公司业务与业绩 - 公司偏光片业务在2024年前三季度表现强劲，成为营收主要来源 [2] - 公司成功开发并量产55吋、65吋、77吋高透OLED电视偏光片，带动销量显著增长 [2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长158.47% [3] 技术创新与研发 - 公司完成高耐碱性固曲OLED手机偏光片开发，并进入国内智能手机品牌终端厂商供应链 [4] - 公司注重与新型显示产业链上下游厂商合作，打造创新生态圈 [4] - 公司持续加大研发投入，推进关键性技术攻关和创新产品开发 [2] 市场与行业趋势 - 偏光片作为显示面板的重要组成部分，市场需求将持续增长 [5] - 公司紧跟市场需求变化，积极调整产品结构，增加大尺寸偏光片产品占比 [2] - 公司积极响应国家政策号召，提升技术实力和市场竞争力 [5] 应对挑战与财务管理 - 公司通过优化供应链系统、提升稼动率、降低损耗率等措施应对原材料价格波动 [3] - 公司积极开展外汇套期保值业务，减小汇率波动带来的价格波动风险 [3] - 公司财务管理表现出色，为未来业务扩展提供充足资金支持 [3] 未来规划与战略 - 公司将持续关注偏光片及相关领域的投资机会，聚焦偏光片主业做大做优做强 [1][4] - 公司计划根据战略规划综合考虑更名事宜，以更准确地反映主营业务和战略方向 [4] - 公司将继续优化产品结构、提升生产效率、加大研发投入、强化创新引领 [4]

业务发展 - 公司2024年前三季度营收为2,522,092,622.22元，同比增长8.83% [5] - 净利润增长主要由偏光片业务板块驱动 [3] - 公司积极优化产品结构，实施产品差异化策略，提高高价值产品市占率 [3] - 公司完成55、65吋高透OLED电视偏光片的新产品开发并实现量产 [9] 财务表现 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16,733.50万元，同比增长158.47% [9] - 公司总资产规模较年初基本保持稳定，长期借款余额较年初下降2.30亿元 [7] - 公司通过提前偿还部分长期银行贷款，降低资产负债率 [7] 研发与创新 - 公司2024年研发投入取得较大突破，完成高耐碱性固曲OLED手机偏光片的开发 [9] - 公司与新型显示产业链上下游厂商合作，在多个领域取得突出成果 [9] - OLED圆偏光与光学补偿膜项目技术攻关项目获得国家资助 [9] 市场竞争与策略 - 2024年显示面板和偏光片行业市场需求总体处于缓慢恢复阶段 [3] - 公司通过优化产品结构、增加大尺寸产品占比、强化创新引领等措施提升竞争力 [3] - 公司深入开展精益管理，提升生产管理效率，降低产线损耗 [3] 投资者关系 - 公司暂未收到股东推荐总经理的意见，更名事宜将根据公司战略规划综合考虑 [5] - 公司高度重视投资者对公司更名的关注，将持续关注偏光片及相关领域的投资机会 [5] - 公司严格按照信息披露要求披露并购重组等重大事项 [7] 供应链与成本控制 - 公司2024年持续优化供应链系统，提高与供应商的议价能力 [2] - 公司积极探索进口原材料的国产化替代，提升稼动率并降低损耗率 [3] - 公司积极开展外汇套期保值业务，减小因汇率波动造成的价格波动风险 [3]

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2024-50 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接 待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征 集问题，以广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

业务决策 - 同意子公司开展不超20亿元或等值外币外汇套期保值业务，授权期不超12个月[1] - 同意公司在不超100,000万元额度内进行现金管理业务，有效期至2025年12月5日[4] 议案审议 - 审议通过高级管理人员2023年度考核与薪酬方案[4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[5] 表决结果 - 外汇套期保值、现金管理等议案均8票同意通过[1][4][5] 后续安排 - 外汇套期保值业务需提交2024年第三次临时股东大会审议[4]

外汇套期保值业务 - 子公司盛波光电拟开展，控制汇率波动影响[2] - 交易品种含远期、期货等，结算货币有美元、日元等[2][8] - 交易场所为合法金融机构，合计金额不超20亿或等值外币[3][7] - 预计动用保证金和权利金上限2亿或等值外币，额度有效期12个月[3][6] 业务进展与风险 - 已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3][11] - 业务资金为自有资金，存在多种风险[10][12] - 将采取措施控制风险，按准则核算披露[13][15]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月25日下午3:00召开[2] - 网络投票时间为12月25日[2] - 现场会议登记时间为12月24日9:00－11:30、14:00－17:30[11] 股权登记 - A股和B股股权登记日为2024年12月16日[3] 会议审议 - 审议《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360045"，简称为"深纺投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为12月25日交易时间[19] - 互联网投票系统投票时间为12月25日9:15至15:00[20] 其他 - 会议会期半天，与会人员费用自理[14] - 备查文件为公司第八届董事会第三十五次会议决议[15]

投资信息 - 投资品种为低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金[2] - 投资金额不超过100,000万元[3] - 投资期限为2024年12月6日至2025年12月5日[7] 资金与交易 - 资金来源为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或信贷资金[8] - 本次现金管理业务额度属董事会权限，不构成关联交易[9] 风险与管理 - 现金管理产品收益难固定，可能低于预期[10] - 公司及时跟踪产品，不利时上报董事会并保全[11] - 审计部、审计委员会等负责审计监督[11][12] - 公司将在定期报告披露产品及损益情况[12]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范汇率波动影响[1] - 业务额度不超等值20亿人民币或等值外币，资金可滚动使用[5] - 业务品种含远期结售汇、外汇互换等[5] - 合约期限自股东大会通过起12个月内有效[6] - 交易对手为有资格的大型银行等金融机构[7] 风险应对 - 业务存在汇率波动等风险[9] - 公司将完善制度及细则[12] - 配备专业人员并聘请第三方避免汇兑损失[12]

人员变动 - 2024年11月29日董事、总经理朱梅柱因退休辞职[1] - 后续将完成新任董事、总经理聘任工作[2] 股份情况 - 截至公告披露日，朱梅柱持有公司B股股票93000股[1] - 朱梅柱离任后遵守股份变动及减持规定[1] 其他信息 - 公告发布时间为2024年11月30日[3]

股价情况 - 深纺织A2024年11月1 - 5日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无更正、补充之处[4] - 公司无应披露未披露重大事项及相关筹划[4][5] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] 交易情况 - 控股股东和实控人在异常波动期未买卖公司股票[4]