股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025－48 号 公司对陈玲女士、赵春扬先生、陈星女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会 二〇二五年九月九日 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司分别于 2025 年 8 月 20 日召开第十届董事会第十一会议、2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公 司的实际情况，本次《章程》修订后，公司不再设置监事会，陈玲女士不再担任公司监事会 主席，赵春扬先生不再担任公司非职工代表监事，陈星女士不再担任公司职工代表监事，监 事会职权由董事会审计与风险管理委员会承接。 截至本公告披露日，陈玲女士、赵春扬先生均未持有公司股票，陈星女士持有公司股票 44,150 股，陈星女士所持股份仍将按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规 规定 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025－49 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及公司 《章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 9 日召开第八届职工代表大会第四次会议暨职代 会，会议选举叶晓东先生为公司第十届董事会职工代表董事(简历附后)，任期自职工代表大 会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 叶晓东先生当选公司职工代表董事后,公司第十届董事会成员中担任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的 要求。 特此公告。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会 二〇二五年九月九日 附件：叶晓东先生简历 叶晓东，男，1973 年出生，中共党员，本科毕业于中国人民大学会计系会计专业，吉 林大学世界经济专业研究生。2006 年 5 月至 2009 年 6 月任中国银行深圳市分行上步管辖支 行行长；2009 年 6 月至 201 ...

1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025－47 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5、主持人：董事长贾帅 （一）会议的召开情况 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深 圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 1、召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14：30 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 2、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。 通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 404,635,063 股，占公司有表决权股份总 数的 60.8628％。 3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合 4、召集人：本公司董事会 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 350,033,613 股， ...

二〇二五年九月九日 1 Room1111-1112 NewsBuilding 1002 Mid-Shennan Road Shenzhen, P.R. China E-mail:office@rscdlaw.com 关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议的法律意见书 融商诚达律师事务所 广东融商诚达律师事务所 深圳市深南中路 1002 号 新闻大厦十一楼 1111-1112 室 电 话（Phone）：（755） 82091588 传 真（ Fax ）：（755） 82091788 邮政编码（Zip Code）：518027 关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议的 法律意见书 致：深圳市中洲投资控股股份有限公司 依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（2025 年 3 月 28 日公布并施行）（下称"《股东会规则》"）等现行法律、法规、规范性 文件及现行有效的《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）、《深圳市中洲投资控股 ...

核心财务表现 - 营业总收入16.77亿元，同比下降28.4%，主要因房地产收入结算规模同比减少[1][5] - 归母净利润1.89亿元，同比大幅上升145.6%，扭转去年同期亏损4.16亿元局面[1] - 扣非净利润1.14亿元，同比上升131.39%，去年同期为亏损3.65亿元[1] 盈利能力指标 - 毛利率43.69%，同比提升23.23个百分点，显示盈利能力显著增强[1] - 净利率11.07%，同比大幅提升160.04%，去年同期为-18.43%[1] - 每股收益0.28元，同比上升145.6%，去年同期为-0.62元[1] 成本费用结构 - 三费总额4.12亿元，占营收比24.55%，同比微增1.51%[1] - 财务费用同比下降40.72%，主要因融资规模减少导致利息支出降低[7] - 研发投入同比下降32.13%，主要因研发人员同比减少[9] 现金流状况 - 货币资金45.79亿元，同比大幅增长83.77%，主要因销售回款增加[1][10] - 每股经营性现金流5.6元，同比上升62.77%，主要因销售回款同比增加[1][10] - 投资活动现金流净额大幅下降2985.92%，主要因理财产品净投资额增加[11] 资产负债结构 - 有息负债82.01亿元，同比下降4.49%，债务规模有所收缩[1] - 合同负债同比大幅增长57.11%，主要因预售房款增加[3] - 存货与营收比达425.11%，显示存货规模相对较大[16] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数3.22%，投资回报表现较弱[13] - 2024年ROIC为-14.15%，为历史最差水平[13] - 上市以来30份年报中出现2次亏损，业务模式存在一定脆弱性[13] 运营特点 - 业绩主要依靠营销驱动，需关注驱动力背后的实际状况[15] - 现金资产状况非常健康，偿债能力良好[14] - 房地产结算规模变化对营收和成本产生显著影响[5][6]

财务表现 - 2025年中报营业总收入16.77亿元 [1] - 归母净利润1.89亿元，较去年同期增加6.05亿元 [1] - 经营活动现金净流入37.26亿元，较去年同期增加14.37亿元，同比上涨62.77%，实现3年连续增长 [1] - 摊薄每股收益0.29元，较去年同期增加0.91元 [3] 盈利能力 - 毛利率43.69%，较去年同期增加8.24个百分点，实现2年连续上涨 [3] - ROE（净资产收益率）5.53%，较去年同期增加13.34个百分点 [3] 资产与负债结构 - 资产负债率90.26% [3] - 总资产周转率0.05次 [4] - 存货周转率0.05次 [4] 股权结构 - 股东户数1.68万户 [4] - 前十大股东持股数量4.32亿股，占总股本比例65.02% [4] - 第一大股东深圳中洲集团有限公司持股52.63% [4] - 第二大股东南昌联泰投资有限公司持股4.91% [4] - 第三大股东深圳市资本运营集团有限公司持股3.04% [4]

机构持股情况 - 截至2025年8月21日 6家机构投资者合计持有中洲控股A股股份4.10亿股 占总股本比例达61.68% [1] - 机构投资者包括深圳中洲集团有限公司 南昌联泰投资有限公司 深圳市资本运营集团有限公司 深圳市前海君至投资有限公司 J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 明亚中证1000指数增强A [1] - 机构持股比例较上一季度下降2.19个百分点 [1] 股东结构变化 - 公募基金方面新增明亚中证1000指数增强A 为本期新披露基金产品 [1] - 外资机构新增J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 为本期新披露外资机构 [1] 技术指标表现 - MACD金叉信号形成 相关个股涨势表现良好 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约16.77亿元 同比减少28.4% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.89亿元 而2024年同期亏损约4.16亿元 [2] - 基本每股收益0.285元 2024年同期为亏损0.625元 [2] 业绩对比 - 2024年同期营业收入约23.43亿元 [2] - 公司净利润从亏损转为盈利 实现扭亏为盈 [2]

董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 审议程序符合证监会及深交所规定[13] - 续聘德勤华永为2025年度审计机构 审计费用总额275万元（财务报表审计190万元 内部控制审计85万元）[15][41][48] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项内部制度 部分议案需提交股东大会审议[18][19][21][22][23][24][25][26][27][28] 监事会审议情况 - 监事会全票通过半年度报告 确认报告内容真实准确完整[38] - 同意续聘德勤华永 认为其资质符合审计要求且程序合法[39][40][41] 会计师事务所信息 - 德勤华永为特殊普通合伙制 具备证券期货业务审计资格 2024年业务收入38.93亿元（证券业务收入6.6亿元）[42] - 2024年为61家上市公司提供审计服务 审计收费总额1.97亿元 同行业客户共4家[42] - 项目合伙人彭金勇近三年签署5家上市公司审计报告 质量控制复核人蔡建斌近三年复核金地集团及本公司审计报告[44] 公司治理动态 - 控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[5][6] - 公司计划不进行半年度现金分红、送股或资本公积转增股本[3] - 拟定于2025年9月9日召开第一次临时股东大会审议相关议案[30]

公司治理动态 - 公司于2025年8月20日召开第十届第十一次董事会会议 审议《独立董事专门会议制度》议案 [1] 财务结构分析 - 2025年上半年房产销售收入占比82.98% 为绝对核心业务 [1] - 租赁及服务收入占比9.55% 酒店餐饮收入占比7.08% 构成辅助收入来源 [1] - 工程施工收入占比0.39% 业务贡献度极低 [1] 市值表现 - 公司当前市值62亿元人民币 对应股价9.39元/股 [1]