会议信息 - 公司第十一屆董事會2025年度第11次會議通知9月25日發出，10月10日通訊表決召開[4] - 公司現有董事9人，參加表決董事9人[4] 议案审议 - 三项章程、议事规则修订议案全票通过，提請股東大會審議批准[5][7][8]

呈交日期： 2025年10月 10日 FF305 翌日披露辑表 ｛股份赣行人一一己费行股份或库存服份蟹勤、 股份睛回及／或在墙内出售库存股份） 表格颊别： 公司名稿： 股票 报锺： 如上市赣行人的巴赣行股份或库存股份出珉蟹勤而须根掠《香港聊合交易所有限公司（「香港聊交所」）器券上市规则》（「《主板上市规则》」）第13.25A倏／《香港聊合交易所有限公司GEM器券 上市姐则》（「《GEM上市姐剧》」）第17.27A储作出披露， 必须填妥第一章筒。 中圄圄隙海逼集装箱（集圈）股份有限公司 新提交 FF305 B.蜻回／蜻回股份（攘撞击肖但截至期佟桔存日期尚未在销）｛盖5及6) 固不通用 第2亘共6真 V 1.3.Q | 第一章筒 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分颊 | 普通股 | 股份颓别 A | | ｜於香港聊交所上市 | ｜否 | | 日 | | 器券代唬（如上市） | 000039 | 就明 A股 | | | | | | | A. 巴赣行股份或库存股份蟹勤 | | | | | | | | | ...

公司章程修订 - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，依据相关法律法规及公司实际情况[1][2] - 调整“监事”“监事会”相关内容为“审计委员会”，承接原监事会职权[2] - “股东大会”表述统一为“股东会”，《股东大会议事规则》更名[2] - 修订或删减部分外部监管规则失效条款，调整内容及条款序号[2] 股份情况 - 公司设立时发行股份总数58,240,000股，面额股每股1.00元[6] - 发起人股东中，中远、招商局持股均为2,620.8万股，比例40.95%，宝隆洋行持股582.4万股，比例9.10%[6][7] - 公司成立后发行普通股2,598,396,051股，境内上市内资股1,167,915,542股，境内上市外资股1,430,480,509股[9] - 截至2022年8月18日，普通股5,392,520,385股，境内上市内资股2,302,682,490股，占比42.70%，境外上市外资股（H股）3,089,837,895股，占比57.30%[9] 股份相关规则 - 公司可为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司增加资本方式包括向不特定对象、特定对象发行股份等[10] - 公司收购本公司股份新增用于转换可转换债券、维护公司价值及股东权益情形[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] 股东会相关 - 普通决议事项授权需出席股东会股东（含代理人）所持表决权超二分之一通过，特别决议事项需三分之二以上通过[24] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[24] - 多种情形下需召开临时股东会，如董事人数不足、未弥补亏损达股本总额三分之一等[24] - 股东会现场会议召开地点变更需提前公告并说明原因[25] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名、副董事长两名、独立董事三名[43] - 董事会制订公司多项方案，如利润分配、增减注册资本等[43] - 董事会决定聘任或解聘公司董事会秘书及其他高级管理人员并决定考核等事项[43] - 董事会会议每年至少召开四次，提前十四日书面通知全体董事，临时会议提前五日通知[46] 独立董事相关 - 独立董事不得由特定人员担任，可由特定主体提名推荐，经股东会选举当选[47][48] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，可独立聘请中介机构等[49] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[64] - 利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[65] - 公司原则上每年现金分红总额不低于当年归属于上市公司股东净利润扣减对永续债等其他权益工具持有者分配后利润的30%[65] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[67] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，会计师事务所审计费用由股东会决定[68] - 公司合并、分立、减少注册资本时需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[70]

一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 2025年度第11次会议通知于2025年9月25日以书面形式发出，会议于2025年10月10日以 通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-093 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十一届董事会二〇二五年度第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 同意将该议案提请股东大会审议批准。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程> 的议案》。 同意将该议案提请股 ...

公司股份回购 - 公司于10月10日耗资1999.9万元回购A股 [1] - 本次回购股份数量为237.2万股 [1]

公司股份回购操作 - 公司于2025年10月10日执行股份回购操作 [1] - 回购金额为1999.93万元人民币 [1] - 回购股份数量为237.21万股A股 [1] - 每股回购价格区间为8.32元至8.49元人民币 [1]

智通财经APP讯，中集集团(02039)发布公告，该公司于2025年10月10日斥资1999.93万元人民币回购 237.21万股A股，每股回购价格为8.32-8.49元人民币。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 呈交日期： 2025年10月10日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 000039 | 說明 A股 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份 ...

格隆汇10月9日丨中集集团(000039.SZ)公布，2025年10月9日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公 司A股股份2,410,750股，占公司截至本公告日总股本的比例为0.0447%，购买的最高价为人民币8.37元/ 股，最低价为人民币8.25元/股，已使用的资金总额为人民币19,999,506元（不含交易费用）。上述回购 符合公司既定的回购股份方案。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ ...

（原标题：中集集团(02039)10月9日斥资1999.95万元回购241.08万股A股） 智通财经APP讯，中集集团(02039)发布公告，于2025年10月9日斥资1999.95万元回购241.08万股A股股 份。 ...