会议情况 - 独立董事2024年参加1次董事会现场会议和1次通讯表决会议[3] - 各委员会按要求出席对应董事会会议[4] - 第九届董事会独立董事召开专门会议，审议两项议案[7] 工作情况 - 独立董事全年现场工作3天，考察深圳项目提意见[9] - 核查重大事项资料，出席会议提建议，关注信披质量[10][11] 其他情况 - 2024年未提议召开董事会，未独立聘请机构[13][14]

独立董事任职情况 - 姚卫国2024年5月起兼任公司独立董事及提名委员会召集人[1] 履职情况 - 报告期参加1次现场、5次通讯表决董事会会议并同意决议[2] - 参与多项审查、选举等会议工作[3] - 全年现场工作9天考察项目提意见[5] 监督工作 - 核查重大事项资料促规范运作[6][7] - 关注信息披露质量督促义务履行[7] 其他情况 - 报告期未召开独董专门会议[3] - 未提议开董事会及聘请外部机构[9][10]

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025－26 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项核查意见 二〇二五年四月二十六日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本公司《独立董事工作制度》等要 求，公司董事会就公司在任独立董事叶萍、潘利平、姚卫国的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事叶萍、潘利平、姚卫国的任职经历以及其本人签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及本公司《独立董事工作制度》 中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 ...

会议参与 - 2024年参加1次董事会现场会议和1次通讯表决会议[2] - 提名、薪酬与考核委员会各出席1次[3] - 召开1次薪酬与考核委员会审议高管薪酬议案[4] 履职工作 - 参与董事候选人资格审查[4] - 独立董事审议通过独立性自查及关联交易议案[5] - 全年现场工作3天考察深圳项目[7] 监督职责 - 核查重大事项资料、审核议案并提建议[8][9] - 关注信息披露质量并督促履行义务[9]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为43.24亿元人民币，同比下降43.26%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-20.25亿元人民币，同比下降9.75%[20] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-18.63亿元人民币，同比基本持平[20] - 第一季度营业收入为17.026亿元，第二季度为6.401亿元，第三季度为15.198亿元，第四季度为4.611亿元[25] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为8584.57万元，第二季度亏损5.014亿元，第三季度亏损1.031亿元，第四季度亏损15.061亿元[25] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.106亿元，第二季度亏损4.752亿元，第三季度亏损6619.87万元，第四季度亏损14.318亿元[25] - 2024年公司营业收入为43.24亿元，同比下降43.26%，其中房地产收入占比86.83%，同比下降46.80%[52] - 房地产行业营业收入为37.54亿元，同比增长36.91%，营业成本为23.69亿元，同比下降46.80%，毛利率下降48.29个百分点[54] - 房地产销售金额为151.07亿元，同比增长65.07%，主要由于深圳地区产品（含代建项目）销售较多且单价较高[55] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长28.65%至6.82亿元，主要因在建项目规模缩减导致利息资本化比例下降[63] - 房地产营业成本占比从91.39%下降至85.32%，同比下降48.29%[58] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为56.56亿元人民币，同比大幅增长318.39%[20] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为9.040亿元，第二季度为13.852亿元，第三季度为8.108亿元，第四季度为25.562亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的1,351,914,948.89元增加至2024年的5,656,231,252.75元，增幅为318.39%[67] 投资和筹资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的46,049,523.46元增加至2024年的80,079,528.27元，增幅为73.90%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-1,518,308,889.94元减少至2024年的-2,875,139,576.51元，减幅为89.36%[68] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的-120,313,590.00元增加至2024年的2,861,209,639.73元，增幅为2,478.13%[68] 资产和负债变化 - 货币资金从年初的8.346亿元增至36.72亿元，占总资产比例从2.70%提升至11.99%，增长9.29个百分点[71] - 存货从216.99亿元降至183.91亿元，占总资产比例从70.12%降至60.04%，下降10.08个百分点[71] - 合同负债从29.56亿元增至72.32亿元，占总资产比例从9.55%提升至23.61%，增长14.06个百分点[72] - 长期借款从59.17亿元增至62.80亿元，占总资产比例从19.12%微增至20.50%，增长1.38个百分点[72] - 其他非流动负债从44.10亿元降至24.10亿元，占总资产比例从14.25%降至7.87%，下降6.38个百分点[72] 业务线表现 - 公司服务业务收入同比增长4.15%，达到3.92亿元[52] - 公司酒店业务收入同比下降7.08%，为2.85亿元[52] - 公司施工业务收入同比下降56.41%，为8932万元[52] - 2024年公司实现房地产销售面积33.12万平方米，销售金额151.07亿元（含委托经营项目）[38] - 公司顺利完成5个应交付项目的交付工作[38] - 2024年公司存量物业出租业绩突出，租金收入超额完成任务[38] - 公司旗下深圳中洲控股中心商业部分出租率为94.09%，写字楼部分出租率为80.54%，酒店部分出租率为100%[44] 各地区表现 - 广东地区营业收入占比100.35%，同比下降12.63%，四川地区收入同比下降94.46%[52] - 广东地区营业收入为43.39亿元，同比增长34.98%，营业成本为28.21亿元，同比下降12.63%，毛利率上升5.95个百分点[54] - 四川地区营业收入为1.61亿元，同比增长68.57%，营业成本为5056.99万元，同比下降94.46%，毛利率上升23.29个百分点[54] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[104] - 公司计划2025年完成关键项目竣工结算以提升收入规模和现金流[103] - 公司聚焦一线及核心二线城市优质地块投资策略[104] - 公司制定估值提升计划，目标实现净利润扭亏为盈[103] - 公司资产结构优化重点包括处置低效资产和集中资源供给优质项目[103] - 2025年商品房销售预计全年面积、金额止跌持平[91] 研发和技术创新 - 绿色建筑动态空气净化技术研发已完成，相关技术申请了1项发明专利[64] - 自适应智能墙板挂件锁紧技术研发已完成，相关技术申请了1项发明专利[64] - 绿色建筑动态空气净化技术已应用于公司实际工程项目中[64] - 自适应智能墙板挂件锁紧技术已应用于公司实际工程项目中[64] - 防火型护墙板多维调节安装技术研发完成，申请1项发明专利[65] - 竖向排水园林植草沟技术研发完成，已进入验收前试验阶段[65] - 滚柱可移动墙板体系研发完成，申请1项发明专利[65] 员工和薪酬 - 公司报告期末在职员工总数为2,285人，其中母公司61人，主要子公司2,224人[138] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达1,920人，占总员工数的84.03%[139] - 董事长贾帅2024年税前报酬总额为154.90万元[126] - 监事会主席陈玲2024年税前报酬总额为184.79万元[126] - 董事、副总裁、财务总监、董事会秘书叶晓东2024年税前报酬总额为272.08万元[126] 担保和诉讼 - 公司对外担保额度合计为15,136万元，实际对外担保余额为2,748万元[186] - 公司对子公司深圳市香江置业有限公司的担保额度为47,000万元，实际担保金额为24,200万元[186] - 公司子公司惠州中洲置业有限公司诉讼涉及金额合计约1.75亿元及逾期利息，被告已提起上诉[167][168] - 公司子公司惠州中洲置业有限公司诉讼请求涉及金额2.32亿元，一审判决支持返还1.562亿元及资金占用费，重审判决支持偿还1.7亿元并支付违约金[169] 其他重要内容 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[21] - 2024年全年商品房销售面积同比下降13%至9.7亿平方米，销售金额同比下降17%至9.7万亿元[31] - 2024年65家典型房企融资总量同比下降31%至4629亿元[31] - 公司土地储备总占地面积76.8万平方米，总建筑面积160.21万平方米，剩余可开发建筑面积160.21万平方米[41] - 公司坚持"以收定支，先收后支，确保刚付"的资金管理原则，保障现金流平稳[38] - 公司实际控制人黄光苗承诺不从事与公司构成同业竞争的业务，相关承诺持续履行中[158]

信息披露 - 公司原定于2025年4月12日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] - 公司将《2024年年度报告》及其摘要披露时间变更为2025年4月26日[1]

中洲控股年报披露时间变更 - 公司原定于2025年4月12日披露《2024年年度报告》及其摘要，现变更为2025年4月26日 [1] - 变更披露时间已经深圳证券交易所同意 [1] - 公司及子公司经营正常，不存在应予以披露而未披露的事项 [1]

股权质押解除 - 南昌联泰解除质押3250万股，占所持99.56%，总股本4.89%[2] - 深圳联泰解除质押1070万股，占所持99.59%，总股本1.61%[2] - 二者质押起始日2024年3月25日，解除日2025年4月3日[2] 持股情况 - 南昌联泰持股32640652股，比例4.91%[3] - 深圳联泰持股10743792股，比例1.62%[3] - 二者合计持股43384444股，比例6.53%[3] 质押状态 - 二者累计质押股份数量均为0，比例均为0%[3] - 二者已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[3]

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025－09 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 因业务需要，公司全资子公司上海深长城地产有限公司（以下简称"上海深长城"）拟 向上海农村商业银行股份有限公司临港新片区分行（以下简称"上海农商银行"）申请贷款 不超过人民币贰亿贰仟万元整，贷款期限不超过 120 个月。 公司同意为上海深长城向上海农商银行申请的不超过人民币贰亿贰仟万元整贷款提供 保证担保和质押担保。担保范围为主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔 偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全 费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。担保期间为债务履行期限届满 之日起三年。 公司分别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 15 日召开第九届董事会第十九次会议及 2 023 年度股东大会，审议通过《关于核定公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》 （详见 2024-26 号公告《关于核定公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度的公告》）。 本次为上海深长城提供担保，担 ...

股票情况 - 公司股票于2025年3月4 - 5日连续2日收盘价涨跌幅偏离值累计达 - 20.13%，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 前期披露信息无更正补充，业绩预告无修正[4][7] - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[8] 重大事项 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[5] - 异常波动期间相关方未买卖公司股票[5] - 董事会确认无应披露未披露事项[6] - 自查不存在违反信息公平披露情形[7] 备查文件 - 备查文件含控股股东关于股票异常波动告知函[9]