一、董事会会议召开情况 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-38 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议于 2023 年 12 月 21 日下午 3:40 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董 事 6 名，其中董事胡翔海先生授权委托董事长王志楷先生出席会议、董 事古成先生授权委托董事郑向鹏先生出席会议、董事张国元先生授权委 托董事卢雨禾女士出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司经理层成员岗位聘任协议和年度经营业绩责任书的 议案》 同意《关于 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 1 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2023)中银深圳意字第 2312147 号 致：深圳市深粮控股股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市深粮控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和 规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，指派律师陈玉青律师、张晶晶律师出席了公司召开的 ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议于12月21日下午3点召开[3] - 出席股东及代表共5人，代表股份831,363,752股，占比72.1335%[5] 议案审议 - 《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》获通过，同意股数占99.9934%[10] - 中小股东同意股数占出席中小股东有效表决权股份总数95.7580%[11]

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-40 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 9 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 1 月 9 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 9 日 （现场股东大会召开当日）下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选 择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决 ...

监事会构成 - 监事会由5名监事组成，设监事会主席1名[11] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3[4] 监事任期与职责 - 监事每届任期3年[4] - 监事连续2次未能亲自出席会议且不委托他人，视为不能履职[7] 监事会主席选举 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生、更换[11] 临时股东大会要求权 - 董事人数不足法定或章程规定2/3、累计亏损达股本1/3、10%以上股份股东提出，公司逾期未开临时股东大会，监事会可要求董事会召开[15] 会议召开与通知 - 监事会每6个月至少召开1次会议，按需开临时会议[18] - 定期会议通知提前10日送达，临时会议提前3日送达[18] 会议召开与决议条件 - 监事会会议需2/3以上监事出席方可举行[19] - 监事会决议需全体监事半数以上通过方有效[22] 文件保存与备案 - 监事会会议文件保存期限为公司存续期限[22] - 会议结束后一个工作日内将决议交董事会秘书备案并公告[22] 议事规则修订 - 本议事规则由监事会修订，经股东大会审议批准后生效[25]

董事会构成与选举 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名[4] - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期3年，可连选连任[26] - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[28] 董事会决策权限 - 香港或澳门所属公司境内营业收入占比超80%的直接投资项目由董事会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等6种情况由董事会决策[7] - 公司固定资产投资达800万元以上需提交董事会审议[11] 担保与借款规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况须经董事会审议后提交股东大会[8] - 连续十二个月内累计对外提供借款金额超最近一期经审计净资产10%等借款情况需董事会特别决议通过[10] 关联交易关注 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需关注[10] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注[10] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露、评估审计并提交股东大会审议[10] 董事任职与职责 - 董事任期3年，兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[16] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[22] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在辞职生效或任期届满后半年内仍有效[23] 独立董事规定 - 独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[29] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[31] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[31] 董事会秘书规定 - 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满3年不得担任董事会秘书[39] - 最近三年受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任董事会秘书[39] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书[41] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开2次定期会议[46] - 董事会定期会议召开10日前通知，临时会议召开3日前通知[48] - 董事会会议应当由1/2以上的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保需全体董事2/3以上同意[51] 其他规定 - 规则中“以上”含本数，“高于”“低于”“以下”不含本数[60] - 规则修订由董事会提出草案，提交股东大会审议通过[61] - 规则自股东大会审议批准修订之日起执行[62]

| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 | | □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 活动参与人员 | 国信证券：柳旭、陶醉 | | | | | | | 公司证券事务代表：刘沐雅、陈凯跃 | | | | | | | 公司董事会办公室主任助理：张浩 | | | | | | 时间 | 2023 年 12 月 | 15 日 | | | | | 地点 | 公司 14 楼会议室 | | | | | | 形式 | 线下交流 | | | | | | | 1、公司三大业务在整体收入中的比重？ 答：公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、 2022 2021 年 项目 | （亿元） | 年 | | | | | 租赁及商务服务业务。 | | | | | | | | 收入 | 占比 | 收入 （亿元） | 占比 | | 交流内容及具体问答 | 批发 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按财政部准则解释第16号变更会计政策[3][4] 资产负债表调整 - 2023年1月1日递延所得税资产增加13,143,772.73元[8] - 2023年1月1日资产总计增加13,143,772.73元[8] - 2023年1月1日递延所得税负债增加12,869,985.55元[8] - 2023年1月1日负债合计增加12,869,985.55元[8] - 2023年1月1日未分配利润增加273,787.18元[8]

（经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作条 例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 本条例所称 被考核人员是指纳入考核范围的董事及高级管理人 员 。薪酬包括但不限于所有薪资、奖金、补贴、福利、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 深圳市深粮控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-34 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的通知》。 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 1 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 9:30 在深圳市福田区福虹路 9 号 世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《 ...