担保额度 - 2025年度为控股子公司担保额度不超60亿元[2][3][4] - 为资产负债率70%以上控股子公司担保额度不超55亿元[3][4] - 为资产负债率70%以下控股子公司担保额度不超5亿元[3][4] 担保现状 - 截至披露日，担保额度总金额164.46亿元[4] - 对外担保总余额110.11亿元，占最近一期经审计净资产额比例336.01%[4] - 对合并报表外单位担保总余额0.16亿元，占比0.48%[4] 其他 - 截至公告日，对外担保总额超最近一期净资产100%，对超70%负债率单位担保超50%[1] - 本次担保事项及授权有效期至2025年度股东大会召开[2][4]

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025－28 号 为了真实反映深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经 营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则， 公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，对可能减值的资产计 提了减值准备。2024 年度（简称"报告期"）计提资产减值准备 193,887.11 万元，转回或 转销资产减值准备 31,995.32 万元，核销资产减值准备 24.43 万元，合并范围变更减少减 值准备 5,252.07 万元，其他变动减少减值准备 6,002.39 万元，2024 年 12 月 31 日资产减 值准备余额为 500,761.69 万元。 | 序号 | 科目 | 报告期计提减值 准备金额（人民 | 计提原因 | | --- | --- | --- | --- | | | | 币万元） | | | 1 | 存货跌价准备 | 161,149.37 | 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于 | | | | | 成本时，计提存货跌价准备。 | | 2 ...

关联交易 - 2025年度公司日常关联交易总金额预计约19080万元[2] - 2025年预计关联交易收入13030万元，支出6050万元[4] - 上一年度关联交易收入实际与预计差异 -33.69%，支出差异 -7.35%[4][5] 公司资产与业绩 - 中洲集团截至2024年9月30日总资产7409083.49万元等[8] - 汇海置业截至2024年9月30日总资产2401487.11万元等[10] 2025年预计收入与支出 - 预计为关联方提供服务等收入约5150万元[4][12] - 预计受托经营管理收入约2880万元[4][12] - 预计工抵房销售款收入约5000万元[4][12] - 预计租赁物业等支出约1050万元[4][12] - 预计工抵房支出款约5000万元[4][12]

2024年业绩总结 - 召开董事会会议8次，现场2次、通讯表决6次[3] - 董事会各专门委员会召开会议10次[3] - 召集召开股东大会2次[4] - 实现房地产销售面积33.12万平方米，金额151.07亿元[9] - 完成5个应交付项目交付工作[9] 2024年用户数据 - 2023年度股东大会投资者参与比例64.79％[25] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例65.03％[25] 未来展望 - 2025年全国商品房销售面积和金额预计止跌持平[12] - 2025年公司融资仍面临多重挑战[19] - 2025年全国房地产市场销售规模恢复仍面临挑战[18] 2025年新策略 - 坚持以销售为核心目标，深化“一城一策”和“一盘一策”，推动全民营销[13] - 加强现金储备，推进销售回款，优化贷款配套，探索多元化融资[14] - 多个重大项目进入交付阶段[15] - 加强资产板块经营性物业管理和运营[17]

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-15 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，有关会议召开及决议情况如下： 1、2024 年 4 月 22 日召开了第九届监事会第十四次会议，审议并通过了公司《关于监 事会换届选举的预案》、《2023 年度监事会工作报告》、《关于确认公司 2023 年年度报告的议 案》、《关于确认公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。 1、公司依法运作情况 报告期内,监事会成员列席了历次董事会会议。监事会认为，公司决策程序合法，董事 会和高级管理人员严格遵守上市公司相关治理规定，遵守重大事项审议程序，有较完善的内 部控制制度，运作规范；未发现公司董事和高级管理人员在履行公司职务时存在违反法律、 法规和公司《章程》的情况，也未发现其有滥用职权、损害公司利益的行为。 2、公司财务情况 报告期内，监事会认真检查公司财务，并认真审核了各定期报告，认为德勤华永会计师 事务所（特殊普 ...

人员数据 - 2024年末德勤合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] 业绩数据 - 德勤2023年度审计业务收入总额41亿元，审计业务32亿，证券业务6亿[2] - 德勤为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿元[2] 审计合作 - 公司审议通过聘请德勤为2024年度审计机构[4] - 德勤对公司2024年度财务报告等出具标准无保留意见[5]

财务资助额度 - 2025年度对外资助最高不超2024年度经审计净资产50%[1][2][7] - 对单个项目资助不超2024年经审计净资产10%[1][7] 现有资助情况 - 截至披露日，累计对外资助余额13.3亿元，占比40.57%[11] 资金与对象 - 资金来源为自有及自筹资金[2] - 被资助对象需符合深交所规定[2] 管理与决策 - 制定管理办法健全内控[3] - 拟授权董事会决策，再转授权管理层[7] 其他限制 - 逾期未收回不得继续或追加资助[6] - 资助后十二个月内不进行特定流动资金操作[9]

内部控制评价 - 2024年12月31日对内部控制有效性进行评价[3][37] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[7] 公司治理结构 - 董事会共9名成员，含3名独立董事，设董事长和副董事长各1名[9] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[9] 经营方针与策略 - 坚持价值投资理念，执行“规模稳健、资产增值、品牌优良、有所突破”方针[10] - 坚持“专注区域、城市深耕、多盘联动”区域投资策略，深耕大湾区兼顾其他区域[10] 管理举措 - 引入成本管理信息系统，实现房地产项目成本信息记录、管理及动态监控[15] - 制定多项成本、招投标及供应商管理制度，建立供应商库和技术标专家库[17][18] - 制定工程质量管理监督制度，建立质量评定体系，加强巡检[19][20] - 开展目标冲刺行动，推进车位委托销售和经营管理，推动非渠营销措施[21] - 制定营销回款工作指引，清理回款积存问题，清单式管理未回款客户[21] - 加强营销费用管理，提高全员控费认知，规范费用使用原则[21] - 制定会计管理制度，实施财务管理“五个统一”，建立财务信息化管理系统[23][24] - 制定资金管理制度，对账户、资金及账务处理明确规定，实行计划性管理和审批控制[24] - 建立内部和对外信息沟通制度，确保信息及时沟通，规范信息披露[25] - 形成多层次内部控制监督机制，明确各监督机构职责权限和工作程序[27] 缺陷标准 - 明确财务报告内部控制缺陷定量标准（利润总额、资产总额、经营收入）[37][38] - 明确非财务报告内部控制缺陷关键人才流失率定量标准[41] 合规情况 - 对重大投资控制遵循合法、审慎、安全、高效原则[31] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，报告期内无违规关联交易[32] - 融资活动遵循合法性、统一性、经济性、灵活性及适度风险性原则[34] 信息披露 - 指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人，确保信息披露真实准确完整及时[36] 评价结论 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，达内控目标[45][46][47] - 自评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质影响的内控重大变化[48]

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-29 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是公司 2024 年度股东大会。 2、本次股东大会由公司第十届董事会召集，经公司第十届董事会第九次会议审议决定召 开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 4、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日。 7、出席对象 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第五次会议通知于2025年4月14日发出[2] - 会议于2025年4月24日在深圳中洲大厦公司会议室召开[2] - 公告日期为2025年4月26日[11] 审议结果 - 以3票同意审议通过《2024年度监事会工作报告》[5] - 以3票同意审议通过《关于确认公司2024年年度报告的议案》[6] - 以3票同意审议通过《关于确认公司2024年度内部控制评价报告的议案》[8]