二、关于续租房屋暨关联交易的独立意见 本次续租房屋暨关联交易系为了满足公司正常经营办公所需，租赁价格系 在参考同地段及相关市场价格基础上，经双方协商确定，交易价格公允、合理， 符合公开、公平、公正的原则。关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次续 租房屋暨关联交易事项。 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，我们作为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第五次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 2023 年上半年，公司不存在控股股东及关联方占用公司资金的情形，也不 存在以前年度发生并累计至本年度的关联方违规占用资金情形。 报告期内，公司及控股子公司实际累计对外担保总额（含公司及控股子公 司 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-035 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华事务所"）为公司 2022 年度财务报表及内部控制 的审计机构。大华事务所在执业过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公允的审计 原则，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保持审计工作的 稳定性和连续性，公司拟续聘大华事务所为 2023 年度财务报告及内部控制的审 计机构。 二、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 / 5 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现就相关 事宜公告如下： 一、关于续聘会计师事务所的情况说明 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于续聘会计师事 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第五次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于续租房屋暨关联交易的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-034 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于核销部分应收款项及长期股权投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司于 2023 年 8 月 18 日召开第十届董事会第 五次会议，审议通过了《关于核销部分应收款项及长期股权投资的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、本次核销应收款项情况 公司及公司全资子公司深圳市京基智农房地产开发有限公司本次核销应收款 项共计 10,783,129.16 元，具体如下： 公司本次核销部分应收款项及长期股权投资事项有利于真实反映公司财务状 况，符合《企业会计准则》及相关会计政策、制度的规定及公司实际情况。公司 对于上述应收款项及长期股权投资已全额计提坏账和减值准备，核销事项不会对 公司当期利润产生影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 四、独立董事意见 公司本次核销部分应收款项及长期股权投资符合《企业会计准则》和相关会 计政策、制度的规定和公司实际情况，有助于更真实准确地反映公司的资产状况 和经营成果。本 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-036 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 18 日审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司第十届董事会 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）15:00 网络投票时间：2023 年 9 月 4 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-033 单位：万元 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于对下属公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第十届董事会第五次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关 于对下属公司增资的议案》。为进一步保障下属公司向银行等金融机构融资的顺 利进行，加快推进公司核心发展战略落地，公司及子公司拟以货币方式对其下属 公司进行增资。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在 董事会审批权限范围内。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的的基本情况 | 公司名称 | 注册资本 | | 股权结构 | 地址 | 主营业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东京基智农时代 有限公司（下称"广 | 10,000 | 万元 | 公司直接持 | 深 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-029 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届监事会第五次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 5 名， 实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决， 本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报 告》及《2 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 2 | 广东京基智农时 | 子公司 | 其他应收款 | 318,840.45 | 144,626.41 | - | 29,542.47 | 433,924.39 | 往来 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代有限公司 | | | | | | | | | 来 | | 满旺发展有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 759.36 | 59.35 | - | 34.99 | 783.72 | 往来 | 非经营性往 | | 司 | | | | | | | | | 来 | | 惠州京基智农畜 | 子公司 | 其他应收款 | 1,565.01 | 22.59 | - | | 1,587.61 | 往来 | 非经营性往 | | 牧有限公司 | | | | | | | | | 来 | | 厦门康达尔牧新 | 子公司 | 其他应收款 | 2,259.01 | 0.02 | - | | 2,259.03 | 往来 | 非经营性往 | | 实业有限公司 | | | | | | | | | ...

投资者情况 - 42名投资者参与2023年7月11日电话会议，包括方正证券、国都证券、中银基金等机构人员 [2] 生猪销售情况 - 2023年6月销售生猪14.70万头（仔猪2.25万头），销售收入2.12亿元，商品猪销售均价14.32元/kg [2] - 2023年1 - 6月累计销售生猪84.32万头（仔猪14.06万头），累计销售收入12.21亿元，销售淘汰猪2.3万头 [2] 生产成本情况 - 2023年6月育肥猪平均生产成本约16.3元/kg，断奶仔猪平均生产成本409元/头，生产成本自一季度以来稳步下降 [3] 降本措施 - 通过饲料自供、配方优化、精准营养和远期采购降低饲料成本 [3] - 做好健康养殖，保障猪群健康，优化用药方案，减少药品、疫苗耗用量 [3] - 通过精细化管理提升猪只存活率，降低单位生产成本 [3] 存栏情况 - 截至2023年6月底，母猪存栏约11.6万头（基础母猪约9.8万头，后备母猪约1.8万头），育肥猪存栏81.8万头，哺乳仔猪12.3万头 [3] 生产指标情况 - 2023年6月PSY约25头，窝均断奶仔猪数约10.4头，育肥猪上市率约89.4% [3] 养殖模式情况 - 公司对不同养殖模式保持开放态度，已在贺州试点“公司 + 农户”模式，探索高质量养殖模式 [3] 地产项目情况 - 山海御园项目2022年12月底至2023年1月初分批次集中入伙，现为现房销售，随剩余商品房销售及交付兑现收入和利润 [3] - 山海公馆项目建设进度正常，住宅部分预计2023年下半年逐步交付，交付及收入结转受工程和交付进度影响 [3][4]

公司基本信息 - 证券代码 000048，证券简称京基智农，编号 2023 - 008 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观、电话会议等 [2] - 参与人/单位涵盖多家证券、基金、资管、保险、信托、投资公司 [2] - 活动时间为 2023 年 4 月 28 日 - 5 月 4 日，地点为线上 [2] - 公司接待人员为董事会秘书尚鹏超和证券事务代表肖慧 [3] 公司经营情况 整体业绩 - 2023 年第一季度，销售收入 66.63 亿元，同比增长 1347.36%；归母净利润 12.20 亿元，同比增长 960.38% [3] 房地产板块 - 在售项目为山海御园和山海公馆项目 [3] - 山海御园 2022 年度确认收入约 27 亿元，2023 年一季度确认收入约 58.5 亿元 [3] - 山海公馆住宅部分 2022 年 6 月开盘，至报告期末累计预售约 13 亿元，预计 2023 年下半年开始交付 [3] 生猪养殖板块 - 2023 年一季度销售收入 5.99 亿元，同比增长 134% [3] - 因猪价低位和疫病影响，生猪上市率下降、成本上升，整体亏损，目前疫病已得到控制，3、4 月成本下降 [3] 饲料和禽养殖业务 - 饲料业务以广东京基智农科技有限公司为载体，年销售饲料超 20 万吨，2022 年度及 2023 年一季度营收分别为 8.9 亿元及 2 亿元 [5] - 禽养殖业务以惠州京基智农畜牧有限公司为载体，年产鸡苗超 2000 万羽，2022 年度及 2023 年一季度营收分别为 7000 万元及 1700 万元 [5] 问答环节要点 财务相关 - 资产减值损失主要是生猪养殖项目计提的生物资产减值准备，资产处置损益主要是种猪正常淘汰更新产生的损益 [3] - 公司资产负债率偏高因商品房预售款项计入合同负债，2023 年一季度随交付结转收入，资产负债率较上年末下降，后续将进一步下降 [5] 生猪养殖相关 - 后备母猪选为前计入消耗性生物资产，选为后计入生产性生物资产 [3] - 2023 年第一季度，育肥猪平均生产成本约 17.4 元/kg，断奶仔猪生产成本约 440 元/头，后续成本将随猪群健康度改善持续下降 [3][4] - 第一季度育肥猪出栏均重约 112 - 113kg，PSY 约为 24 头，育肥猪上市率约为 86% [4] - 降本措施包括加强精细化管理、提升产能利用率、搭建自供种体系、饲料供应转为自供自产模式 [4] - 养殖人员薪酬包括固定薪酬、专项激励及福利津贴，处于行业中高水平，考核机制因岗位而异 [4] 疫病防控相关 - 公司项目从设计开始考虑疫病防控，实施循环封闭式管理，建立生物安全防疫体系，猪舍配备空气过滤系统，饲料闭环制料并封闭运输 [4][5] - 针对南方雨季，已部署防控工作，包括排查场区、加强通风防潮、严格生物安全要求、做好演练提升应急能力 [5]