中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 9 月 26 日，经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定， 特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构，依据《公司法》、《上市公司独立董 事规则》、《治理准则》、公司章程及本议事规则的规定履行职责、执行股东大会通过 的各项决议，向股东大会负责并报告工作。 第三条 本议事规则为规范董事会行为、保证董事会科学高效运作的具有法律约束 力的文件。 第二章 董事会组成 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名，独立董事三名， 其中至少一名独立董事为会计专业人士。 第六条 董事为自然人，无须持有公司股份。 第七条 董事由股 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-079 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2023年9月26日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《董事名单及其角色和职能》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》11.2.1条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步 披露如下，供参阅。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十六日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 執行董事 麥伯良先生 （董事長） 非執行董事 朱志强先生 （副董事長） 胡賢甫先生 （副董事長） 孫慧榮先生 鄧偉棟先生 趙峰女士 獨立非執行董事 楊雄先生 張光華先生 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-078 一、 完成非执行董事的选举 根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的相关规定，本公司董 事会由九名董事组成。在完成本次选举董事之前，本公司董事会有八名董事，尚缺额 一名。 2023 年 9 月 26 日，经本公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，赵峰女士获 选举为第十届董事会非执行董事，赵峰女士的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议 通过之日起至第十届董事会届满时止。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 完成选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举赵峰女士为第十届董事 会非执行董事的议案》。现将相关情况公告如下： 1 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十六日 2 本公司董事会谨此欢迎赵峰女士加入董事会。赵峰女士为非失信被 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月 26 日，经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 1 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 | | 第四章 | 股票和股东名册 | | 第五章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第七节 | 类别股东表决的特别程序 | | 第六章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 第五节 | 董事会专门委员会 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 第八章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 ...

（2023 年 9 月 26 日，经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事程序，保证监事会独立有效地工作，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《治理准则》、公司章程及 本议事规则的规定履行职责，对股东大会负责。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则 2-1 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总裁和其他高级管理人员关系的具 有法律约束力的文件。 第二章 监事会组成 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名，由三分之 二以上（含三分之二）监事会成员表决通过。 监事会主席负责监事会的全面工作，召集和主持监事会会议，代表监事会向股东大 会做工作报告。 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年9月5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：【CIMC】2023-074）。本次股东大会将在2023年9月26日（星 期二）召开。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会届次：本公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司章程》的规定。 4、召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 2:50 召开 2023 年第三 次临时股东大会。 （2）A 股网络投票时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）。其中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、背景 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-075 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于子公司与专业机构共同设立产业基金的进展公告 2022 年 8 月 10 日，经中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"，与其子公司合称"本集团"）第十届董事会 2022 年度第 4 次会议审议通过，本 公司子公司中集资本管理有限公司（以下简称"中集资本管理"）与专业投资机构万和 弘远投资有限公司（以下简称"万和弘远"）签署《关于中集弘远先进制造产业基金合 作框架协议》，合作设立"中集弘远先进制造产业基金"。中集弘远先进制造产业基金总 规模为人民币 10 亿元，分两期募集：第一期基金规模为人民币 1 亿元，第二期基金规 模为人民币 9 亿元。 同日，就第一期基金，中集资本管理、本公司全资子公司中集资本控股有限公司（以 下简称"中集资本控股"，系中集资本管理的直接控股股东）、万和弘远、本公司第一大 股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-074 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次 股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）披露 易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2023 年第三次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格 境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实 施指引》等有关规定执行。 根据2023年8月29日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"）第十届董事会2023年度第十四次会议审议并通过的《关于提请召开2023年第三次 临时股东大会的议案》，现 ...

经董事认真审议并表决，通过以下决议： 审议并通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 2023年度第14次会议通知于2023年8月30日以书面形式发出，会议于2023年9月5日以通 讯表决方式召开。本公司现有董事八人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-073 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二三年度第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、股权登记日 2023年9月19日 5、出席对象 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 ...

2023年 8 月份证券变动月报表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《香港上市规则》"）13.25B 条关于披露股份发行人的证券变动月报表的要求及《深圳证券交易所股票上市规则》 11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特此披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的截至2023年8月31日的证券 变动月报表，供参阅。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号【CIMC】2023-072 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 董事会 二〇二三年九月四日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊 ...