业绩相关 - 2024 - 2026年平湖粮库年租金约4000万，三年不超1.35亿[2][7][11] - 2024年1 - 6月关联交易总金额656.20万元（不含本次）[14] 股权结构 - 深农投集团合计控制公司72.02%股份[2][4][5] - 深圳市国资委为公司实际控制人[2][3][5] 租赁信息 - 2024年8月23日通过租赁议案，无需股东大会审议[3] - 租赁期限2024年1月1日至2026年12月31日[9] - 平湖粮库宗地面积77,065.18平方米，建筑面积95,780.1平方米[6] 维修规定 - 大额本体维修（≥100万）经审核按程序实施，小额（<100万）乙方负责[9] 交易评估 - 独立董事认为交易合理，无损害利益行为[17] - 本次交易是业务延续，对独立性无影响[13]

会议情况 - 公司2024年第一次独立董事专门会议于8月23日召开[1] 关联交易 - 会议审核向关联方租赁平湖粮库的关联交易，认为合理合规[1] - 同意将该交易提交第十一届董事会九次会议，关联董事回避表决[1]

| | | | | 深圳市深粮控股股份有限公司2024年1-6月 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司 核算的会计 科目 | 2024年期初占用资 金余额 | 2024年度1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） | 2024年度1-6月占 用资金的利息(如 有) | 2024年度1-6月偿还 累计发生金额 | | 2024年6月30日占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

权益分派方案 - 以2023年末总股本1,152,535,254股为基数，每10股派现金红利2元，拟派230,507,050.80元[3] - A股QFII、RQFII等每10股派1.8元，部分个人和基金先派2元后补缴[5] - B股非居民企业等每10股派1.8元，境内个人先派2元后补缴[5] 时间安排 - A股股权登记日2024年6月18日，除权除息日6月19日[7] - B股最后交易日6月18日，除权除息日6月19日，股权登记日6月21日[7] - 权益分派业务申请期为2024年6月4日至6月18日[11] 其他 - B股股息按2024年5月8日汇率折合港币兑付[6] - B股股东红利扣税不符需于7月18日前联系公司[12] - 咨询地址深圳福田区福虹路9号，电话0755 - 83778690 [14]

参会股东情况 - 出席大会股东及代表共8人，代表股份831,485,252股，占比72.1440%[5] - 现场出席2人，代表股份830,069,547股，占比72.0212%[6] - 网络投票6人，代表股份1,415,705股，占比0.1228％[7] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告》等多项议案总体同意股数占比超99.97%[10][11][13][14][16][17] - 中小股东对多项议案同意股数占比超85%[10][11][13][14][16][17] 会议合规情况 - 2023年年度股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[19] 备查文件 - 《公司2023年年度股东大会决议》[20] - 《北京中银（深圳）律师事务所法律意见书》[20]

股东大会安排 - 2024年4月12日决定召开2023年年度股东大会[4] - 2024年5月7日15:00现场会议于深圳举行[5] - 2024年5月7日为投票时间[6] 参会股东情况 - 现场2名股东代表830,069,547股，占比72.0212%[9] - 网络6名股东代表1,415,705股，占比0.1228％[9] 表决情况 - A股有表决权股份831,485,252股，同意比例99.9748%[13] - 中小股东有表决权股份1,415,705股，同意比例85.2158%[13] - 《公司2023年年度报告》等多项议案表决通过[14][17][18][19][20][21]

会议信息 - 公司第十一届董事会第八次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议应到董事9名，实到7名[2] 审议事项 - 《公司2024年第一季度报告》等六项议案均审议通过，同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][7][8][9][10][11]

业绩说明会信息 - 公司将于2024年5月8日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员有董事长王志楷等，特殊情况人员可能调整[2] 投资者参与信息 - 投资者可于2024年5月8日15:00 - 16:30通过网址或微信小程序码参与互动[2] - 投资者可于2024年5月8日前进行会前提问[2] 报告披露信息 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月16日在巨潮资讯网披露[1]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入10.73亿元，同比减少19.86%，主要因进口谷物价格下行、粮油市场需求疲软，粮油贸易量下降[5][15] - 归属于上市公司股东的净利润6390万元，同比减少39.40%[5] - 2024年第一季度营业总收入10.73亿元，上年同期为13.39亿元[25] - 2024年第一季度净利润6351.83万元，上年同期为1.05亿元[26] - 2024年第一季度基本每股收益0.0554元，上年同期为0.0915元[26] - 2024年第一季度营业成本8.68亿元，上年同期为10.91亿元[25] - 2024年第一季度销售费用3555.41万元，上年同期为3671.65万元[25] - 2024年第一季度管理费用4697.42万元，上年同期为5604.72万元[25] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，同比增长235.51%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，上年同期为 - 1.87亿元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.57亿元，上年同期为 - 2.18亿元[28] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为7.6644701019亿美元，上年同期为8.6861012058亿美元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为7.6644701019亿美元，上年同期为8.6910012058亿美元[29] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为9.8041568128亿美元，上年同期为4.4142142514亿美元[29] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为692.023112万美元，上年同期为844.051566万美元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为9.9072481975亿美元，上年同期为4.5453840653亿美元[29] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.2427780956亿美元，上年同期为4.1456171405亿美元[29] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.441064万美元，上年同期为337.115118万美元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.2851756189亿美元，上年同期为1282.115773万美元[29] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为2.3238948642亿美元，上年同期为5309.546926万美元[29] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.0387192453亿美元，上年同期为6591.662699万美元[29] 资产与权益情况 - 总资产71.22亿元，较上年度末减少3.74%；归属于上市公司股东的所有者权益48.89亿元，较上年度末增长1.33%[5] - 货币资金较期初减少53.13%，因使用自有资金归还借款；交易性金融资产较期初增长11494.44%，因结构性存款增加[11] - 应收账款较期初减少35.55%，因收到粮油仓储服务收入款；预付款项较期初增长201.15%，因增加预付粮食货款[11] - 短期借款较期初减少17.71%，因归还部分流动资金贷款；应付账款较期初减少27.67%，因支付粮油货款[11] - 合同负债较期初增长111.79%，因尚未满足收入确认条件预收的货款增加；少数股东权益较期初减少36.70%，因转让下属控股子公司股权[13][14] - 2024年3月31日公司流动资产合计3,911,537,839.51元，较期初4,149,239,822.38元有所减少[23] - 2024年3月31日公司非流动资产合计3,209,974,439.32元，较期初3,249,288,368.56元有所减少[23] - 2024年3月31日公司资产总计7,121,512,278.83元，较期初7,398,528,190.94元有所减少[23] - 2024年3月31日公司流动负债合计2,047,285,680.25元，较期初2,371,369,153.93元有所减少[24] - 2024年3月31日公司非流动负债合计152,043,261.56元，较期初149,497,378.49元有所增加[24] - 2024年3月31日公司负债合计2,199,328,941.81元，较期初2,520,866,532.42元有所减少[24] - 2024年3月31日公司未分配利润为1,991,210,025.62元，较期初1,927,314,400.85元有所增加[24] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计48.89亿元，上年同期为48.24亿元[25] - 2024年第一季度少数股东权益3368.19万元，上年同期为5320.96万元[25] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1171万元，主要包括土地处置收益、出售股票收益等[5][6][7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数46089户[19] - 深圳市食品物资集团有限公司持股63.79%，为第一大股东，深圳市国资委直接持有其100%股权[20] - 股东林俊波报告期内合计持有公司股票数量减少611,800股[21]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，任期三年，可连聘连任[3] - 聘任董事会秘书时还应聘任证券事务代表协助履职[4] 任职资格与解聘 - 近三十六个月受处罚或多次通报批评者不得任董事会秘书[4] - 出现规定情形，公司应一个月内解聘董事会秘书[10] 职责与管理 - 董事会秘书负责信息披露，领导董事会办公室[7][8] - 年度考核按公司高级管理人员经营业绩考核方案执行[13] 离职与聘任 - 原任离职后三个月内正式聘任新秘书[11] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[11]