会议信息 - 公司董事会2024年8月2日决议召开股东大会，8月3日披露相关决议及通知[3] - 2024年8月23日下午在深圳召开现场会议，网络投票时间为当天交易时段及9∶15至15∶00[4] 参会情况 - 出席现场会议3人代表628,643,264股，占比62.1398%[5] - 通过网络投票40人代表4,189,596股，占比0.4141%[6] - 现场和网络投票股东共43人，合计持有632,832,860股，占比62.5539%[6] 议案审议 - 本次股东大会审议6项议案，含续聘会计师事务所、变更董事等[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意632,167,660股，占比99.8949％[9] - 《关于变更董事的议案》同意632,167,660股，占比99.8949％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意632,167,160股，占比99.8948％[11] - 《关于制定<未来三年（2024 - 2026）股东回报规划>的议案》同意632,167,160股，占比99.8948％[12]

财务指标变动 - 本报告期营业收入1.34亿元，上年同期2.64亿元，同比减少49.08%[11] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为562.28万元，上年同期亏损3711.82万元，同比增长115.15%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -1.08亿元，上年同期为 -1.92亿元，同比增长43.56%[11] - 基本每股收益本报告期为0.0056元/股，上年同期为 -0.0367元/股，同比增长115.26%[11] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.11%，上年同期为 -0.94%，同比增长1.05%[11] - 本报告期末总资产64.36亿元，上年度末64.85亿元，同比减少0.76%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.95亿元，上年度末36.91亿元，同比增长0.10%[11] - 2024年上半年营业收入1.34亿元，同比下降49.08%，主要因房地产销售收入下降[24] - 营业成本1.07亿元，同比下降50.54%，因房地产销售收入下降，结转成本相应减少[24] - 房地产行业收入1586.68万元，同比下降78.09%；工程施工收入7520.75万元，同比下降49.62%；租赁收入3849.62万元，同比增长7.97%[25][26] - 住宅产品收入1114.53万元，同比下降84.52%；商铺及车位收入472.16万元，同比增长1061.61%[26] - 广东省地区收入1.34亿元，占比99.74%，同比下降49.15%[26] - 房地产毛利率40.48%，同比增加8.27%；工程施工毛利率2.41%，同比增加0.26%；租赁毛利率46.97%，同比减少2.53%[27] - 住宅毛利率24.52%，同比减少7.86%；商铺及车位毛利率78.15%，同比增加75.99%[27] - 货币资金本报告期末金额为6.15亿元，占总资产比例9.56%，较上年末减少3.87%，主要因归还银行贷款[28] - 存货本报告期末金额为40.20亿元，占总资产比例62.46%，较上年末增加2.09%，主要因项目开发[29] - 合同负债本报告期末金额为13.76亿元，占总资产比例21.38%，较上年末增加1.47%，主要因预收售房款[29] - 交易性金融资产本报告期末金额为9.29亿元，占总资产比例14.44%，较上年末增加0.88%[29] - 长期借款本报告期末金额为6233.63万元，占总资产比例0.97%，较上年末减少1.80%，主要因归还银行贷款[29] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为615,370,205.69元，较期初871,019,268.83元减少[68] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为929,061,785.11元，较期初879,340,201.92元增加[68] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为85,938,275.00元，较期初75,100,970.83元增加[68] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为4,019,777,603.21元，较期初3,915,215,921.96元增加[68] - 2024年6月30日，公司合同资产期末余额为6,250,878.84元，较期初27,352,596.92元减少[68] - 2024年6月30日，公司短期借款期末余额为10,310,396.09元，较期初3,550,000.00元增加[69] - 2024年6月30日，公司应付账款期末余额为403,762,092.10元，较期初443,259,768.78元减少[69] - 2024年6月30日，公司合同负债期末余额为1,376,279,056.32元，较期初1,291,448,591.28元增加[69] - 2024年上半年末流动负债合计25.92亿元，较期初25.27亿元有所增加；非流动负债合计6534.88万元，较期初1.82亿元大幅减少[70] - 2024年上半年末负债合计26.57亿元，较期初27.09亿元略有减少；所有者权益合计37.79亿元，较期初37.76亿元略有增加[70] - 2024年上半年末母公司货币资金期末余额1.07亿元，较期初1.17亿元有所减少[71] - 2024年上半年末交易性金融资产9.29亿元，较期初8.79亿元有所增加；应收账款603.48万元，较期初975.09万元有所减少[72] - 2024年上半年末流动资产合计27.51亿元，较期初27.31亿元略有增加；非流动资产合计17.73亿元，较期初17.86亿元略有减少[72] - 2024年上半年末应付账款1143.71万元，较期初1753.51万元有所减少；应付职工薪酬1490.32万元，较期初1343.16万元有所增加[73] - 2024年上半年末流动负债合计8.22亿元，较期初8.19亿元略有增加；非流动负债合计6534.88万元，较期初6541.14万元略有减少[73] - 2024年上半年末负债合计8.88亿元，较期初8.84亿元略有增加；所有者权益合计36.37亿元，较期初36.32亿元略有增加[73] - 2024年上半年营业总收入为1.34亿元，2023年同期为2.64亿元[75] - 2024年上半年营业总成本为1.42亿元，2023年同期为3.11亿元[75] - 2024年上半年营业利润为392.86万元，2023年同期亏损4120.47万元[75] - 2024年上半年净利润为486.84万元，2023年同期亏损3865.81万元[75] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为562.28万元，2023年同期亏损3711.82万元[75] - 2024年上半年基本每股收益为0.0056，2023年同期为 - 0.0367[76] - 2024年上半年母公司营业收入为3247.73万元，2023年同期为4581.17万元[77] - 2024年上半年母公司营业利润为424.86万元，2023年同期为2517.07万元[77] - 2024年上半年母公司净利润为415.26万元，2023年同期为2599.38万元[78] - 2024年上半年母公司综合收益总额为488.85万元，2023年同期为2634.58万元[78] - 2024年半年度经营活动现金流入小计293,316,704.63元，2023年半年度为239,615,707.93元[79] - 2024年半年度经营活动现金流出小计401,766,236.69元，2023年半年度为431,756,655.97元[80] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -108,449,532.06元，2023年半年度为 -192,140,948.04元[80] - 2024年半年度投资活动现金流入小计777,600.00元，2023年半年度为138,449,092.29元[80] - 2024年半年度投资活动现金流出小计40,041,736.06元，2023年半年度为251,357.46元[80] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -39,264,136.06元，2023年半年度为138,197,734.83元[80] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2023年半年度为101,586,610.82元[80] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计103,884,505.69元，2023年半年度为63,399,744.75元[80] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -103,884,505.69元，2023年半年度为38,186,866.07元[80] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -251,595,688.62元，2023年半年度为 -15,583,954.90元[80] - 2024年上半年综合收益总额方面，部分项目变动金额为：其他综合收益减少177.272217万元，归属于母公司所有者权益增加3711.818281万元等[83][85][86] - 2024年上半年利润分配中，对所有者（或股东）分配金额为6171.126万元[86] - 2024年上半年所有者权益合计较上年减少10305.272396万元[85] - 2024年上半年末股本为10.1166亿元[84][85][87] - 2024年上半年末资本公积为9.7824491011亿元[84][85][87] - 2024年上半年末盈余公积为2752.5372926亿元[84][85][87] - 2023年末归属于母公司所有者权益中的未分配利润为1713.15518748亿元[85] - 2024年上半年末少数股东权益为28230.122997万元[85] - 2024年上半年末专项储备为8420.44897万元[84] - 2023年末所有者权益合计为42.865417767亿元[85] - 2024年上半年末所有者权益合计为36.37亿元，较期初增加8488.85万元[88][89] - 2024年上半年综合收益总额为4888.48万元，其中其他综合收益增加73.59万元，未分配利润增加415.26万元[88] - 2023年上半年末所有者权益合计为38.87亿元，较期初减少3536.55万元[90][91] - 2023年上半年综合收益总额为5807.38万元，其中其他综合收益增加35.21万元，未分配利润增加3752.32万元[90] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为6171.13万元[90] - 2024年上半年末股本为10.12亿元，与期初持平[88][89] - 2024年上半年末资本公积为9.65亿元，与期初持平[88][89] - 2024年上半年末盈余公积为2.52亿元，与期初持平[88][89] - 2024年上半年末未分配利润为14.06亿元，较期初增加415.26万元[88][89] - 2024年上半年末其他综合收益为247.92万元，较期初增加73.59万元[88][89] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1081.99万元，其中委托他人投资或管理资产的损益为972.16万元[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] 会计准则差异 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[12] 项目销售与开发情况 - 深房光明里住宅部分全部售罄，物业经营完成任务过半[16] - 公司累计土地储备总占地面积10.70万㎡，总建筑面积26.40万㎡[17] - 惠州林馨苑一期权益比例51.00%，开发完工进度96.00%，累计投资111,905万元[18] - 深圳深房光明里权益比例100.00%，开发完工进度88.00%，累计投资134,692万元[18] - 深圳翠林苑本期结算面积130㎡，结算金额204万元[18] - 汕头天悦湾一期本期预售面积688㎡，预售金额431万元[18] - 汕头天悦湾二期本期预售面积1,621㎡，预售金额869万元[18] - 深圳深房光明里本期预售面积4,599㎡，预售金额10,669万元[18] - 深圳深房广场写字楼平均出租率52.17%，深房广场裙楼商业平均出租率72.73%[18] - 2021年5月公司支付4.5亿元取得广东建邦集团（惠阳）实业有限公司51%股权，截至2024年6月30日，一期8栋住宅已封顶，二期地下室完工，三四期未开发，学校未取得施工许可证，2024年上半年未销售[38] - 2021年10月公司竞得光明地块，2024年上半年实际投资12314万元用于主体和装饰装修工程[38] - 汕头华峰公司天悦湾项目一期累计销售率75%，二期累计销售率28%[38] 融资与担保情况 - 公司银行贷款期末融资余额11,261.85万元，融资成本区间3.6%-4.2%[19] - 公司为商品房承购人银行抵押贷款提供担保合计5.56亿元[20] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计50000万元，实际担保余额合计5015.7万元[54] - 报告期末已审批的担保额度合计50000万元，实际担保余额合计5015

会议情况 - 公司第八届董事会第十一次会议于2024年8月23日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3] - 《2024年半年度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] 报告披露 - 《2024年半年度报告》于同日在巨潮资讯网披露，摘要在相关媒体和巨潮资讯网披露[3] 审计工作 - 会议听取《2024年上半年内部审计工作报告》[4] - 审计委员会报告2024年上半年内审情况、问题及下半年安排[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月23日14点30分现场召开，网络投票在当日交易时段[3] - 通过现场和网络投票的股东43人，代表股份632,832,860股，占公司有表决权股份总数的62.5539％[5] 费用相关 - 2024年度审计费用72万元，其中财务报告审计费用51万元，内部控制审计费用21万元[8] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意632,167,660股，占比99.8949％[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》外资股股东表决反对488,000股，占比98.3078％[10] - 《关于变更董事的议案》总表决同意632,167,660股，占比99.8949％[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意632,167,160股，占比99.8948％[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》外资股股东表决反对488,000股，占比98.3078％[23] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东总表决反对494,200股，占比11.7931％[24] - 《关于制定<未来三年（2024—2026 年）股东回报规划>的议案》总表决同意632,167,160股，占比99.8948%[25] - 《关于制定<未来三年（2024—2026 年）股东回报规划>的议案》中小股东表决同意3,524,896股，占比84.1144%[28] - 《关于制定<未来三年（2024—2026 年）股东回报规划>的议案》外资股中小股东表决同意8,400股，占比1.6922%[25] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意632,167,660股，占比99.8949%[30] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小股东表决同意3,525,396股，占比84.1264%[32] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》外资股中小股东表决同意8,400股，占比1.6922%[34] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意632,167,660股，占比99.8949%[35] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东表决同意3,525,396股，占比84.1264%[37] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》外资股中小股东表决同意8,400股，占比1.6922%[38] 人事变动 - 孙明辉不再任职，孟飞当选公司董事并填补审计委员会委员职务[13] 合法性认定 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[39]

往来资金情况 - 2024年所有往来方期初余额总计253,658.19万元[5] - 上半年往来累计发生金额531.65万元[5] - 上半年偿还累计发生金额497.02万元[5] - 半年期期末余额总计253,174.16万元[5] 部分公司往来资金 - 深圳海燕大酒店期末余额0.41万元[3] - 广东建邦集团（惠阳）期末余额81,685.67万元[3] - 华林有限公司期末余额9,092.38万元[3]

会议情况 - 公司第八届监事会第八次会议于2024年8月23日通讯召开[2] - 会议通知及材料于2024年8月16日邮件发送给监事[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3] - 《2024年半年度报告》表决同意5票，反对0票，弃权0票[4] 报告披露 - 半年度报告在巨潮资讯网披露，摘要在多平台披露[3]

股本结构 - 公司注册资本为10.1166亿元，股份总数为10.1166亿股[6][13] - A股8.9166亿股，占总股份的88.14%；B股1.2亿股，占总股份的11.86%[13] 股份交易与转让 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司2个月内召开临时股东大会[34][35] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[71] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3（即2人）[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议[87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[91] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 无重大投资计划或重大现金支出事项时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30％[96] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期与之相同[61] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[110] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊上公告[111]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 出现特定情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[4] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形之一，应披露并提交审议[8] - 交易仅达特定标准且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免提交审议[10] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等情形，应提交审议[10] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司资助需经非关联董事审议并提交[11] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等情形，应提交审议[11] - 十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 公司与关联人成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，应披露并提交审议[13] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[19] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日以公告通知股东[20] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开，董事会应在10日内反馈[15][16] - 董事会同意召开，应在5日内发出通知[15][16] 股东大会投票与决议 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[21] - 股东大会采取记名投票，一股一票，公司持有的本公司股份无表决权[31] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[32] - 关联交易事项关联股东回避表决，选举董事、监事可实行累积投票制[32] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 董事会和监事会的工作报告等事项由普通决议通过[37] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[38] 其他规定 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] - 召开地点为公司住所地或通知列明地点，提供现场和网络投票方式[24] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，可亲自或委托出席[24] - 由董事长主持，特殊情况由半数以上董事、监事推举代表主持[27] - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告[28] - 表决前推举两名股东代表计票和监票，当场公布结果[34] - 新任董事、监事就任时间为三年，自股东大会通过之日起计算[38] - 通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[38] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反《公司章程》的决议[5][39] - 审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露[39] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[44][45] - 公告或通知需在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网刊登[47] - 本规则与《公司法》等规定不一致时，按相关规定执行[47] - 本规则由董事会拟定或修改，报股东大会批准后生效[47] - 本规则自股东大会审议批准之日起施行[47] 董事、监事提名 - 非独立董事由董事会等持有3%以上股份的主体提名，独立董事由董事会等持有1%以上股份的主体提名[19][20]

董事变更 - 公司拟变更董事，孙明辉不再担任，提名孟飞为候选人[2] - 变更事项 2024 年 8 月 2 日经董事会审议通过[2] - 《关于变更董事的议案》将提交临时股东大会审议[2] 新董事信息 - 孟飞 1975 年 11 月出生，本科，高级会计师[5] - 孟飞有相关工作经历，现任深投控财务部副部长[5] - 孟飞未持股，符合任职资格，无不良情形[5] 离任董事情况 - 孙明辉未持股，离任后不再任职[2] - 股东大会选举前，孙明辉继续履职[2]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人[8] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[9] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交金额超30万元交易应提交董事会审议并公告[12] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易应提交董事会审议并公告[12] - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%交易应披露并提交股东大会审议[12] 关联交易审议流程 - 达到披露标准关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[13] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决[14] 特殊交易审议要求 - 为关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[13] - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并作出决议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[14] 关联交易其他规定 - 部分交易可申请豁免按规定提交股东大会审议[15] - 关联交易相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[18] - 与关联人签日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序并披露[19] - 每年众多日常关联交易可按类别预计年度金额，实际超出需及时履行审议程序并披露[19] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人与同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用规定[19] - 因合并报表范围变更新增关联人，此前已签正在履行协议可免审议程序，此后新增关联交易按规定执行[20] - 与关联人共同投资等以公司投资等发生额为计算标准适用规定[22] - 关联人单方面向公司控制企业增资或减资以发生额为计算标准适用规定[22] - 向关联人购买资产，成交价比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，需说明原因等[23] 人员职责 - 公司董事、监事等应及时报送关联人名单及关系说明[10]