合规委员会组成 - 委员由五名董事组成[4] - 独立董事委员由董事长等提名[6] - 主任委员由董事长担任[7] 会议规则 - 定期会议每年一次，提前三日通知[12] - 临时会议提议后七日内召集，提前三日通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] 表决方式 - 一人一票，方式有举手表决等[12][16] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起执行[16]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作及问题[8][11] - 至少每年提交一次内部审计报告[8][11] 审计检查要求 - 督导内部审计部门至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来[12] 审计会议规定 - 例会每季度至少召开一次，两名以上成员提议可开临时会议[15] - 会议召开前三天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] 其他事项 - 审计工作组负责决策前期准备，提供书面资料[10] - 可聘请中介机构，费用公司支付[22] - 会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果书面报董事会[24][25] - 实施细则自董事会审议通过之日起执行[19]

会议情况 - 公司第八届董事会第十四次会议于2024年10月30日通讯召开，9名董事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》并披露[3] - 审议通过多项合规相关议案及细则[4][5][6] - 审议通过修订《董事会审计委员会实施细则》并披露[7] 其他事项 - 听取《2024年三季度内部审计工作情况报告》[8]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会11月8日14点45分在深房广场48A会议室召开[7] 同业竞争承诺 - 投控公司2018年8月做避免同业竞争承诺，2021年9月变更[9] - 原承诺2024年11月9日前解决同业竞争，预计无法如期完成[11][13] - 拟变更为2026年11月9日前实施完毕解决方案[15] - 附属公司特定期间不在新业务领域从事直接同业竞争业务[16] 议案审议 - 2024年9月30日董事会和监事会审议通过变更承诺议案[10] - 独立董事同意提交董事会审议[17] - 第八届董事会和监事会会议审议通过并决定提交股东大会[18][19]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为公司董事会[2][3] 时间安排 - 现场会议2024年11月8日14点45分召开[5] - 股权登记日为2024年11月5日[8] - 网络投票2024年11月8日多个时段进行[5] 会议审议 - 审议控股股东变更避免同业竞争承诺议案[11] 登记方式 - 含自然人、法人股东不同登记要求及邮件登记[14] 投票信息 - 投票代码“360029”，简称为“深房投票”[22]

一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-036） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票 （证券简称：深深房 A，证券代码：000029）连续 2 个交易日（9 月 30 日和 10 月 8 日）收盘价格跌幅偏离值累计达 21.83%，根据深圳证券交易所《交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，通过电话及问询等 方式，对公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员就相关问 题进行了核实，现将相关情况说明如下： 1 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； ...

会议情况 - 公司第八届监事会第九次会议于2024年9月30日通讯召开[2] - 会议通知及材料9月26日邮件发送给监事[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》[3] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票，2名关联监事回避[3] 公告披露 - 《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》同日披露[3]

会议召开 - 公司第八届董事会第十三次会议于2024年9月30日通讯召开，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》6票同意待股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意[3] 股东大会安排 - 公司以现场与网络投票结合开2024年第三次临时股东大会审议相关议案[4] - 董事会授权董秘办具体事宜，时间地点另通知[4]

同业竞争情况 - 深深房和深物业为投控公司控股子公司，存在同业竞争[1] 承诺变更 - 投控公司2018年做避免同业竞争承诺，2021年变更，现拟再次变更[2] - 原承诺2024年11月9日前解决，因市场下行预计无法如期完成[2][4][5] - 变更后承诺2026年11月9日前解决，方案与原承诺一致[7] 议案审议 - 议案经独立董事2024年第一次专门会议审议通过[10] - 公司董事会、监事会会议审议通过，尚需股东大会审议[11][12]

会议信息 - 公司第八届董事会第十二次会议于2024年9月18日通讯召开[2] - 会议通知及材料于2024年9月10日邮件发送给董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于高级管理人员2024年度经营业绩责任书的议案》[3] - 该议案此前已通过薪酬与考核委员会审议[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4]