独立董事履职 - 参加1次董事会现场会议，5次通讯表决会议，无缺席[3] - 就聘任会计师事务所等事项发表8次同意独立意见[7] - 于2023年4月12日等4个时间发表独立意见[7] 委员会出席情况 - 审计与风险管理委员会应出席4次，实际出席4次[5] - 其他委员会应出席和实际出席均为0次[5]

2024年预计 - 日常关联交易总金额约30315万元[2] - 为关联方服务预计收入5400万元[3][10] - 委托经营管理费预计收入2800万元[4][10] - 工抵房销售款预计收入15000万元[4][10] - 向关联方租赁物业等预计支出2115万元[4][10] - 工抵房支出款预计为5000万元[4][10] 2023年实际 - 为关联方服务实际收入5082万元，占比8.37%，差异27.05%[5] - 委托经营管理费实际收入1829万元，占比4.39%，差异 -56.66%[5] - 工抵房销售款实际收入11696万元，占比2.46%，差异 -41.52%[5] 资产情况 - 截至2023年9月30日，中洲集团总资产8107985.10万元，净资产2515819.37万元[7]

财务数据 - 2023年12月31日，公司存货账面余额为249.2758432579亿元，存货跌价准备为32.2847348814亿元[7] - 2023年度，公司合并财务报表营业收入为76.205717305亿元，房地产销售收入为65.9747757441亿元[10] - 房地产销售收入占2023年度合并营业收入总额的86.57%[10] - 2023年年末资产总计为94.52亿元，2022年年末为66.87亿元，2021年年初为43.81亿元[29] - 2023年年末归属于母公司股东权益为57.36亿元，2022年年末为61.13亿元，2021年年初为46.41亿元[29] - 2023年应收账款为2193.21万元，2022年为2056.01万元，2021年为291.39万元[34] - 公司本年营业收入76.21亿元，较上年的70.83亿元增长7.59%[36] - 公司本年营业成本50.12亿元，较上年的45.47亿元增长10.22%[36] - 公司本年营业利润亏损16.02亿元，上年盈利4.48亿元[36] - 公司本年净利润亏损21.16亿元，上年盈利0.91亿元[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额本年为13.52亿元，较上年的9.79亿元增长38.09%[41] - 公司投资活动产生的现金流量净额本年为0.46亿元，上年亏损0.71亿元[41] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本年亏损15.18亿元，上年亏损24.53亿元[41] 公司概况 - 公司前身为深圳市长城地产股份有限公司，1994年9月13日改组设立[52] - 公司及其子公司主要经营房地产开发及销售、管理，承接建筑安装工程，自有物业租赁等业务[52] 会计政策 - 集团会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[58] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，编制财务报表采用人民币[61] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方账面价值计量[64] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[67] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[69] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按该日即期汇率折算[77] - 集团成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，常规方式交易金融资产在交易日确认或终止确认[79] - 公司对特定金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[90] - 应收账款对信用风险显著增加的单独确定信用损失，其余在组合基础上采用减值矩阵确定[115] - 存货按成本初始计量，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[121] - 长期股权投资中同一控制下按被合并方所有者权益在最终控制方合并报表账面价值份额确定初始投资成本[134] - 非同一控制下按合并成本确定长期股权投资初始投资成本[135] - 母公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资[137] - 集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算[138] - 投资性房地产房屋及建筑物折旧年限15 - 30年，残值率5.00%，年折旧率3.17 - 6.33%[145] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限15 - 30年，残值率5.00%，年折旧率3.17 - 6.33%[147] - 符合资本化条件的资产购建或生产过程中，非正常中断连续超过3个月暂停借款费用资本化[151] - 资产可收回金额低于账面价值时按差额计提减值准备并计入当期损益[155] - 长期待摊费用为分摊期限超一年费用，在预计受益期分期平均摊销[157] - 合同负债指已收或应收对价应转让商品或服务义务，同一合同下与合同资产净额列示[158] - 短期薪酬按实际发生额确认负债并计入当期损益或资产成本[159] - 离职后福利为设定提存计划，按应缴存金额确认负债并计入当期损益或资产成本[161] - 满足条件的或有事项确认为预计负债，按最佳估计数计量[163] - 股份支付分权益结算和现金结算，会计处理不同[164] - 收入主要源于房地产销售和劳务收入，按履约情况确认[168] - 集团为取得合同发生的增量成本预期能收回的确认为资产并摊销[173] - 集团为履行合同发生的成本满足一定条件确认为资产并摊销[174] - 政府补助在满足条件且能收到时确认，货币性资产按收到或应收金额计量[177] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内分期计入当期损益[179] - 集团作为承租人，除短期租赁和低价值资产租赁外，租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[183] - 公司将租赁分为融资租赁和经营租赁[193] - 公司经营租赁业务在租赁期内按直线法确认租金收入[194] - 所得税费用包括当期所得税和递延所得税[198] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及负债[200]

人员数据 - 2023年末德勤合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 德勤2022年度业务收入42亿，审计业务32亿，证券业务8亿[3] - 为60家上市公司提供2022年年报审计，收费2.75亿[4] - 提供审计服务的上市公司中同行业客户6家[4] 审计决策 - 2023年建议聘请德勤为年度审计机构，后经审议通过[5][8][9] - 2024年就2023年度审计工作及报告多次沟通[8][9]

股东大会信息 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月15日14：00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月15日多个时段[3][24][26] - 股权登记日为2024年5月8日[5] - 审议多项议案，4、7、8为特别决议事项[11][12] - 9、10、11议案采取累积投票制[11][12] - 现场会议登记时间为2024年5月14日[16] - 网络投票代码为360042，简称为中洲投票[20][21] 人员持股情况 - 贾帅持有公司股票159,000股[36] - 谭华森持有公司股票556,400股[37] - 吴天洲持有公司股票159,000股[40] 选举信息 - 选举第十届董事会非独立董事6人[32] - 选举第十届董事会独立董事3人[32] - 选举监事2人[11][12] 人员任职信息 - 姚卫国2021年8月至今任广东联泰环保独立董事[46] - 陈玲任公司审计与风险管理中心总经理等职[48] - 赵春扬任广东省联泰集团财务管理中心总监等职[49]

财务资助额度 - 2024年度对外财务资助最高额度不超2023年度经审计净资产的50%[2] - 对单个项目公司资助金额不超2023年经审计净资产的10%[6] 现有资助情况 - 截至披露日，累计经审议的对外财务资助余额为25.13亿元[10] - 占最近一期经审计净资产的比例为43.81%[10] 其他要点 - 资金来源为自有及自筹资金[3] - 授权有效期至2024年度股东大会决议之日[6] - 制定管理办法健全内部控制[4] - 承诺资助后十二个月内不进行特定资金操作[9]

业绩总结 - 2023年度营业收入7,083,041,153元[8] - 2023年与主营业务无关业务收入3,494,512元，占比0.61%[8] 其他 - 德勒华永会计师事务所2024年4月22日签发无保留意见审计报告[2] - 营业收入扣除情况表2024年4月22日由相关负责人签署[12]

会议信息 - 第九届监事会第十四次会议通知4月13日发出，4月22日在深圳召开[2][3] - 应到3名监事，实到3名参加表决[4] 审议事项 - 审议通过监事会换届选举预案，候选人为陈玲、赵春扬[6] - 审议通过2023年度监事会工作报告[9] - 审议通过确认2023年年度报告及内控评价报告议案[10] 候选人信息 - 陈玲1974年生，2017年起任监事，2018年起任主席[15] - 赵春扬1981年生，2013年起任监事[16]

业绩数据 - 2023年度净利润为-184,482.53万元，较上年同期减少2,412.74%[7] - 2024年度日常关联交易总金额预计约为30,315万元[10] 担保与投资 - 2024年度为控股子公司提供担保额度不超过85亿元[11] - 授权管理层在余额不超最近一期经审计净资产40%范围内行使理财投资决策权至2025年4月30日[15] 董事会相关 - 本次董事会应出席8名，实际出席8名[3] - 多项议案表决通过，部分非关联董事表决[4][5][7][8][11][13][15][16][17] - 第十届董事会设董事9名，其中独立董事3名[18] 利润分配与会议安排 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2024年5月15日召开2023年度股东大会[19] 人员持股 - 贾帅、谭华森、吴天洲分别持有公司股票159,000股、556,400股、159,000股[23][24][27] - 叶晓东等6人未持有公司股票[25][28][29][31][32][33]

财务审计 - 审计公司对中洲控股2023年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[3] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[5] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]