人员提名 - 姚卫国被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[17] 任职限制 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[19][20] 合规要求 - 本人在最近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[25][28][31] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在该公司连续任职不超六年[31][32] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[33]

担保情况 - 公司为子公司上海深长城不超2.8亿元贷款提供担保[3] - 2023年度预计担保额度100亿元，已用67.2亿元，剩余32.8亿元[4] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为1486153.22万元[12] 子公司数据 - 上海深长城注册资本15000万元[7] - 2023年9月30日资产总额86455.16万元，负债43027.97万元，净资产43417.19万元[8] - 2023年1 - 9月营收1572.97万元，利润总额 - 556.65万元，净利润41.68万元[9] 担保比例 - 公司及控股子公司对外担保总余额占最近一期经审计净资产的比例为140.33%[13] - 对合并报表外单位担保总余额占比为0.92%[13] - 对外担保总额超最近一期净资产100%，对资产负债率超70%单位担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[2] 审议情况 - 本次担保金额在已授权预计额度内，无需提交董事会及股东大会审议[3]

董事会换届 - 第十届董事会由9名董事组成，含3名独立董事，任期三年[1] 候选人提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[2] - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[3] 任职条件 - 7种情形者不能担任非独立董事[5] - 独立董事需满足额外7项条件，8种情形不得担任[6][7][8] 推荐要求 - 推荐需提供5类文件，股东推荐需额外提供[9][10] - 推荐方式为亲自送达或邮寄，4月11日17:00前送达指定处[11] 选举程序 - 换届选举含推荐、审查、确定名单等环节[12][13] - 股东大会选举董事采用累积投票制[13] 联系信息 - 联系地址为深圳福田区中洲大厦38层，电话0755－88393609 [14]

监事会组成 - 公司第十届监事会由3名监事组成，任期三年[1] - 职工代表监事不少于三分之一，由职工代表大会民主选举产生[1][2] 监事候选人提名 - 3%以上股份股东可提名股东代表监事候选人[2] - 2024年4月11日17：00前送达或邮寄相关文件[8] 选举方式 - 股东大会选举监事采用累积投票制[10] 联系信息 - 联系地址、电话、传真、邮编及联系人[11] 推荐文件 - 推荐需提供监事候选人推荐书等文件[6] - 股东推荐需提供身份证明复印件等文件[7]

股权质押 - 南昌联泰2024年3月25日质押32,500,000股，占所持99.57%，总股本4.89%[2] - 深圳联泰2024年3月25日质押10,700,000股，占所持99.59%，总股本1.61%[2] - 二者累计质押43,200,000股，占所持99.57%，总股本6.50%[3] 持股情况 - 南昌联泰持股32,640,652股，比例4.91%[3] - 深圳联泰持股10,743,792股，比例1.62%[3] - 二者合计持股43,384,444股，比例6.53%[3] 其他 - 质押起始日2024年3月25日，到期至解除质押，质权人为光大深圳分行，用途公司经营[2] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[3]

股权质押解除 - 南昌联泰2024年3月21日解除质押32,500,000股，占所持99.56%，占总股本4.89%[2] - 深圳联泰2024年3月21日解除质押10,700,000股，占所持99.59%，占总股本1.61%[2] 持股情况 - 截至披露日，南昌联泰持股32,640,652股，比例4.91%，质押0股[3] - 截至披露日，深圳联泰持股10,743,792股，比例1.62%，质押0股[3] - 截至披露日，二者合计持股43,384,444股，比例6.53%，质押0股[3]

融资情况 - 公司向交通银行申请不超过8亿元融资，期限不超过120个月[3] - 子公司香江置业申请不超过4.7亿元融资，期限不超过96个月[3] 业绩数据 - 2022年1 - 12月公司营业收入708304.12万元，2023年1 - 9月为434730.51万元[8] - 2022年利润总额49215.81万元，2023年1 - 9月为 - 3311.94万元[8] - 2022年1 - 12月香江置业营业收入29879.99万元，2023年1 - 9月为27642.42万元[14] - 2022年香江置业利润总额 - 7298.90万元，2023年1 - 9月为 - 3444.14万元[14] 资产负债 - 2022年12月末公司资产总额3668727.46万元，2023年9月末为3500510.92万元[9] - 2022年12月末负债总额2847102.69万元，2023年9月末为2744440.34万元[9] - 2022年12月末公司银行贷款总额1233128.61万元，2023年9月末为1308139.76万元[9] - 2022年12月末流动负债总额1796682.41万元，2023年9月末为1633703.26万元[9] - 2022年12月末公司净资产821624.77万元，2023年9月末为756070.58万元[9] - 2022年12月末香江置业资产总额458528.23万元，2023年9月30日为458393.85万元[12] - 2022年12月末负债总额356401.13万元，2023年9月30日为354875.99万元[12] - 2022年12月末香江置业银行贷款总额277516.53万元，2023年9月30日为256323.84万元[12][13] - 2022年12月末流动负债总额111780.71万元，2023年9月30日为158639.32万元[12][13] - 2022年12月末香江置业净资产102127.10万元，2023年9月30日为103517.86万元[13] 担保情况 - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为1268584.69万元[17] - 对外担保总余额为1067567.47万元，占最近一期经审计净资产的比例为140.88%[17] - 对合并报表外单位提供的担保总余额为7000万元，占比0.92%[17]

业绩数据 - 2022年营收708304.12万元，2023年1 - 9月为434730.51万元[9] - 2022年利润总额49215.81万元，2023年1 - 9月为 - 3311.94万元[9] - 2022年净利润900.58万元，2023年1 - 9月为 - 14811.92万元[9] 资产负债 - 2022年末资产3668727.46万元，2023年9月末为3500510.92万元[10] - 2022年末负债2847102.69万元，2023年9月末为2744440.34万元[10] 其他 - 向交通银行申请不超8亿融资，期限不超120个月[3] - 担保后对外担保余额1067567.47万元，占净资产140.88%[13]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的单位担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[2] - 2023年度预计担保额度100亿元，已使用64.4亿元，剩余35.6亿元[4] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为1,268,584.69万元[12] - 公司及控股子公司对外担保总余额为1,067,567.47万元，占最近一期经审计净资产的140.88%[12] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7,000万元，占比0.92%[12] 贷款担保 - 香江置业拟向交通银行申请不超4.7亿元贷款，公司为其提供两倍贷款金额担保[3] 香江置业财务数据 - 2022年末资产总额458,528.23万元，负债总额356,401.13万元[7] - 2023年9月30日资产总额458,393.85万元，负债总额354,875.99万元[7] - 2022年营收29,879.99万元，利润总额 -7,298.90万元，净利润 -6,656.84万元[9] - 2023年1 - 9月营收27,642.42万元，利润总额 -3,444.14万元，净利润 -2,762.57万元[9]

股票情况 - 公司股票2024年3月11 - 13日连续3日收盘价涨幅偏离值累计达22.22%，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] 业绩预告 - 2024年1月31日披露《2023年度业绩预告》，数据未经审计，无需修正[7][8]