回购方案 - 2025年9月29日审议通过回购部分A股股份方案，金额3 - 5亿元，价格不超12.01元/股[7] 回购进展 - 截至2025年10月31日，回购17,503,390股，占总股本0.3246%[8] - 回购最高价8.49元/股，最低价7.90元/股[8] - 已使用资金143,029,774.40元（不含交易费用）[8]

股东大会参与情况 - 现场5人代表2,463,436,603股，占比46.2654%[6] - 网络775人代表566,235,096股，占比10.6344%[8] 议案审议情况 - 5项议案同意比例均超99%[11] 公司制度调整 - 股东大会后废止监事会相关制度[17][18] 法律意见 - 律师认为大会合法有效，同意公告法律意见书[19]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名，独立董事三名[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] 选举罢免规则 - 董事长和副董事长由全体董事过半数（五名以上）选举产生和罢免[4] 委员会要求 - 审计委员会至少三名成员，召集人应为会计专业人士[5] 决议表决规则 - 董事会部分决议须三分之二以上董事表决同意，其余过半数同意[8] - 公司对外担保需出席董事会三分之二以上且全体董事过半数同意，部分需股东会审议[8] 投资交易限制 - 连续十二个月内，董事会对外投资等事项不得超上一年度经审计净资产的30%[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，50%以上需股东会审议[9] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易超30万元由董事会审议批准[10] - 公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％由董事会审议[10] 会议召开规则 - 董事会会议每年至少召开四次，提前十四日书面通知[12] - 特定情形下董事长十日内召集临时会议，提前五日书面通知[12][13] 会议举行条件 - 董事会会议需五名以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[15] 议题增加规则 - 增加新议题或事项需到会董事三分之二以上同意[17] 关联董事表决规则 - 有关联关系董事不得表决，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[17] 表决方式与记录 - 董事会决议表决采用记名投票，临时会议可通讯方式进行[30][31] - 董事会会议记录保存期限为十年[19] 规则定义与修订 - 本议事规则“以上”“届满”含本数，“过”“超过”不含本数[21] - 本议事规则修订需董事会秘书提意见稿，经董事会审定、股东会批准后施行[40] - 本议事规则经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[41][42]

第二章 股东会的一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 11 月 6 日修订） 第一章 总 则 第一条 为保证股东会会议的顺利进行，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容合法有效，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 股东会是中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的最高权力决策机构，依据《公司法》、《规则》、《治理准则》、公司章程及本议事 规则的规定对重大事项进行决策。公司应当严格按照法律、行政法规、《规则》及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月 6 日修订） 1 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股票和股东名册 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第六章 | 董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 第五节 | 董事会专门委员会 | | 第七章 | 高级管理人员 | | 第八章 | 公司党委 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02039 | 說明 H股 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前 ...

新股活动 - 乐舒适、小马智行-W、文远知行-W、均胜电子、俄铝、重塑能源等公司将于2025年11月6日上市 [3][5] - 旺山旺水-B公司将于2025年11月6日进行定价 [3] 公司治理事件 - 多家公司将于2025年11月6日召开股东大会 [4] 财务事件 - 华虹半导体、捷利交易宝、汽车之家-S、再鼎医药、百济神州、中集集团、美兰空港、四川能投发展、新鸿基地产、汇丰控股等公司将于2025年11月6日公布业绩 [5] - 多家公司将于2025年11月6日进行分红派息 [5] - 怡俊集团控股、首钢资源将于2025年11月6日除净 [5] - 信能低碳、嘉鼎国际集团将于2025年11月6日除权 [5] - 嘉鼎国际集团将于2025年11月6日派息 [5] - 某公司将于2025年11月6日进行股本增发 [5]

近期回购活动 - 11月5日以每股6 950港元至7 060港元的价格回购54 33万股，回购金额381 54万港元，当日收盘价7 080港元，上涨0 14%，成交额1165 83万港元 [2] - 自10月31日以来连续4日进行回购，合计回购300 76万股，累计回购金额2129 70万港元，其间股价累计下跌4 07% [2] 本年度回购概况 - 今年以来累计进行49次回购，合计回购6023 15万股，累计回购金额达4 65亿港元 [3] - 近期大规模回购集中在9月份，例如9月24日单日回购581 37万股，金额达4488 24万港元，9月25日回购303 97万股，金额2336 72万港元 [3] - 7月份亦有多日进行回购，如7月18日回购126 28万股，金额868 93万港元，7月3日回购82 40万股，金额530 64万港元 [4]

FF305 翌日披露辑表 ｛股份赣行人一一己费行股份或库存服份蟹勤、 股份睛回及／或在墙内出售库存股份） 表格颊别： 公司名稿： 股票 中圄圄隙海逼集装箱（集圈）股份有限公司 报锺： 新提交 呈交日期： 2025年11月5日 如上市赣行人的巴赣行股份或库存股份出珉蟹勤而须根掠《香港聊合交易所有限公司（「香港聊交所」）器券上市规则》（「《主板上市规则》」）第13.25A倏／《香港聊合交易所有限公司GEM器券 上市姐则》（「《GEM上市姐剧》」）第17.27A储作出披露， 必须填妥第一章筒。 | 第一章筒 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分颊 | 普通股 | 股份颓别 H | | ｜於香港聊交所上市 | ｜是 | | 日 | | 器券代唬（如上市） | 02039 | H股 就明 | | | | | | | A. 巴赣行股份或库存股份蟹勤 | | | | | | | | | | | 已臻行股份（不包括库存股份）蟹勤 | | 库存服份蟹勤 | | | | | | 事件 | 己赣行股份（不包括库存股份）敦 ...

公司股份回购操作 - 公司于2025年11月5日执行股份回购 [1] - 回购股份数量为54.3万股 [1] - 回购总金额为381.5万港元 [1] - 回购价格区间为每股6.95港元至7.06港元 [1]