会议信息 - 公司第十届董事会第六次会议通知于2024年10月24日以邮件送达董事[2] - 本次董事会于2024年10月29日通讯召开并表决[3] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[4] 审议事项 - 9票同意通过《关于2024年第三季度报告的议案》[5] - 9票同意通过《关于会计估计变更的议案》[7] 公告详情 - 2024年第三季度报告详见2024 - 67号公告[6] - 会计估计变更具体内容详见2024 - 68号公告[8]

会议信息 - 公司第十届监事会第四次会议通知于2024年10月24日送达全体监事[2] - 本次监事会于2024年10月29日以通讯方式召开并表决[3] - 本次监事会应参加表决监事3名，实际参加3名[4] 审议事项 - 以3票同意通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5] - 以3票同意通过《关于会计估计变更的议案》[6] 事项结论 - 监事会认为2024年第三季度报告编制合规，内容真实准确完整[5] - 会计估计变更符合规定，不损害公司及股东利益，决策程序合规[6][7] 备查文件 - 公告备查文件为公司第十届监事会第四次会议决议[8]

会计变更 - 2024年10月29日审议通过会计估计变更议案[1] - 变更自2021年1月1日起执行[3] 变更内容 - 2017年起土地购置成本及收购溢价占比达60%[1] - 变更后未竣工项目产权车位不分摊成本[2] 各方态度 - 董事会、监事会等同意变更[5][6][7]

会议信息 - 公司第十届董事会第五次会议通知于2024年9月24日送达董事[2] - 本次董事会于2024年9月26日以通讯方式召开并表决[3] - 本次董事会应参加表决董事9名，实际参加9名[4] 决议情况 - 会议以9票同意通过《关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告》[5] 监管事项 - 公司于2024年9月9日收到深圳证监局《决定书》[5]

股东大会信息 - 2024年9月10日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 2024年9月26日下午14:30召开股东大会[6] 参会情况 - 90名股东及股东代理人出席，代表股份432,308,763股，占比65.0253％[7] 审议结果 - 审议并表决《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》获通过[8] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[6][7][8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月26日14:30召开[4] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东90人，代表股份432308763股，占总股份65.0253％[6] - 现场投票股东3人，代表股份350489763股，占总股份52.7186％[6] - 网络投票股东87人，代表股份81819000股，占总股份12.3067％[7] - 现场和网络投票中小股东85人，代表股份38434556股，占总股份5.7811％[8] 议案表决情况 - 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》总表决中，同意429430163股，占出席股东所持股份99.3341％[11] - 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》中小股东表决中，同意35555956股，占出席中小股东所持股份92.5104％[12]

整改情况 - 2024年9月9日收到深圳证监局责令改正决定书[1] - 9月26日第十届董事会第五次会议审议通过整改报告[1] 学习与制度 - 9月20日组织财务人员学习《上市公司资产减值会计专题线上培训》[7] - 8月20日修订《内幕信息知情人登记管理制度》等制度[8] 管理措施 - “三会”会议记录全面电子化记录和存档[8] - 加强存货减值等重大会计事项多层复核及子公司检查[4] - 建立财务与营销部门定期沟通机制用于房地产存货减值测试[5] 监督落实 - 监事会审核同意整改报告并督促落实[10] 影响说明 - 本次行政监管措施不影响公司正常经营活动及成果[12]

董事会会议 - 第十届董事会第四次会议通知于2024年9月5日送达董事[2] - 会议于2024年9月9日以通讯方式召开并表决[3] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[4] 议案审议 - 9票同意通过聘请2024年度会计师事务所议案[5] - 2024年度审计费用280万元，财报审计192万元，内控审计88万元[5] - 聘请议案将提交股东大会审议[6] - 9票同意通过召开2024年第一次临时股东大会议案[7] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于9月26日14:30在深圳中洲大厦召开[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开[1] - 现场会议时间为2024年9月26日14:30[3] - 股权登记日为2024年9月19日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月26日多个时段[3][15][16] - 网络投票代码为360042，简称为中洲投票[12][13] 其他信息 - 审议《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》等提案[8] - 现场会议登记时间为2024年9月25日[9] - 会务联系人黄光立，电话0755 - 88393609，传真0755 - 88393677[10] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[14]

监管问题 - 公司因信息披露、存货跌价测试、公司治理问题被责令改正[1][2][3][4] - 中洲集团股份司法冻结延期未披露，公司及相关负责人被警示[6][8] 整改要求 - 30日内提交书面整改报告[4] 救济途径 - 60日内可申请行政复议，6个月内可提起诉讼[4][6][8] 影响说明 - 未触及深交所规则，不影响正常经营[9] 后续举措 - 按要求整改，严格履行信息披露义务[9]