深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会材料 2024 年度股东大会 会议材料 二〇二五年五月二十二日 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会材料之目录 目 录 | 2024 | 年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：《2024 | 年年度报告》及摘要 | 4 | | 议案二：2024 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案三：2024 | 年度监事会工作报告 | 6 | | 议案四：2024 | 年内部控制自我评价报告 | 7 | | 议案五：2024 | 年度财务决算及利润分配预案报告 | 8 | | 报告事项：独立董事 | 2024 年度述职报告 | 9 | 2 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年度度股东大会材料之会议议程 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会会议议程 时 间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14 点 30 分开始 地 点：深房广场 47B 会议室 主持人：董事长唐小平先生 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2025-010） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为，公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第一季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 表决情况:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 第八届监事会第十三次会议决议。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2025-009） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十七次会议于2025年4月25日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材 料已于2025年4月18日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实 际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于 2024 年合规建设年度报告的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于 2024 年度内控体系 ...

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2025-011 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 330,053,200.67 | 59,214,773.99 | ...

资金投资 - 2024年11月22日审议通过用不超12亿自有资金买收益产品议案[2] - 2025年4月9日买1.1亿南方天天利B货币基金，近7日年化1.7610%[3] 产品余额 - 截至公告日，购买资金收益产品余额110208.19万元[4]

会议情况 - 公司第八届监事会第十二次会议于2025年3月21日召开，5名监事全出席[1] 报告审议 - 《2024年年度报告》及摘要审议全票通过[2][3] - 《2024年内部控制自我评价报告》审议全票通过[3][5] - 《2024年度财务决算及利润分配预案报告》审议全票通过[5][6] - 《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》审议全票通过[6][7] - 《2024年度监事会工作报告》审议全票通过[7][8]

会议相关 - 公司第八届董事会第十六次会议于2025年3月21日召开，9名董事全部出席[2] - 决定召开2024年度股东大会，现场和网络投票结合，授权董秘办理[12] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多份报告审议通过，部分需提交股东大会[3][4][6][7][10] 分红情况 - 2024年不派发现金红利，不送红股，不转增股本[8] 议案通过 - 《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》通过[9] 会议听取 - 听取独立董事独立性自查等三份报告[13]

业绩总结 - 2024年年初未分配利润14.0161030569亿元，净利润 - 1.6393874367亿元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 1.7671094765亿元，2023年 - 2.5083954209亿元，2022年1.5371880557亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 - 9127.722806万元[7] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增，现金分红总额0元[3][4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额6171.126万元[7]

公司基本信息 - 公司股票简称深深房A（B），代码000029（200029），上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是唐小平，注册地址在深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3005号深房广场A46层 - A48层B46层 - B48层，邮编518001[18] - 1999年3月24日公司控股股东由深圳市投资管理公司变更为深圳市建设投资控股公司；2006年2月14日变更为深圳市投资控股有限公司[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入407,022,191.44元，较2023年的530,887,720.68元减少23.33%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 176,710,947.65元，较2023年的 - 250,839,542.09元增长29.55%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 127,403,949.79元，较2023年的1,045,037,248.19元减少112.19%[22] - 2024年基本每股收益为 - 0.1747元/股，较2023年的 - 0.2479元/股增长29.53%[22] - 2024年末总资产5,987,780,656.67元，较2023年末的6,485,312,507.46元减少7.67%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,512,112,493.42元，较2023年末的3,691,082,484.20元减少4.85%[22] - 2024年营业收入4.07亿元，较2023年的5.31亿元减少23.33%[40] - 2024年房地产行业收入1.63亿元，同比增长37.06%；工程施工收入1.60亿元，同比下降50.55%[40] - 2024年住宅产品收入1.43亿元，同比增长30.96%；商铺及车位收入0.20亿元，同比增长105.99%[40] - 2024年广东省地区收入4.06亿元，占比99.83%，同比减少23.36%；境外收入69.57万元，占比0.17%，同比增长0.78%[40] - 2024年房地产行业毛利率21.80%，同比下降32.59%；工程施工毛利率3.73%，同比增长68.78%[43] - 2024年房地产开发销售量2.29亿元，同比增长109.73%；生产量2.22亿元，同比增长39.74%；库存量44.03亿元，同比增长2.24%[44] - 2024年前五名客户合计销售金额9811.20万元，占年度销售总额比例24.10%[49] - 2024年前五名供应商合计采购金额2.54亿元，占年度采购总额比例63.13%[49] - 2024年销售费用1316.47万元，同比减少39.62%；管理费用7011.85万元，同比增长25.29%；财务费用 -550.27万元，同比减少5.17%[51] - 2024年经营活动现金流入小计485,135,222.14元，同比减少75.13%；现金流出小计612,539,171.93元，同比减少32.39%；现金流量净额-127,403,949.79元，同比减少112.19%[52] - 2024年投资活动现金流入小计1,866,393.80元，同比减少98.66%；现金流出小计91,547,315.83元，同比减少84.78%；现金流量净额-89,680,922.03元，同比增加80.60%[52] - 2024年筹资活动现金流入小计1,563,000.00元，同比减少99.08%；现金流出小计122,813,684.41元，同比增加46.93%；现金流量净额-121,250,684.41元，同比减少241.15%[52] - 2024年末货币资金529,242,725.36元，占总资产比例8.84%，较年初比重减少4.59%；存货3,636,840,229.34元，占比60.74%，比重增加0.37%；交易性金融资产987,801,938.51元，占比16.50%，比重增加2.94%[55] - 2024年末短期借款1,563,000.00元，占总资产比例0.03%，较年初比重减少0.02%；合同负债1,298,146,232.35元，占比21.68%，比重增加1.77%；长期借款62,273,677.82元，占比1.04%，比重减少1.73%[55] - 报告期投资额284,195,236.43元，上年同期投资额190,310,000.00元，变动幅度49.33%[61] - 2024年11月深圳市深房传麒房地产开发有限公司项目完成竣工验收，住宅累计销售率达99%，结转收入9788万元，占集团房地产板块收入的60.22%，占集团营业收入的24.05%[69] - 深房集团龙岗开发有限公司2024年销售2166万元[69] - 截止2024年12月31日，汕头华峰公司天悦湾一期累计销售率74.96%、二期累计销售率29.84%[69] - 深圳圳通工程有限公司2024年营业收入20072万元，占集团公司营业收入的49.31%[70] - 新峰企业有限公司2024年净利润 - 222.25万元，因投资性房地产折旧摊销所致[71] - 2024年公司营业收入为4.0702219144亿元，其中房地产销售业务收入为1.6252305349亿元，占比39.93%，工程施工业务收入为1.6032774472亿元，占比39.39%[185][186] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为44.0347394254亿元，跌价准备为7.6663371320亿元，账面价值为36.3684022934亿元[187] - 2024年末公司流动资产合计54.04亿元，较上年末的58.72亿元有所下降[197] - 2024年末公司流动负债合计25.29亿元，较上年末的25.27亿元略有上升[197] - 2024年末公司非流动负债合计6353.31万元，较上年末的1.82亿元大幅下降[197] - 2024年末公司负债合计25.92亿元，较上年末的27.09亿元有所减少[197] - 2024年末公司所有者权益合计33.95亿元，较上年末的37.76亿元有所下降[197] - 2024年末公司货币资金为5.29亿元，较上年末的8.71亿元减少[197] - 2024年末公司交易性金融资产为9.88亿元，较上年末的8.79亿元增加[197] - 2024年末公司存货为36.37亿元，较上年末的39.15亿元减少[197] - 2024年末公司长期借款为6227.37万元，较上年末的1.79亿元大幅减少[197] - 2024年末公司实收资本为10.12亿元，与上年末持平[197] - 公司期末流动资产合计28.32亿元，较上年年末的27.31亿元增长3.7%[199] - 公司期末流动负债合计8.97亿元，较上年年末的8.19亿元增长9.6%[199] - 公司期末非流动资产合计15.97亿元，较上年年末的17.86亿元下降10.6%[199] - 公司期末非流动负债合计6353.31万元，较上年年末的6541.14万元下降2.9%[199] - 公司期末负债合计9.61亿元，较上年年末的8.84亿元增长8.7%[199] - 公司期末所有者权益合计34.68亿元，较上年年末的36.32亿元下降4.5%[199] - 公司期末货币资金为8365.64万元，较上年年末的1.17亿元下降28.5%[199] - 公司期末交易性金融资产为9.88亿元，较上年年末的8.79亿元增长12.4%[199] - 公司期末应收账款为720.01万元，较上年年末的975.09万元下降26.2%[199] - 公司期末长期股权投资为11.61亿元，较上年年末的13.23亿元下降12.3%[199] 各季度财务数据 - 公司2024年各季度营业收入分别为59214773.99元、75010345.44元、74007078.57元、198789993.44元[26] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1896582.37元、3726209.02元、 - 604146.31元、 - 181729592.73元[26] - 公司2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 90276362.78元、 - 18173169.28元、 - 29202502.65元、10248084.92元[26] 非经常性损益数据 - 2024年非流动性资产处置损益为740874.42元，2023年为9940254.23元，2022年为161542599.57元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为753298.54元，2023年为440049.96元，2022年为559803.19元[27] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为18461736.59元，2023年为7985840.50元，2022年为9129650.51元[27] 项目开发与销售情况 - 公司在售项目分布在深圳、惠州和汕头，在建项目为林馨苑[32] - 公司累计土地储备总占地面积10.7万㎡，总建筑面积26.4万㎡，剩余可开发建筑面积26.4万㎡[32] - 惠州林馨苑一期权益比例51%，开发进度96%，累计投资111905万元[32] - 深圳光明里权益比例100%，开发进度和完工进度均为100%，累计竣工面积53657.1㎡，累计投资153455.98万元[32] - 公司2024年光明里、翠林苑、天悦湾等项目有销售成果，光明里安居型商品房开盘售罄并提前交付，翠林苑、天悦湾等存量项目新增销售108套[37] - 惠州林馨苑一期预售比例为51.00%[33] - 2021年5月公司支付4.5亿元取得广东建邦集团（惠阳）实业有限公司51%股权，项目总用地面积20万㎡，总计容面积40万㎡，2024年未销售[68] 租赁业务情况 - 集团租赁业务完成年度目标的106.4%[37] - 房地产大厦、国商大厦北座、海燕大厦、文锦花园出租率达100%，深房广场写字楼出租率50.03%，深房广场裙楼出租率72.73%[33] 融资与担保情况 - 公司银行贷款期末融资余额为9587.86万元，融资成本区间为3.5%-4.2%[33] - 公司为商品房承购人银行抵押贷款提供担保金额总计64941.87万元[34][35] - 公司为深圳市深房传麒房地产开发有限公司提供50000万元质押担保，实际担保金额3343.8万元[160] - 报告期内审批对子公司担保额度合计50,000万元，担保实际发生额合计3,343.8万元，报告期末实际担保余额合计3,343.8万元，实际担保总额占公司净资产的比例为0.95%[161] 公司荣誉 - 公司荣获“罗湖区高质量发展明星企业”“2024年深圳市房地产开发行业品牌价值企业”等奖项[36] - 光明里项目荣获“深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地”“光明区建筑施工安全文明示范工地”等荣誉[36] 公司治理与党建工作 - 全年召开党委会34次，审议和前置研究重大事项180项[39] - 公司着力提升规范运作水平，完善内部控制体系，强化资金管理[77] - 公司优化考核激励体系，推动向精细化管理运营迈进[77] - 公司推动林馨苑项目系列诉讼案件判决执行，盘活资产[77] - 公司实现全年安全生产责任事故零记录[77] - 公司稳妥推进存量房产去化，加快“两非两资”处置及僵尸企业清退[77] - 公司加强党员队伍教育管理，推动党建与业务深度融合[77] - 公司保持正风肃纪高压态势，营造风清气正工作氛围[77] - 公司治理形成董事会决策、经营班子执行、监事会监督的运作机制，各层级治理机构职责明确、相互制衡协调[84] - 股东大会筹备、召开及决议披露严格按规定执行，设有股东现场互动环节[85] - 董事会会议筹备、召开及决议披露按规定执行，董事勤勉尽责，规范行使权力[86] - 监事会人数和人员构成符合要求，成员勤勉尽责，有效行使监督权[87] - 经理层按规定履行职责，负责生产经营管理，执行董事会决策，无“内部人控制”情形[88] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[88] - 控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰[89] 投资者活动 - 公司2024年接待个人投资者调研、沟通等活动，时间从1月9日至7月22日[79]

业绩总结 - 2024年公司营业收入4.0702219144亿元，房地产销售业务收入1.6252305349亿元占比39.93%，工程施工业务收入1.6032774472亿元占比39.39%[7] - 2024年末货币资金529,242,725.36元较上年末减少约39.24%，交易性金融资产987,801,938.51元较上年末增长约12.33%[17] - 2024年公司营业总收入407,022,191.44元，同比下降23.33%，净利润为 -377,595,958.30元，亏损幅度收窄15.65%[25] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 12.74亿元，同比下降112.19%，投资活动现金流量净额为 - 8.97亿元，亏损幅度缩小80.60%[31] 资产负债情况 - 2024年末存货账面余额44.0347394254亿元，跌价准备7.6663371320亿元，账面价值36.3684022934亿元[8][9] - 2024年末流动资产合计5,404,377,582.72元较上年末减少约7.96%，非流动资产合计583,403,073.95元较上年末减少约4.95%[17] - 2024年末负债合计2,592,393,589.00元较上年末减少约4.31%，归属于母公司所有者权益合计1,223,893,437.74元较上年末减少约66.84%[17] 财务审计与准则 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[136][137] 其他要点 - 公司注册资本10.1166亿元，股份总数10.1166亿股，每股面值1元，无限售条件流通股份中A股8.9166亿股，B股1.2亿股[37] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项[39][40]