担保情况概述 - 公司全资子公司惠州创佳房地产有限公司向建设银行申请的两笔项目贷款总额为人民币14.5亿元，其中河谷花园二期贷款余额为1.21301056亿元，河谷花园三期贷款余额为4.824亿元 [3] - 惠州创佳已申请将河谷花园三期项目贷款到期日由2026年1月7日展期至2027年1月7日，展期后最终贷款期限为66个月 [3] - 公司及三家全资子公司（惠州创筑、惠州昊恒、香江置业）同意继续为上述贷款提供担保，每方担保金额不超过人民币14.49亿元 [3][4] 担保协议细节 - 担保范围覆盖主合同项下全部债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金及实现债权的一切费用 [4][7] - 担保期间设定为债务履行期限届满之日起三年止 [4][7] - 具体担保方式、金额、期限以最终签订文件为准 [7] 担保授权与额度使用 - 本次担保事项在公司2025年度已获授权的预计担保额度内，无需再提交董事会及股东大会审议 [5][8] - 公司2025年度预计担保总额度为60亿元，本次担保后已使用额度为20.49亿元，剩余担保额度为39.51亿元 [5] - 惠州创佳本次使用担保额度14.49亿元，为其累计使用的全部担保额度 [5] 被担保人基本信息 - 被担保人惠州创佳房地产有限公司为公司全资子公司，成立于2009年12月1日，注册资本1000万元 [9] - 该公司注册地点位于惠州市惠阳区，经营范围包括房地产开发、装饰工程、物业管理等 [6] - 公告声明惠州创佳房地产有限公司非失信被执行人 [6] 公司累计担保状况 - 本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为102.84亿元 [9] - 公司及控股子公司对外担保总余额为92.843257亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为283.32% [9] - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保，也无逾期、涉诉或败诉应承担的担保 [9][11]

公司担保情况 - 本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为102.84亿元人民币 [1] - 公司及控股子公司对外担保总余额约为92.84亿元人民币 [1] - 对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为283.32% [1] - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保 [1] - 公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况 [1]

担保情况 - 2025年度预计担保额度60亿元，已用20.49亿元，剩余39.51亿元，惠州创佳本次用14.49亿元[5] - 公司及子公司为惠州创佳贷款提供不超14.49亿元担保，担保期限为债务履行期满后三年[13] - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为102.84亿元，对外担保总余额为92.843257亿元，占最近一期经审计净资产比例为283.32%[15] 贷款情况 - 惠州创佳向建行申请项目贷款14.5亿元，河谷花园二期7亿余额1.21301056亿元，三期7.5亿余额4.824亿元[3] - 河谷花园三期项目贷款到期日展至2027年1月7日，最终贷款期限66个月[3] 业绩数据 - 2024年1 - 9月惠州创佳营收9208.53万元，利润总额 - 17749.90万元；2025年1 - 9月营收1621.43万元，利润总额 - 2053.59万元[10] - 2024年9月30日惠州创佳资产总额129138.70万元，负债总额198802.60万元；2025年9月30日资产总额123042.63万元，负债总额199900.70万元[11] 其他 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额超最近一期净资产100%，对资产负债率超70%单位担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[2] - 惠州创佳注册资本1000万元，成立于2009年12月1日[6] - 公司于2025年4、5月会议通过为控股子公司提供担保额度议案，本次担保无需再提交审议[5][14]

公司项目进展 - 中洲控股旗下中洲迎玺项目目前正处于施工建设阶段 [2] - 项目施工过程严格遵守国家及深圳市的相关建设工程施工规范标准 [2]

股权情况 - 中洲集团持股349,874,513股，占比52.63%，累计被冻结100,343,783股，占比28.68%[1] - 前海君至持股4,600,000股，占比0.69%，无冻结股份[1] - 中洲集团及其一致行动人合计持股354,474,513股，占比53.32%，累计被冻结100,343,783股[1] 司法冻结 - 中洲集团27,969,270股被司法再冻结，占其所持股份7.994%[2] - 中洲集团5,413股被司法冻结，占其所持股份0.002%[2] 影响说明 - 中洲集团本次股份被冻结对公司生产经营、治理无重大不利影响[3]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十三次会议通知于2025年11月13日通过电子邮件形式送达 [2] - 本次董事会于2025年11月17日以通讯方式召开并进行表决 [3] - 本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，召集、召开和表决程序符合相关规定 [4] 董事会会议审议情况 - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事职务调整的议案》 [5] - 根据公司内部职务调整需要，原职工代表董事叶晓东先生被调整为董事会非独立董事 [5] - 叶晓东先生经2023年度股东大会选举为非独立董事，本次职务调整无须提交股东会审议 [5] 职工代表董事选举 - 公司于2025年11月17日召开第八届职工代表大会第五次会议，选举陈玲女士为第十届董事会职工代表董事 [9] - 陈玲女士任期自选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止 [9] - 陈玲女士当选后，公司董事会成员中高级管理人员及职工代表董事人数符合相关法规要求 [9] 新任职工代表董事背景 - 陈玲女士出生于1974年，拥有高级审计师和会计师职称，为北京大学公共管理硕士及西安交通大学金融学硕士 [10] - 陈玲女士自2016年6月至今任公司审计与风险管理中心总经理，2017年7月起任公司监事，2018年10月至2025年9月任监事会主席 [10] - 陈玲女士未持有公司股票，不是失信被执行人，与主要股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，无不良记录 [10]

公司治理变动 - 中洲控股于2025年11月17日召开第八届职工代表大会第五次会议暨职代会 [2] - 会议选举陈玲女士为公司第十届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 2025年11月17日公司选举陈玲为第十届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 陈玲生于1974年，有高级审计师、会计师职称[4] - 陈玲有北大公管硕士、西交金融学硕士学位[4] - 陈玲在多单位任职，现任职公司审计与风险管理中心总经理[4] - 陈玲未持有公司股票，无关联关系及违规情形[4]

董事会会议 - 第十届董事会第十三次会议通知于2025年11月13日以邮件送达董事[2] - 会议于2025年11月17日通讯召开并表决[3] - 应参加表决董事8名，实际8名参加[4] 议案审议 - 以8票同意通过《关于董事职务调整的议案》[5] - 原职工代表董事叶晓东调整为非独立董事[5] - 职工代表董事将由职代会重新选举[5] - 职务调整无须提交股东会审议[5]

公司治理动态 - 公司于2025年11月17日以通讯方式召开第十届第十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于董事职务调整的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于房产销售，占比82.98% [1] - 租赁及服务收入占比9.55%，酒店餐饮收入占比7.08%，工程施工收入占比0.39% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值为55亿元 [1]