深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会材料 2025 年第二次临时股东会 会议材料 二〇二五年十二月十六日 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会材料 目 录 2025 年第二次临时股东会议程........................................3 议案：关于变更董事的议案............................................4 2 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会材料 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 时 间：2025 年12 月16 日（星期二）14 点45 分开始 3 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会材料 议案： 关于变更董事的议案 各位股东： 经公司控股股东建议，唐小平先生不再担任公司董事长、董 事、总经理及法定代表人职务。根据公司控股股东推荐，并经公 司董事会提名委员会审核，现提名陈明先生为公司第八届董事会 董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董 事 ...

会议相关 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年11月28日通讯召开[2] - 决定于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会[5][6] 人事变动 - 唐小平不再担任相关职务，提名陈明为董事候选人[3][4][5] 资金运用 - 授权管理层用不超120,000万元自有资金买收益产品，期限1年[7][8] 制度修订 - 审议通过修订《投资管理办法》的议案[8]

广东法制盛邦（深圳）律师事务所 关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司： 广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳 经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师就公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果 等出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司 提供的本次股东会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事项所作 的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根据 本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了 解及对有关法律的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于 其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本 次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法 对本所 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2025-035） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14 点 30 分开始。 3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为2025 年11 月26 日上午9:15 至 ...

股价与资金表现 - 11月25日盘中股价上涨2.02%至24.74元/股，总市值250.28亿元，成交额7356.98万元，换手率0.34% [1] - 当日主力资金净流出655.39万元，特大单与大单买卖占比显示资金流向分化，大单卖出占比30.34% [1] - 今年以来股价累计上涨64.28%，但短期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌1.67%、15.88%、17.73% [1] - 年内4次登上龙虎榜，最近一次（10月21日）龙虎榜净买入为-2294.64万元，卖出总计占比23.87% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1986年7月19日，1993年9月15日上市，主营业务涵盖房地产开发及销售、物业租赁管理、酒店业务等 [2] - 主营业务收入高度集中于住宅销售，占比89.05%，其他产品占比10.93%，商铺及车位占比0.03% [2] - 公司所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发，概念板块包括广东国资、深圳国资、粤港澳等 [2] - 截至2025年9月30日，股东户数为3.84万，较上期增加5.69% [2] 财务业绩与股东结构 - 2025年1-9月实现营业收入8.99亿元，同比大幅增长331.66%，归母净利润1.45亿元，同比激增2791.57% [2] - A股上市后累计派现11.81亿元，近三年累计派现6171.13万元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股693.51万股，较上期增加189.74万股 [3] - 南方中证房地产ETF发起联接A（004642）持股338.43万股，较上期减少2.54万股 [3]

市场表现 - 受相关传闻影响，A股市场部分地产股出现拉升[1] - 招商蛇口、滨江集团、新城控股涨幅超过4%[1] - 华丽家族、深深房A、金地集团、西藏城投、中华企业、信达地产、万科A涨幅超过3%[1] - 福星股份领涨房地产开发板块，单日涨幅达5.86%[2] - ST中油单日涨幅为5.00%，年初至今涨幅高达394.02%[2] - 深深房A年初至今涨幅为73.44%[2] 重点公司涨幅 - 招商蛇口单日涨幅4.79%，总市值887亿元[2] - 滨江集团单日涨幅4.30%，总市值332亿元，年初至今上涨24.96%[2] - 新城控股单日涨幅4.14%，总市值340亿元，年初至今上涨26.17%[2] - 万科A单日涨幅3.14%，总市值746亿元[2] - 金地集团单日涨幅3.77%，总市值174亿元[2] - 西藏城投单日涨幅3.61%，总市值136亿元，年初至今上涨33.16%[2]

市场表现 - A股市场房地产相关公司股价大幅上涨，我爱我家直线涨停，特发服务、世联行、光大嘉宝、深深房A、万科A等纷纷冲高 [1] - 港股市场内房股同样走强，融创中国涨超9%，碧桂园涨超5%，万科企业、世茂集团涨超3% [1]

股价表现与资金流向 - 11月18日盘中下跌2.02%，报24.69元/股，成交金额9522.75万元，换手率0.43%，总市值249.78亿元 [1] - 主力资金净流出1325.54万元，特大单买入304.40万元（占比3.20%），卖出482.38万元（占比5.07%），大单买入1183.17万元（占比12.42%），卖出2330.74万元（占比24.48%） [1] - 今年以来股价上涨63.94%，近5个交易日下跌10.09%，近20日下跌10.12%，近60日上涨1.06% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为10月21日，龙虎榜净买入-2294.64万元，买入总计4393.36万元（占总成交额15.68%），卖出总计6688.01万元（占总成交额23.87%） [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省深圳市，成立于1986年7月19日，上市于1993年9月15日 [2] - 主营业务涉及房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理、商品零售及贸易、酒店业务、设备安装及维修、建筑、室内装修等 [2] - 主营业务收入构成为：住宅89.05%，其他产品10.93%，商铺及车位0.03% [2] - 所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发，概念板块包括广东国资、中盘、融资融券、粤港澳、深圳国资等 [2] 财务业绩 - 2025年1月-9月实现营业收入8.99亿元，同比增长331.66% [2] - 2025年1月-9月归母净利润1.45亿元，同比增长2791.57% [2] 股东与分红 - 截至9月30日股东户数3.84万，较上期增加5.69% [2] - A股上市后累计派现11.81亿元，近三年累计派现6171.13万元 [3] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股693.51万股（较上期增加189.74万股），南方中证房地产ETF发起联接A持股338.43万股（较上期减少2.54万股） [3]

股价表现 - 公司股价盘中一度下跌3.79%至25.38元，创近3个月新低 [1] - 公司市值目前为257亿元 [1] - 自11月6日起连续7个交易日下跌，累计跌幅超过13% [1] 股东减持 - 控股股东深投控于2025年11月11日至13日通过集中竞价方式减持公司A股141.34万股，占总股本的0.14% [1] - 减持后深投控持股比例降至55.65% [1] - 深投控与其一致行动人合计持股比例降至62% [1] - 本次减持与此前披露计划一致且在计划范围内，计划尚未实施完毕 [1] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营 [1]

公司股份变动 - 深深房A于2025年11月13日晚间发布公告 [2] - 公司收到股东深圳市投资控股有限公司出具的《关于深深房A股份减持触及1%整数倍的告知函》 [2] - 股东于2025年11月11日至2025年11月13日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份 [2] - 本次减持股份比例触及1%整数倍 [2]