中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二三年度第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 2023 年度第 25 次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面形式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会 议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 审议并通过《关于对与招商局蛇口工业区控股股份有限公司及其下属公司持续关连 交易\日常关联交易的决议》。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-101 2、同意授权董事长麦伯良先生或其 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易基本概述 1、于 2023 年 12 月 28 日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"，与其子公司合称"本集团"）与招商局蛇口工业区控股股份有限 公司（以下简称"招商蛇口"，与其子公司等合称"招商蛇口集团"）签署《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司销售/采购商品 及接受服务框架协议》，本集团将持续地为招商蛇口集团提供商品，以及接受招商蛇口 集团提供的商品及服务业务，并约定了截至 2024 年、2025 年及 2026 年 12 月 31 日止 三个年度的日常关联交易的建议上限金额（以下统称"建议上限"，签署的协议以下简 称"《框架协议》"，本次交易事项以下简称"本次关联交易事项"）。 2、截至本公告日，招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）通过其子公司 招商局国际（中集）投资有限公司持有本公司已发行股份的 24.49%，招商局集团为本 公司主要股东，招商蛇口为招商局集团子公司。根据《深圳证券交易所股 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-099 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二三年度第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 2023 年度第 24 次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面形式发出，会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事 列席会议。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下《关于控股子公司中集安瑞醇科技股份有限公司 上市方案相关事宜的议案》： 1、同意本公司通过下属控股子公司中集安瑞科控股有限公司（股票代码： 03899.HK，简称"中集安瑞科"）间接控股的子公司中集安瑞醇科技股份有限公司（以 下简称："中集醇科"）的上市方案，即适用全国中小企业股份转让系统（以下简称"全 国股转系统"）和北京证券交易所（以下简称"北交所"）的直 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-100 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于间接控股子公司中集安瑞醇科技股份有限公司申请 全国中小企业股份转让系统挂牌并筹划北京证券交易所上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其控股子公司 合称"本集团"）于 2023 年 12 月 27 日召开第十届董事会 2023 年第 24 次会议，审议通 过了《关于控股子公司中集安瑞醇科技股份有限公司上市方案相关事宜的议案》。为进 一步促进本公司通过下属控股子公司中集安瑞科控股有限公司（股票代码：03899.HK， 以下简称"中集安瑞科"）间接控股的中集安瑞醇科技股份有限公司（以下简称"中集 醇科"）业务发展，提高治理水平，提升行业竞争力，董事会同意本公司间接控股子公 司中集醇科的上市方案，即适用全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统"） 和北京证券交易所（以下简称"北交所"）的直联审核监管机制，即中集醇科先申请其 股 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-098 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于子公司与专业机构共同设立产业基金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 基金备案信息具体如下： 1、基金名称：深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙） 2、管理人名称：深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司 3、备案时间：2023 年 12 月 15 日 2023 年 10 月 16 日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"）召开第十届董事会 2023 年度第 17 次会议，同意本公司通过全资子公司中集资本 控股有限公司（以下简称"中集资本控股"），与本公司第一大股东深圳市资本运营集团 有限公司（以下简称"深圳资本集团"）及其全资子公司暨专业投资机构深圳市远致储 能私募股权基金管理有限公司（以下简称"远致储能"）等相关各方共同合作组建"深 圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称"储能基金"）之关联交 易，其中中集资本控股现 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-097 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年6月28日 召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期限 含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司注册发行不超过人民币80亿元超 短期融资券。具体内容可参见本公司于2023年3月28日、2023年6月1日及2023年6月28日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公 告（公告编号：【CIMC】2023-027及【CIMC】2023-053）及香港联交所披露易网站 （www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。 本公司于2023年8月4日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2023年10月12 日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP431 号）（以下简称"431号接受通知书"）。根据431号接受通知书，中国银行间市场交易 商协会接受本公司超短期融资券注册，自431号接受 ...

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号【CIMC】2023-095 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 2023年 11 月份证券变动月报表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《香港上市规则》"）13.25B 条关于披露股份发行人的证券变动月报表的要求及《深圳证券交易所股票上市规则》 11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特此披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的截至2023年11月30日的证券 变动月报表，供参阅。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月四日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 I. ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-096 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第十届董事会 2023 年度第 19 次会议，审议通过了《关于回 购部分 A 股股份方案的议案》，同意公司以不超过人民币 3 亿元（含），不低于人民币 2 亿元（含）的回购总金额，以不超过人民币 10.20 元/股（含）的回购价格，回购公司 部分 A 股股份。本次回购股份全部用于为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股 份将全部用于出售。后续如有员工持股计划或股权激励的用途，亦可考虑将部分回购股 份用途调整为用于员工持股计划或股权激励。公司将就后续调整事项（如有）及时履行 相关的审议程序及信息披露义务。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公 告（公告编号：【CIMC】2023-091、【CIMC】2023-092、【CIMC】2023-093 及 ...

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他 参与单位名称 招商证券、博时基金、鑫翰资本、前海联合基金等机构、媒体、 及人员姓名 个人投资者代表 时间 2023年11 月22日 14：00-16：30 地点 中集集团总部 上市公司 接待人员 中集集团董事会秘书 吴三强 姓名 公司参与了由投资者服务中心、深圳证监局主办的“了解我的上 市公司——《股东来了》走进深圳系列活动”，并就投资者在本 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与 其子公司统称"集团"）于 2023 年 11 月 16 日召开第十届董事会 2023 年度第 19 次会 议，审议通过了《关于回购部分 A 股股份方案的议案》，公司拟使用自有资金，以集 中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份（以下简称"本次回购"或"回购股份"）。 1、拟回购金额：不超过人民币 3 亿元（含），不低于人民币 2 亿元（含）； 2、回购价格：不超过人民币 10.20 元/股（含）； 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于回购部分 A 股股份的回购报告书 本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无 法实施或只能部分实施的风险； 本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事 会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险 ...