审计情况 - 致同对深粮控股2023年12月31日相关报表审计并出具无保留意见审计报告[5] 往来资金数据 - 2023年期初往来资金余额总计158,913.25[15] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计48,952.91[15] - 2023年度往来资金的利息总计3,257.15[15] - 2023年度偿还累计发生金额总计46,153.82[15] - 2023年期末往来资金余额总计164,969.49[15] 各公司往来资金情况 - 深圳农业与食品投资控股集团以应收账款核算，2023年期初余额2.18万元，年度累计8.99万元，偿还9.58万元，期末1.59万元[13] - 深圳农业与食品投资控股集团以其他应收款核算，2023年期初余额110.44万元，年度累计177.68万元，偿还188.02万元，期末100.10万元[13] - 深圳市国有资产管理监督委员会以其他应收款核算，2023年期初余额3.01万元，年度累计18.96万元，偿还21.97万元[13] - 东莞市国际食品产业园开发有限公司以其他应收款核算，2023年期初余额62817.81万元，年度累计111.43万元，利息1857.24万元，期末64786.48万元[13] - 东莞市深粮华联粮油贸易有限公司以其他应收款核算，年度累计3.53万元，利息58.82万元，偿还0.09万元，期末62.26万元[13] - 东莞市深粮粮油食品工贸有限公司以其他应收款核算，2023年期初余额10308.08万元，年度累计27.75万元，利息281.27万元，偿还10.87万元，期末10606.23万元[13] - 东莞市深粮物流有限公司以其他应收款核算，2023年期初余额34649.72万元，年度累计10442.42万元，利息991.74万元，偿还5672.92万元，期末40410.96万元[13] - 惠州深宝科技有限公司以其他应收款核算，2023年期初余额12152.21万元，年度累计2.22万元，期末12154.43万元[13] - 深圳市华联粮油贸易有限公司以其他应收款核算，2023年期初余额4500.00万元，年度累计11281.80万元，偿还11281.80万元，期末4500.00万元[13] - 深圳市面粉有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为6,657.62[14] - 深圳市深宝华城代校有限公司2023年期初余额11,185.80，期末10,645.77[14] 应收账款情况 - 深圳圳厨供应链有限公司应收账款2023年期初余额250.27，期末余额43.74[15] - 深圳市深远数据技术有限公司应收账款2023年度往来累计发生金额（不含利息）为59.63[15] 审批情况 - 关联资金往来表于2024年4月12日获第十一届董事会第七次会议批准[15]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入61.90亿元，同比减少25.54%[8] - 2023年度利润总额4.21亿元，同比减少10.52%[8] - 2023年度归属于上市公司股东净利润3.48亿元，同比减少17.34%[8] 市场扩张和并购 - 2023年拟公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司51%股权及债权[4] - 深圳市粮食集团拟收购深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司30%少数股东权益[5] 新产品和新技术研发 - 公司组织开展创新和技改扶持项目申报，2项发明专利获授权，新增3项软件著作权[12] 其他新策略 - 2023 - 2025年公司有内控体系监督评价工作方案[5] - 2024年公司将强化规范运作，提升董事会行权履职能力和决策水平[16] - 2024年公司将结合“十四五”战略中期评估，推动战略规划落地[16] - 2024年公司将强化内控建设，推进全面风险管理等体系有机融合[16] 其他 - 公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名[1] - 2023年度董事会共召开12次会议，审议通过55项议案[2] - 2023年度公司通过资金融通平台申请不超过15亿元流动贷款[3] - 2023年董事会各专门委员会召开16次会议[5] - 董事会审计委员会2023年召开5次会议[5] - 预计2024年度公司向银行申请综合授信额度及不超15亿元流动贷款[5] - 董事会薪酬与考核委员会召开5次会议，战略委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议[6] - 2023年公司着力强化包装油销售和小包装面粉生产能力，丰富产品矩阵[10] - 东北粮源基地改进大米生产设备，通过ISO9001和ISO22000认证[11] - 东莞粮食物流节点A2、A3地块项目完成竣工验收，A2地块项目一期获多项荣誉[11] - 公司修订《公司章程》及配套议事规则，完善“三重一大”决策议事规则[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入61.90亿元，利润总额4.21亿元，净利润3.47亿元[6] - 2023年末总资产73.99亿元，归母股东权益48.24亿元[6] - 资产减值准备增加643.98万元，减利润总额1276.66万元[6] 分红计划 - 拟以11.53亿股为基数，每10股派2元，派现2.31亿元[21] 高管薪酬 - 董事长王志楷2023年税前报酬14.69万元[8] - 总经理胡翔海2023年税前报酬140.18万元[10] - 董事郑向鹏2023年税前报酬13.01万元[11] - 财务总监卢雨禾2023年税前报酬50万元[12] - 三位独董2023年税前报酬均为13.80万元[13][14][15] - 陈小华等7人2023年税前报酬533.06万元[16]

业绩总结 - 2023年度归母净利润347,824,733.68元[1] - 2023年末母公司可供股东分配利润416,632,837.22元[1] 分红计划 - 2023年末总股本1,152,535,254股[2] - 拟10股派2元（含税），派现230,507,050.80元[2] 决策流程 - 董监事会通过权益分派预案，待股东大会审议[4][6]

会议时间 - 2024年5月7日下午3:00召开现场会议[2] - 2024年5月7日交易时间及上午9:15至下午3:00网络投票[2][21][22] 股权登记 - A/B股股权登记日均为2024年4月25日[4] 会议地点 - 现场会议在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼召开[4] 审议事项 - 审议《公司2023年年度报告》等6项非累积投票提案及总议案[5][7] 登记信息 - 2024年5月6 - 7日指定时段登记[10] - 登记地点为公司中会议室，异地可用信函或传真[10] 投票代码 - 普通股投票代码为360019，简称为深粮投票[20]

会议信息 - 公司第十一届董事会第六次会议于2024年4月1日上午10:00召开[2] - 会议通知于2024年3月28日以电子邮件形式发出[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 组织架构调整 - 同意对公司总部职能部门组织架构进行优化调整[3] - 优化调整后公司总部有11个职能部门[3] - 《关于优化调整公司总部职能部门组织架构的议案》同意票数9票，反对0票，弃权0票[4]

独立董事任职要求 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 每年现场工作时间不少于15日[5] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 不得存在最近36个月内相关违法犯罪不良记录[14] 独立董事比例与提名 - 董事会成员中至少1/3为独立董事[6] - 聘任的独立董事中至少1名会计专业人士[7] - 董事会、监事会等可提出候选人[14] 独立董事任期 - 每届任期和其他董事相同，连任不超6年[16] - 满6年后36个月内不得被提名[16] 独立董事职责与权限 - 董事会下设委员会中独立董事须占1/2以上并任召集人[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[25] 会议相关规定 - 2名及以上独立董事书面要求延期未采纳应报告[20] - 董事会专门委员会提前三日提供资料，保存至少十年[24] 信息披露与工作记录 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] - 工作记录及资料至少保存十年[27] 独立董事解职与补选 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[30] - 辞职或被解职致比例不符等，60日内完成补选[30][31] 费用与津贴 - 履职费用由公司承担[33] - 公司给予适当津贴，标准经股东大会通过并年报披露[33] 制度相关 - “以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[35] - 制度由董事会负责解释和修订，股东大会通过生效[35][36]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[16] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[28] 决策权限 - 审议港澳地区所属公司主业投资及境内营收超80%的直接投资项目[5] - 交易涉及资产等占比超公司相应经审计数据5%以上事项需决策[7][8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等8类对外担保事项须经董事会审议后提交股东大会批准[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上为关联交易[10] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易[10] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需特殊处理[10] - 连续十二个月内累计对外提供借款金额超最近一期经审计净资产10%需董事会特别决议通过[10] - 对外提供借款总额超最近一期经审计净资产50%后提供的借款需董事会特别决议通过[10] - 借款对象资产负债率超70%需董事会特别决议通过[10] - 公司固定资产投资达800万元以上需提交董事会审议[11] - 单笔对外捐赠金额100万元以上等情况需董事会审议[12] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议，董事长应在接到提议后10个工作日内召集和主持董事会临时会议[44] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[44] - 董事会定期会议召开10日前通知，临时会议召开3日前通知[44] - 董事会会议应当由1/2以上的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保应取得全体董事的2/3以上同意[49] 独立董事规定 - 直接或间接持有本公司已发行股份1%以上等情况不得担任独立董事[29] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[30] - 独立董事连任时间不得超过6年[31] - 独立董事原则上最多在3家上市公司兼任[34] - 独立董事原则上每年应保证不少于15天对公司进行现场了解和检查[35] 董事会秘书规定 - 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满3年等不得担任董事会秘书[38] - 董事会秘书应经过证券交易所专业培训并取得《董事会秘书资格证书》[38] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书[41] 其他规定 - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期3年，可连选连任[26] - 董事长审批和签发单笔200万元以下、每一会计年度累计不超400万元的公司财务预算计划外财务支出款项[26] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[16] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[20] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[31] - 董事会会议和股东大会会议的记录、决议等材料存放于董事会办公室，存放期限为12年[57] - 投资决策需经公司经营班子、董事会战略委员会、董事会审议，重大事项提交股东大会[59] - 财务决算等草案经审计委员会审议后提交董事会，再提请股东大会审议[59]

会议安排 - 公司于2023年12月21日决定召开2024年第一次临时股东大会，12月22日刊登通知[6] - 股东大会于2024年1月9日在深圳现场召开并提供网络投票平台[7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人代表830,069,947股，占比72.0212%；网络2名股东代表1,288,705股，占比0.1118%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司独立董事制度>》总体同意比例99.8462%，中小股东同意比例0.8068%[17] - 《关于修订<公司股东大会议事规则>》总体和中小股东同意比例均为100%[16] - 《关于修订<公司董事会议事规则>》总体同意比例99.8462%，中小股东同意比例0.8068%[18] - 《关于修订<公司监事会议事规则>》总体和中小股东同意比例均为100%[19]

监事会构成 - 监事会由5名监事组成，设监事会主席1名[11] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3[4] 监事任期与履职 - 监事每届任期3年[4] - 监事连续2次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责[7] 会议相关 - 监事会每6个月至少召开1次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[18] - 监事会会议须2/3以上监事出席方可举行[19] - 监事会会议结束后一个工作日内应将决议交董事会秘书报送深交所备案并公告[22] 决议与选举 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生、更换[11] - 监事会决议需全体监事半数以上通过方有效[22] - 监事会的议事方式为会议表决，实行一人一票制[22] 特殊情况处理 - 董事人数不足法定人数或《公司章程》所定人数的2/3时，监事会可要求董事会召开临时股东大会[15] - 公司累计需弥补亏损达股本总额的1/3时，监事会可要求董事会召开临时股东大会[15] - 持有公司10%股份以上股东提出时，监事会可要求董事会召开临时股东大会[15] 其他职责 - 监事会每年进行一次以上财务检查[16] - 本规则由监事会修订，经股东大会审议批准后生效[25]