财务审计 - 审计公司对中洲控股2023年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[3] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[5] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

监事会会议 - 2023年公司监事会召开四次会议[2] - 各次会议审议通过报告及议案[2] 监事会评价 - 公司决策程序合法，未发现违规行为[3] - 审计报告客观、公允，存货跌价准备合规[5] - 《内部控制评价报告》客观，内控健全[6] 财务审计 - 公司财务报告获标准无保留意见审计报告[7]

理财决策 - 公司拟用闲置资金买金融机构理财产品提升收益[2] - 理财余额不超最近一期经审计净资产40%[3] - 授权管理层在额度内行使决策权至2025年4月30日[4] 理财详情 - 产品包括理财产品、债券、货币型基金等[4] - 单笔期限最长1年，可滚动理财[4] - 资金限于自有闲置资金，不用募集资金[5] 理财优势 - 风险较低，收益高于同期银行存款利率[7] - 不影响日常资金周转和主营业务发展[9]

人员数据 - 2023年末德勤合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 德勤2022年度业务收入42亿，审计业务32亿，证券业务8亿[3] - 为60家上市公司提供2022年年报审计，收费2.75亿[4] - 提供审计服务的上市公司中同行业客户6家[4] 审计决策 - 2023年建议聘请德勤为年度审计机构，后经审议通过[5][8][9] - 2024年就2023年度审计工作及报告多次沟通[8][9]

股东大会信息 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月15日14：00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月15日多个时段[3][24][26] - 股权登记日为2024年5月8日[5] - 审议多项议案，4、7、8为特别决议事项[11][12] - 9、10、11议案采取累积投票制[11][12] - 现场会议登记时间为2024年5月14日[16] - 网络投票代码为360042，简称为中洲投票[20][21] 人员持股情况 - 贾帅持有公司股票159,000股[36] - 谭华森持有公司股票556,400股[37] - 吴天洲持有公司股票159,000股[40] 选举信息 - 选举第十届董事会非独立董事6人[32] - 选举第十届董事会独立董事3人[32] - 选举监事2人[11][12] 人员任职信息 - 姚卫国2021年8月至今任广东联泰环保独立董事[46] - 陈玲任公司审计与风险管理中心总经理等职[48] - 赵春扬任广东省联泰集团财务管理中心总监等职[49]

独立董事任职要求 - 需有五年以上相关工作经验[16] - 会计专业人士需有注册会计师资格等及5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上等[20][21] - 最近十二个月内无特定情形[26] - 最近三十六个月内无相关处罚等[29][32] - 过往任职未因特定情况被提请撤换未满十二个月[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[33]

资产减值准备 - 2023年度计提228,376.39万元，年末余额350,148.79万元[2] 信用损失准备 - 2023年计提2,685.96万元，年末余额10,983.27万元[4] 存货跌价准备 - 2023年计提221,798.83万元，年末余额322,847.35万元[5] 合同取得成本减值准备 - 2023年计提3,891.60万元，年末余额4,957.84万元[10] 对净利润和权益影响 - 2023年计提减值减少净利润和权益190,996.72万元[11]

业绩总结 - 2023年公司房地产销售面积31.60万平方米，销售金额91.52亿元，营业收入76.21亿元，归属上市公司股东净利润 -18.45亿元[13] 市场表现 - 2023年惠州公司跻身惠州房企销售排行榜第五位[11] - 成渝区域的成都中央公园等项目获市场广泛认可[12] 市场扩张和退出 - 中洲迎玺项目2023年在深圳北站核心商务区开盘，确立高端住宅标杆地位[10] - 长三角区域已进入上海、无锡、嘉兴等核心城市开发项目[12] - 2023年公司退出青岛胶州区域[12] 未来展望 - 2024年房地产市场预计在政策引导下稳健发展，一线调控趋松、二三线有望全面放开[15] - 2024年公司将聚力攻坚抢抓销售，坚持“一城一策”“一盘一策”，推行全民营销[16] - 2024年公司将稳中求进平衡现金流，加强现金储备和应对风险能力[17] - 2024年公司有多个重大项目需要交付，确保运营节点如期达成[18] - 2024年公司将精细管理严抓内控，提高精细化管理水平[19] - 2024年公司将提升长期资产价值，加强存量物业的管理和运营[20] - 2024年公司资产板块要提质增效，开源节流，服务提升[21] - 2024年公司面临市场和融资风险，将加强研判和拓宽融资渠道[22][23] 会议情况 - 2023年公司召开董事会会议6次，其中现场出席1次，通讯表决5次[3] - 2023年董事会各专门委员会累计召开会议6次，薪酬与考核、审计与风险管理、提名委员会分别召开1、4、1次会议[3] - 2023年公司董事会召集召开股东大会3次[4] - 2022年度股东大会投资者参与比例为68.47%，于2023年5月18日召开[29] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.20%，于2023年9月5日召开[29] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为64.61%，于2023年12月25日召开[29] - 第九届董事会第十三次会议于2023年4月10日召开[28] - 第九届董事会第十四次会议于2023年4月27日召开，审议《关于2023年第一季度报告的议案》[28] - 第九届董事会第十五次会议于2023年8月17日召开[28] - 第九届董事会第十六次会议于2023年10月2日召开，审议《关于2023年第三季度报告的议案》等[28] - 第九届董事会第十七次会议于2023年11月1日召开[28] - 第九届董事会第十八次会议于2023年12月8日召开，审议《关于出售青岛子公司股权的议案》等[28] 其他 - 2023年公司完成9个应交付项目的交付工作[13]

独立董事履职情况 - 参加1次董事会现场会议，5次通讯表决会议[3] - 各委员会应出席与实际出席次数相符[5] - 多次就多项事项发表同意独立意见[8] 履职方式 - 公司定期以月报向其报告情况[9] - 现场考察项目提专业意见[10] - 审议重大事项发表意见[11] 履职成果 - 2023年诚信、独立、勤勉履职[12] - 未提议召开董事会等[14][15]