审计相关 - 审计公司对深深房2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

资金往来数据 - 深圳海燕大酒店2024年期初往来资金余额497.43万元，年度累计发生497.43万元[12] - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来期初余额253,658.19万元，累计发生3,265.53万元，利息500.31万元，期末余额256,423.41万元[14] 资金占用数据 - 广东建邦集团（惠阳）实业2024年期初占用82,204.33万元，累计发生2,007.05万元，期末84,211.38万元[13] - 华林有限公司2024年期初占用9,068.69万元，累计发生71.58万元，期末9,140.27万元[13] - 美国长城地产2024年期初占用10,498.18万元，累计发生157.41万元，期末10,655.59万元[13] - 汕头市华峰房地产2024年期初期末占用资金余额均为75,416.06万元[13] 审计情况 - 审计公司对深深房2024年相关汇总表发表专项审计意见，认为符合规定[4][9]

业绩总结 - 深深房公司2024年度营业收入40702.22万元，上年度53088.77万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额40702.22万元，上年度53088.77万元[13] 其他 - 天健会计师事务所3月21日发表2024年度营收扣除专项核查意见[9][10] - 公司营收含房地产销售等，无无关或无实质收入[13] - 管理层需保证扣除情况表真实准确完整[5]

董事会会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开7次[4][22] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次[4][22] - 2024年提名委员会召开2次，后提及召开1次[4][39][53] - 2024年战略委员会和合规委员会未召开会议[22][39] 独立董事履职情况 - 2024年何祚文应参加董事会8次，实际出席8次，出席股东大会4次，现场工作22天[2][9] - 2024年米旭明应参加董事会8次，实际出席8次，出席股东大会3次，现场工作19天[20][26] - 2024年刘海峰5月任职，应参加董事会6次，实际出席6次，出席股东大会2次，现场工作11天[36][37][38][43] - 2024年康晓岳应参加董事会2次，实际出席2次，出席股东大会1次，现场工作4天[51][52][57] 公司报告披露 - 公司按时编制并披露2023年年度报告、2024年第一季度、半年度及第三季度报告[11][28][44][58] - 公司编制并披露《2023年内部控制自我评价报告》[11][58] 其他事项 - 2024年公司独立董事召开专门会议1次，审议控股股东变更避免同业竞争承诺事项[6][23][40][41] - 公司聘任2024年度天健会计师事务所决策程序合规[12][29][46] - 公司董事、高级管理人员薪酬决策程序和发放标准符合规定[31][61]

业绩总结 - 公司合并报表营业收入4.07亿元，同比减少23.33%[3] - 归属于母公司股东的净利润 - 1.77亿元，同比减亏29.55%[3] - 截至报告期末，归属于母公司股东的所有者权益35.12亿元，较期初减少4.85%[3] 用户数据 - 翠林苑、天悦湾等存量项目实现新增销售108套[4] - 集团租赁业务完成年度目标的106.4%[4] 未来展望 - 2025年以党建为引领，坚持稳中求进、持续发展理念提升上市公司质量和投资价值[20] - 2025年从抓经营、谋发展、激活力、保安全、强党建五个方面开展工作[20][21][22] - 2025年要实现全年安全生产责任事故零记录[21] 其他 - 全年累计开展安全生产检查97次[4] - 全年召开党委会34次，审议和前置研究重大事项180项[7] - 报告期内，公司共召开董事会会议8次[8] - 2024年度公司召开股东大会4次，审议议案15项[11] - 董事会审计委员会2024年召开会议7次[12] - 2024年拟续聘天健会计师事务所为财务报告和内部控制审计机构，审计费用72万元，其中财务报告审计费用51万元，内部控制审计费用21万元[13] - 第八届董事会第十四次会议于2024年10月30日以通讯方式召开[10] - 第八届董事会第十五次会议于2024年11月22日以通讯方式召开[10] - 认可2024年上半年和三季度内审工作开展情况，要求按计划开展后续审计工作[14] - 认为2024年第三季度报告真实准确完整反映公司财务等情况，同意提请董事会审议[14] - 确认2023年度报告中公司董事等薪酬决策程序和发放标准合规，薪酬情况真实准确[14] - 审核通过公司高管2021 - 2023年度任期考核决策程序，不存在损害公司及股东利益情形[14] - 同意高级管理人员2024年度经营业绩责任书，其符合考核指标要求[14] - 同意提名刘海峰先生为公司独立董事候选人[14] - 认为经营班子整体选聘工作方案科学合理，同意提名孟飞先生为公司董事候选人[14]

独立董事情况 - 公司现任3名独立董事为何祚文、米旭明和刘海峰[1] - 3名独立董事自查独立性并提交报告[1] 董事会工作 - 董事会核查独立董事任职经历及自查报告[2] 报告日期 - 报告日期为2025年3月22日[4]

业绩总结 - 2024年公司信用减值及资产减值准备合计计提38414万元[2] - 本次计提减值减少公司2024年度利润总额38414万元[6] - 本次计提减值减少归属于上市公司普通股股东净利润22731万元[6] - 本次计提减值减少2024年末归属于上市公司普通股股东权益22731万元[6] 减值详情 - 存货计提减值准备37486万元[3] - 应收账款计提减值准备844万元[3] - 其他应收款计提减值准备52万元[3] - 合同资产计提减值准备32万元[3] - 本报告期对应收款项、合同资产计提坏账准备928万元[5] 会议情况 - 2025年3月20 - 21日相关会议审议通过计提减值准备议案[7][8]

业绩数据 - 截至报告期末，地产开发销售合同金额为13353.97万元，总市值为137.41亿元，营业收入为40702.22万元，纳税总额为22881万元[49] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为236.39tCO2e、299.71tCO2e、225.10tCO2e[129] - 报告期内废水排放量为3301吨，总用水量为4540吨[146][151] - 2024年公司及子公司天然气直接耗能10800立方米，汽油直接耗能10.62吨，外购电力间接耗能315766.20千瓦时[152] - 全年通过阳光采购平台监督系统监督招采项目211项，涉及金额20931.83万元[181] 用户数据 - 光明里项目预看房暨入伙活动接待约550批、2200人，业主到访率达97%[78] - 互动易平台回复投资者问题21条，接待投资者来电咨询120余次，回复投资者邮件106封，问题回复率100%[112] 未来展望 - 自2024年9月起全面开展重点业务流程合规风险梳理，未来制定流程合规管控清单[69] - 2025年起将合规管理纳入绩效考核体系，设红线指标，执行“一票否决”制度[69] - 公司着手推动气候风险管理纳入整体风险管理体系[127] 新产品和新技术研发 - 光明里项目运用多项绿色建筑技术，采用新兴工艺，提高材料重复使用率，缩短建筑周期[74] - 公司在光明里项目全程运用BIM技术，促进项目配套设施完备和居住品质提升[167] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年推动合规委员会、首席合规官、合规管理部门及合规管理人员“四个到位”，打造合规管理“三道防线”[63] - 2024年拟定合规管理体系建设实施方案，建立分级分类合规管理制度体系[63] - 公司依据AA1000利益相关方参与标准的5大原则开展利益相关方识别工作，鉴别出八类重要利益相关方群体[85] - 公司构建3 + 1客户服务模式，统筹负责多项客服工作[196] - 公司构建合规营销管理机制，践行责任营销理念[200]

业绩数据 - 全年房地产销售额2.21亿元[32] - 全年实缴税额1.34亿元[14] 制度建设 - 报告期修订4项公司治理制度，制定《关联交易管理制度》[9] - 全年制定薪酬绩效管理制度2项，修订9项人力资源相关制度[13] - 2024年制定《融资管理办法》等2项制度，修订《房地产开发成本核算办法》[20] - 报告期内修订《货物与服务采购管理办法》等两项制度[29] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占84.49%，营业收入占99.74%[7] - 未发现财务报告内部控制重大缺陷，未实施重大投资行为[21][23] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[47][48][49] 社会责任 - 报告期向社区善款募捐活动捐款3万元[14] - 全年采购消费扶贫产品价值60万元[14] - 选派驻镇帮镇扶村人选3人[14] - 协同社区举办篮球赛等多种文化活动[16] 项目进展 - 2024年底完成深房光明里项目竣工验收备案[34] 风险与管理 - 建立系统有效的风险评估体系，各项风险有效管理和控制[17] - 推进合规管理建设，基本制度已制定，组织架构已建立[18] 审计与整改 - 2024年集团完成7项审计检查工作[38] - 针对内部控制一般性缺陷，向相关责任部门提出限期整改要求[49] 信息与沟通 - 建立信息采集等系统，实现内部信息互联互通[37] - 建立信息披露制度，指派专人负责信息披露及与监管部门沟通[37] 安全与培训 - 2024年组织开展隐患排查整治活动97次，排查整改隐患411项[35] - 2024年举办各类宣教培训活动11次，累计参与350人次[35]

会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，审议通过10项议案[1] - 2024年全体监事列席8次董事会，参加4次股东大会[3] 财务审计 - 天健会计师事务所对2024年财务状况审计，出具标准无保留意见报告[3] 合规情况 - 2024年关联交易决策合规、定价公允[4] - 2024年对外担保决策合法合规、风险可控[4] 其他情况 - 报告期内无募集资金情况[4] - 建立完善内控并有效执行，自评报告真实客观[4] - 信息披露真实准确完整及时[4] - 建立内幕信息登记制度，未发现内幕交易[6]