证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 部分股东代表、机构、媒体记者等 时间 2023 年 8 月 30 日 15：00-16：00 地点 香港环球大厦 上市公司 接待人员 姓名 中集集团董事会秘书 吴三强 中集集团证券事务代表 何林滢 中集集团高级投关经理 巫 娜 中集集团投关经理 韩晓娜 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、公司战略相关 1、近几年公司在努力追求加强业务的平衡性和稳定性，未来公 司有哪些措施可以帮助推动现金流的稳定性，帮助提高分红额 度？ 1 | 答：公司的现金流自 2020 年以来大幅改善，目前 2023 年 6 | | 月底 | | --- | --- | --- | | 期末现金余额约为 178 亿人民币，相比去年年底仍有所提升。对 | | | | 于未来稳定现金流的措施，我们的策略主要是： | | | | 1）做好大客户。整体来看，超大型客户出现巨大风险的概 ...

财务状况 - 2023年上半年，中集集团营业收入为605.74亿元，同比下降16.02%[32] - 2023年上半年，中集集团净利润为9.90亿元，同比下降69.38%[32] - 2023年6月末，中集集团资产总额为1540.52亿元，较上年末增长5.59%[32] - 2023年上半年，中国国际海运集装箱（集团）营业收入为605,739.68百万元，同比下降16.02%[39] - 2023年上半年，中国国际海运集装箱（集团）净利润为3,985.56百万元，同比下降84.30%[39] - 2023年上半年，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司归属于母公司股东的基本每股收益为0.07元，较去年同期下降85.11%[33] - 2023年6月30日，公司归属于母公司股东及其他权益持有者的每股净资产为8.77元，较去年同期下降2.66%[33] - 截止披露前一交易日，公司全面摊薄每股收益为0.07元[34] - 公司2023年半年度报告显示金预计为970,654千元[186] 业务发展 - 中集集装箱需求正步入复苏轨道，2023年和2024年全球集装箱贸易增速分别为1.0%和3.4%[66] - 中集集装箱将加速推进产品绿色化、数字化、智能化转型升级，打造产品领导力[66] - 中集车辆将全面落地第三次创业战略，加速布局新能源领域，创新产品与商业模式[68] - 空港与物流装备业务受益于航空客运规模恢复和智慧机场发展，未来增长空间较大[69] - 物流服务业务将面对复杂严峻的世界经济形势，积极调整市场策略，提供高质量的物流解决方案[70] - 循环载具业务在碳中和背景下仍有发展前景，将加大业务拓展力度，优化运营能力[71] 技术创新 - 公司在科技研发方面加大投入，新增专利申请251件，累计维持有效专利5226件[89] - 中国国际海运集装箱集团拥有多个国家级研发平台和省部级研发平台[90] - 中集集团有多家企业获得国家级专精特新“小巨人”称号和省级“专精特新”企业名单[91] - 中集集团在2023年上半年积极推进科技创新，加速产品绿色化、智能化、数字化转型[91] 环保与社会责任 - 公司共有37家环境监管重点单位，均已按环保主管部门要求取得排污许可[196] - 公司2023年半年度报告显示，位于厂区的颗粒物排放未超标[199] - 公司严格按照法律法规和上市规则要求，不断完善和提高公司治理规范运作水平[168] 资本运作 - 公司计划发布“关键风险飞行点检”清单，建立常态化、分级分类的飞行点检机制[178] - 公司实施了核心人员持股计划，旨在完善公司治理制度，激发员工使命感和责任感[187] - 公司设立信托计划用于购买H股股票运作方案，资金总规模不超过3.43亿元人民币，第一期信托计划已完成股票购买，第二期信托计划已完成股票购买，截止2023年6月30日，未进行实际分配[181]

规则修订 - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款，尚需股东大会审议通过[2][3] - 修订后薪酬与考核委员会职责增加对董事及高级管理人员薪酬政策等多方面建议及审查工作[13][14] - 《董事会议事规则》新增风险管理专门委员会[29] 人员管理 - 公司管理层称谓从首席执行官（CEO）改为总裁，副总裁不超过六名[14] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[15] - 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事[18] 股份转让 - 公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%[8][9] - 公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[8][9] - 公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份，法院强制执行除外[8][9] 会议规定 - 董事长和副董事长由全体董事的过半数（五名以上）选举产生和罢免[11][29] - 董事长应在接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议[12][32] - 董事会召开临时董事会会议，需以书面形式于会议召开五日前通知全体董事和监事[32] 权限限制 - 连续十二个月内，董事会决定对外投资、资产收购、资产出售、资产抵押事项，分别不得超过公司上一年度经审计净资产的30%，股东大会审议通过或明确授权的情况除外[31] - 董事会在股东大会授权范围内审议公司的对外担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的50%[32][33] 其他事项 - 经上级党组织批准，公司设立党委，党委发挥领导作用，重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会决定[18] - 经公司聘用的会计师事务所可随时查阅公司财务资料并要求相关人员提供说明[24] - 境外上市外资股股东等基于章程等规定的争议或权利主张应提交仲裁解决[24]

会议信息 - 公司第十届监事会2023年度第4次会议8月17日发通知，8月29日召开[2] - 现有监事三人，参加表决三人[2] 报告审议 - 监事会认为《2023年半年度报告》编制审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 《2023年半年度报告》表决3票同意，0票反对与弃权[4] 规则修订 - 审议通过《关于修订<监事会 议事规则>的议案》[4] - 该议案表决3票同意，0票反对与弃权[6] - 同意将事项提请股东大会审议[5]

| 中集融资租赁 | 联营公司 | 其他应收 | | | | | | 应收车贷 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其子公司 | | 款 | 160.00 | - | - | (46.90) | - | 113.10 代偿款及 | 来 | | | | | | | | | | 保证金 | | | 中集融资租赁 | 联营公司 | 应收账款 | 5,433.90 | 16,679.50 | - | (18,348.00) | - | 3,765.40 承租设备 | 经营性往 | | 及其子公司 | | | | | | | | | 来 | | 招商局集团及 | 重要股东 | 其他应收 | | | | | | 押金、保 | 经营性往 | | 其子公司 ("招 | | | 726.70 | 7.60 | - | (103.73) | - | 630.57 证金等其 | | | | 的子公司 | 款 | | | | | | | 来 | | 商局" ) | | | | | | | | 他往来 | | | 招商局集团 ...

人事决策 - 公司于2023年8月29日续聘高翔为总裁，任期至2024年年度股东大会止[3] 人员信息 - 高翔自2020年8月27日起任总裁，公告日未持股，与大股东无关联[3][4] 合规说明 - 独立董事认为续聘程序合规，无损公司及股东利益[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"中集集团"， 与其子公司合称"本集团"）于 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过 了《关于中集集团 2023 年度担保计划的议案》，同意本集团 2023 年度担保计划总额为 人民币 850 亿元，其中 2023 年度担保合计余额为人民币 600 亿元，专项担保额度为人 民币 250 亿元。相关信息可查阅本公司于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发 布的公告（公告编号：【CIMC】2023-024、【CIMC】2023-042、【CIMC】2023-053）及 香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的公告。 现因本集团业务需要，本公司拟在 2022 年度股东大会审批通过的 2023 年度担保 合计余额人民币 600 亿元及专项担保额 ...

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-065 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二三年度第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与子公司合称 "本集团"）第十届董事会2023年度第13次会议通知于2023年8月17日以书面形式发出， 会议于2023年8月29日在中集集团研发中心召开。本公司现有董事八人，参加表决董事 八人，其中董事邓伟栋先生授权副董事长胡贤甫先生行使表决权。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审议并批准本公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-070 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于提名选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 截止本公告日，赵峰女士未持有本公司股份，也未在本公司及/或其相联法团的股 份中拥有任何香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的权益；除上文已披露之外，其于 过去三年并无在任何其他上市公司出任董事职务，与持有本公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公 1 司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。 本次选举完成后，本公司董事会中兼任公司高级管理人 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事对公司 2023 年半年度相关事项等的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"，与其子公司合称"集团"）的独立董事，我们对 2023 年半年度相关事项发表独立意见如下： 一、 关于对 2023 年半年度担保事项的专项说明和独立意见 | 一、公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 报告期内审批的对外担保额度 | 11,765,000 | 报告期内对外担保实际 | 647,298 | | 合计（A1） | | 发生额合计（A2） | | | 报告期末已审批的对外担保额 | 11,765,000 ...