公司董事会授权公司董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署 相关合同文件、协议等各项法律文件；公司资金结算中心负责组织实施 和具体操作。上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-31 深圳市深粮控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 24日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有 资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资情况概述 为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全兼 顾流动性基础上，公司拟于2024年度使用闲置自有资金购买结构性存款、 大额存单这类安全性高、流动性较强的银行理财产品。购买银行理财产 品单日最高总额不超过人民币10亿元，在年度总额范围内，分笔购买， 循环使用。单个银行单笔理财金额不超过1亿元，单个银行理财总额不超 过4亿元，且期限不超过一年。 公司与提供理财产品的 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二次会议于 2023 年 11 月 24 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，其中独立董事赵如冰先生、毕为民女士以通讯方式出席会议。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-30 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于修订<公司董事会战略委员会工作条例>的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会战略委员会工作条例》。 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 ...

深圳市深粮控股股份有限公司独立董事 关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的要求和规定，我们作为深圳市深粮 控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，基于 独立判断的立场，就公司选举董事长和聘任高级管理人员发表独立意见 如下： （以下无正文） 1、公司董事会本次选举的董事长、聘任的高级管理人员具有良好的 个人品质和职业道德，其经验和能力能够胜任所聘岗位的职责要求，符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情 形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。 2、本次选举董事长和聘任高 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-29 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9 号 世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事王 志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》的相关规定，选举王志楷先生为公司第十一届董 事会董事长，任期三年，与公司第十一届董事会相同。 王志楷先生的简历附后。 同意票数 9 票，反对票数 0 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-28 深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、 2023 年第二次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日下午 3:00。 网络投票时间为：2023 年 11 月 3 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月3日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 3 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：深 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北座 8 楼 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2023)中银深圳意字第 2311018 号 致：深圳市深粮控股股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市深粮控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和 规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，指派律师谢兰军律师、陈玉青律师出席了公司召开的 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为16.47亿元，同比下降18.73%[7] - 营业收入下降29.62%至4,479,404,058.88元，主要由于粮油市场需求疲软，粮油贸易销量下降[24] - 公司2023年第三季度营业总收入为44.79亿元，同比下降29.6%[35] - 营业成本下降33.05%至3,726,332,418.70元，主要由于粮油市场需求疲软，粮油贸易销量下降[24] - 公司2023年第三季度营业总成本为40.95亿元，同比下降31.2%[35] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长31.18%[7] - 公司第三季度基本每股收益为0.092元，同比增长31.05%[7] - 公司第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元，同比增长30.62%[7] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.74亿元，同比下降13.9%[36] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.2379元，同比下降13.9%[36] - 公司2023年第三季度净利润为274,055,368.17元，同比下降14.01%[43] - 归属于母公司股东的净利润为274,221,590.34元，同比下降13.88%[43] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.08亿元，同比下降4.24%[7] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7.08亿元，同比下降4.2%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-585,546,049.73元，同比下降45.09%[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-46,063,318.15元，同比改善83.55%[46] - 公司期末现金及现金等价物余额为133,024,750.32元，同比增长26.31%[46] 资产与负债 - 公司总资产为76.90亿元，同比增长3.34%[7] - 公司第三季度流动资产合计为43.61亿元，同比增长7.21%[19] - 货币资金增加150.41%至135,483,052.06元，主要由于收到粮油仓储服务收入款[24] - 交易性金融资产增加975.76%至502,130,727.78元，主要由于公司理财产品增加[24] - 应收账款减少33.71%至157,004,687.60元，主要由于公司按期收到了储备粮油服务结算款及预收款[24] - 公司2023年第三季度货币资金为13.55亿元，较年初增长150.4%[31] - 公司2023年第三季度交易性金融资产为5.02亿元，较年初增长975.8%[31] - 公司2023年第三季度应收账款为1.57亿元，较年初下降33.7%[31] - 公司2023年第三季度存货为34.21亿元，较年初下降4.9%[31] - 公司2023年第三季度负债合计为28.71亿元，较年初增长10.0%[40] 非经常性损益与投资收益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计415.15万元，主要包括政府补助和理财收益[22] - 公司投资收益为2,828,974.95元，同比增长111.03%[43] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-1,546,001.25元，同比改善60.38%[43] - 公司资产减值损失为-71,921,537.03元，同比改善32.19%[43] - 公司信用减值损失为700,443.01元，同比增长88.00%[43] - 公司公允价值变动收益为205,922.66元，同比增长99.49%[43] 股权转让与资产减值 - 公司计划公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司51%股权[18] - 公司审议通过子公司资产减值准备财务核销的议案，涉及深圳市深宝华城科技有限公司[30] - 公司审议通过公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司51%股权及债权的议案[30] 费用与税收 - 销售费用增加26.08%至149,884,097.76元，主要由于进口粮食同比增加，对应码头包干费用、装卸费增加[24] - 所得税费用增加735.09%至52,977,201.80元，主要由于本期根据汇算清缴确认所得税费用支出增加[24] 净资产收益率 - 公司第三季度加权平均净资产收益率为2.35%，同比增长0.48%[7]

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-24 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十二次会议于 2023 年 10 月 18 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮 件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事胡翔海先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司董事会换届选举的议案》 同意提名王志楷先生、胡翔海先生、古成先生、张国元先生、郑向 鹏先生、卢雨禾女士、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为公司第 十一届董事会董事候选人，其中赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生 为独立董事候选 ...

声明人刘海峰，作为深圳市深粮控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过深圳市深粮控股股份有限公司第11届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 深圳市深粮控股股份有限公司 独立董事候选人声明 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司 ...

关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十届董事会第三十二次会议审议 通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-26 深圳市深粮控股股份有限公司 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 3 日下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 3 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 3 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 3 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。 5、会 ...