华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日采用现场 结合通讯表决方式召开了第十一届监事会第十三次会议，会议通知发出时间为 2024 年 8 月 19 日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议 应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。公司监事会主席陈嘉升先生主持了本 次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 一、2024 年半年度报告全文及摘要 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-067 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司监事会 二○二四年八月二十九日 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-059、2024-060。 特此公告 ...

人事变动 - 公司2024年8月29日会议审议通过聘任陈泽华女士为证券事务代表[2] 人员信息 - 陈泽华1995年出生，本科学历，2024年4月加入公司[3] - 她2018年12月取得深交所董秘资格证，2024年3月取得法律职业资格证[3] - 截至公告日，她未持股，与大股东无关联关系[3]

华联控股股份有限公司 公司章程 华联控股股份有限公司 章 程 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 二零二四年八月修订 1 华联控股股份有限公司 公司章程 目 录 第四章 股东和股东大会 第一章 总 则 第十二章 附 则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 华联控股股份有限公司 公司章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》 ...

公司网址：http://www.udcgroup.com 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-066 华联控股股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据华联控股股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需要，公司已于近 日正式迁入新址办公，由"深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 11 层"变更 为"深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 16 层"。 除办公地址变更外，公司的投资者联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网 址等其他信息均未发生变化。 本次变更后，公司联系方式具体如下： 办公地址：深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 16 层 电子邮箱：hlkg000036@udcgroup.com 董事会办公室联系人和联系方式： | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 孔庆富 | 赖泽娜、陈泽华 | | 联系地址 | 深圳市福田区深南中路 2008 号华 联大厦 16 层 1607 室 | 深圳市福田区深南中路 200 ...

市场扩张和并购 - 公司拟116万元收购成都四良山河建设工程有限公司100%股权[2] - 收购完成后拟对成都山河增资，注册资本由4000万元增至10000万元[3] - 本次交易及增资合计投入10116万元，占公司最近一期经审计净资产53.36亿元的1.90%[3] 业绩总结 - 2024年1 - 7月，成都山河资产总额16302元，负债总额338245元[16] - 2024年1 - 7月，成都山河净利润为 - 176873元[17] 未来展望 - 预计2024 - 2025年四良科技拟申报项目不少于5个，总投资额50 - 60亿[24] 其他新策略 - 公司发展策略为“地产保稳定、转型促发展”，关注新能源、碳中和、数字科技等领域[35] - 公司收购成都山河目的是获得EPC建设运营平台，开展现代农业EPC建设和碳汇交易业务，推动产业转型[35] - 公司将在上市公司层面成立“生态碳汇事业部”，改革成都山河组织架构[37] - 公司将持续跟进生态农业项目运营，与四良科技合作落实碳汇确权鉴证及收储事宜[37] 风险及应对 - 存在跨行业投资、经营和减排固碳资产收储收益不确定性等风险[36] - 应对措施包括改组成都山河治理结构、加强财务管控、变更名称扩大经营范围等[36][37]

市场扩张和并购 - 华联控股与四良科技2024年9月1日至2029年8月31日战略合作[3][11] 其他新策略 - 公司推进“地产保稳定，转型促发展”战略[13] - 合作符合公司转型关注方向[13] 合作详情 - 甲方子公司负责现代农业产业园相关工作[9][10] - 乙方负责工程技术支持等工作[9][10] 相关背景 - 四良科技2019年5月21日成立，注册资本11111.1111万元[5] - 四良科技2023年6月与北京绿色交易所签相关协议[10] 影响说明 - 合作不影响业务独立性，对本年度财务无重大影响[13][14] - 公司最近三年未签相关协议[15] - 协议签订前三月人员持股无变化，暂无减持计划[15]

北向资金数据调整 - 北向资金流入流出明细从每日公布改为季度公布 自8月19日起实施[1] - 北向资金历史累计净流入峰值接近2万亿 但2023年8月起转为净流出 2024年前8个月首次出现年度净流出[1] - 监管此前已将北向数据从盘中实时更新调整为收盘后更新 本次进一步降低披露频率[2] 华谊兄弟与《黑神话悟空》关联 - 华谊兄弟2021年出售大部分英雄互娱股份 仅保留5% 英雄互娱2022年以4.8亿出售游戏科学全部股份[3] - 游戏科学股权转让款尚有2亿未支付 最迟2025年4月1日完成 交易存在不确定性[3] - 华谊兄弟间接持有游戏科学约0.5%股份 即使游戏科学盈利10亿 华谊权益仅500万[3] - 华谊兄弟股价单日上涨20% 4个交易日累计涨43% 游戏板块整体上涨1.5%[3] 《黑神话悟空》市场预期 - 游戏售价268元 预计销量突破500万份 对应营收13-14亿[3] - 500万销量为国内玩家上限 海外市场潜力尚不明确[3] - 单款游戏销量超过1000万份即属经典名作 历史最高记录为2亿份[5][6] 银行板块表现 - 2024年银行股涨幅显著 交行+45% 农行+41% 工行+38% 建行+30% 招行+27%[7] - 中证银行指数PE 5.82 PB 0.61 均处于近10年50%以下分位 估值适中[10] - 银行股上涨导致A股流动性虹吸 上证指数涨0.49%但市场中位数跌0.45%[7] 其他行业动态 - 美的集团上半年营收增10.3% 利润增14.11% 增速优于格力[12] - 普通型保险产品预定利率上限9月1日起降至2.5% 现有高收益产品将下架[12] - 蔬菜批发价格6月16日至8月15日上涨40% 从4.27元/公斤升至6.01元/公斤[12] - 厦门放宽房产落户政策 房价跌幅居二线城市前列[12]

华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-001、2024-002、2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-056 华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-001、2024-002、2024-012）。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于华联控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 178 号 致：华联控股股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受华联控股股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳 ...