神州高铁技术股份有限公司 独立董事：周晓勤、李红薇、郜永军 二〇二三年九月十一日 经审阅汪亚杰先生的资料，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情 形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执 行人。汪亚杰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次提名非独立董事候选人事项程序 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。 综上所述，全体独立董事一致同意提名汪亚杰先生为公司第十四届董事会非独立董事 候选人，并同意相关议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 专此意见。 神州高铁技术股份有限公司独立董事 关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开第十 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第十四届董事会非独立董事候 选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由中国国投高新产业 投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名汪亚杰先生为公司第 十四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十四届董事 会届满时止，公司独立董事发表了同意的独立意见。 根据《独立董事工作制度》关于"审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事"的规定，公司董事长兼总经理孔令胜先生已提交书面辞职报告，辞 去公司董事会审计委员会委员职务。如汪亚杰先生当选公司董事，则同时选举其担 任公司董事会审计委员会委员职务。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023060 神州高铁技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 上述事项尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023059 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第十四届董事会第二十 五次会议于2023年9月11日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月5日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事 8名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由中国国投高新产业投资有限 公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名汪亚杰先生为公司第十四届 董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会审计委员会委员职务， 任期自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会届满时止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关 ...

神州高铁技术股份有限公司 调整子公司挂牌出售敞顶集装箱资产方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年9月11日召开第 十四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整子公司挂牌出售敞顶集装 箱资产方案的议案》，具体情况公告如下： 一、出售敞顶集装箱情况 为了进一步聚焦主业、优化资产结构、提高资金使用效率，公司于2022年1 月27日召开第十四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司挂牌出售敞顶 集装箱资产的议案》，同意全资子公司辽宁天晟远润物流有限公司（以下简称"辽 宁天晟"）通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，分批出售拥有的 10,000只 20英尺35吨敞顶集装箱，整体交易均价不低于2.06万元/只（不含税），合计金 额不低于2.06亿元（不含税）。 股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023061 截至目前，辽宁天晟共出售敞顶集装箱合计2403只，整体交易均价为2.065 万元/只（不含税）。 二、本次调整方案情况 （一）调整原因 因前次评估报告时效已超过有 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2023062 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第 二十一次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 互联网投票时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6 ...

货运专用铁路线业务主要由公司子公司神铁运维主导实施。铁路专 用线运维是神州高铁的重要业务板块，是神州高铁多年来在服务客户中 打造的优势核心业务。近期已有多个代表性项目落地实施，如蒙东地区 首列新能源机车上线，宝武八钢定制的首台纯电新能源机车上线。新能 源机车是铁路专用线绿色、低碳运行的新选择，是铁路专用线发展的新 趋势。其中机车采用的是公司参股企业北交新能提供的新能源锂电池， 实现"充电两小时、运营两整天"，保证机车在环境温度-40℃至+ 55℃正 常运行，电池使用寿命 12 年，大大提升机车使用效率，降低企业换电成 本，实现零排放、零污染。未来公司将立足已实施项目、发挥优势、辐 射更多企业和地区，不断拓展业务空间。 3. 公司的核心竞争力是什么？ 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 神州高铁技术股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2023004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 神州高铁2023年半年度业绩说明会采 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023058 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称"利德测控"） 与汉口银行股份有限公司洪山支行（以下简称"汉口银行"）开展业务签署了担 保合同，担保金额为2,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对 利德测控的担保额度为70,000万元，本次担保后可用担保额度为29,558万元。目 前，公司对利德测控的担保余额合计为40,442万元。 2、公司近期就子公司苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称"华兴致 远"）与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称"建设银行"） 开展业务签署担保合同，担保金额为1,500万元。截至本公告披露日，公司累计 获批且有效的对华兴致远担保额度为20,000万元，本次担保后可用担保额度为 7,000万元。目前，公司对华兴致远的担保余额合计13,000万元。 3、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"） 与中国农业银行股份有限公司北京市分行（以下简称"农业银行"）开展业务签 署了合同 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000008，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 财务表现 - 本报告期营业收入为823,755,869.63元，同比增长41.77%；归属于上市公司股东的净利润为-83,604,239.18元，略有增长[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-150,486,251.31元，较去年同期下降163%[12] - 公司营业收入同比增加41.77%，营业成本同比增加56.16%[24] - 公司现金及现金等价物净增加额达到323,212,314.32元，同比增加184.55%[24] - 公司营业收入合计为823,755,869.63元，同比增加41.77%[25] - 神州高铁技术股份有限公司2023年半年度净利润为亏损59,043,164.31元，较去年同期净亏损增加8,154,065.78元[115] - 经营活动产生的现金流量净额为-150,486,251.31元，较去年同期净现金流量减少238,866,724.91元[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为579,531,817.50元，较去年同期净现金流量增加1,144,591,799.53元[117] 主营业务 - 公司主营业务包括轨道交通运营检修装备与数据，地铁和货运专用铁路线运营等新业务[17] - 公司在新业务领域开拓地铁和货运专用铁路线运营，成为第二增长曲线[22] - 神州高铁技术股份有限公司2023年半年度报告显示，轨道交通是主要的营业收入来源，占比为100%[26] 资产负债情况 - 流动比率为0.8552，较上年末略有下降[104] - 资产负债率为62.23%，较上年末增加2.06%[104] - 预付款项为444,582,007.07元，较上年末增加86,450,159.36元[106] - 长期股权投资为1,407,865,316.45元，较上年末增加54,165,804.64元[107] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照法律法规和公司章程规定，保护股东权益，提高公司透明度和诚信度[44] - 公司积极参与公益活动，支持教育事业发展，深化校企合作[45] 其他信息 - 公司报告期计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[37] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[66] - 公司报告期不存在资产或股权收购、出售的关联交易[67] - 公司报告期不存在共同对外投资的关联交易[68] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[69]

二、关于公司对外担保事项 公司对担保对象的审查、对外担保的审批程序、对外担保的信息披露及风险控制等作 了明确的规定。根据对公司财务报表、银行贷款证件核查及对相关事项深入调查，独立董 事认为：报告期内，公司发生的对外担保事项中其被担保对象均为公司控股子公司，且严 格按照有关规定，履行了审批程序，有效控制了担保风险。公司的担保属于公司生产经营 和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东利益。 神州高铁技术股份有限公司独立董事 关于第十四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司第十四届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、关于控股股东和其他关联方资金占用及关联交易事项 经查阅公司财务报表、财务报表附注等文件并对相关事项深入调查，独立董事认为： 1、截至报告期末，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往 ...

| | 神州高铁（香港）有 限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 437.41 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 536.04 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | CHSR（U.S.A） | LLC | 子公司 | 其他应收款 | 156.78 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 177.68 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市宝利鼎实业有 限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.55 | 往来款 | 非经营性往来 | | 总计 | - | | - | - | 123,653.05 | 741,796.82 | 92.82 | 672,456.36 | 192,993.51 | | - | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 神州高铁技术股份有限公司 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非 ...