董事会提名 - 公司第九届董事会提名叶萍、潘利平、姚卫国为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人承诺 - 被提名人潘利平承诺当选后参加最近一次独立董事培训并取得资格证书[7] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明时间 - 声明发布时间为2024年4月24日[38]

理财决策 - 公司拟用闲置资金买金融机构理财产品提升收益[2] - 理财余额不超最近一期经审计净资产40%[3] - 授权管理层在额度内行使决策权至2025年4月30日[4] 理财详情 - 产品包括理财产品、债券、货币型基金等[4] - 单笔期限最长1年，可滚动理财[4] - 资金限于自有闲置资金，不用募集资金[5] 理财优势 - 风险较低，收益高于同期银行存款利率[7] - 不影响日常资金周转和主营业务发展[9]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求自2023年1月1日起变更会计政策[1][2] - 变更依据为财政部解释第16号[2] - 变更无需提交董事会及股东大会审议[1] - 变更对财务无重大影响，能更客观反映状况[1][5] - 变更不存在损害公司及股东利益情形[5]

候选人资格 - 承诺当选后参加培训并取得独立董事资格证书[6] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚谴责[27][30][33] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司不超三家[34][35] - 在公司连续任职不超六年，无重大失信不良记录[36][37]

担保额度 - 2024年为控股子公司担保额度不超85亿元[3][4][6] - 为资产负债率70%以上子公司担保不超81亿元[4][6] - 为资产负债率70%以下子公司担保不超4亿元[4][6] 担保余额 - 公司及子公司对外担保总余额106.34亿元，占净资产185.39%[6] - 对合并报表外单位担保余额0.7亿元，占比1.22%[6] 其他 - 担保事项须2023年度股东大会审议[3] - 担保有效期至2024年度股东大会召开[3][6]

关联资金情况 - 2023年度控股股东等经营性资金占用总计24.44万元，形成14.37万元，余额10.07万元[8] - 2023年度与市汇海置业发生金额8001.40万元，偿还36.5万元[8] - 2023年度其他关联方非经营性资金往来期初66296.90万元，发生20524.28万元，利息4452.00万元，偿还60066.15万元[9] 公司证照信息 - 公司批准执业文号为财会函(2012) 40[13] - 公司证照编号为00000002202402020[12] - 公司社会信用代码为0000055878707[12] - 公司批准执业日期为2012年9月19日[13] - 公司登记机关相关编号为31000012[13]

资产减值准备 - 2023年度计提228,376.39万元，年末余额350,148.79万元[2] 信用损失准备 - 2023年计提2,685.96万元，年末余额10,983.27万元[4] 存货跌价准备 - 2023年计提221,798.83万元，年末余额322,847.35万元[5] 合同取得成本减值准备 - 2023年计提3,891.60万元，年末余额4,957.84万元[10] 对净利润和权益影响 - 2023年计提减值减少净利润和权益190,996.72万元[11]

独立董事任职要求 - 需有五年以上相关工作经验[16] - 会计专业人士需有注册会计师资格等及5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上等[20][21] - 最近十二个月内无特定情形[26] - 最近三十六个月内无相关处罚等[29][32] - 过往任职未因特定情况被提请撤换未满十二个月[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[33]

业绩总结 - 2023年公司房地产销售面积31.60万平方米，销售金额91.52亿元，营业收入76.21亿元，归属上市公司股东净利润 -18.45亿元[13] 市场表现 - 2023年惠州公司跻身惠州房企销售排行榜第五位[11] - 成渝区域的成都中央公园等项目获市场广泛认可[12] 市场扩张和退出 - 中洲迎玺项目2023年在深圳北站核心商务区开盘，确立高端住宅标杆地位[10] - 长三角区域已进入上海、无锡、嘉兴等核心城市开发项目[12] - 2023年公司退出青岛胶州区域[12] 未来展望 - 2024年房地产市场预计在政策引导下稳健发展，一线调控趋松、二三线有望全面放开[15] - 2024年公司将聚力攻坚抢抓销售，坚持“一城一策”“一盘一策”，推行全民营销[16] - 2024年公司将稳中求进平衡现金流，加强现金储备和应对风险能力[17] - 2024年公司有多个重大项目需要交付，确保运营节点如期达成[18] - 2024年公司将精细管理严抓内控，提高精细化管理水平[19] - 2024年公司将提升长期资产价值，加强存量物业的管理和运营[20] - 2024年公司资产板块要提质增效，开源节流，服务提升[21] - 2024年公司面临市场和融资风险，将加强研判和拓宽融资渠道[22][23] 会议情况 - 2023年公司召开董事会会议6次，其中现场出席1次，通讯表决5次[3] - 2023年董事会各专门委员会累计召开会议6次，薪酬与考核、审计与风险管理、提名委员会分别召开1、4、1次会议[3] - 2023年公司董事会召集召开股东大会3次[4] - 2022年度股东大会投资者参与比例为68.47%，于2023年5月18日召开[29] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.20%，于2023年9月5日召开[29] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为64.61%，于2023年12月25日召开[29] - 第九届董事会第十三次会议于2023年4月10日召开[28] - 第九届董事会第十四次会议于2023年4月27日召开，审议《关于2023年第一季度报告的议案》[28] - 第九届董事会第十五次会议于2023年8月17日召开[28] - 第九届董事会第十六次会议于2023年10月2日召开，审议《关于2023年第三季度报告的议案》等[28] - 第九届董事会第十七次会议于2023年11月1日召开[28] - 第九届董事会第十八次会议于2023年12月8日召开，审议《关于出售青岛子公司股权的议案》等[28] 其他 - 2023年公司完成9个应交付项目的交付工作[13]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]