监事会会议召开情况 - 公司第十一届监事会2025年度第一次会议以现场方式在中集集团研发中心召开 [1] - 现有监事三人全部参加表决，会议召集程序符合公司法、证券法及公司章程等规定 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过选举股东代表监事石澜女士为第十一届监事会主席的议案（同意3票/反对0票/弃权0票） [1][2] - 具体换届选举细节需参考公司2025年5月15日发布的董事会及监事会相关公告 [2] 备查文件 - 会议决议文件为第十一届监事会2025年度第1次会议决议 [2]

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-059 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2025年5月15日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《董事名单及其角色和职能》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如 下，供参阅。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事会 二〇二五年五月十五日 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-061 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于高级管理人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高翔先生，1965 年出生，毕业于天津大学海洋与船舶工程专业，为高级工程 师。高翔先生自 2020 年 8 月 27 日起担任本公司总裁。高翔先生曾于 2004 年起出 任本公司总裁助理，2015 年 4 月 1 日起担任本公司副总裁，并于 2018 年 3 月 27 日 起出任本公司常务副总裁。1999 年至 2008 年期间，高翔先生曾分别担任天津中集 北洋集装箱有限公司、天津中集集装箱有限公司、天津中集物流装备有限公司、天 津中集车辆物流装备有限公司及天津中集专用车有限公司的总经理。2009 年，高 翔先生出任中集安瑞科控股有限公司执行董事兼总经理，于 2015 年 4 月 1 日出任 中集安瑞科控股有限公司董事长。高翔先生现同时亦在本公司若干家下属子公司担 任董事长、董事。 李胤辉先生，1967 年出生，1991 年 7 月毕业于 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-058 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、 董事会专门委员会委员及监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 5 月 15 日分别召开的 2024 年度股东大会和职工大会，选举产生了本公司第十一届董事会 董事成员及第十一届监事会监事成员。同日，本公司召开第十一届董事会 2025 年度第 1 次会议和第十一届监事会 2025 年度第 1 次会议，选举产生了本公司董事长、副董事 长、董事会专门委员会委员及监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、完成董事会换届并选举产生董事长、副董事长 2025 年 5 月 15 日，本公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于换届选举 第十一届董事会董事的议案》和《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。同 日，本公司召开第十一届董事会 2025 年度第 1 次 ...

人事变动 - 2025年5月15日公司职工大会选马天飞为第十一届监事会职工监事[2] 人员信息 - 马天飞1975年生，2012年获英国格林威治大学理学硕士学位[3] - 马天飞2003年加盟公司，任多职，2024年9月起任中集车辆监事会主席[3] - 截至公告日，马天飞未持股，无相关权益，任职资格合规[4]

广东省深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区枢纽大街 66 号前海周大福金融大厦（一期）1001 单元（HyQ 前坊） 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, No. 66 Shu Niu Avenue, Qian Hai, Shenzhen 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国国际海运集 装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派袁乾照律师和汪 雅筠律师出席了公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等中国境内法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"， 为本法 ...

股东大会概况 - 2024年度股东大会于2025年5月15日召开，通知于2025年4月23日发布[4][5] - 股东及股东委托代理人共782名，代表有表决权股份3,019,723,524股，占比56.2555%[9] - A股股东及代理人781名，代表有表决权股份550,845,353股，占比10.2619%[10] - H股股东及代理人1名，代表有表决权股份2,468,878,171股，占比45.9936%[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[15][16][17][18] - 《关于2024年度利润分配预案》未给出表决数据[17] - 《关于中集集团2025年度担保计划》等议案获高比例同意[27][28][29][30][32] 人员选举情况 - 麦伯良等多人当选第十一届董事会及监事会成员，选举占比超99%[19][20][22][24][25][26] 其他要点 - 本次股东大会采取现场和网络投票结合，无否决议案，程序合法[3][6][31] - 深圳市资本运营集团及其子公司部分股份表决时不计入有效表决权[29] - 公告于2025年5月15日发布，备查文件含决议和意见书[33][35]

会议信息 - 会议通知于2025年5月12日发出，5月15日召开[2] 人员情况 - 公司现有监事三人，参加表决三人[2] 议案审议 - 审议并批准选举第十一届监事会主席议案[3] 选举结果 - 石澜女士当选第十一届监事会主席[3] - 同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4]

董事会选举 - 5月15日召开第十一届董事会2025年度第1次会议[2] - 选举麦伯良为董事长，朱志强、梅先志为副董事长[3] - 选举董事会专门委员会组成人员并批准主任委员或召集人[4][5] 高管聘任 - 聘任高翔为总裁等多位人员担任相应职务[7] - 高级管理人员聘任任期至2027年度股东大会止[8] 议案表决 - 《关于选举正/副董事长及相关议案》同意9票，无反对弃权[6] - 《关于高级管理人员聘任的议案》同意9票，无反对弃权[9]

项目概况 - 香港立法会综合大楼扩建工程采用组装合成法完成 成为香港首个在原有公共建筑物上采用该技术进行扩建的项目 [1] - 项目由中集集团旗下中集模块化建筑承建 开创香港公共建筑模块化扩建先河 [1] - 扩建工程在原大楼三角形区域加建10层 高座顶部新增4层空间 总计使用近300个MiC模块 [1] - 工程历时3年 较原计划提前数月完工 施工期间确保立法会正常办公 [1] 技术亮点 - 采用工厂预制与现场装配相结合的模块化建造模式 显著缩短施工周期 [1] - 模块化建造技术同步提升建筑质量与安全标准 为高密度城市绿色智慧建造提供可复制的"香港样本" [1] - 模块化建筑具有高效 环保 节能 工期短等优点 被香港特区政府大力推行 [2] 市场拓展 - 中集模块化建筑5年来已在香港建造近30个大型项目 涵盖公营住房 公寓 学生宿舍 医疗设施 商业办公等领域 [2] - 公司为香港提供近万套居住及功能空间 深度参与粤港澳大湾区建设 [2] - 香港特区政府自2020年起要求指定建筑物项目采用模块化建造技术 并设立跨部门督导委员会统筹MiC发展 [2] 战略定位 - 中集模块化建筑定位为大湾区建筑工业化先行者 将立足香港高端市场需求打造更多精品工程 [2] - 公司以科技创新为驱动 致力于推动大湾区建设宜居宜业优质生活圈 [2]