审计信息 - 审计公司为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[5] - 审计报告编号为中兴华内控审字（2025）第590002号[5] - 审计报告日期为2025年3月28日[11] 审计对象与结论 - 审计对象为京基智农2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 京基智农于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]

会议情况 - 2024年董事会召开5次会议，独立董事无缺席且均投赞成票[3] - 2024年股东大会召开3次，独立董事出席3次[3][4] - 2024年薪酬与考核等委员会分别召开1、2、3次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次[6] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作6天[8] - 2024年3月审议通过关联交易补充协议议案[10] - 2024年3、6月审议通过补选及换届选举非独立董事议案[10] - 独立董事建议加强经营管理、风控，跟进信披规则更新[11][12]

公司治理 - 2024年度董事会召开12次会议，独立董事无缺席[3] - 2024年度股东大会召开6次，独立董事出席6次[3] - 第十一届董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次，审议关联交易事项[6] - 独立董事2024年现场工作天数为17天[8] 股权与激励 - 2024年11月13日控股股东京基集团认购股票金额3000万 - 2亿，数量不超已发行股份2%[10] - 2024年11月29日为142名激励对象办理解除限售352.05万股，回购注销28.7万股[12] 人事与审计 - 2024年3月19日审议通过补选第十届董事会非独立董事议案[11] - 2024年6月28日审议通过聘任高级管理人员议案[11] - 聘任中兴华事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[12] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续发挥决策和监督作用提建议[15]

会议情况 - 2024年董事会召开12次会议[3] - 2024年召开6次股东大会[4] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 报告期内第十一届董事会战略委员会召开4次会议[5] - 报告期内召开独立董事专门会议2次[6] 数据相关 - 2024年独立董事现场工作天数为15天[8] - 2024年11月13日控股股东认购股票金额3000万 - 2亿，数量不超2%[11] - 2024年11月29日为142名激励对象办352.05万股解除限售[13] - 2024年11月29日回购注销28.7万股限制性股票[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续勤勉尽职提建议[16] 新策略 - 研究探索楼房养殖新模式[14] - 跟进信息披露规则更新[14] - 关注关联交易等决策、风险及披露程序[15] 其他 - 聘任中兴华会计师事务所为2024年审计机构[13]

会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，独立董事无缺席且均投赞成票[3] - 2024年召开股东大会3次，独立董事出席3次[4] - 报告期内审计委员会召开5次会议[5] - 报告期内召开独立董事专门会议1次，审议关联交易事项[6] 数据相关 - 2024年独立董事现场工作天数为7天[8] - 2024年11月13日关联交易控股股东认购不少于3000万元且不超2亿，不超已发行股份2%[11] - 2024年11月29日为142名激励对象解除352.05万股限售，回购注销28.7万股[13] 其他 - 2024年聘任中兴华会计师事务所为审计机构[12] - 独立董事建议风险防控放首位，加强管理，加快去化[14] - 独立董事要求跟进信息披露规则更新[14] - 2025年独立董事将继续发挥作用提建议[16]

会议情况 - 2024年董事会召开5次会议，独立董事无缺席且均投赞成票[3] - 2024年股东大会召开3次，独立董事出席3次[3][4] - 报告期内审计委员会召开3次会议，提名委员会召开2次会议[5] - 报告期内独立董事专门会议召开1次，审议关联交易事项[6] 会议决议 - 2024年3月19日第十届董事会第六次会议通过关联交易及补选非独立董事议案[11] - 2024年6月11日第十届董事会第十四次临时会议通过董事会换届及提名非独立董事候选人议案[11] 独立董事建议 - 加强项目运营环保和安全把控、风险管控和现金管理[12] - 跟进信息披露规则更新，规范信息披露行为[12] 工作天数 - 2024年独立董事现场工作天数为6天[8]

业绩数据 - 2024年全年生猪总销量214.61万头，销售收入39.01亿元[23][36] - 2024年营业收入596,047.97万元[23] - 2024年资产总额109.50亿元[23] - 2024年纳税总额61,852.84万元[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润71,379.53万元[23] - 2024年全年销售鸡苗数2,320万羽[23] - 2022 - 2024年营业收入分别为599565.61万元、1241700.62万元、596047.97万元[111] - 2022 - 2024年归母净利润分别为77307.39万元、174630.02万元、71379.53万元[111] - 2022 - 2024年纳税总额分别为42405.10万元、104044.72万元、61852.84万元[111] - 2022 - 2024年派现总额（含税）分别为68021.10万元、52323.93万元、19734.75万元，占比分别为174.71%、67.68%、83.82%[124] 公司治理 - 2024年股东大会召开6次、董事会召开12次、监事会召开11次[26] - 截至报告期末公司有独立董事3名，占比42.86%[90] - 独立董事和外部董事津贴为每人每年15万元（税前）[99] - 2022 - 2024年董监高从公司获得的税前报酬总额分别为1446.18万元、1388.62万元、1453.92万元[99] 社会责任与可持续发展 - 2024年温室气体减排量39,941.54吨二氧化碳当量[25] - 废水回收利用率达100%，用水量为3466240.93吨[27] - 研发投入为5210.89万元，社会保险覆盖率达100%[28] - 环保事故应急演练开展次数为48次[27] - 公司构建“决策—管理—执行”三级可持续发展管理架构[56] - 公司搭建信息汇报与管理指标体系，完善ESG管理指标库[57] - 公司构建完善风险管理体系，制定风险管理制度[58] - 公司通过“种养循环”模式减少对环境负面影响[52] - 公司开展公益捐赠、助力乡村振兴等践行社会责任[54] - 公司杜绝职场性别歧视，设立女职工委员会[55] - 公司强化废水管理，减少温室气体排放[55] 未来展望 - 短期计划通过节能改造和优化流程降低单位养殖产品碳排放强度[154] - 长期将加大低碳养殖技术研发投入，实现养殖过程深度脱碳[154] 新产品和新技术研发 - 推广“立体聚落式”养殖模式，提升土地和建筑利用效率[156] - 购置好氧发酵罐，降低动物粪便管理环节温室气体排放[156] - 饲料端和猪舍端技术措施使饲料源头氨浓度降低80%，温室气体排放减少20%[156] 市场与投资者 - 2024年接待投资者现场调研次数27次，人数350人[118] - 2024年在互动易与投资者互动次数33次[118] - 2024年举办投资者开放交流会次数2次[118] - 2024年接听投资者电话次数83次[118] 培训与合规 - 2024年开展合规专题培训6场，参与人数3074人次，总时长4611小时[102] - 2024年8月围绕内部控制和廉洁自律开展专项培训[103] - 责任营销培训24次，培训320人次，总时长50小时[140] - 组织碳排放相关培训2场，累计参与人次为30人次，培训总时长为45小时[160] - 开展环保培训153次，参与人次总计为3,757人次，培训总时长达162小时[169] - 开展三废处理相关培训共计117次，参与人次总计为2,873人次，培训总时长为126小时[169] 环境管理 - 2024年废水回收利用量为3,670,334.89吨，回收率达100%[193] - 2024年一般废弃物产生量为238,855.75吨，循环利用率达100%[193] - 2024年危险废弃物产生量为0吨[193] - 2024年度公司用水量总计为3,466,240.93万m³[195] - 废气管理采用水洗 + 氧化工艺除臭[184] - 废水管理采用“固液分离 +UASB厌氧发酵 + 二级A/O处理 + 物化沉淀”工艺[185] - 废弃物管理猪粪转化为有机肥基料，病死猪无害化处理[186] - 确定9处区域为环境风险源，项目不构成重大危险源[175] - 开展第三方环境监测工作36次，未对周边环境产生负面影响[178] - 开展环保专项检查工作48次，环境隐患整改率100%[182]

担保情况 - 公司及其控股子公司对外担保余额23.32亿元，占净资产54.34%[2] - 拟为贺州京基智农增不超5亿元担保额度，占比11.65%[3][5] - 截至披露日，对外担保总额度129亿元（不含本次）[10] 贺州京基智农情况 - 2024年12月31日资产负债率64.10%[5] - 注册资本67000万元[6] - 2024年营收143889.47万元，净利润21833.82万元[7]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入59.60亿元，生猪养殖业务收入39.01亿元，占比65.45%[2] - 2024年广东京基智农科技有限公司实现营业收入71,157.49万元，归母净利润2,236.35万元[3] - 2024年惠州京基智农畜牧有限公司实现营业收入6,939.04万元，同比增长6.42%[3] 用户数据 - 2024年公司累计销售生猪214.61万头，其中仔猪29.32万头[2] - 截至2024年末，公司生猪养殖项目存栏母猪约11.6万头，其中基础母猪约10.3万头，后备母猪约1.3万头[2] 未来展望 - 2025年公司养殖业务将迭代升级6750生产模式和育种体系[9] - 2025年广东京基智农科技饲料业务将发挥发酵技术核心优势[9] - 2025年广东京基智农科技饲料业务将通过集采优势降低生产成本[9] - 2025年公司房地产业务将推进存量去化，做好山海公馆公寓项目销售[10] - 2025年公司董事会将健全规章制度，完善风险防范机制[10] - 2025年公司董事会将履行信息披露义务，确保信息及时、真实、准确和完整[10] - 2025年公司董事会将加强与投资者联系沟通，树立良好资本市场形象[10] 其他 - 2024年度公司董事会共召开12次会议[4] - 2024年公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，均由董事会召集[6] - 2024年9月24日公司实施半年度利润分配方案，每10股派3.80元（含税），共派发现金股利197,347,509.00元（含税）[6] - 报告期内审计委员会召开8次会议，审议多项事项并核查内部控制情况[6] - 报告期内提名委员会召开2次会议，审议提名公司非独立董事及独立董事候选人事项[6] - 第十一届董事会第一次会议于2024年8月26日召开，审议多项议案[5] - 第十一届董事会第二次临时会议于2024年9月11日召开，审议向全资子公司增资议案[5] - 第十一届董事会第三次临时会议于2024年9月30日召开，审议两项议案[5] - 第十一届董事会第四次临时会议于2024年10月30日召开，审议两项议案[5] - 第十一届董事会第五次临时会议于2024年11月13日召开，审议多项向特定对象发行A股股票相关议案[5] - 第十一届董事会第六次临时会议于2024年11月29日召开，审议多项议案[5] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 报告期内战略委员会召开4次会议[7] - 报告期内公司召开2次独立董事专门会议[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额超90%，营收占比超90%[4] - 2024年累计销售生猪214.61万头，其中仔猪29.32万头[9] - 2024年末生猪存栏112.6万头，母猪存栏11.6万头[9] - 2024年肥猪养殖成本控制在目标成本内，首解除限售期对应限制性股票如期解除[12] 人员与公益 - 2024年面向社会新增超1800个就业岗位，为应届毕业生累计提供超1300个岗位，2024年提供近200个[11][12] - 2024年累计投入公益资金338.32万元助力乡村振兴[13][15] 技术与荣誉 - 2024年新增实用新型专利6项[13] - 参与项目获“广东省农业技术推广奖一等奖”[14] - 荣获深圳“圳品”推进优秀单位称号，生猪产业链项目获评多地“菜篮子基地”荣誉[14] 资金与担保 - 董事会同意用不超8亿元闲置自有资金投资理财[23] - 2023年9月获批不超45亿元综合授信额度，有效期三年[24] - 2024年审议担保事项合计授权担保额度20亿元，有多笔具体担保[31] - 2024年控股股东认购公司向特定对象发行股票，金额3000万 - 2亿，数量不超已发行股份2%[35] 管理与制度 - 2019年确定战略转型，聚焦生猪养殖业务[8] - 整体实施四级管理，一级设六大部门，二级有多个事业部及公司等[6] - 遵循科学高效原则，实施垂直型组织架构[6] - 持续深化“6750”楼房养殖模式，按四周批生产模式执行[8] - 董事会认为在重大方面保持了有效内部控制[3] - 坚持“人才资源是核心资源”的人才发展理念[10] - 通过精细化管理使养殖成本稳步下降[21] - 建立科学规范资金管理体系防范资金风险[22] - 对采购各环节严格把控并优化付款方式[25] - 2024年强化资产管理，发布存货和固定资产管理办法[26][27] - 完善销售信息系统流程，制定营销策略提升销售价值[28] - 升级会计信息系统，提升报告生成自动化水平，降低人为错误[32] - 开展财务巡检，规范核算问题，加大对下属公司财务人员培训力度[32] - 采购部门用供应链系统降低库存量，提高资金利用率[37] - 财务部门用金蝶苍穹系统实现财务系统总部统一管理和预算管理[37] - 2024年修订并发布《投诉举报奖励制度》防范舞弊行为[42] 内控缺陷认定 - 财务报告内控缺陷定量认定有重大、重要缺陷标准[43][44] - 财务报告内控缺陷定性认定有重大、重要缺陷标准[45] - 非财务报告内控缺陷定量认定有重大、重要缺陷标准[46] - 非财务报告内控缺陷定性认定有重大、重要缺陷标准[47] - 报告期未发现财务及非财务报告内控重大、重要缺陷[48]