监事会会议 - 2023年公司监事会召开四次会议[2] - 各次会议审议通过报告及议案[2] 监事会评价 - 公司决策程序合法，未发现违规行为[3] - 审计报告客观、公允，存货跌价准备合规[5] - 《内部控制评价报告》客观，内控健全[6] 财务审计 - 公司财务报告获标准无保留意见审计报告[7]

其他新策略 - 潘利平承诺当选独立董事后参加培训并取得资格证书[2] - 公司将公告潘利平的承诺[2] - 承诺日期为2024年4月22日[3]

独立董事履职情况 - 参加1次董事会现场会议，5次通讯表决会议[3] - 各委员会应出席与实际出席次数相符[5] - 多次就多项事项发表同意独立意见[8] 履职方式 - 公司定期以月报向其报告情况[9] - 现场考察项目提专业意见[10] - 审议重大事项发表意见[11] 履职成果 - 2023年诚信、独立、勤勉履职[12] - 未提议召开董事会等[14][15]

公司结构 - 董事会有8名成员，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长[8] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[8] 内部控制 - 内部控制评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 公司内控体系在完整性、合规性、有效性方面无重大缺陷[5] 发展方针 - 坚持价值投资理念，执行“规模稳健、资产增值、品牌优良、有所突破”方针[9] 组织架构 - 按“精简、高效、扁平化”原则优化组织架构，提高人力资源效能[10] 成本管理 - 引入成本管理信息系统，实现房地产项目成本动态监控[14] - 建立健全成本类和招投标制度，制定作业指引和管理办法[15] - 建立供应商库，定期考察评价，清理无效供方，补充优质供方[16] 产品与质量 - 确立“标准，创新，品质”产品观，完善工程质量管理系列制度[17] 营销管理 - 开展目标冲刺专项行动，推进车位委托销售和经营管理[19] - 健全营销工作制度，制定和更新回款工作指引，清理积存问题[19] - 加强营销费用管理，提高全员控费认知，规范费用使用原则[19] 财务管理 - 制定会计管理制度，实施财务管理“五个统一”[21] - 财务管理“五个统一”包括机构、人员、制度、资金和核算[27] 信息与监督 - 建立信息交流与沟通制度，规范内部和对外信息处理程序[23] - 形成多层次内部监督机制，明确各监督机构职责和权限[25] 投资与交易 - 重大投资控制遵循合法、审慎、安全、高效原则，制订相关制度[29] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，报告期内无违规关联交易[30] 融资与担保 - 融资活动遵从合法性、统一性、经济性、灵活性及适度风险性原则[32] - 报告期内公司无违规对外担保[31] 信息发布 - 指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人，建立重大信息内部保密制度[34] 内控评价 - 依据相关规范和《内部控制评价手册》对截至2023年12月31日内控有效性评价[35] 缺陷标准 - 财务报告内部控制利润总额错报一般、重要、重大缺陷标准[35] - 财务报告内部控制资产总额错报一般、重要、重大缺陷标准[36] - 非财务报告内部控制关键人才流失率一般、重要、重大缺陷标准[39] - 非财务报告重要缺陷包括六种情形，一般缺陷为其他控制缺陷[41][42] 内控目标 - 报告期内公司财务和非财务报告内控无重大、重要缺陷，达内控目标[43][44][45] - 自评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质性影响的内控重大变化[46]

人员提名 - 姚卫国被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[17] 任职限制 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[19][20] 合规要求 - 本人在最近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[25][28][31] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在该公司连续任职不超六年[31][32] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[33]

担保情况 - 公司为子公司上海深长城不超2.8亿元贷款提供担保[3] - 2023年度预计担保额度100亿元，已用67.2亿元，剩余32.8亿元[4] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为1486153.22万元[12] 子公司数据 - 上海深长城注册资本15000万元[7] - 2023年9月30日资产总额86455.16万元，负债43027.97万元，净资产43417.19万元[8] - 2023年1 - 9月营收1572.97万元，利润总额 - 556.65万元，净利润41.68万元[9] 担保比例 - 公司及控股子公司对外担保总余额占最近一期经审计净资产的比例为140.33%[13] - 对合并报表外单位担保总余额占比为0.92%[13] - 对外担保总额超最近一期净资产100%，对资产负债率超70%单位担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[2] 审议情况 - 本次担保金额在已授权预计额度内，无需提交董事会及股东大会审议[3]

董事会换届 - 第十届董事会由9名董事组成，含3名独立董事，任期三年[1] 候选人提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[2] - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[3] 任职条件 - 7种情形者不能担任非独立董事[5] - 独立董事需满足额外7项条件，8种情形不得担任[6][7][8] 推荐要求 - 推荐需提供5类文件，股东推荐需额外提供[9][10] - 推荐方式为亲自送达或邮寄，4月11日17:00前送达指定处[11] 选举程序 - 换届选举含推荐、审查、确定名单等环节[12][13] - 股东大会选举董事采用累积投票制[13] 联系信息 - 联系地址为深圳福田区中洲大厦38层，电话0755－88393609 [14]

监事会组成 - 公司第十届监事会由3名监事组成，任期三年[1] - 职工代表监事不少于三分之一，由职工代表大会民主选举产生[1][2] 监事候选人提名 - 3%以上股份股东可提名股东代表监事候选人[2] - 2024年4月11日17：00前送达或邮寄相关文件[8] 选举方式 - 股东大会选举监事采用累积投票制[10] 联系信息 - 联系地址、电话、传真、邮编及联系人[11] 推荐文件 - 推荐需提供监事候选人推荐书等文件[6] - 股东推荐需提供身份证明复印件等文件[7]

股权质押 - 南昌联泰2024年3月25日质押32,500,000股，占所持99.57%，总股本4.89%[2] - 深圳联泰2024年3月25日质押10,700,000股，占所持99.59%，总股本1.61%[2] - 二者累计质押43,200,000股，占所持99.57%，总股本6.50%[3] 持股情况 - 南昌联泰持股32,640,652股，比例4.91%[3] - 深圳联泰持股10,743,792股，比例1.62%[3] - 二者合计持股43,384,444股，比例6.53%[3] 其他 - 质押起始日2024年3月25日，到期至解除质押，质权人为光大深圳分行，用途公司经营[2] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[3]

股权质押解除 - 南昌联泰2024年3月21日解除质押32,500,000股，占所持99.56%，占总股本4.89%[2] - 深圳联泰2024年3月21日解除质押10,700,000股，占所持99.59%，占总股本1.61%[2] 持股情况 - 截至披露日，南昌联泰持股32,640,652股，比例4.91%，质押0股[3] - 截至披露日，深圳联泰持股10,743,792股，比例1.62%，质押0股[3] - 截至披露日，二者合计持股43,384,444股，比例6.53%，质押0股[3]