立董事一致同意《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》，并同意 将董事薪酬事项提交股东大会审议。 三、关于公司 2023 年度绩效考核指标事项 经审核，公司制定的 2023 年度绩效考核指标，符合公司发展实际。在该组织绩效指 标框架内，根据公司高级管理人员各自的职责分工，确定个人绩效考核指标，并在本绩效 ...