公司人事变动 - 唐小平不再担任公司董事长、董事、法定代表人及总经理等职务 [1] - 选举陈明为公司董事 [1] - 陈明担任公司董事长暨法定代表人，并担任董事会战略委员会主任委员和董事会合规委员会主任委员 [1]

房地产板块股价表现 - 12月11日，房地产股在昨日盘中集体拉升后重回跌势，截至半日收盘，多只股票出现显著下跌 [1] - 中国武夷跌幅最大，超过7% [1] - 华夏幸福跌超6% [1] - 云南城投、天地源、荣安地产跌超5% [1] - 津滨发展、北辰实业、大龙地产、中天服务、特发服务、新黄浦、栖霞建设、香江控股、深深房A、渝开发跌超4% [1] - 行业龙头万科A跌近3% [1] 重点公司股价与市值数据 - 中国武夷股价下跌7.17%，总市值65.03亿，年初至今涨幅为49.46% [2] - 华夏幸福股价下跌6.39%，总市值97.45亿，年初至今下跌7.43% [2] - 云南城投股价下跌5.45%，总市值39.02亿，年初至今下跌8.99% [2] - 天地源股价下跌5.22%，总市值29.81亿，年初至今上涨10.22% [2] - 荣安地产股价下跌5.08%，总市值59.54亿，年初至今下跌16.14% [2] - 电子城股价下跌4.99%，总市值61.75亿，年初至今上涨26.03% [2] - 津滨发展股价下跌4.45%，总市值38.17亿，年初至今上涨3.39% [2] - 北辰实业股价下跌4.37%，总市值58.92亿，年初至今下跌5.91% [2] - 大龙地产股价下跌4.32%，总市值23.90亿，年初至今上涨20.00% [2] - 中天服务股价下跌4.28%，总市值19.04亿，年初至今上涨29.05% [2] - 特发服务股价下跌4.15%，总市值72.15亿，年初至今下跌11.23% [2] - 新黄浦股价下跌4.13%，总市值37.51亿，年初至今上涨9.97% [2] - 栖霞建设股价下跌4.09%，总市值27.09亿，年初至今上涨10.26% [2] - 香江控股股价下跌4.08%，总市值61.45亿，年初至今下跌1.50% [2] - 深深房A股价下跌4.07%，总市值241亿，年初至今大幅上涨58.03% [2] - 渝开发股价下跌4.06%，总市值43.88亿，年初至今上涨26.52% [2]

董事会会议决议 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年11月28日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议召开合法合规 [2] - 董事会审议通过《关于拟变更董事的议案》，控股股东建议唐小平不再担任董事长、董事、总经理及法定代表人，并提名陈明为董事候选人，该议案需提交股东会审议 [3][5] - 董事会审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定以现场与网络投票结合方式于2025年12月16日召开会议 [7] - 董事会审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》，授权额度不超过人民币120,000万元，资金为自有资金，投资于低风险高流动性品种如货币基金，期限为自董事会通过起一年内 [9] - 董事会审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》 [12] - 所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [6][8][11][12] 高级管理人员变更 - 唐小平不再担任公司董事长、董事、总经理及法定代表人职务，其未持有公司股份，离任后不在公司担任任何职务 [3][4] - 在新任董事长暨法定代表人选举完成前，唐小平将继续履行董事长、法定代表人、总经理及董事会相关委员会主任委员职责 [3] - 董事候选人陈明，1973年12月出生，工商管理硕士，高级工程师，现任公司党委书记，曾任深圳市建安（集团）股份有限公司副总经理等职，其未持有公司股份，符合任职资格 [13] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月16日14点45分在深圳市深房广场48楼A会议室召开2025年第二次临时股东会 [7][19][26] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月16日9:15至15:00 [20][21][35] - 股权登记日为2025年12月9日，B股股东需在2025年12月4日或更早买入公司股票方可参会 [22] - 会议将审议《关于拟变更董事的议案》一项提案，该提案仅选举1名董事，不适用累积投票制，公司将对中小股东表决单独计票 [27][28][29] - 股东登记时间为2025年12月12日9:00至17:00，可采用电子邮件等方式登记 [31][32] 资金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币120,000万元的自有资金购买低风险、高流动性的资金收益产品，如货币基金，以提高资金收益 [48][49][50][53] - 该授权额度在自董事会审议通过之日起的一年期限内可以滚动使用 [49][52][54] - 董事会已授权管理层在投资额度内行使决策权和签署相关文件，实际购买时需经集团党委会审议，并由财务部按国资监管规定落实 [9][55]

指数样本股调整概况 - 深圳证券交易所决定于2025年12月15日对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数实施样本股定期调整 [1] - 深证成指更换17只样本 [1] - 创业板指更换8只样本 [1] - 深证100更换7只样本 [1] - 创业板50更换5只样本 [1] 深证成指调整名单 - 获调入的17只样本股包括深深房A(000029 SZ)、拓维信息(002261 SZ)、海能达(002583 SZ)等 [1] - 完整调入名单包含德明利(001309)、国货航(001391)、沃尔核材(002130)等17家公司 [2] - 调出名单包含国药一致(000028)、中国天楹(000035)、海德股份(000567)等17家公司 [2] 创业板指数调整名单 - 获调入的8只样本股包括双林股份(300100 SZ)、常山药业(300255 SZ)、富临精工(300432 SZ)等 [1] - 调入名单还包括长芯博创(300548)、万辰集团(300972)、大族数控(301200)等公司 [3] - 调出名单包含碧水源(300070)、天华新能(300390)、欧普康视(300595)等公司 [3] 深证100指数调整名单 - 调入7只样本股包括藏格矿业(000408)、国货航(001391)、东山精密(002384)等公司 [3] - 调入名单还包含光启技术(002625)、泰格医药(300347)、新诺威(300765)、卓胜微(300866) [3] - 调出名单包含天山股份(000877)、山西焦煤(000983)、晶澳科技(002459)等公司 [3] - 调出名单还包含晶盛机电(300316)、胜宏科技(300476)、康龙化成(300759)、安克创新(300782) [3]

公司治理与会议动态 - 公司于2025年11月28日以通讯方式召开了第八届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于拟变更董事的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于房地产业务，占比达89.07% [1] - 同期，工程施工业务收入占比为5.61% [1] - 租赁及其他业务收入占比为5.06% [1] - 物业管理业务收入占比为0.26% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为248亿元 [2]

投资信息 - 投资额度不超120,000万元，可滚动使用[2][3] - 投资品种为低风险、高流动性货币基金等[2][5] - 投资期限自董事会审议通过日起一年[5] 其他 - 合同执行重大变化致损失须2个工作日内上报集团[6] - 事项于2025年11月28日经董事会审议通过，无需股东会审议[7]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于12月16日14点45分开始[5] - 网络投票时间为12月16日，深交所9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[6] - 股权登记日为12月9日，B股需12月4日或更早买入[8] 股东会地点 - 现场会议地点在广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室[10] - 登记地点在深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会办公室[17] 其他信息 - 股东会审议《关于变更董事的议案》，仅选1名董事[12] - 登记时间为12月12日9:00至17:00[16] - 联系人为罗毅、洪璐，邮箱spg@sfjt.sihc.com.cn，电话0755 - 25108897等[18] - 网络投票代码为“360029”，简称为“深房投票”[23] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东会结束[28]

股东会议 - 2025 年第二次临时股东会议 12 月 16 日 14 点 45 分在深房广场 48A 会议室召开[5] - 会议议案是关于变更董事[4][6] 董事变更 - 唐小平不再担任董事长等职务，陈明被提名为董事候选人[7] - 变更董事工作将尽快完成，唐小平离任后不在公司任职[7] - 变更董事事项已在 11 月 28 日会议审议通过[7]

会议相关 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年11月28日通讯召开[2] - 决定于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会[5][6] 人事变动 - 唐小平不再担任相关职务，提名陈明为董事候选人[3][4][5] 资金运用 - 授权管理层用不超120,000万元自有资金买收益产品，期限1年[7][8] 制度修订 - 审议通过修订《投资管理办法》的议案[8]

股东会信息 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2025年11月10日决议召开本次股东会[3] - 本次股东会现场会议于2025年11月26日下午在深圳召开，网络投票时间为当天交易时段及9∶15至15∶00[4] 股东代表股份 - 出席现场会议3人代表股份624,711,806股，占比61.7512%[7] - 网络投票103人代表股份8,821,571股，占比0.8720%[8] - 现场和网络投票股东共106人，代表股份633,533,377股，占比62.6232%[8] 议案审议 - 本次股东会审议6项议案，含修订章程、议事规则等[9][10] - 多项议案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99%[12][13][16]