股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[3] - 资产负债率70%以上的直接投资项目或下属企业相关投资项目需审议[3] - 投资标的相关资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[3][4] - 投资标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一期经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[3][4] - 投资标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需审议[3][4] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[4] - 连续十二个月内“出售资产”累计金额超上市公司最近一期经审计总资产30%，需审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5][6] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[8] - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求或提议召开，董事会或监事会需在收到请求后10日内反馈，同意后5日内发通知[10][13] 股东提案与召集 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况下可自行召集和主持，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[13][14] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16] 股东大会通知 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[18] 候选人提名 - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提董事或股东代表监事候选人[19] - 公司董事会、监事会、持有或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[19] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确定后不得变更[22] - 发出股东大会通知后无正当理由不得延期或取消，若有需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[22] - 通过深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日交易时间，互联网投票系统投票时间为当日上午9:15至下午3:00[24] 其他规定 - 监事会或股东自行召集股东大会，费用由公司承担，董事会应提供股东名册[13][14] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[31] - 公司董事会等可征集股东投票权，应无偿且不设最低持股比例限制[32] - 股东大会选举2名以上董事时实行累积投票制，股东投票权为股份数与应选董事总人数之积[32] - 候选董事人数与应选董事人数相等时，须获出席股东所持表决权股份总数1/2以上票数当选；多于应选人数时，所得票数多者当选但不得低于1/2 [33] - 非职工代表监事选举规则同董事选举[34] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东回避，其股份不计入有效表决总数[35][36] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[37] - 未填等表决票视为弃权[37] - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告[34] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并公开披露[30] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上同意通过，特别决议需2/3以上同意通过[39] - 连续十二个月购买、出售重大资产或者担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[40] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议的除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[41] - 股东大会会议记录保存期限为12年[44] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[45] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违反规定的股东大会决议[46] - 公司指定《证券时报》或《中国证券报》及巨潮资讯网为刊登公告和披露信息媒体[46]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议1月9日下午3点召开，网络投票同日进行[3] - 出席大会股东及代表5人，代表股份831,358,652股，占比72.1330%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》总体同意股数831,358,652股，比例100%[9] - 《关于修订<公司股东大会议事规则>》总体同意股数830,079,947股，比例99.8462%[10] - 《关于修订<公司董事会议事规则>》总体同意股数830,079,947股，比例99.8462%[12] - 《关于修订<公司监事会议事规则>》总体同意股数831,358,652股，比例100%[13][14]

其他新策略 - 2024 年起公司增加《上海证券报》为指定信息披露媒体[1] - 增加后指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[1]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 每年现场工作时间不少于15日[5] - 不得有最近36个月内因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录[14] - 每届任期和公司其他董事相同，连任时间不得超过6年[16] 任职资格禁止 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[10] - 在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任[10] 提名与选举 - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[14] 董事会构成 - 公司董事会成员中至少包括1/3独立董事[6] - 公司聘任的独立董事中至少包括1名会计专业人士[7] 委员会要求 - 董事会下设委员会中独立董事须占成员1/2以上比例并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[19] 履职相关 - 2名及以上独立董事书面要求延期提议未被采纳时应向相关部门报告[20] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[21] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，会议资料保存至少十年[24] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，公司为其召开提供便利支持[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] 职务解除与补选 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[30] - 辞职致比例不符规定应履职至新任产生，公司60日内完成补选[30] - 提前解除应披露理由依据，有异议也应及时披露[30] - 辞职或被解职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[31] 费用与津贴 - 履职费用由公司承担，含聘请中介、参会差旅等费用[33] - 公司给予适当津贴，标准由董事会预案、股东大会审议通过并年报披露[33] 其他规定 - 不得从公司及相关方取得未披露额外利益[33] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[35] - 制度未尽事宜公司依法律、法规、规章及章程执行[35] - 制度由公司董事会负责解释和修订[35] - 制度自公司股东大会审议通过之日起生效[36]

股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 审议公司资产负债率在70%以上的直接投资项目[3] - 审议投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的事项[3] - 审议投资标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的事项[4] - 审议投资标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元的事项[4] - 审议投资标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元的事项[4] - 审议成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的事项[4] - 审议交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元的事项[4] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[8] - 董事会收到监事会召开临时股东大会提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10][12] - 监事会或股东自行召集股东大会需书面通知董事会，向深圳证监局和深交所备案[13] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[18] 提案与候选人规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提董事或股东代表出任的监事候选人[19] - 公司董事会、监事会、持有或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[19] 会议时间与投票规则 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确定后不得变更[22] - 发出股东大会通知后无正当理由不得延期或取消，否则至少提前2个工作日公告说明[22] - 深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日交易时间，互联网投票9:15开始，15:00结束[24] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[31] - 公司董事会等可征集股东投票权，应无偿且无最低持股比例限制[31][32] - 股东大会选举2名以上董事时实行累积投票制，股东投票权为股份数与应选董事总人数之积[32] - 候选董事人数与应选董事人数相等时，须获出席股东所持表决权股份总数1/2以上票数当选[33] - 候选董事人数多于应选董事人数时，以所得票数较多者当选，且票数不得低于出席股东所持表决权股份总数1/2[33] - 非职工代表监事选举规则同董事选举[34] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东回避，其股份不计入有效表决总数[35][36] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[37] - 未填等表决票视为弃权[37] 会议报告与决议规则 - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上同意通过，特别决议需2/3以上同意通过[39] - 公司连续十二个月购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[40] - 分拆所属子公司上市、上市公司股东大会决议主动撤回其股票上市交易等提案，除经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议的除特定人员外其他股东所持表决权的三分之二以上通过[41] 会议其他规则 - 股东大会会议记录保存期限为12年[44] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[45] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违法违规或违反《公司章程》的股东大会决议[46] - 股东大会推举2名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表与监事代表共同负责[38] - 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布表决情况和结果[38] - 股东大会决议应及时公告，同时在中国证监会指定网站披露法律意见书全文[42][43] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[43]

深圳市深粮控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经公司第十一届董事会第四次会议审议通过） （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为进一步完善深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事 专门会议"），原则上应当于会议召开前三天以书面、传真或电子邮件等方式通知 全体独立董事并提供相关资料。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条 款限制。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为 ...

会议情况 - 公司第十一届监事会第二次会议于2023年12月21日下午4:30召开[1] - 会议通知于2023年12月15日以电子邮件形式发出[1] - 会议应出席监事4名，实际出席4名[1] 议案情况 - 会议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》[1] - 该议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准[1] - 同意该议案的票数为4票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第十一届董事会第四次会议于2023年12月21日召开[2] - 会议应到董事9名，实到6名[2] 决议事项 - 同意授权签2023年度相关协议和责任书，9票同意[3][4][5] - 同意修订多项规则并提交2024年第一次临时股东大会审议，均9票同意[5][7][8][9] - 同意《公司独立董事专门会议工作制度》，9票同意[9][11] - 同意发布召开2024年第一次临时股东大会通知，9票同意[11][12]

会议安排 - 2023年12月6日决定召开股东大会并刊登通知[5] - 现场会议于2023年12月21日15:00在深圳举行[6] - 网络投票时间为2023年12月21日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 现场3名股东代表830,069,947股，占72.0212%[10] - 网络2名股东代表1,293,805股，占0.1123％[10] - 共5名股东代表831,363,752股，占72.1335％[11] 议案表决 - 《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》总表决同意831,308,852股，占99.9934％[15] - 外资股股东表决同意400股，占0.0000%[16] - 中小股东表决同意1,239,305股，占95.7580％[17]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议于12月21日下午3点召开[3] - 出席股东及代表共5人，代表股份831,363,752股，占比72.1335%[5] 议案审议 - 《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》获通过，同意股数占99.9934%[10] - 中小股东同意股数占出席中小股东有效表决权股份总数95.7580%[11]