会议信息 - 第九届监事会第十四次会议通知4月13日发出，4月22日在深圳召开[2][3] - 应到3名监事，实到3名参加表决[4] 审议事项 - 审议通过监事会换届选举预案，候选人为陈玲、赵春扬[6] - 审议通过2023年度监事会工作报告[9] - 审议通过确认2023年年度报告及内控评价报告议案[10] 候选人信息 - 陈玲1974年生，2017年起任监事，2018年起任主席[15] - 赵春扬1981年生，2013年起任监事[16]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求自2023年1月1日起变更会计政策[1][2] - 变更依据为财政部解释第16号[2] - 变更无需提交董事会及股东大会审议[1] - 变更对财务无重大影响，能更客观反映状况[1][5] - 变更不存在损害公司及股东利益情形[5]

董事会提名 - 公司第九届董事会提名叶萍、潘利平、姚卫国为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人承诺 - 被提名人潘利平承诺当选后参加最近一次独立董事培训并取得资格证书[7] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明时间 - 声明发布时间为2024年4月24日[38]

担保额度 - 2024年为控股子公司担保额度不超85亿元[3][4][6] - 为资产负债率70%以上子公司担保不超81亿元[4][6] - 为资产负债率70%以下子公司担保不超4亿元[4][6] 担保余额 - 公司及子公司对外担保总余额106.34亿元，占净资产185.39%[6] - 对合并报表外单位担保余额0.7亿元，占比1.22%[6] 其他 - 担保事项须2023年度股东大会审议[3] - 担保有效期至2024年度股东大会召开[3][6]

其他新策略 - 潘利平承诺当选独立董事后参加培训并取得资格证书[2] - 公司将公告潘利平的承诺[2] - 承诺日期为2024年4月22日[3]

候选人资格 - 承诺当选后参加培训并取得独立董事资格证书[6] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚谴责[27][30][33] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司不超三家[34][35] - 在公司连续任职不超六年，无重大失信不良记录[36][37]

财务资助额度 - 2024年度对外财务资助最高额度不超2023年度经审计净资产的50%[2] - 对单个项目公司资助金额不超2023年经审计净资产的10%[6] 现有资助情况 - 截至披露日，累计经审议的对外财务资助余额为25.13亿元[10] - 占最近一期经审计净资产的比例为43.81%[10] 其他要点 - 资金来源为自有及自筹资金[3] - 授权有效期至2024年度股东大会决议之日[6] - 制定管理办法健全内部控制[4] - 承诺资助后十二个月内不进行特定资金操作[9]

担保情况 - 公司为子公司上海深长城不超2.8亿元贷款提供担保[3] - 2023年度预计担保额度100亿元，已用67.2亿元，剩余32.8亿元[4] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为1486153.22万元[12] 子公司数据 - 上海深长城注册资本15000万元[7] - 2023年9月30日资产总额86455.16万元，负债43027.97万元，净资产43417.19万元[8] - 2023年1 - 9月营收1572.97万元，利润总额 - 556.65万元，净利润41.68万元[9] 担保比例 - 公司及控股子公司对外担保总余额占最近一期经审计净资产的比例为140.33%[13] - 对合并报表外单位担保总余额占比为0.92%[13] - 对外担保总额超最近一期净资产100%，对资产负债率超70%单位担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[2] 审议情况 - 本次担保金额在已授权预计额度内，无需提交董事会及股东大会审议[3]

监事会组成 - 公司第十届监事会由3名监事组成，任期三年[1] - 职工代表监事不少于三分之一，由职工代表大会民主选举产生[1][2] 监事候选人提名 - 3%以上股份股东可提名股东代表监事候选人[2] - 2024年4月11日17：00前送达或邮寄相关文件[8] 选举方式 - 股东大会选举监事采用累积投票制[10] 联系信息 - 联系地址、电话、传真、邮编及联系人[11] 推荐文件 - 推荐需提供监事候选人推荐书等文件[6] - 股东推荐需提供身份证明复印件等文件[7]

董事会换届 - 第十届董事会由9名董事组成，含3名独立董事，任期三年[1] 候选人提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[2] - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[3] 任职条件 - 7种情形者不能担任非独立董事[5] - 独立董事需满足额外7项条件，8种情形不得担任[6][7][8] 推荐要求 - 推荐需提供5类文件，股东推荐需额外提供[9][10] - 推荐方式为亲自送达或邮寄，4月11日17:00前送达指定处[11] 选举程序 - 换届选举含推荐、审查、确定名单等环节[12][13] - 股东大会选举董事采用累积投票制[13] 联系信息 - 联系地址为深圳福田区中洲大厦38层，电话0755－88393609 [14]