会议信息 - 公司第十届董事会第六次会议通知于2024年10月24日以邮件送达董事[2] - 本次董事会于2024年10月29日通讯召开并表决[3] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[4] 审议事项 - 9票同意通过《关于2024年第三季度报告的议案》[5] - 9票同意通过《关于会计估计变更的议案》[7] 公告详情 - 2024年第三季度报告详见2024 - 67号公告[6] - 会计估计变更具体内容详见2024 - 68号公告[8]

会议信息 - 公司第十届监事会第四次会议通知于2024年10月24日送达全体监事[2] - 本次监事会于2024年10月29日以通讯方式召开并表决[3] - 本次监事会应参加表决监事3名，实际参加3名[4] 审议事项 - 以3票同意通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5] - 以3票同意通过《关于会计估计变更的议案》[6] 事项结论 - 监事会认为2024年第三季度报告编制合规，内容真实准确完整[5] - 会计估计变更符合规定，不损害公司及股东利益，决策程序合规[6][7] 备查文件 - 公告备查文件为公司第十届监事会第四次会议决议[8]

会议信息 - 公司第十届董事会第五次会议通知于2024年9月24日送达董事[2] - 本次董事会于2024年9月26日以通讯方式召开并表决[3] - 本次董事会应参加表决董事9名，实际参加9名[4] 决议情况 - 会议以9票同意通过《关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告》[5] 监管事项 - 公司于2024年9月9日收到深圳证监局《决定书》[5]

股东大会信息 - 2024年9月10日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 2024年9月26日下午14:30召开股东大会[6] 参会情况 - 90名股东及股东代理人出席，代表股份432,308,763股，占比65.0253％[7] 审议结果 - 审议并表决《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》获通过[8] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[6][7][8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月26日14:30召开[4] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东90人，代表股份432308763股，占总股份65.0253％[6] - 现场投票股东3人，代表股份350489763股，占总股份52.7186％[6] - 网络投票股东87人，代表股份81819000股，占总股份12.3067％[7] - 现场和网络投票中小股东85人，代表股份38434556股，占总股份5.7811％[8] 议案表决情况 - 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》总表决中，同意429430163股，占出席股东所持股份99.3341％[11] - 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》中小股东表决中，同意35555956股，占出席中小股东所持股份92.5104％[12]

整改情况 - 2024年9月9日收到深圳证监局责令改正决定书[1] - 9月26日第十届董事会第五次会议审议通过整改报告[1] 学习与制度 - 9月20日组织财务人员学习《上市公司资产减值会计专题线上培训》[7] - 8月20日修订《内幕信息知情人登记管理制度》等制度[8] 管理措施 - “三会”会议记录全面电子化记录和存档[8] - 加强存货减值等重大会计事项多层复核及子公司检查[4] - 建立财务与营销部门定期沟通机制用于房地产存货减值测试[5] 监督落实 - 监事会审核同意整改报告并督促落实[10] 影响说明 - 本次行政监管措施不影响公司正常经营活动及成果[12]

董事会会议 - 第十届董事会第四次会议通知于2024年9月5日送达董事[2] - 会议于2024年9月9日以通讯方式召开并表决[3] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[4] 议案审议 - 9票同意通过聘请2024年度会计师事务所议案[5] - 2024年度审计费用280万元，财报审计192万元，内控审计88万元[5] - 聘请议案将提交股东大会审议[6] - 9票同意通过召开2024年第一次临时股东大会议案[7] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于9月26日14:30在深圳中洲大厦召开[7]

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-59 号 会议审议并通过以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘请 2024 年度会计师事 务所的议案》。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第三次会议通 知于 2024 年 9 月 5 日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 深圳市中洲投资控股股份有限公司 监 事 会 二〇二四年九月九日 2 根据公司关于聘 ...

审计安排 - 公司拟聘请德勤华永为2024年度审计机构，费用280万元[1] 德勤华永情况 - 2023年末合伙人213人，从业人员5774人，注会1182人[2] - 2022年度业务收入42亿元，审计32亿，证券8亿[3] - 为60家上市公司提供2022年报审计，收费2.75亿[4] - 服务同行业客户6家，购职业保险限额超2亿[4] - 近三年受行政处罚1次，监管措施2次[5] 人员情况 - 项目合伙人彭金勇从业18年，2024年起服务[6] - 质控复核人蔡建斌自2021年起服务[6] - 项目经理王鸿美近三年签招商局港口审计报告[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开[1] - 现场会议时间为2024年9月26日14:30[3] - 股权登记日为2024年9月19日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月26日多个时段[3][15][16] - 网络投票代码为360042，简称为中洲投票[12][13] 其他信息 - 审议《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》等提案[8] - 现场会议登记时间为2024年9月25日[9] - 会务联系人黄光立，电话0755 - 88393609，传真0755 - 88393677[10] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[14]