深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算 报告（均为公司合并数据）如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 出具中兴华审字（2025）第 590037 号标准无保留意见的审计报告。会计师审计 意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 596,047.97 | 1,241,700.62 | -52.00% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 71,379.53 | 174,630.02 | -59.13% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（万元） | 78,551.80 | 172,948.09 | -54.58% ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额超90%，营收占比超90%[4] - 2024年累计销售生猪214.61万头，其中仔猪29.32万头[9] - 2024年末生猪存栏112.6万头，母猪存栏11.6万头[9] - 2024年肥猪养殖成本控制在目标成本内，首解除限售期对应限制性股票如期解除[12] 人员与公益 - 2024年面向社会新增超1800个就业岗位，为应届毕业生累计提供超1300个岗位，2024年提供近200个[11][12] - 2024年累计投入公益资金338.32万元助力乡村振兴[13][15] 技术与荣誉 - 2024年新增实用新型专利6项[13] - 参与项目获“广东省农业技术推广奖一等奖”[14] - 荣获深圳“圳品”推进优秀单位称号，生猪产业链项目获评多地“菜篮子基地”荣誉[14] 资金与担保 - 董事会同意用不超8亿元闲置自有资金投资理财[23] - 2023年9月获批不超45亿元综合授信额度，有效期三年[24] - 2024年审议担保事项合计授权担保额度20亿元，有多笔具体担保[31] - 2024年控股股东认购公司向特定对象发行股票，金额3000万 - 2亿，数量不超已发行股份2%[35] 管理与制度 - 2019年确定战略转型，聚焦生猪养殖业务[8] - 整体实施四级管理，一级设六大部门，二级有多个事业部及公司等[6] - 遵循科学高效原则，实施垂直型组织架构[6] - 持续深化“6750”楼房养殖模式，按四周批生产模式执行[8] - 董事会认为在重大方面保持了有效内部控制[3] - 坚持“人才资源是核心资源”的人才发展理念[10] - 通过精细化管理使养殖成本稳步下降[21] - 建立科学规范资金管理体系防范资金风险[22] - 对采购各环节严格把控并优化付款方式[25] - 2024年强化资产管理，发布存货和固定资产管理办法[26][27] - 完善销售信息系统流程，制定营销策略提升销售价值[28] - 升级会计信息系统，提升报告生成自动化水平，降低人为错误[32] - 开展财务巡检，规范核算问题，加大对下属公司财务人员培训力度[32] - 采购部门用供应链系统降低库存量，提高资金利用率[37] - 财务部门用金蝶苍穹系统实现财务系统总部统一管理和预算管理[37] - 2024年修订并发布《投诉举报奖励制度》防范舞弊行为[42] 内控缺陷认定 - 财务报告内控缺陷定量认定有重大、重要缺陷标准[43][44] - 财务报告内控缺陷定性认定有重大、重要缺陷标准[45] - 非财务报告内控缺陷定量认定有重大、重要缺陷标准[46] - 非财务报告内控缺陷定性认定有重大、重要缺陷标准[47] - 报告期未发现财务及非财务报告内控重大、重要缺陷[48]

| | 深圳市京基房地产 | 控股股东之子公 | 其他应收款 | 182.41 | | | 182.41押金保证金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份有限公司 | 司 | | | | | | | | | 小计 | | | 275.65 | 14.27 | 15.13 | 274.79 | | | | 深圳市前湾电力发 | 子公司 | 其他应收款 | 192.60 | 0.02 | | 192.62往来 | 非经营性往来 | | | 展有限公司 | | | | | | | | | | 深圳市京基智农贸 | 子公司 | 其他应收款 | 11,692.92 | 8,010.00 | 15,074.28 | 4,628.64往来 | 非经营性往来 | | | 易有限公司 | | | | | | | | | | 广东京基智农时代 | 子公司 | 其他应收款 | 362,357.73 | 532,198.32 | 543,601.50 | 350,954.55往来 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | ...

官网：www.kingkeyzn.com 地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座7101 电话：0755-25425020 2024 年度 环境、社会和公司治理报告 深圳市京基智农时代股份有限公司 报告范围 目 录 CONTENTS 总裁致辞 稳健发展 以质致远 03 03 可持续发展亮点 05 走进京基智农 基本信息 战略文化 业务概况 2024 年度企业荣誉 2024 年度大事记 07 07 07 08 09 11 关于本报告 报告范围 时间范围 报告编制依据 数据来源 称谓说明 确认及批准 报告获取 01 01 01 01 01 02 02 02 可持续治理篇 完善治理体系，推动持续发展 严守治理规范，夯实发展基础 抵制贪腐歪风，树立廉洁风尚 环境保护篇 迎接气候挑战，迈向低碳未来 强化环境管理，守护生态净土 提高资源效率，推动循环经济 优化物料利用，提高管理效能 保护生态环境，呵护生物家园 | 13 | | --- | | 15 | | 21 | | 30 | | 产业价值篇 | 51 | | --- | --- | | 打造责任链条，稳固供应基石 | 53 | | 创新赋能发展，推 ...

一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开 11 次监事会会议。会议在通知、召集、表决方式和决 议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会认真负责地 审议提交监事会的各项议案，具体情况如下： | 会议届次 | 审议议案 | 召开时间 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届监事会第十 | 年 | 月 | 日 | 《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》 | 2024 | 2 | 6 | 二次临时会议 | | | | | | | 1、《2023 | 年度监事会工作报告》； | 2、《关于 | 年度计提资产减值准备的议案》； | 2023 | | | | | | | | | | | 3、《2023 | 年度财务决算报告》； | 4、《关于 | 年度利润分配预案的议案》； | 2023 | | | | | | | | | | | 第十届监事会第六 | 年 | 月 | 日 | 5、《关于 | 年年度报告及摘要的 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测 试，根据测试结果对有关资产计提减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-009 深圳市京基智农时代股份有限公司 （二）存货跌价准备 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高 于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营 过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变 现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 ...

为满足深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司贺 州市京基智农时代有限公司（以下简称"贺州京基智农"）日常经营和业务发展 的资金需求，保障贺州京基智农向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于 办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关 业务）的顺利进行，公司拟为贺州京基智农（资产负债率低于 70%）向银行等金 融机构申请综合授信增加不超过人民币 5 亿元的担保额度。 2025 年 3 月 28 日，公司第十一届董事会第二次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股 东大会审议。 二、对外担保额度情况 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-012 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于增加对下属公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 23.32 亿元，占上 市公司 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，同时 结合公司在任独立董事傅衍先生、陈建华先生、刘标先生提供的《2024 年度独 立性自查报告》（后附），对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具专项 意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来 ...

会计师事务所聘任 - 公司聘任中兴华事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] 事务所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[1] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[1] - 2023年度审计上市公司124家，收费15,791.12万元，同行业上市公司审计客户2家[2] 决策流程 - 2024年10月30日董事会及审计委员会通过变更议案，11月29日股东大会通过[2][5] 审计沟通 - 2025年1月8日、3月11日审计委员会召开沟通会议[5][6] 报告审议 - 2025年3月28日审计委员会通过相关报告议案并同意提交董事会[6]

深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项 工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障 公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利 益。现将 2024 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司始终围绕"精湛技术、精细管理、精诚合作、精英团队"的 经营主题，持续推进精细化管理，全面提升管理水平，各项目产能利用率持续提 升，进一步精准降本，成本控制能力处于行业领先水平。报告期内，公司实现营 业收入 59.60 亿元，其中生猪养殖业务实现营业收入 39.01 亿元，占比 65.45%。 1、生猪养殖业务 4、房地产业务 报告期内，公司累计销售生猪 214.61 万头（其中仔猪 29.32 万头），实现生 猪销售收入 39.01 亿元。截至报告期末，公司生猪养殖项目存栏母猪约 11.6 ...