董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日通知（不含当天），紧急事由董事长可随时通知[3] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[5] 董事长履职 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[3] 规则修订 - 多处将“股东大会”改为“股东会”[2][3][4][5] - 董事会会议通知方式新增电话、电子邮件等方式[5] - 董事会秘书处改为董事会办公室[6][8] 董事履职要求 - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[7] - 独立董事连续两次未能亲自出席且不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除其职务[7] 会议形式与表决 - 董事会会议可采取现场会议、通讯等方式召开，通讯方式与现场会议效力同等[7] - 董事会对议案的表决采用现场和通讯两种形式，通讯表决与现场表决效力同等[8] - 董事会临时会议在保障董事意见前提下，可用通讯方式决议，参会董事签字[8] 独立董事职权 - 下列事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：关联交易、变更或豁免承诺方案、收购决策及措施、法规规定的其他事项[9] - 独立董事可独立聘请中介机构，可向董事会提议召开临时股东会[9] - 独立董事行使职权经全体独立董事过半数同意[10] - 独立董事行使职权公司及时披露，不能正常行使披露情况及理由[10] 其他规定 - 董事会可根据议案需要，通知有关高级管理人员或专家顾问列席会议[8] - 董事会会议表决实行一人一票逐项记名表决[8] - 董事会会议由董事会秘书记录，出席董事签字，重大事项有纪要[10] - 董事会会议记录含会议日期、地点、召集人等内容[11] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[11] - 本规则所称“以上”含本数，“过”不含本数[12] - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行[12] - 本规则由公司董事会负责解释[12] - 本规则未尽事宜按国家相关规范性文件规定执行[11] - 除修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容不变[12]

审计意见 - 公司2024年度审计报告审计意见为标准无保留意见[2] 会计师事务所情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[4] - 2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户9家[4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[6] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[9] 费用与决策 - 2025年度审计费用72万元，财报审计51万元，内控审计21万元[14] - 董事会通过续聘议案，需股东会审议通过生效[16][18]

依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 要求，深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。 现对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、资质审查情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称天健所）及项目人员的专业资质、业务能 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及 其执业质量等进行了专项评估，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （三）结果审议阶段 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 7 月 26 日，公司董事会审计委员会 2024 年第五 次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司 董事会审计委员会同意聘请天健所为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构，审计费用为 72 万元人民币，其中 财务报告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费用为 21 万元人民币；并同意将相关议案提请公司第八届董事会第 十次会议审议。 2024 年 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 股东会议事规则修订对比表 | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | 修订依据 或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 | 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 | | | | 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后 | 股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六 | | | | 的六个月内举行。 | 个月内举行。 | | | | 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，公 | 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公 | 依据《上市公 | | | 司应在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： | 司应在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： | | | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司 | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公 | 司 股 东 会 规 | | | 章程》所定人数的三分之二时； | 司章程》所定人数的三分之二时； | 则》第五条和 | | 1 | | | 《上市公司章 | | | （二）公司未弥补的亏 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 章程修订对比表 | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | 依据《上市公司章程 | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 指引》第一条修订。 | | 1 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定 | 原条文第二段内容 | | | | 本章程。 | 新增至第十三条。 | | | 第五条 公司住所：深圳市人民南路 3005 号深房广场 | 第五条 公司住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区 | | | 2 | 46-48 层，邮政编码：518001。 | 人民南路 3005 号深房广场 A46 层-A48 层 B46 层-B48 层， ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 独立董事工作制度修订对比表 | 序号 | 修订前条文 第一条 | 修订后条文 | 修订依据 或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范 运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主 性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 1 号——主板上市公司规 | 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范 运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主 性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 | 完善表述。 | | | 范运作》（以下简称《规范运作》）及公司章程的有关规 定，特制定本制度。 | 规范运作》（以下简称《规范运作》）及《深圳经济特区 房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 | | | 2 | | | | | 1 | 交易所上市公司自律监管指引第 | | | | | | 程》）的有关规定，特制定本制度 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2025-033） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次 本次会议为公司 2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间： 2025 年 11 月 26 日 14 点 30 分开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会材料 2 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之会议议程 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 时 间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14 点 30 分开始 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之目录 目 录 | 2025 年第一次临时股东会议程 | 3 | | | --- | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 5 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 6 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 7 | | 议案五：关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案 | | 8 | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 | | 9 | 地 点：深房广场 48A 会议室 主持人：董事长唐小平先生 序号 议 程 一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况 二 审议议案 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 （公告编号：2025-031） 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公 司)第八届董事会第二十四次会议于 2025 年 11 月 10 日（星 期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案需提请公司股东会审议。修订后的《公司章程》全 文及修订对比表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

公司业绩表现 - 方正电机前三季度归属母公司股东净利润为0.1376亿元，同比增长高达153,128.6021% [1] - 晶瑞电材前三季度归属母公司股东净利润为1.2837亿元，同比增长19,202.6503% [1] - 天保基建前三季度归属母公司股东净利润为0.6461亿元，同比增长7,158.9134% [1] - 华宏科技前三季度归属母公司股东净利润为1.9652亿元，同比增长7,110.6954% [1] - 博杰股份前三季度归属母公司股东净利润为1.0573亿元，同比增长6,760.5443% [1] - 海象新材前三季度归属母公司股东净利润为0.9038亿元，同比增长5,439.8738% [1] - 国投中鲁前三季度归属母公司股东净利润为0.2854亿元，同比增长3,178.2099% [1] - 先达股份前三季度归属母公司股东净利润为1.9589亿元，同比增长3,064.5550% [1] - 澄天伟业前三季度归属母公司股东净利润为0.1242亿元，同比增长2,925.4454% [1] - 深深房A前三季度归属母公司股东净利润为1.4512亿元，同比增长2,791.5708% [1]