文章核心观点 - 京基智农2024年度经营稳健，生猪养殖业务表现突出，公司聚焦主业、产能提升、降本增效成果显著，未来将围绕政策导向实现可持续高质量发展 [1][2][4][5] 分组1：2024年度业绩情况 - 全年实现营业收入59.60亿元，归母净利润7.14亿元，基本每股收益1.38元/股 [1] - 生猪养殖业务营收39.01亿元，同比增长38.69%，净利润5.33亿元，盈利能力提升 [1] - 房地产业务因存量房销售无新项目交付，结转销售收入及利润同比下降 [1] 分组2：聚焦生猪养殖主业 - 2022 - 2024年生猪养殖业务营业收入分别为22.72亿、28.13亿、39.01亿，年均增长率超30% [2] - 2022 - 2024年年生猪出栏量分别达126.44万头、184.50万头、214.61万头，稳健增长 [2] - 2025年前2月累计生猪销售收入5.41亿，同比增长21.03% [2] - 2024年11月披露定增预案，拟募资不超过19.3亿元用于生猪养殖项目，达产后年产生猪近百万头 [2] - 以“服务粤港澳大湾区”为定位，为湾区保供稳价，布局推广合同育肥业务 [3] 分组3：降本增效与智慧养殖 - 2025年3月中旬生猪（外三元）价格为14.8元/千克，环比持平，2025年猪价或弱势震荡，下半年有望温和反弹 [4] - 采用“楼宇聚落式 + 6750自繁自养一体化”养殖模式，应用八大智能养殖系统，自主配建饲料厂，实现养殖链条闭环 [4] - 2025年2月育肥完全成本为13.67元/kg，保持行业第一梯队，2月生猪出栏销售均价为15.37元/kg，高于全国平均水平 [4] - 2024年研发投入5210.89万元，同比增长20.89%，聚焦智慧养殖，打造农业新质生产力示范样本 [4] 分组4：产学研合作与疫病防控 - 与高校、科研机构长期合作，推动产学研深度融合，承接国家重点研发计划，牵头关键课题 [5] - 通过“四色”生物安全防控管理及宏基因组测序技术，构建智能化生猪健康监测与预警系统 [5] - 旗下高州、徐闻、贺州项目获国家级“无非洲猪瘟小区”认定 [5] 分组5：未来展望 - 紧密围绕国家生猪产业政策导向，推进产能释放与降本增效 [5] - 锚定2027年出栏600万头的目标，加速新质生产力在农牧领域场景化落地 [5] - 为保障大湾区“菜篮子”稳定供应贡献企业力量，实现可持续高质量发展 [5][6]

文章核心观点 公司第十一届董事会第二次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案 并公告会议相关事项[1] 召开会议的基本情况 - 会议召开符合相关规定 网络投票时间为2025年4月21日 其中交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00中的任意时间 公司将提供网络投票平台供股东行使表决权[1] 会议出席人员 - 股权登记日2025年4月14日收市时登记在册的全体普通股股东有权出席 可书面委托代理人出席 代理人不必是公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席的其他人员[2] 会议审议事项 - 议案已由公司第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过 独立董事将在本次股东大会上进行述职 - 部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 对中小投资者的表决单独计票并披露[2] 会议登记方法 - 登记方式分法人股东和自然人股东 需出示相应证件 股东需填写《参会回执》 可通过信函或现场登记 - 预登记时间未提及 - 现场登记时间未提及 - 登记地点为深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室[2][3] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为“360048” 投票简称为“京基投票” 对非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 - 深交所交易系统投票程序未提及 - 深交所互联网投票系统投票需在2025年4月21日下午3:00前按规定办理身份认证 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 并在规定时间内投票[4][5] 其他事项 - 联系人是肖慧 电子邮箱为a000048@126.com[4] 备查文件 - 公司第十一届董事会第二次会议决议[4]

审计信息 - 审计公司为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[5] - 审计报告编号为中兴华内控审字（2025）第590002号[5] - 审计报告日期为2025年3月28日[11] 审计对象与结论 - 审计对象为京基智农2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 京基智农于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]

业绩总结 - 2024年度公司生猪养殖营业收入390,121.51万元，占合并营业收入的65.45%[9] - 2024年度公司房地产营业收入123,360.52万元，占合并营业收入的20.70%[12] - 2024年末公司资产总计109.50亿元，较期初121.28亿元下降9.71%[23] - 2024年末公司负债合计65.98亿元，较期初82.21亿元下降19.74%[25] - 2024年末归属于母公司股东权益合计42.92亿元，较期初38.53亿元增长11.40%[25] - 营业总收入本期为59.60亿元，上期为124.17亿元[28] - 净利润本期为7.35亿元，上期为17.58亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.97亿元，上期为 - 4.15亿元[30] 财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将生猪养殖和房地产营业收入确认列为关键审计事项，并执行多项审计程序[9][12] 未来展望 - 公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[57] 会计政策 - 公司编制财务报表的合并范围、编制基础、计量属性等相关政策[69][70] - 公司对金融资产、金融负债的分类、计量、终止确认等会计处理方法[85][91] - 公司对存货、长期股权投资、投资性房地产等资产的核算方法[112][121][134] - 公司对职工薪酬、预计负债、租赁负债等负债的核算方法[167][172][173] - 公司对收入、政府补助、递延所得税等的确认和计量方法[183][192][196] 其他 - 财务报表于2025年3月28日经公司董事会批准报出[55] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[59]

审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年3月28日签发京基智农公司2024年度标准无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 京基集团有限公司2024年初往来资金余额3.38万元，年末为0[9][10] - 深圳市京基物业管理有限公司京基一百物业服务中心2024年初往来资金余额37.47万元，年末不变[10] - 深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司2024年初其他应收款2.00万元，年末不变[10] - 深圳市京基百纳商业管理有限公司2024年初其他应收款50.39万元，年末为52.91万元[10] - 深圳瑞和新业企业管理有限公司2024年末往来资金余额为0[10] - 京基集团有限公司大梅沙酒店2024年末往来资金余额为0[10] - 深圳市京基智农贸易有限公司2024年末其他应收款为4,628.64万元[10] - 广东京基智农时代有限公司2024年末往来资金余额为543,601.50万元[10] 子公司资金情况 - 满旺发展有限公司2024年末资金余额787.27[12] - 惠州京基智农畜牧有限公司2024年末资金余额1638.90[12] - 高州市京基智农时代有限公司2024年末资金余额75.20[12] - 贺州市京基智农时代有限公司2024年末资金余额1031.59[12] - 文昌市京基智农时代有限公司2024年末资金余额709.43[12] - 肇庆市京基智农时代有限公司2024年末资金余额0.00[12] - 深圳市京基智农研究中心有限公司2024年末资金余额4.54[12] - 深圳市京基智农智慧园区运营有限公司2024年末资金余额2141.27[12] - 深圳市京基智农酒店管理有限公司2024年末资金余额947.90[12] 总体资金情况 - 公司2024年初资金余额391857.60，年末资金余额374850.38[12]

会议情况 - 2024年董事会召开5次会议，独立董事无缺席且均投赞成票[3] - 2024年股东大会召开3次，独立董事出席3次[3][4] - 报告期内审计委员会召开3次会议，提名委员会召开2次会议[5] - 报告期内独立董事专门会议召开1次，审议关联交易事项[6] 会议决议 - 2024年3月19日第十届董事会第六次会议通过关联交易及补选非独立董事议案[11] - 2024年6月11日第十届董事会第十四次临时会议通过董事会换届及提名非独立董事候选人议案[11] 独立董事建议 - 加强项目运营环保和安全把控、风险管控和现金管理[12] - 跟进信息披露规则更新，规范信息披露行为[12] 工作天数 - 2024年独立董事现场工作天数为6天[8]

会议情况 - 2024年董事会召开12次会议[3] - 2024年召开6次股东大会[4] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 报告期内第十一届董事会战略委员会召开4次会议[5] - 报告期内召开独立董事专门会议2次[6] 数据相关 - 2024年独立董事现场工作天数为15天[8] - 2024年11月13日控股股东认购股票金额3000万 - 2亿，数量不超2%[11] - 2024年11月29日为142名激励对象办352.05万股解除限售[13] - 2024年11月29日回购注销28.7万股限制性股票[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续勤勉尽职提建议[16] 新策略 - 研究探索楼房养殖新模式[14] - 跟进信息披露规则更新[14] - 关注关联交易等决策、风险及披露程序[15] 其他 - 聘任中兴华会计师事务所为2024年审计机构[13]

会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，独立董事无缺席且均投赞成票[3] - 2024年召开股东大会3次，独立董事出席3次[4] - 报告期内审计委员会召开5次会议[5] - 报告期内召开独立董事专门会议1次，审议关联交易事项[6] 数据相关 - 2024年独立董事现场工作天数为7天[8] - 2024年11月13日关联交易控股股东认购不少于3000万元且不超2亿，不超已发行股份2%[11] - 2024年11月29日为142名激励对象解除352.05万股限售，回购注销28.7万股[13] 其他 - 2024年聘任中兴华会计师事务所为审计机构[12] - 独立董事建议风险防控放首位，加强管理，加快去化[14] - 独立董事要求跟进信息披露规则更新[14] - 2025年独立董事将继续发挥作用提建议[16]

会议情况 - 2024年董事会召开5次会议，独立董事无缺席且均投赞成票[3] - 2024年股东大会召开3次，独立董事出席3次[3][4] - 2024年薪酬与考核等委员会分别召开1、2、3次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次[6] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作6天[8] - 2024年3月审议通过关联交易补充协议议案[10] - 2024年3、6月审议通过补选及换届选举非独立董事议案[10] - 独立董事建议加强经营管理、风控，跟进信披规则更新[11][12]

公司治理 - 2024年度董事会召开12次会议，独立董事无缺席[3] - 2024年度股东大会召开6次，独立董事出席6次[3] - 第十一届董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次，审议关联交易事项[6] - 独立董事2024年现场工作天数为17天[8] 股权与激励 - 2024年11月13日控股股东京基集团认购股票金额3000万 - 2亿，数量不超已发行股份2%[10] - 2024年11月29日为142名激励对象办理解除限售352.05万股，回购注销28.7万股[12] 人事与审计 - 2024年3月19日审议通过补选第十届董事会非独立董事议案[11] - 2024年6月28日审议通过聘任高级管理人员议案[11] - 聘任中兴华事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[12] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续发挥决策和监督作用提建议[15]