提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 提名委员会会议 - 提前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议需全体委员过半数通过[12] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[12] - 会议有记录，由董事会秘书保存[12] - 通过议案及结果书面报董事会[12]

业绩总结 - 2023年1月1日至10月31日营业收入6708300.92元，2022年度为176394762.48元[25] - 2023年1月1日至10月31日营业成本30940881.29元，2022年度为98085860.15元[25] - 2023年1月1日至10月31日营业利润亏损6715544.50元，2022年度为48333446.16元[25] - 2023年1月1日至10月31日净利润亏损6729544.50元，2022年度为36256762.04元[25] - 2023年1月1日至10月31日经营活动现金流入小计88260133.26元，2022年度为113965081.10元[26] - 2023年1月1日至10月31日经营活动现金流出小计112965571.28元，2022年度为226137237.83元[26] - 2023年1月1日至10月31日经营活动产生的现金流量净额亏损24705438.02元，2022年度亏损112172156.73元[26] 财务数据对比 - 2023年10月31日货币资金为1713672.34元，2022年12月31日为24719357.62元[22] - 2023年10月31日应收账款为78168.75元[22] - 2023年10月31日其他应收款为265319591.53元，2022年12月31日为297213867.07元[22] - 2023年10月31日存货为161503319.22元，2022年12月31日为170521851.60元[22] - 2023年10月31日流动资产合计为441410862.00元，2022年12月31日为492721941.80元[22] - 2023年10月31日资产总计为493590432.17元，2022年12月31日为580616954.38元[22] - 2023年10月31日应付票据为27455585.72元，2022年12月31日为1505000.00元[24] - 2023年10月31日应付账款为92732884.17元，2022年12月31日为182343582.98元[24] - 2023年10月31日所有者权益合计为70572255.50元，2022年12月31日为114383114.89元[24] 公司基本信息 - 公司主要从事房地产的开发与销售业务[30] - 公司母公司为深圳市中洲投资控股股份有限公司[31] 金融工具相关 - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，交易费用处理因类别而异[42] - 金融资产后续计量分为摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类[44] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款和其他应收款[44] - 金融工具合同付款逾期超过（含）90日，公司推定该金融工具已发生违约[55] - 公司对应收账款和其他应收款在单项资产基础上确定信用损失[56] - 信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值[56] - 金融负债初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[59] - 金融负债现时义务全部或部分解除，终止确认该金融负债或其一部分[62] - 权益工具是证明拥有公司扣除所有负债后资产中剩余权益的合同[63] - 公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放股票股利不影响股东权益总额[64]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[15] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 人力资源部门负责决策前期准备工作[11] - 对董事和高管考评需经董事会批准[13] - 讨论成员议题时当事人应回避[20] - 实施细则自董事会决议通过起试行，修改亦同[20]

股东大会时间 - 2023年第二次临时股东大会现场会议时间为12月25日14:30[3] - 网络投票时间为12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 现场会议登记时间为2023年12月22日9:00 - 12:00和13:30 - 17:30[8] 股权登记与投票信息 - 会议股权登记日为2023年12月18日[3] - 网络投票代码为360042，投票简称为中洲投票[12] 审议事项 - 审议事项包括总议案、修订公司章程、制定独立董事工作制度、出售青岛子公司股权[5] 议案通过条件 - 《关于修订公司<章程>的议案》需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 其他信息 - 股东大会会期半天，食宿、交通费用自理[10] - 公告日期为2023年12月8日[18]

章程修订与股东大会 - 公司2023年12月8日董事会审议通过修订《章程》议案，需提交2023年第二次临时股东大会审议[1] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议，10日内书面反馈，同意则5日内发通知[1] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体过半数同意[1] 股东投票权与董事管理 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定外无最低持股比例限制[1] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托，董事会30日内提议解除职务[2] - 董事辞职报告送达生效，特定情形除外，特定独立董事辞职60日内补选[2] 利润分配与政策调整 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会，出席股东表决权过半数通过[3] - 盈利且符合条件但董事会未提现金分配预案，需出席股东表决权三分之二以上通过[3] - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配政策调整分别有表决同意要求[4][5][6] 专门委员会 - 董事会根据股东大会决议和需要设专门委员会，成员产生和更换由董事会批准[2][3] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计召集人应为会计专业独立董事[3] - 董事会制订专门委员会实施细则，股东大会批准，经授权董事会决定议事规则修订[3]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，设三名，至少一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5][6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 以会计专业人士身份提名需有相关岗位五年以上全职工作经验[4] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[3] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[8] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[9] 独立董事辞职与补选 - 特定情形下应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[9] 独立董事职权行使 - 部分职权行使需专门会议全体过半数同意[12][14] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[13] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料保存至少10年[18] 专门委员会规定 - 审计与风险管理委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会[15] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[16] - 审计与风险管理委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[15] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[15] 信息披露与支持保障 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[19] - 公司为履职提供条件和人员支持[21] - 保障知情权，定期通报运营情况[21] - 按规定提供会议资料，两名以上独立董事可提延期[21][22] - 履职涉及信息应及时披露，承担相关费用[23] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议披露[23] 制度生效与解释 - 制度由董事会制定报股东大会审议通过生效，解释权归董事会[25]

财务数据对比 - 2023年10月31日货币资金为3,358,383.71元，2022年12月31日为19,891,757.17元[19] - 2023年10月31日应收账款为91,046.25元，2022年12月31日为130,157.02元[19] - 2023年10月31日其他应收款为120,085,866.13元，2022年12月31日为172,212,468.00元[19] - 2023年10月31日存货为250,155,993.39元，2022年12月31日为267,827,584.96元[19] - 2023年10月31日流动资产合计为380,491,919.22元，2022年12月31日为464,335,846.89元[19] - 2023年10月31日资产总计为425,902,298.70元，2022年12月31日为524,514,424.30元[19] - 2023年10月31日应付账款为225,777,284.84元，2022年12月31日为235,994,503.50元[20] - 2023年10月31日合同负债为15,230,450.78元，2022年12月31日为25,347,208.59元[20] - 2023年10月31日未分配利润为 - 28,221,096.81元，2022年12月31日为43,366,130.39元[20] - 2023年1月1日至10月31日营业收入为19,242,758.73元，2022年度为451,215,125.72元[23] - 2023年1月1日至10月31日净利润亏损28,855,084.18元，2022年度为42,502,842.59元[23] - 2023年1月1日至10月31日经营活动产生的现金流量净额亏损18,387,845.66元，2022年度为35,801,077.82元[24] - 2023年1月1日至10月31日期末现金及现金等价物余额为1,503,911.51元，2022年末为19,891,757.17元[24] - 2022年12月31日所有者权益合计为138,368,630.39元，2023年10月31日为66,781,403.19元[25] 公司基本信息 - 公司于2008年11月26日在青岛市注册成立，主要从事房地产开发与销售业务[26] - 公司母公司为深圳市中洲投资控股股份有限公司[27] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[29] - 公司以人民币为记账本位币[30] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，除某些金融工具以公允价值计量外，财务报表以历史成本作为计量基础[31] 其他数据对比 - 2023年10月31日与2022年12月31日对比，部分数据占比为25%、5%、9%、7%、3%、2%，还有占比范围30%-60%[73] - 2023年10月31日数据为1,503,911.51，2022年12月31日数据为19,891,757.17[75] - 2023年10月31日（对比2022年12月31日）数据为1,854,472.20；(3)(b)项2023年为115,712,787.08，2022年为167,449,332.23[77] - 2023年10月31日数据266,565,199.58占比100.00%，2022年12月31日数据270,743,175.20占比100.00%[79] - 2023年10月31日，2指标数据为5,521,888.63，3.1指标数据为11,193,735.06，3.2指标数据为249,849,575.89；2022年12月31日，2指标数据为5,496,763.73，3.1指标数据为9,189,127.85，3.2指标数据为256,057,283.62[81] - 2023年10月31日数据631,444.98，2022年12月31日数据2,040,687.44；2023年10月31日另一组数据6,169,184.76，2022年12月31日数据2,233,192.30[85] - 2023年10月31日数据4,986.64，2022年12月31日数据5,426.36；2023年10月31日另一数据1,246.66，2022年12月31日数据1,356.59[87] - 2023年10月31日数据94,336,144.51，2022年12月31日数据151,441,716.37；2023年10月31日另一数据23,584,036.12，2022年12月31日数据37,860,429.09[87] - 2023年10月31日数据87,226,847.23，2022年12月31日数据90,954,057.72；2023年10月31日另一数据21,806,711.81，2022年12月31日数据22,738,514.43[87] - 2023年10月31日数据181,567,978.38，2022年12月31日数据242,401,200.45；2023年10月31日另一数据45,391,994.59，2022年12月31日数据60,600,300.11[87] - 2023年10月31日某数据为13,842,964.46，2022年无对应数据[88] - 2023年10月31日数据3,000,000.00，2022年12月31日为2,457,568.09[90] - 2023年10月31日221,801,210.45，2022年12月31日为228,998,148.12[91] - 2023年10月31日9,729,321.95，2022年12月31日为25,089,998.24[95] - 2023年10月31日87,226,847.23，2022年12月31日为90,954,057.72[95] - 2023年10月31日1,355,526.22，2022年为2,269,282.91[96] - 2023年10月31日10,000,000.00，2022年12月31日为10,000,000.00[98] - 2023年10月31日80,002,500.00，2022年12月31日为80,002,500.00[98] - 2023年10月31日5,000,000.00，2022年12月31日为5,000,000.00[100] - 2023年10月31日31,480,968.01，2022年为336,862,305.64[106] - 2023年10月31日数据为1,503,911.51，2022年12月31日数据为19,891,757.17[113] - 2023年1 - 10月31日部分数据：(28,855,084.18)对比2022年的42,502,842.59；13,493,615.95对比2022年的2,915,590.24等[113] - 2023年占比99.00%，2022年占比100.00%[115] - 2023年10月31日数据755,598.85，2022年数据2,477,636.85[117] - 2023年10月31日数据115,712,787.08，2022年12月31日数据167,449,332.23[117] - 2023年10月31日数据14,678,391.22，2022年数据2,345,452.88[119] - 2023年10月31日数据3,000,000.00、225,777,284.84、16,451,445.12，2022年12月31日数据2,457,568.09、235,994,503.50、3,762,656.16[123]

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023-44 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十七次会议 通知于 2023 年 11 月 15 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董 事 会 二〇二三年十一月十七日 会议审议并通过了如下议案： 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因工作需要，经公司董事长贾帅先生提名，并经公司董事 ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股 票上市规则》、本公司《章程》及《独立董事工作细则》等相关规定,作为公司独立董事，现 就公司第九届董事会第十七次会议聘任公司高级管理人员事宜发表独立意见如下： 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 张 英 叶 萍 二○二三年十一月十七日 1 公司第九届董事会第十七次会议聘任葛亚南先生为公司副总裁。根据葛亚南先生的个人 履历和有关情况，我们没有发现存在担任公司高级管理人员的限制性情形，包括：没有《公 司法》第一百四十六条规定情形之一；未受到中国证监会任何行政处罚；不是失信被执行人； 最近三年未受到证券交易所公开谴责或通报批评；非本公司现任监事。同时根据葛亚南先生 的个人教育及工作经历，认为符合本公司副总裁的任职条件。 基于以上的独立判断，我们认为，葛亚南先生的专业经验和任职资格符合上市公司高级 管理人员的任职要求，全体独立董事同意聘任葛亚南先生为公司副总裁。 独立董事：钟鹏翼 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023-43 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司收到公司股东南昌联泰投资有限公司（以下简称"南昌联泰"）的《告知函》， 告知公司南昌联泰通过集中竞价交易及大宗交易合计减持公司股份 22,548,300 股，变动股 份比例超过 1%。现将相关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 南昌联泰投资有限公司 | | | | | 住所 栋二单元 | 江西省南昌市红谷滩区赣江南大道 1103 层） | 室（第 11 | 1688 | 号联泰香域滨江 9 | | 权益变动时间 2023 年 | 8 月 29 年 9 月 | 日至 2023 | 19 日 | | | 股票简称 中洲控股 | | 股票代码 | | 000042 | | 变动类型 （可多 增加□ 减少☑ | | 一致行动人 | | 有☑ 无□ | | 选 ...