审计机构聘请 - 2024年7月26日，同意聘请天健所为2024年度审计机构，费用72万元[2] 审计流程推进 - 审计委员会评估天健所资质，进行审前沟通等工作[1][4] - 审计完成后，审计委员会审议通过财务报告[5] 相关会议决议 - 2024年8月2日、8月23日，董事会和股东大会通过续聘议案[3]

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 股东会议事规则修订对比表 | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | 修订依据 或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 | 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 | | | | 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后 | 股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六 | | | | 的六个月内举行。 | 个月内举行。 | | | | 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，公 | 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公 | 依据《上市公 | | | 司应在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： | 司应在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： | | | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司 | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公 | 司 股 东 会 规 | | | 章程》所定人数的三分之二时； | 司章程》所定人数的三分之二时； | 则》第五条和 | | 1 | | | 《上市公司章 | | | （二）公司未弥补的亏 ...

股权结构 - 公司已发行股份数为1,011,660,000股，A股891,660,000股占88.14%，B股120,000,000股占11.86%[4][5] 章程修订 - 公司住所、法定代表人、股东责任、高级管理人员定义等多处章程条款修订[2][3][4] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购股份后的注销或转让期限及比例规定[6][7] - 公司公开发行股份前已发行股份、董事等人员股份转让限制[7] 股东权益与责任 - 股东起诉范围、股份收益收回、请求撤销决议等权益规定[3][8][10] - 股东质押股份报告规定删除[16] 股东会相关 - 股东会审议重大资产交易、授权董事会事项及召开临时股东会情形[17][18] - 股东会召集、通知、提案、投票、表决等程序规定[20][22][23] 董事会相关 - 董事会组成、选举、召开会议、决策权限等规定[42][44][46] - 独立董事任职资格、职责及独立性评估规定[48][49] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核等委员会组成及工作规定[53][54] 管理层 - 公司设总经理、副总经理，由董事会聘任或解聘[57] 监事会 - 监事会组成、任期、会议及记录保存规定[60][61][62] 财务与利润分配 - 公司报告披露时间、公积金提取与转增、利润分配政策规定[63][64][67] 公司合并、分立与清算 - 公司合并、分立、减资时通知债权人及债务处理规定[74][75] - 公司解散、清算程序及财产分配规定[77][78][79] 其他 - 公司党委组成及职责规定[34][35] - 控股股东、关联关系定义及章程修订相关规定[81]

独立董事任职条件 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任[4] - 近12个月内有特定不独立情形者不得担任[5] 独立董事提名与选举 - 公司已发行股份1%以上股东可提候选人[6] - 提名人提名前应征得同意并了解情况[6] 独立董事任期 - 每届与其他董事相同，连续任职不超六年[7] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[7] 独立董事解职与补选 - 任期内不符条件可依法解除并披露理由[8] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，应提议解职[8] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[8][9] 独立董事职责与职权 - 职责包括参与决策、监督等，影响独立性应回避[10] - 特别职权包括聘请中介等，部分需过半数同意[11] 薪酬与考核 - 董事会薪酬与考核委员会制定董高考核标准等[11] - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[12] 独立董事意见发表 - 发表独立意见应明确，含基本情况和依据[13] 公司保障措施 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[14] - 提供必要工作条件和人员支持[14] 津贴与利益 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[15] - 除津贴外不得从公司及相关方获其他利益[16] 专门会议 - 过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两人可自行召集[13][14] - 特定事项需经会议审议[13] 报告与信息畅通 - 特定情形独立董事应向深交所报告[15] - 董事会秘书确保信息畅通及履职资源获取[14][15] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[16] - 中小股东指持股未达5%且非董高股东[16] 制度依据 - 修订后制度依据增加公司章程[2] - 未尽事宜按国家规定执行，抵触时以其为准[17] 其他定义 - 重大业务往来指需股东会审议或深交所认定事项[17] - 任职指担任董监高及其他工作人员[17]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月26日14点30分[5] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月19日，B股股东需在11月14日或更早买入股票方可参会[8] 提案通过条件 - 提案1、提案2、提案3需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[12] 股东登记 - 登记方式多样，可采用电子邮件，邮件需于2025年11月21日17点前送达公司邮箱[13] - 登记时间为2025年11月21日9:00至11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会办公室[15] 网络投票 - 投票代码为"360029"，投票简称为"深房投票"[21] - 通过深交所交易系统网络投票时间为2025年11月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月26日9:15至15:00[23]

会议安排 - 2025年第一次临时股东大会于11月26日14点30分在深房广场48A会议室召开[5] 制度修订 - 拟修订《公司章程》等多项制度[6][8][10][13][16] 机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[19] 审议披露 - 各项议案于11月10日经董事会审议通过[6][8][10][13][16][19] - 相关文件于11月11日在巨潮资讯网披露[6][8][10][13][16][19]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2025年11月10日通讯召开，9名董事全出席[2] - 董事会决定2025年11月26日在深圳召开2025年第一次临时股东会，现场与网络投票结合[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等六项议案全票通过，提请股东会审议[3][4][6][7][8][9] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》全票通过，提请股东会审议[10] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》全票通过[11] 其他事项 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费72万元[9] - 会议听取两份报告并在巨潮资讯网披露[11]

公司业绩表现 - 方正电机前三季度归属母公司股东净利润为0.1376亿元，同比增长高达153,128.6021% [1] - 晶瑞电材前三季度归属母公司股东净利润为1.2837亿元，同比增长19,202.6503% [1] - 天保基建前三季度归属母公司股东净利润为0.6461亿元，同比增长7,158.9134% [1] - 华宏科技前三季度归属母公司股东净利润为1.9652亿元，同比增长7,110.6954% [1] - 博杰股份前三季度归属母公司股东净利润为1.0573亿元，同比增长6,760.5443% [1] - 海象新材前三季度归属母公司股东净利润为0.9038亿元，同比增长5,439.8738% [1] - 国投中鲁前三季度归属母公司股东净利润为0.2854亿元，同比增长3,178.2099% [1] - 先达股份前三季度归属母公司股东净利润为1.9589亿元，同比增长3,064.5550% [1] - 澄天伟业前三季度归属母公司股东净利润为0.1242亿元，同比增长2,925.4454% [1] - 深深房A前三季度归属母公司股东净利润为1.4512亿元，同比增长2,791.5708% [1]

业绩数据 - 2024年营收为0，2025年1 - 9月也为0[7] - 2024年净利润 -737.91万元，2025年1 - 9月 -53.69万元[7] - 2024年末总资产146,414.83万元，2025年9月末146,483.87万元[7] - 2024年末总负债149,696.05万元，2025年9月末149,818.78万元[7] - 2024年末归母权益 -3,281.22万元，2025年9月末 -3,334.91万元[7] 其他情况 - 2025年10月27日建邦公司被受理破产清算申请[1] - 法院判决建邦应支付474,824元及利息未履行[2] - 建邦公司注册资本280万元[4] - 公司累计向建邦借款75,597.82万元部分未收回[8][10] - 公司选定媒体披露信息提醒理性投资[10]

事件概述 - 公司控股子公司广东建邦集团（惠阳）实业有限公司被申请破产清算 [1] - 广东省惠州市中级人民法院已裁定受理该破产清算申请 [1] - 法院指定清算组担任建邦公司管理人 [1] 法律程序 - 破产清算申请由中山市盛唐广告有限公司向惠州中院提出 [1] - 法院于2025年10月27日送达《民事裁定书》和《决定书》 [1]