股份交易情况 - 公司H股因可能更改除净日和暂停办理股份过户登记期间将停牌[2] - 公司H股于2025年5月19日下午13时起在港交所短暂停止买卖[2] - 公司A股将正常交易[2]

中美经贸关系对航运和集装箱市场的影响 - 中美互降关税后，从中国到美国的集装箱运输预订量飙升277%，从5709个标准集装箱增至215万个标准集装箱 [1] - 行业出现"抢运潮"和"抢出口"现象，预计短期内消化大量集装箱库存并带来新订单利好 [1] - 全球第一大集装箱制造企业中集集团表示对外部波动已做好准备，对前景持"信心"和"乐观"态度 [1] 中集集团业务表现 - 2024年营业收入达177664亿元，同比增长3901%，归母净利润2972亿元，同比增长60560% [2] - 2025年一季度营业收入36026亿元，归母净利润544亿元，再次实现同比增长 [2] - 集装箱业务中冷箱、常规特种箱销量增长，能源化工装备（中集安瑞科）和海洋工程板块表现较好 [2] 中集集团海洋工程业务突破 - 海洋工程业务2024年营业收入16556亿元，首次扭亏为盈，净利润224亿元 [2] - 公司具备建造价值超40亿美元的FPSO能力，手持订单约63亿美元，可满足2-3年生产需求 [3] - 业务聚焦高端领域，包括FPSO、FLNG、海上风电装备及特种船舶制造 [2][3] 集装箱市场趋势 - 2024年集装箱产销量创历史新高后，2025年标准干箱需求预计下滑，但其他箱型表现更优 [2] - 公司直接出口美国产品占比低，受关税变化影响较小 [2]

股息分配 - 公司向全体股东每1股派现金0.176元（含税），共派发现金股利944,746千元（含税）[8] - 应付每股H股末期股息0.191港元（含适用税项），汇率1.00港元兑0.92146元人民币[9] 扣税规则 - 向非居民企业H股股东按10%税率代扣代缴企业所得税[10] - 对不同协议税率的H股个人股东按相应规则扣税[11] - 内地个人投资者等通过深港通及沪港通投资H股按20%税率代扣个人所得税[13] 时间安排 - H股股东名册2025年5月21日至28日暂停过户登记[12] - 未登记股份转让的H股股东须于2025年5月20日下午4时30分前提交过户文件[12] - 末期股息2025年7月11日或前后派付给H股股东[12] 其他 - 适时发布A股股东末期股息有关资料及公告[15] - 公告可在公司及香港联交所网站查阅[15] - 公告日期为2025年5月16日[17]

股息金额 - 2024年度末期股息为每股0.176元人民币[5] - 香港上市股份每股股息为0.191港元[5] 日期相关 - 除净日为2025年5月19日[5] - 记录日期为2025年5月28日[5] - 股息派发日为2025年7月11日[5] - 股东批准日期为2025年5月15日[5] 税率情况 - 非居民企业股东股息税率为10%[6] - 非居民个人股东股息税率有10%、20%[6] - 内地个人投资者及证券投资基金股息税率为20%[7] - 非居民企业（非中国内地登记地址）H股股东股息代扣企业所得税税率为10%[10] - 非个人居民不同协议情况H股个人股东按对应税率扣缴个税[10] - 个人居民（中国内地登记地址）通过深港通及沪港通投资H股股息税率20%[10] - 居民企业（中国内地登记地址）通过深港通及沪港通投资股票股息税率20%[10] 支付安排 - 公司委任中国工商银行（亚洲）有限公司为香港收款代理人支付末期股息[10] - 末期股息以普通邮寄寄发支票方式派付H股股东[10] - 港股通投资者末期股息由中国证券登记结算有限责任公司相关分公司接收并以人民币派发[10] 汇率 - 1元人民币兑换1.0852港元[5]

公司业务情况 - 2024 年海工板块营业收入同比增长 58%至 166 亿元，净盈利 2.24 亿元；截至 2025 年一季度末，累计持有在手订单价值 63 亿美元，油气业务占比三分之二 [3] - 中美关税共识或带来“抢出口”机遇，利于消化集装箱行业库存和获取短期订单，但面临政策不确定性风险 [3] - 2025 年第一季度中集安瑞科收入同比增长 24.2%至 57.65 亿元，归母净利润同比增长；清洁能源分部收入同比大幅增长 33.4%至 43.42 亿元，水上清洁能源业务收入 13.06 亿元，同比猛增 80.0%；化工环境分部收入 5.70 亿元，同比增长 1.4%；液态食品分部收入同比增长 4.3%至 8.53 亿元；截至一季度末手持订单达 283 亿元 [3][4] - 中集安瑞科湛江 5 万吨级绿色甲醇工程预计今年四季度投产，二期 20 万吨级项目同步推进；IMO 净零框架 2027 年生效将对绿色甲醇应用有积极影响，公司已取得市场对接实质性进展 [5] - 模块化建筑业务有施工效率高、成本有竞争优势等优势，但受金融配套、工会抵触、成本及政策支持力度等因素制约；受益于住房短缺、基建升级和数据中心产业发展机遇，中集品牌在该领域有全球领先影响力 [6][7] 公司发展战略 - 未来围绕聚力高质量发展、构建增长新动能两大核心战略展开，推进资产结构优化，聚焦核心产业，在新兴战略领域完成前瞻布局，更注重盈利水平与发展质量 [7] 公司债务管理 - 截至 2024 年末，集团将美元币种债务全部置换为境内人民币、离岸人民币或港币债务，综合债务成本明显下降；2024 年年末有息负债规模从年中 460 余亿元压降至 390 亿元；今年将采取积极资产负债管理措施，协同管控债务规模与结构，改善整体债务成本 [8]

股东大会基本情况 - 公司2024年度股东大会于2025年5月15日下午14时召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点未明确披露[2] - 会议通知已于2025年4月23日公告，包含时间、地点、议题等要素，实际召开情况与通知一致[2] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行[2] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人共3人，代表股份24.69亿股，占总股本45.9976%[3] - 网络投票股东779人，代表股份5.51亿股，占总股本10.2579%[3] - 香港中央证券登记有限公司协助认定H股股东资格，部分董事、监事及中介机构列席会议[3] 议案表决结果 - 15项议案全部通过，包括董事会换届选举、监事会选举及担保事项等[4][5][6] - 执行董事麦伯良以99.5629%得票率当选，非执行董事朱志强等5人得票率均超99.4%[5] - 独立董事张光华等3人得票率均超99.65%，监事石澜、林昌森得票率分别为99.756%和99.5699%[5][6] - 担保议案获97.2748%同意票，关联股东深圳市资本运营集团及其子公司回避表决[6] 法律程序合规性 - 会议召集人为公司董事会，程序符合《公司法》及公司章程[3] - 表决过程由律师、监事及香港中央证券登记有限公司共同监督，采用现场记名投票与电子计票结合[4] - 决议经出席会议股东过半数或三分之二以上表决通过，结果合法有效[7]

高级管理人员聘任 - 公司第十一届董事会2025年度第1次会议审议通过高级管理人员聘任议案，聘任高翔为公司总裁，李胤辉、黄田化、于玉群、曾邗（兼财务总监）、王小岩为公司副总裁，吴三强为董事会秘书/公司秘书，任期至2027年度股东大会止 [1] - 黄田化持有公司810,000股A股，其他新任高管未持有公司股份 [7] 高管团队背景 高翔 - 1965年出生，天津大学海洋与船舶工程专业毕业，高级工程师，2020年8月起任公司总裁，此前历任总裁助理（2004年起）、副总裁（2015年）、常务副总裁（2018年） [1] - 曾管理天津中集多家子公司（集装箱、物流装备、专用车等），2009年起任中集安瑞科执行董事兼总经理，2015年任董事长 [1] 李胤辉 - 1967年出生，吉林大学历史系学士，世界经济博士，2004年3月起任公司副总裁，曾任职国家经贸委、商务部及共青团中央 [2] 黄田化 - 1963年出生，大连交通大学焊接工艺专业毕业，2018年3月起任公司副总裁，2021年2月起任中集集装箱集团总裁，兼任集装箱协会会长及深圳市政协委员 [3] - 1988年加入公司，历任工程师、青岛冷藏基地总经理，2012-2020年任中集集装箱集团副总经理 [3] 于玉群 - 1965年出生，北京大学经济学硕士，2018年3月起任公司副总裁，2007年任中集安瑞科执行董事，2016年转非执行董事 [4] - 1992年加入公司，历任金融事务部经理、董事会秘书（2004-2021年） [4] 曾邗 - 1975年出生，注册会计师，杭州电子工业学院经济学学士，江苏理工大学管理学硕士，2020年3月起任财务总监，2023年3月兼任副总裁 [5] - 1999年加入公司，历任财务管理部总经理、资金管理部合并后负责人，兼任中集车辆、中集安瑞科董事 [5][6] 王小岩 - 1973年出生，吉林大学经济学博士，曾任北京洪泰同创投资合伙人，现任泉果基金独立董事 [6] 吴三强 - 1971年出生，北京大学经济学硕士，吉林大学博士，2021年3月起任董事会秘书，2024年4月任公司秘书 [7] - 2002年加入公司，参与筹建中集车辆业务，历任战略发展部、营销管理部负责人，2015年起任董事会秘书办公室主任 [7]

董事会换届选举 - 第十一届董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年 [2][3] - 麦伯良先生当选董事长兼执行董事，朱志强先生和梅先志先生当选副董事长兼非执行董事 [2] - 其他董事成员包括徐腊平、赵金涛、赵峰（非执行董事），张光华、杨雄、王桂埙（独立非执行董事） [2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由麦伯良（主任委员）、朱志强、梅先志、张光华、杨雄组成 [3] - 审计委员会由张光华（主任委员）、王桂埙组成 [3] - 提名委员会由麦伯良、朱志强、张光华、杨雄组成 [3] - 薪酬与考核委员会由杨雄（主任委员）、王桂埙、徐腊平、赵金涛组成 [3] - 风险管理委员会由赵金涛（主任委员）、张光华、杨雄、王桂埙组成 [3] 监事会换届选举 - 第十一届监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，任期三年 [4] - 石澜女士当选监事会主席兼股东代表监事，其他成员包括林昌森（股东代表监事）和马天飞（职工代表监事） [4] 董事离任情况 - 孙慧荣（非执行董事）和吕冯美仪（独立非执行董事）任期届满离任，与董事会无意见分歧 [4][5] - 公司对离任董事的贡献表示感谢 [5]

监事会会议召开情况 - 公司第十一届监事会2025年度第一次会议以现场方式在中集集团研发中心召开 [1] - 现有监事三人全部参加表决，会议召集程序符合公司法、证券法及公司章程等规定 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过选举股东代表监事石澜女士为第十一届监事会主席的议案（同意3票/反对0票/弃权0票） [1][2] - 具体换届选举细节需参考公司2025年5月15日发布的董事会及监事会相关公告 [2] 备查文件 - 会议决议文件为第十一届监事会2025年度第1次会议决议 [2]

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-059 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2025年5月15日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《董事名单及其角色和职能》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如 下，供参阅。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事会 二〇二五年五月十五日 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份 ...