审计安排 - 2023年公司与致同签审计业务约定书[1] - 2023年11月24日审议通过聘致同为2023年度审计机构[3] 审计沟通 - 2023年12月21日讨论通过2023年度审计计划[3] - 2024年4月1日沟通年报审计相关内容[4] 审计结果 - 2024年4月12日审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[4] - 公司认为致同2023年履职良好，审计态度公允客观[2][5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 信息发布 - 专项意见于2024年4月12日发布[2]

会议召开情况 - 2023年公司召开股东大会4次，董事会12次[4] 独立董事履职情况 - 独立董事2023年现场工作时间为12日[10] - 2023年客观、公正地提出13项独立意见[12] - 按相关法规和制度履职，维护股东权益[14] 会议出席情况 - 独立董事应出席董事会12次，现场6次，通讯6次[4] - 应出席股东大会4次，现场2次[4] - 在各委员会出席率多为100%[6] 会议参与情况 - 独立董事召集主持5次审计委员会会议[6] - 参加5次薪酬与考核委员会会议[7] - 参加1次提名委员会会议[8]

2023年情况 - 监事会召开七次会议[1] - 召开4次股东大会，形成11项决议并落实[6] - 监事会认为董事会、管理层履职合规，财报真实，内控完善[7][8][10] 2024年展望 - 监事会促进治理规范，依规开会审核，加强职能提水平[11]

信息披露 - 2023年发布4份定期报告、40份登报公告、65份挂网公告，提交94份报备文件[2] - 自2021年起连续三年获信息披露考评“A”最高评级[5] 投资者互动 - 2023年通过互动平台回复投资者提问咨询119次[6] 股东大会 - 2023年以现场和网络投票结合方式召开4次股东大会[8] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金红利2.50元，实际派发288133813.50元，占净利润68.57%[9] - 2022年度利润分配方案于2023年6月24日实施完毕[9] 承诺履行 - 2023年公司及相关人员严格履行承诺，无违反情况[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为000019、200019，股票简称为深粮控股、深粮B[7] - 公司注册地址历史变更情况包括1992年、1999年、2002年、2010年、2015年[7] 公司股权结构 - 公司第一大股东为农产品，持有公司35%股份[10] - 公司控股股东变更情况包括农产品、福德资本[11] 公司业务情况 - 公司主营业务为食品原料生产、研发和销售，新增现代粮食供应链服务业务[9] - 公司主营业务包括批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务[20] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为6,190,005,356.82元，同比下降25.54%[13] - 公司2023年净利润为347,824,733.68元，同比下降17.34%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为585,816,656.19元，同比增长10.14%[14] 公司发展战略 - 公司2024年经营计划包括提升市场拓展能力、加强品牌建设、加强技术创新、加快业态创新和提升风险防范化解能力[45] - 公司在信息技术方面引入物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代技术，推动“互联网+粮食”产业发展[23] 公司治理结构 - 公司独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于股东及其下属企业[51][53] - 公司独立开设银行账户，独立纳税，严格遵照各项财务制度[53] 公司人事变动 - 公司董事、监事和高级管理人员有部分离任和辞职情况[60][61][62] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，担任重要职责，包括党委委员、副总经理、董事长等[66] 公司财务审计 - 公司聘请了致同会计师事务所进行审计服务，并与之前的立信会计师事务所进行了沟通，立信会计师事务所对此无异议[136] - 公司报告期未发现在规范运作上的重大缺失及风险，将继续完善公司治理体系，实现公司稳健经营与可持续发展[98] 公司股权变动 - 深农投拟以发行股份的方式向深粮集团购买其持有的100%股权[114] - 深投控将其持有的深深宝A股中的限售条件A股分三年出售给公司管理层[115] 公司财务报表 - 公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为347,824,733.68元，母公司可供股东分配利润为416,632,837.22元[88] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为179,294,017.16元，较上年同期增长4712.76%[34]

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履 行独立董事职责，积极参与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议， 客观、公正、审慎发表意见，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年 履行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历：赵如冰，男，1956 年出生，硕士研究生，教授级高级工 程师。历任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水 力发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理； 华能房地产开发公司党组书记、总经理；长城证券有限责任公司董事、副 董事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长；阳光保险资产 管理股份有限公司副董事长；深圳市粮食集团有限公司外部董事；百隆东 方股份有限公司独立董事；西南证券股份有限公司独立董事。兼任博时基 金管理有限公司独立董事。 本人自2019年2月至2023年11月担任公司第十届董事会独立董事， 亦担 ...

会议情况 - 2023年召开股东大会4次，董事会12次[3] - 独立董事现场出席董事会11次、通讯参加1次，现场出席股东大会4次[3] 履职情况 - 2023年独立董事参加提名、战略委员会会议共5次[4] - 2023年现场工作19日，提出13项同意独立意见[7][9] 其他事项 - 公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司51%股权及债权[5]

制度建设 - 2023年度重新修订四个专门委员会工作条例[7] - 制定《公司战略规划管理制度》推进“十四五”战略执行[10][11] - 修订《公司独立董事制度》等相关制度[8] - 修订《借款管理制度》加强内部借款管理[19] - 修订《资金管理办法》强化资金集中管理[19] - 修订《采购管理办法》形成试行办法[21] - 新制定《公司存货盘点及损溢管理实施细则》[22] - 制定《信息化建设管理规定（试行）》推进数字化建设[27] - 修订工程项目管理相关制度完善组织架构[28] - 修订《投资管理规定》建立投资项目全链条管理机制[30] - 制定《全面预算管理办法》强化预算刚性[31] - 修订《合同管理制度》完善管理细节[32] - 建立《信息披露管理制度》构建信息披露体系[33] - 制定《储备粮油库存管理办法》加强储备粮油管控[24] - 制定《粮油购销业务平台交易管理规定》推进平台交易[25] - 制定《粮油及商品价格询价定价管理规定》规范购销流程[26] 组织架构 - 公司总部设立十一个部门实施管控职能[10] - 设立风险管理与内审部建立多项审计及内控相关制度[11] - 设立深粮研究院为公司发展提供技术和智慧保障[26] 人才管理 - 坚持战略驱动结合“十四五”规划引进专业技术和经营管理人才[12] - 打造“1 + 3”人才培养体系为企业战略落地提供人才支撑[12] - 推行KPI关键指标考核与EVA经济指标考核[12] 内控评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司2023年度合并财务报表对应总额的100%[5] - 明确财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[38] - 明确非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[39] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[40] 其他 - 公司重点关注工程项目等多领域高风险[6] - 安全生产重大责任事故发生率目标为“零”[14] - 实施报账系统全面上线实现全覆盖[21] - 确立整体战略发展目标对各类风险进行分类管理[17]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[7] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] 审计机构 - 致同会计师事务所出资额5430万元[13] - 成立日期为2011年12月22日[13] - 执业证书编号为11010156[17] - 批准执业日期为2011年12月13日[17]