董事会换届 - 第十届董事会由9名董事组成，含3名独立董事，任期三年[1] 候选人提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[2] - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[3] 任职条件 - 7种情形者不能担任非独立董事[5] - 独立董事需满足额外7项条件，8种情形不得担任[6][7][8] 推荐要求 - 推荐需提供5类文件，股东推荐需额外提供[9][10] - 推荐方式为亲自送达或邮寄，4月11日17:00前送达指定处[11] 选举程序 - 换届选举含推荐、审查、确定名单等环节[12][13] - 股东大会选举董事采用累积投票制[13] 联系信息 - 联系地址为深圳福田区中洲大厦38层，电话0755－88393609 [14]

监事会组成 - 公司第十届监事会由3名监事组成，任期三年[1] - 职工代表监事不少于三分之一，由职工代表大会民主选举产生[1][2] 监事候选人提名 - 3%以上股份股东可提名股东代表监事候选人[2] - 2024年4月11日17：00前送达或邮寄相关文件[8] 选举方式 - 股东大会选举监事采用累积投票制[10] 联系信息 - 联系地址、电话、传真、邮编及联系人[11] 推荐文件 - 推荐需提供监事候选人推荐书等文件[6] - 股东推荐需提供身份证明复印件等文件[7]

股权质押 - 南昌联泰2024年3月25日质押32,500,000股，占所持99.57%，总股本4.89%[2] - 深圳联泰2024年3月25日质押10,700,000股，占所持99.59%，总股本1.61%[2] - 二者累计质押43,200,000股，占所持99.57%，总股本6.50%[3] 持股情况 - 南昌联泰持股32,640,652股，比例4.91%[3] - 深圳联泰持股10,743,792股，比例1.62%[3] - 二者合计持股43,384,444股，比例6.53%[3] 其他 - 质押起始日2024年3月25日，到期至解除质押，质权人为光大深圳分行，用途公司经营[2] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[3]

股权质押解除 - 南昌联泰2024年3月21日解除质押32,500,000股，占所持99.56%，占总股本4.89%[2] - 深圳联泰2024年3月21日解除质押10,700,000股，占所持99.59%，占总股本1.61%[2] 持股情况 - 截至披露日，南昌联泰持股32,640,652股，比例4.91%，质押0股[3] - 截至披露日，深圳联泰持股10,743,792股，比例1.62%，质押0股[3] - 截至披露日，二者合计持股43,384,444股，比例6.53%，质押0股[3]

融资情况 - 公司向交通银行申请不超过8亿元融资，期限不超过120个月[3] - 子公司香江置业申请不超过4.7亿元融资，期限不超过96个月[3] 业绩数据 - 2022年1 - 12月公司营业收入708304.12万元，2023年1 - 9月为434730.51万元[8] - 2022年利润总额49215.81万元，2023年1 - 9月为 - 3311.94万元[8] - 2022年1 - 12月香江置业营业收入29879.99万元，2023年1 - 9月为27642.42万元[14] - 2022年香江置业利润总额 - 7298.90万元，2023年1 - 9月为 - 3444.14万元[14] 资产负债 - 2022年12月末公司资产总额3668727.46万元，2023年9月末为3500510.92万元[9] - 2022年12月末负债总额2847102.69万元，2023年9月末为2744440.34万元[9] - 2022年12月末公司银行贷款总额1233128.61万元，2023年9月末为1308139.76万元[9] - 2022年12月末流动负债总额1796682.41万元，2023年9月末为1633703.26万元[9] - 2022年12月末公司净资产821624.77万元，2023年9月末为756070.58万元[9] - 2022年12月末香江置业资产总额458528.23万元，2023年9月30日为458393.85万元[12] - 2022年12月末负债总额356401.13万元，2023年9月30日为354875.99万元[12] - 2022年12月末香江置业银行贷款总额277516.53万元，2023年9月30日为256323.84万元[12][13] - 2022年12月末流动负债总额111780.71万元，2023年9月30日为158639.32万元[12][13] - 2022年12月末香江置业净资产102127.10万元，2023年9月30日为103517.86万元[13] 担保情况 - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为1268584.69万元[17] - 对外担保总余额为1067567.47万元，占最近一期经审计净资产的比例为140.88%[17] - 对合并报表外单位提供的担保总余额为7000万元，占比0.92%[17]

业绩数据 - 2022年营收708304.12万元，2023年1 - 9月为434730.51万元[9] - 2022年利润总额49215.81万元，2023年1 - 9月为 - 3311.94万元[9] - 2022年净利润900.58万元，2023年1 - 9月为 - 14811.92万元[9] 资产负债 - 2022年末资产3668727.46万元，2023年9月末为3500510.92万元[10] - 2022年末负债2847102.69万元，2023年9月末为2744440.34万元[10] 其他 - 向交通银行申请不超8亿融资，期限不超120个月[3] - 担保后对外担保余额1067567.47万元，占净资产140.88%[13]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的单位担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[2] - 2023年度预计担保额度100亿元，已使用64.4亿元，剩余35.6亿元[4] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为1,268,584.69万元[12] - 公司及控股子公司对外担保总余额为1,067,567.47万元，占最近一期经审计净资产的140.88%[12] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7,000万元，占比0.92%[12] 贷款担保 - 香江置业拟向交通银行申请不超4.7亿元贷款，公司为其提供两倍贷款金额担保[3] 香江置业财务数据 - 2022年末资产总额458,528.23万元，负债总额356,401.13万元[7] - 2023年9月30日资产总额458,393.85万元，负债总额354,875.99万元[7] - 2022年营收29,879.99万元，利润总额 -7,298.90万元，净利润 -6,656.84万元[9] - 2023年1 - 9月营收27,642.42万元，利润总额 -3,444.14万元，净利润 -2,762.57万元[9]

股票情况 - 公司股票2024年3月11 - 13日连续3日收盘价涨幅偏离值累计达22.22%，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] 业绩预告 - 2024年1月31日披露《2023年度业绩预告》，数据未经审计，无需修正[7][8]

股份减持 - 南昌联泰计划减持不超22680000股，占比不超3.41%[1] - 集中竞价减持8078300股，比例1.215%，均价7.10元/股[2] - 大宗交易减持14470000股，比例2.176%，均价6.78元/股[2] - 合计减持22548300股，减持计划实施完毕[1] - 减持来源及价格区间为协议转让等，6.51 - 8.15元/股[2] 合规情况 - 减持与已披露计划、承诺一致[5] - 减持计划及实施无违规[5]

股权质押 - 2024年2月2日中洲集团质押1200万股，占所持3.43%，总股本1.80%[1] - 截至披露日，中洲集团持股349874513股，比例52.63%，质押2700万股[3] - 截至披露日，前海君至持股460万股，比例0.69%，质押0股[3] 综合情况 - 中洲集团及一致行动人合计持股354474513股，比例53.32%，质押2700万股[3] - 本次质押融资不用于上市公司生产经营[4] - 中洲集团及其一致行动人未来半年和一年到期质押股份均为0股[4] - 中洲集团本次质押股份无强制平仓风险[5]