证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-15 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以 电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事胡翔 海先生、卢雨禾女士、独立董事赵如冰先生以通讯方式出席会议。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事倪玥女 士主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于子公司资产减值准备财 1 务核销的公告》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯 网上的《公司独立董事关于第十 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，基于审慎性原则，为 了更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对下属全 资子公司深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称"深宝华城"）部分资 产减值准备予以财务核销： 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-16 深圳市深粮控股股份有限公司 关于子公司资产减值准备财务核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第十届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于子公司 资产减值准备财务核销的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、资产减值准备基本情况 深宝华城拟核销资产基本情况汇总表 1、固定资产 深宝华城拟核销 285 项固定资产减值准备 464.88 万元。其中 279 项 1 单位：万元 资产类别 数量 原值① 累计折旧② 净值 ③=①-② 已计提减值损 失④ 账面价值⑤= ③-④ 固定资产 285 项 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 深圳市深粮控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月12日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理 胡翔海先生 | | | 董事、财务总监 卢雨禾女士 | | | 独立董事 赵如冰先生 | | | 副总经理、董事会秘书 陈小华先生 | | | 副总经理 孟晓贤先生 1.根据公司公告，去年和今年一季度，营业收入大幅下降，请 | | | 解释原因，并说明下一步有无改善措施。 2.公司近些年都进行了 | | 投资者关系活动主要内容 | 较大比例的分红，请介绍公司的分红政策 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-10 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 深圳市深粮控股股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2022 年年度 报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更 深入全面的了解公司经营情况，公司将于 2023 年 5 月 12 日（星期五） 15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日（星期五）15:00-16:30 董事、总经理胡翔海先生；董事、财务总监卢雨禾女士；独立董事 赵如冰先 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为深粮控股、深粮B，股票代码为000019、200019[6] - 公司注册地址历史变更情况包括1992年、1999年、2002年、2010年、2015年[6] - 公司统一社会信用代码为91440300192180754J[7] - 公司控股股东变更情况包括1999年与农产品签订股权转让协议，2018年将股份过户给食品物资集团[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为83.13亿元，较上年下降18.02%[10] - 公司2022年净利润为4.21亿元，较上年下降1.90%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为5.32亿元，较上年增长20.78%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.3649元，较上年下降1.91%[10] - 公司2022年总资产为74.41亿元，较上年末下降2.98%[10] - 公司2022年净资产为47.63亿元，较上年末增长2.87%[11] 公司业务情况 - 公司主要业务变化包括新增粮油贸易、加工、仓储、物流等现代粮食供应链服务[7] - 公司主营业务包括批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务[18] - 公司食品加工制造业务涉及面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等加工和技术研发[20] 公司发展战略 - 公司将聚焦粮油食品主营业务，创新“一链两园N平台”发展路径，构建区域领先的“粮食东部及南部沿海物流大通道”[1] - 公司2023年将继续坚持高质量发展，重点工作包括党建引领、经济运行激发逆势增长、优化品种结构扛稳粮安重任[1] 公司治理结构 - 公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力[1] - 公司设有专门机构管理劳动、人事及薪酬方面的工作，有独立完善的人事制度和劳资管理体系[2] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[1] - 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，与控股股东之间不存在混合经营、合署办公的情况[1] 公司风险管理 - 公司将加强风险防范，严守合规底线，处理好食品安全风险、原材料波动风险和市场竞争加剧风险[2] - 公司将采取措施防范并购融合风险，关注并购企业的经营与公司发展战略契合度，逐步实现制度、文化的融合[2] 公司创新发展 - 公司加快数字化转型，推动新一代信息技术在粮食行业的创新应用，与华为、腾讯签署合作框架协议[24] - 公司拥有多项自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术，获得多项科技奖项和国家级认证[22]

公司基本信息 - 证券代码为 000019、200019，证券简称是深深宝 A、深深宝 B [1] - 公司名称为深圳市深宝实业股份有限公司 [2] - 投资者关系活动于 2014 年 9 月 11 日下午 14：30 - 15：00 在公司总部会议室进行，参与单位有国海证券、诺安基金，上市公司接待人员为董事会秘书李亦研和证券事务代表黄冰夏 [2] 业务布局 - 公司现有聚芳永龙井、兴乆岩茶、福海堂花茶等品牌 [2] - 公司既做茶也做调味品，饮料和调味品生产已搬至惠州，产品有固定客户群 [3] - 公司在杭州、婺源、武夷山都有茶园 [4] 战略决策 - 公司采用多品牌战略，不同品牌目标客户群和销售渠道不同，可分散风险 [3] 营收情况 - 去年营业收入下降，原因一是不断投入推广，二是与深深宝华发停止合作 [3] - 终端茶刚起步，茶汁茶粉销售取决于饮料市场情况，无法判断未来营收增长预期 [4] 业务特色与模式 - 公司有研究所和技术，可自行拼配茶叶 [3] - 杭州福海堂旗下有一家店开展 O2O 模式，进行花果茶现场冲泡、品饮和展示销售 [4] - 与其他品牌相比，具有高质量、品类清晰、多渠道发展、针对不同目标客户群开展活动和销售的特色 [4] - 公司目前茶汁茶粉只针对供应商销售，不做终端销售，但可以做抹茶 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 000019、200019，证券简称是深深宝 A、深深宝 B [1] - 公司为深圳市深宝实业股份有限公司，投资者关系活动编号为 2015 - 04 [2] - 参与调研单位有华泰证券、长城证券，时间为 2015 年 7 月 13 日下午 3:00 - 4:00，地点在公司总部会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李亦研和证券事务代表黄冰夏 [2] iTtealife 福海堂相关情况 - 目前开店数量为六家 [3] - 六家店业态不同，盈利情况无可比性 [3] - 有核心产品，建议实地体验 [3] - 目前在其他地方开店时机未成熟，会适时推进 [3] - 现有的几个业态相对成熟、稳定，公司按既定战略稳步实施 [3] - 有成熟配送条件的门店会有配送服务，配送成本会根据门店情况适当考虑 [4] - 公司内部有开店目标计划，稳健增长 [4] - 运营团队由公司一位副总负责组建，该副总研发出身，经验丰富 [5] Teabank 相关情况 - 主要为消费者提供体验产品、品牌、茶文化的空间，第一间为地标店，店内藏图书约 2 万册，顾客可享受图书馆服务项目，后期拓展会有不同店面类型和运营模式 [4] - 采用合伙企业形式，使用合作方经营团队，都有相应经验 [5] 公司资源与管理相关情况 - 各板块资源共享、齐头并进，会根据市场变化调整资源 [5] - 公司架构按上市公司要求设置，董事会席位均衡规范 [5] - 董事长由农产品推荐，经公司董事会推举产生 [6] - 大股东曾在股改时做过股权激励相关承诺，因种种原因未实现，已按要求披露 [6] - 2007 年大股东计划股权转让未成功已完整披露，是否引入战略投资者看实际情况，会履行披露义务 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 000019、200019，证券简称是深深宝 A、深深宝 B [1] - 公司为深圳市深宝实业股份有限公司，投资者关系活动编号为 2015 - 05 [2] - 投资者关系活动时间为 2015 年 7 月 14 日下午 3:00 - 4:00，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位为中原证券，人员为陈曦，上市公司接待人员有董事会秘书李亦研、证券事务代表黄冰夏 [2] 平台相关情况 平台团队与股权结构 - iTealife 福海堂、Teabank、普洱茶交易中心运营团队不同且在不同地方 [3] - Teabank 是合资平台，深宝占 65%，合作方占 35% [3] - 聚芳永是公司全资的 [3] 平台阶段与盈利 - 三个平台都处于实施落地阶段，公司有完整盈利预测，会平衡资源整体扶持 [3] iTealife 福海堂具体情况 - 模式类似于奶茶店，打包带走，无体验空间 [3] - 线上线下互动销售，不在超市销售 [3][4] - 是杭州聚芳永的子公司 [4] - 天猫店销售其所有产品，实体店饮品原材料及包装产品与天猫店相同 [4] - 业务成型后线上线下都重要，需产生粘性 [4] - 不排除开放加盟可能 [4] - 各平台针对客户群体不同，所以未采用 Teabank 模式设体验空间 [5] - 有规划盈亏平衡点，但属未披露信息无法告知 [5] Teabank 营业模式 - 主要来源于现场销售，也带动线上销售，线上销售日常化 [5] 其他问题 国企改革 - 上市公司做好自身业务，未接到国企改革方面通知 [5] 股权激励 - 公司控股股东曾有股改承诺，具体情况已在公告详细披露 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 000019、200019，证券简称是深深宝 A、深深宝 B [1] - 公司名称为深圳市深宝实业股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2015 - 03，活动时间为 2015 年 5 月 28 日下午 2：30 - 3：30，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位及人员为天弘基金黄文婧，上市公司接待人员为董事会秘书李亦研和证券事务代表黄冰夏 [2] 公司平台情况 - 董事会秘书介绍了 iTealife、Teabank、普洱茶交易中心三个平台的定位、现状 [2] 公司业务问答 业务模式相关 - iTealife 无空间体验，Teabank 提供交流体验空间 [3] - 公司在杭州、武夷山、婺源有茶园 [3] - 现有门店均为直营且店面都是租赁的，无自有店面 [3] 盈利与业务调整相关 - 目前盈利一般，前景较好 [3] - 转让深深宝华发股权是为把控风险、保证上市公司资金安全，因目标市场政局不稳，应收货款回收风险增大 [3][4] - 饮料调味品是传统项目，有固定客户和忠实消费者，公司积极探索发展机遇 [4] 股权与政策相关 - 密切关注 B 股政策动向，寻找合适方式 [4] - 农产品被举牌对公司无过多影响，双方遵循上市公司独立原则依法治理 [4] - 作为公众公司尽力做好本职，不担心有人增持公司 [4] - 农产品对具体业务无干涉，双方遵循上市公司独立原则 [4] 产品相关 - iTealife 有冷泡茶 [4] 活动情况 - 公司与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [5]

公司业务与运营 - iTealife 目前有 6 家直营店，主要布局在杭州不同业态以测试运营模式 [3] - iTealife 由深宝下属子公司运营，由职业经理人带领专门团队 [4] - 杭州子公司董事长为研发出身，曾在茶科院工作多年，具备丰富经验 [4] - 公司在婺源、武夷山、杭州均有自有茶叶基地 [5] 财务状况与战略 - iTealife 收入情况不理想，尚未达到盈亏平衡 [3] - 公司暂未开放加盟，具体开放时间取决于运营模式的成熟度 [3] - 杭州子公司处于品牌创建及投入初期，亏损在加大，但前景乐观 [4] 创新与市场布局 - 公司积极布局普洱茶业务，在普洱市投资建立云南普洱茶交易中心 [4] - 普洱茶交易平台为电子交易平台，提供挂牌交易、竞价交易及茶类金融服务 [4] - 目前国内尚无专业的普洱茶交易平台 [4] 公司治理与股东关系 - 农产品作为公司大股东，双方严格遵循上市公司独立原则，依法治理 [5] - 公司 2006 年股改时的股权激励方案因政策原因未能实施 [5] - 公司密切关注 B 股政策动向，寻找合适的发展方式 [5]