财务表现 - 上半年公司实现营业收入16.77亿元 同比下降28.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.89亿元 同比扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元 [1] - 基本每股收益0.2850元 [1]

董事会决议公告 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年8月11日通过电子邮件形式通知召开 [1] 半年度报告披露 - 公司编制2025年半年度报告全文及摘要 符合中国证监会和深交所信息披露要求 [1] - 半年度报告保证内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告将通过证监会指定网址和报纸公开披露 [1] 审计机构聘请 - 继续聘请德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 审计费用总额275万元人民币 其中财务报表审计190万元 内部控制审计85万元 [2] - 费用涵盖财务报表审计 内部控制审计 专项报告及差旅费用 [2] 公司制度修订 - 修订《公司章程》部分条款 需提交股东大会审议 [2] - 修订《股东会议事规则》部分条款 需提交股东会审议 [2] - 修订《董事会议事规则》部分条款 [2] - 重新制定《董事会专门委员会工作细则》 原实施细则同步废止 [3] - 制定《独立董事专门会议制度》 [3] - 修订《总裁工作细则》部分条款 [3] - 修订《信息披露管理规定》部分条款 [3][4] - 修订《关联交易管理规定》部分条款 需提交股东会审议 [4] - 修订《对外提供财务资助管理办法》部分条款 [4] - 修订《会计师事务所选聘制度》部分条款 需提交股东会审议 [4] 临时股东会安排 - 定于2025年9月9日14:30在深圳中洲大厦38楼召开第一次临时股东会 [4] - 会议通知详见巨潮资讯网2025-46号公告 [4]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件形式送达全体监事 包含会议材料及召开时间、内容和方式 [1] - 会议召开符合《公司法》及《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》规定 [1] 监事会审议议案 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 监事会确认报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 审议通过《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》 同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [1] 会计师事务所聘请依据 - 德勤华永会计师事务所能力资质满足公司财务及内控审计要求 [1] - 聘请程序符合相关法律法规规定 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会 现场会议时间为上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月9日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决 [1] 审议事项 - 主要审议《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 该议案为特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 议案已通过第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第七次会议审议 [2] 会议登记方式 - 现场登记需提供股东账户卡/代理人身份证等材料 法人股东需持营业执照复印件及授权委托书 [2] - 登记地点为深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼董事会办公室 联系人黄光立 电话0755-88393609 [2] 网络投票流程 - 通过深交所交易系统投票需输入投票代码及议案编号 [3] - 互联网投票需登录http://wltp.cninfo.com.cn 并办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [3] 附件内容 - 授权委托书明确代理人可代为行使表决权 委托人需填写股东账号/股份性质/持股数量等信息 [6] - 委托书包含对议案的表决意见选项（同意/反对/弃权） 未作指示时代理人可自主表决 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.77亿元人民币，同比下降28.40%[18] - 营业收入同比下降28.40%至16.77亿元[51] - 归属于上市公司股东的净利润1.89亿元人民币，同比扭亏为盈增长145.60%[18] - 营业利润为3.50亿元人民币，去年同期亏损3.66亿元人民币[148] - 净利润为1.86亿元人民币，去年同期亏损4.32亿元人民币[148] - 基本每股收益0.285元/股，同比增长145.60%[18] - 加权平均净资产收益率5.66%，同比上升13.18个百分点[18] - 房地产收入同比下降31.36%至13.92亿元[52] - 母公司净利润为2.30亿元人民币，同比增长55.5%[149] - 股权出售贡献净利润16,486.28万元人民币占公司净利润总额的87.00%[70] - 处置子公司及联合营单位权益产生投资收益2.32亿元，占利润总额89.97%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降37.54%至9.44亿元[51] - 财务费用同比下降40.72%至2.00亿元[51] - 财务费用为1.99亿元人民币，同比下降40.7%[148] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额37.26亿元人民币，同比增长62.77%[18] - 经营活动现金流量净额同比上升62.77%至37.26亿元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为37.26亿元人民币，同比增长62.8%[152] - 现金及等价物净增加额同比下降45.58%至9.15亿元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.84亿元人民币，去年同期为正1329万元[152] - 筹资活动产生的现金流量净额为负24.28亿元人民币，去年同期为负6.21亿元人民币[152] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长35.5%，从4309万元增至5838万元[154] - 经营活动现金流入大幅增长103.4%，从6325万元增至1.286亿元[154] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降77.6%，从2387万元降至534.5万元[154] - 收到其他与经营活动有关的现金增长213.2%，从3938万元增至1.233亿元[154] - 支付其他与经营活动有关的现金激增414.3%，从1230万元增至6329万元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5837万元，较上年-4313万元恶化35.2%[154] - 期末现金及现金等价物余额为45.59亿元人民币，同比增长85.1%[152] - 期末现金及现金等价物余额为2.22万元，较年初1.39万元增长59.7%[154] 资产和负债状况 - 总资产330.21亿元人民币，较上年度末增长7.80%[18] - 归属于上市公司股东的净资产34.24亿元人民币，较上年度末增长4.50%[18] - 货币资金增至45.79亿元，占总资产比例13.87%，较上年末提升1.88个百分点[57] - 合同负债大幅增长至113.61亿元，占总资产34.41%，同比上升10.8个百分点[57] - 存货规模183.80亿元，占总资产55.66%，占比较上年末下降4.38个百分点[57] - 投资性房地产规模增至34.34亿元，占总资产10.40%[57] - 其他非流动负债减少至6.45亿元，较上年末下降5.92个百分点[57] - 货币资金期末余额为45.79亿元人民币，较期初37.72亿元增长24.1%[144] - 交易性金融资产期末余额为5.11亿元人民币，期初为零[144] - 合同负债期末余额为113.61亿元人民币，较期初72.32亿元增长57.1%[144] - 存货期末余额为183.80亿元人民币，与期初183.91亿元基本持平[144] - 流动资产合计期末余额为271.01亿元人民币，较期初252.90亿元增长7.2%[144] - 长期借款期末余额为64.07亿元人民币，较期初62.80亿元增长2.0%[144] - 归属于母公司股东权益合计期末余额为34.24亿元人民币，较期初32.77亿元增长4.5%[144] - 母公司其他应收款期末余额为192.24亿元人民币，较期初190.35亿元增长1.0%[146] - 母公司长期股权投资期末余额为31.50亿元人民币，较期初31.57亿元下降0.2%[146] - 母公司未分配利润期末余额为62.03亿元人民币，较期初59.74亿元增长3.8%[146] - 归属于母公司股东的未分配利润增长33.9%，从5.59亿元增至7.49亿元[156] - 未分配利润从5,955,276,924.13元增长至6,102,936,678.40元，增加147,659,754.27元[162] - 股东权益合计从9,714,970,963.62元增长至9,862,630,717.89元，增幅1.5%[162] 业务线表现 - 公司2025上半年实现房地产销售面积14.04万平方米[33] - 公司2025上半年实现房地产销售金额68.55亿元（含委托经营项目）[33] - 公司2025上半年存量物业出租业绩完成良好作为日常稳定收入来源[35] - 深圳中洲控股中心写字楼出租面积52,916平方米，出租率75.41%[38] - 深圳长盛大厦及长兴大厦出租面积82,162平方米，出租率76.12%[39] - 深圳社区物业出租面积116,999平方米，出租率91.44%[39] - 房地产毛利率上升11.52个百分点至49.09%[54] 地区表现 - 广东地区收入同比下降54.84%至10.13亿元[52] - 四川地区收入同比激增652.40%至6.59亿元[52] 项目开发进展 - 公司总土地储备占地面积76.8万平方米，总建筑面积160.21万平方米，剩余可开发建筑面积160.21万平方米[36] - 成都三岔湖项目剩余可开发建筑面积84.43万平方米，占总剩余可开发建筑面积的52.7%[36] - 上海珑湾/珑悦项目累计投资额172,230万元，占预计总投资额200,254万元的86.0%[36] - 惠州央筑花园项目累计竣工面积549,282平方米，占规划计容面积589,140平方米的93.2%[36] - 惠州半岛城邦项目累计投资额544,804万元，占预计总投资额739,813万元的73.6%[36] - 广州国际风险中心项目累计投资额119,928万元，占预计总投资额332,887万元的36.0%[37] - 成都锦城湖岸项目累计预售面积414,642平方米，占可售面积517,782平方米的80.1%[37] - 成都中央公园项目累计预售面积415,619平方米，占可售面积505,635平方米的82.2%[37] - 佛山璞悦项目累计预售面积137,770平方米，占可售面积165,090平方米的83.5%[37] 融资与担保 - 期末银行贷款融资余额81.71亿元，成本区间4.15%-6.00%[39] - 1年内到期银行贷款17.60亿元[39] - 1-2年到期银行贷款24.11亿元[39] - 2-3年到期银行贷款15.80亿元[39] - 3年以上到期银行贷款24.20亿元[39] - 为银行按揭提供担保余额96.62亿元[45] - 受限资产总额61.74亿元，含存货抵押21.89亿元及投资性房地产抵押26.76亿元[61] - 公司及其子公司对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元[113] - 报告期末已审批对外担保额度合计15,136万元，实际对外担保余额合计388万元[113] - 公司对子公司深圳市香江置业提供担保额度47,000万元，实际担保金额23,200万元[113] - 公司对子公司深圳市香江置业提供担保额度30,000万元，实际担保金额12,450万元[113] - 公司对子公司深圳市香江置业提供担保额度160,000万元，实际担保金额106,900万元[114] - 公司对子公司深圳市香江置业提供担保额度30,000万元，实际担保金额20,250万元[114] - 公司对子公司深圳市香江置业提供担保额度20,000万元，实际担保金额14,550万元[114] - 公司对子公司深圳市香江置业提供担保额度270,000万元，实际担保金额232,500万元[114] - 公司对子公司惠州创佳房地产提供担保额度70,000万元，实际担保金额12,190万元[114] - 公司对子公司深圳市香江置业提供担保额度25,000万元，实际担保金额18,750万元[114] - 报告期内公司审批担保额度合计744,900万元[116] - 报告期末公司实际担保余额合计961,426万元[116] - 实际担保总额占公司净资产比例高达280.75%[116] - 对子公司实际担保余额为621,621万元[115] - 资产负债率超70%的被担保对象涉及担保余额961,426万元[116] - 惠州创佳房地产担保额度144,900万元[116] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为790,202万元[116] - 应付控股股东关联方债务期末余额5.769108亿元，利率为5年期LPR上浮10%[105] - 应付实际控制人附属企业关联债务期初余额481.56万元，利率8%[105] 投资与资产交易 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置收益2.02亿元人民币[23] - 交易性金融资产期末余额5.11亿元，本期新增购买12.88亿元[60] - 收购成都文旅熊猫小镇投资公司股权40.16百万元，报告期投资亏损273.85万元[65] - 出售深圳市中洲物业管理有限公司100%股权交易价格为226,955万元人民币[70] - 物业子公司股权转让预计实现投资收益约2.1亿元人民币[73] - 委托理财未到期余额为51,126.41万元[118] - 报告期内委托理财发生额为65,040.18万元[118] - 银行理财产品均使用自有资金且无逾期[118] 子公司业绩贡献 - 成都市银河湾房地产开发有限公司净利润227,128,932.78元占母公司净利润119.86%[73] - 惠州中洲置业有限公司净亏损39,539,265.38元占母公司净利润-20.87%[73] - 深圳市黄金台项目开发有限公司净亏损51,648,783.86元占母公司净利润-27.26%[73] - 惠州市绿洲投资发展有限公司净亏损21,744,890.59元占母公司净利润-11.48%[73] - 深圳中洲圣廷苑酒店有限公司净亏损23,860,060.73元占母公司净利润-12.59%[73] 管理层讨论和指引 - 公司2025上半年坚持"以收定支，先收后支，确保刚付"的资金管理原则保障现金流平稳[34] - 公司未来将进一步聚焦核心区域构建更符合发展方向的业务布局[32] - 公司2025年下半年策略聚焦销售回款与现金流平衡[42] - 公司强调保障项目按时交付并坚守品质底线[43] - 2025年房地产销售规模恢复面临挑战需加强政策研判[75] 战略布局与区域深耕 - 公司总部位于深圳并在深圳核心区域开发多个高品质项目[29] - 公司深耕惠州区域并拥有多个建面超百万方的大型项目[30] - 公司积极布局东莞、佛山、广州等区域包括东莞大岭山项目和广州南沙国际风险投资中心等项目[30] - 公司在成渝区域开发多个项目包括成都中央公园和成都锦城湖岸等项目[31] - 公司在长三角多个城市有战略布局包括上海珑湾和无锡崇悦府等项目[31] 公司治理与股东结构 - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[85] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生变动[84] - 公司未实施股权激励计划或员工持股计划[86] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于可供分配利润的10%[78] - 有限售条件股份数量为699,937股，占总股本比例0.11%[124] - 无限售条件股份数量为664,131,202股，占总股本比例99.89%[124] - 股份总数664,831,139股[125] - 普通股股东总数16,799户[126] - 第一大股东深圳中洲集团有限公司持股349,874,513股，占比52.63%[126] - 深圳中洲集团有限公司质押股份270,000,000股[126] - 深圳中洲集团有限公司冻结股份79,874,513股[126] - 第二大股东南昌联泰投资有限公司持股32,640,652股，占比4.91%[126] - 第三大股东深圳市资本运营集团有限公司持股20,241,552股，占比3.04%[126] - 股东李丹持股7,019,900股，占比1.06%[126] - 胡殿君持股0.72%，共计4,796,900股[127] - 深圳市前海君至投资持股0.69%，共计4,600,000股[127] - 温霞持股0.59%，共计3,950,400股[127] - 胡蝶飞持股0.58%，共计3,828,000股[127] - J.P.Morgan Securities PLC持股0.41%，共计2,730,592股[127] - 蒋金秋持股0.39%，共计2,586,732股[127] - 深圳中洲集团持有无限售条件股份349,874,513股[127] - 南昌联泰投资持有无限售条件股份32,640,652股[127] - 深圳市资本运营集团持有无限售条件股份20,241,552股[127] - 李丹持有无限售条件股份7,019,900股[127] 诉讼与或有事项 - 重大诉讼涉及金额约2.2亿元，其中重审一审判决支持公司获偿约1.75亿元本金及利息[95] - 子公司惠州中洲置业诉讼请求返还合作价款及利息共计人民币2.32亿元[96] - 一审判决支持原告请求被告返还1.562亿元及资金占用费，另需返还股权转让款1380万元[97] - 重审一审判决要求被告偿还资金合计1.7亿元并支付违约金[97] - 深业进智物流诉公司赔偿损失人民币1.2405219亿元[98] - 广州南沙区投元产城投资诉讼请求被告偿还本息暂合计3.336498亿元[99] - 法院判决被告一需支付本金1.8084亿元及年利率15%至13.8%的利息[99] - 营业外支出达9366.22万元，占利润总额36.38%，主因税款滞纳金及资产报废损失[56] 关联交易与资金往来 - 控股股东关联方非经营性资金占用期初金额合计82.91万元，报告期新增2.48万元，期末已全部清偿为0元[91] - 关联方资金占用期末余额占最近一期审计净资产比例为0.00%[91] - 控股股东关联方资金占用原因为代垫费用，已于2025年4月26日前结清[91] - 关联交易金额1001.91万元，占同类交易比例100%[102] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[103] 会计政策与报表编制 - 半年度财务报告未经审计[93] - 公司采用持续经营基础编制财务报表[166] - 记账本位币为人民币[172] - 重要性标准中单项坏账准备收回或转回金额门槛为100万元[173] - 长期股权投资重要合营企业认定标准为投资金额占比超10%且收益超5,000万元[173] - 企业合并中取得的资产和负债按合并日被合并方账面价值计量[176] - 合并对价账面价值与取得净资产账面价值的差额调整资本公积或留存收益[176] - 非同一控制下企业合并的中介费用直接计入当期损益[178] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[178] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[180] - 子公司会计政策与会计期间按集团统一标准厘定[182] - 内部交易影响在合并财务报表中抵销[183] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月的低风险投资[188] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算[189] - 金融工具初始确认时以公允价值计量[190] - 金融资产按摊余成本计量时采用实际利率法确认利息收入[196] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产减值损失及利息收入计入当期损益[196] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量时变动计入其他综合收益[197] - 交易性金融资产持有目的为近期出售或短期获利[194] - 衍生工具通常分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[195] - 应收账款初始计量按收入准则定义的交易价格进行[191] - 摊余成本计算需扣除已偿还本金及累计损失准备[191] - 金融资产业务模式决定分类标准（收取现金流/出售/两者兼有）[192][193] - 已发生信用减值的金融资产按信用调整实际利率计算利息收入[199] - 不符合摊余成本或其他综合收益条件的金融资产自动分类为以公允价值计量计入当期损益[198] 其他重要事项 - 新建商品房销售额4.42万亿元人民币，同比下降5.5%[26] - 上半年房企融资规模1844亿元人民币，同比下降30%[26] -

信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为信息披露义务人[3] 报告披露时间 - 会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[19][21] - 会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[21] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司基本情况等多项内容[20] - 中期报告需记载公司基本情况等多项内容[21] 文件编制规定 - 编制招股说明书等应符合中国证监会规定[12] 重要事项处理 - 证券发行核准后至结束前发生重要事项需修改或补充公告[13] 信息披露原则 - 信息披露应保证真实、准确、完整、及时、公平[5][6][7] 暂缓与免予披露 - 拟披露信息可申请暂缓披露[10] - 公司可申请免予披露特定信息[46] 披露渠道 - 信息披露文件应在指定网站和报刊披露[7] 报告审议审核 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[22] 业绩预告与数据披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[23] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[23] 审计报告说明 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[23] 重大事件披露 - 重大事件包括公司计提大额资产减值准备等多种情况[26][27] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[27] - 应在董事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[29] 报告编制流程 - 定期报告编制需经多部门协作及审核[34][35] 重大事件程序 - 重大事件报告、传递、审核、披露有明确程序[36] 责任人员 - 信息披露第一责任人为董事长，直接责任人为董事会秘书[38] 监督与协调 - 审计委员会监督公司董事、高管信息披露职责履行情况[39] - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务[40] 情况告知 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化等需告知公司[41] 关联信息报送 - 公司董事、高管等应报送关联人名单及关联关系说明[42] 解聘会计师事务所 - 解聘会计师事务所需说明原因及听取其陈述意见[43] 保密与责任 - 公司及其相关人员在信息披露前负有保密义务[45] - 公司董监高对信息披露真实性等负责[45] - 违反信息披露规定将追究相关责任[45] 奖励 - 信息披露获表彰将奖励责任人员[46]

审计相关规定 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[12] 选聘与续聘 - 选聘会计师事务所聘期一年，到期可续聘[11] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 公司解聘或不再续聘需提前三十天通知[16] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[14] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[14] 监督与处罚 - 审计与风险管理委员会应每年提交履职评估报告[7] - 应对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价中[19] - 发现选聘违规严重，通报批评、解聘、处罚责任人[19] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[13] - 制度自股东会审议通过后生效，修改亦同[23]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人是关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[11] 决策程序 - 董事会会议过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[14] - 公司为关联人担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事2/3以上审议同意并股东会审议[21] 交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[22] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[22] - 与关联人成交超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%交易，及时披露并提交股东会审议，聘请证券服务机构出具审计或评估报告[23][24] 特殊情况 - 公司与关联人发生特定交易可免于审计或评估，如日常关联交易等[27] - 公司与关联人发生特定交易可向深交所申请豁免提交股东会审议，如公开招标等[28] 信息披露 - 公司有关关联交易信息披露按深交所规则和公司规定履行义务[30] - 公司应在年报和半年报中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[34]

公司管理架构 - 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可连任[3][6] - 副总裁作为总裁助手，分管部门工作，总裁不在时代行职权[10] 人员聘任解聘 - 总裁由董事会聘任，副总裁、财务总监由总裁提名，董事会聘任[22] - 总裁解聘事由为董事会决议解聘或主动辞职并经确认[23] 业务管理制度 - 投资项目建立可行性研究制度，经审议批准后实施并审计[17] - 大额款项支出实行总裁和财务总监联签制度[19]

战略委员会 - 由3名董事组成[4] - 会议2/3以上委员出席方可举行，建议须全体委员过半数通过[10] - 会议通知时间为主任委员收到提议后10日内召集，会前3日通知全体委员，临时会议不受此限[10] - 会议记录保存期限至少为10年[11] - 决策程序需经指定部门准备文件、审核、会议形成决议并呈报董事会审议[8] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[10] 审计与风险管理委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事，至少1名独立董事为专业会计人员[13] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[13] - 会议对相关材料审议形成的书面议案需呈报董事会讨论[18] - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或临时必要时可召开[20] - 会议召开前3日通知全体委员，主任委员收到提议后10日内召集[20] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 会议记录保存期限至少为10年[21] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[23] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[24] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前1至2个月，向董事会提建议和材料[30] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[37] - 由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[37] - 公司董事会办公室等部门需按要求提供相关书面资料[43] - 对董事和高级管理人员考评分三步，报董事会[44] - 每年至少召开2次会议，会前3日通知全体委员[46] - 委员提议召开临时会议，召集人应在10日内召集并主持[46] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[46] - 会议决议须经全体委员过半数通过[47] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[47] - 讨论有关委员议题时，当事人应回避[48] - 会议应有记录，出席委员签名，由董事会秘书保存[48] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[48] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[49]