担保情况 - 公司及其控股子公司对外担保余额23.32亿元，占净资产54.34%[2] - 拟为贺州京基智农增不超5亿元担保额度，占比11.65%[3][5] - 截至披露日，对外担保总额度129亿元（不含本次）[10] 贺州京基智农情况 - 2024年12月31日资产负债率64.10%[5] - 注册资本67000万元[6] - 2024年营收143889.47万元，净利润21833.82万元[7]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入59.60亿元，生猪养殖业务收入39.01亿元，占比65.45%[2] - 2024年广东京基智农科技有限公司实现营业收入71,157.49万元，归母净利润2,236.35万元[3] - 2024年惠州京基智农畜牧有限公司实现营业收入6,939.04万元，同比增长6.42%[3] 用户数据 - 2024年公司累计销售生猪214.61万头，其中仔猪29.32万头[2] - 截至2024年末，公司生猪养殖项目存栏母猪约11.6万头，其中基础母猪约10.3万头，后备母猪约1.3万头[2] 未来展望 - 2025年公司养殖业务将迭代升级6750生产模式和育种体系[9] - 2025年广东京基智农科技饲料业务将发挥发酵技术核心优势[9] - 2025年广东京基智农科技饲料业务将通过集采优势降低生产成本[9] - 2025年公司房地产业务将推进存量去化，做好山海公馆公寓项目销售[10] - 2025年公司董事会将健全规章制度，完善风险防范机制[10] - 2025年公司董事会将履行信息披露义务，确保信息及时、真实、准确和完整[10] - 2025年公司董事会将加强与投资者联系沟通，树立良好资本市场形象[10] 其他 - 2024年度公司董事会共召开12次会议[4] - 2024年公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，均由董事会召集[6] - 2024年9月24日公司实施半年度利润分配方案，每10股派3.80元（含税），共派发现金股利197,347,509.00元（含税）[6] - 报告期内审计委员会召开8次会议，审议多项事项并核查内部控制情况[6] - 报告期内提名委员会召开2次会议，审议提名公司非独立董事及独立董事候选人事项[6] - 第十一届董事会第一次会议于2024年8月26日召开，审议多项议案[5] - 第十一届董事会第二次临时会议于2024年9月11日召开，审议向全资子公司增资议案[5] - 第十一届董事会第三次临时会议于2024年9月30日召开，审议两项议案[5] - 第十一届董事会第四次临时会议于2024年10月30日召开，审议两项议案[5] - 第十一届董事会第五次临时会议于2024年11月13日召开，审议多项向特定对象发行A股股票相关议案[5] - 第十一届董事会第六次临时会议于2024年11月29日召开，审议多项议案[5] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 报告期内战略委员会召开4次会议[7] - 报告期内公司召开2次独立董事专门会议[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额超90%，营收占比超90%[4] - 2024年累计销售生猪214.61万头，其中仔猪29.32万头[9] - 2024年末生猪存栏112.6万头，母猪存栏11.6万头[9] - 2024年肥猪养殖成本控制在目标成本内，首解除限售期对应限制性股票如期解除[12] 人员与公益 - 2024年面向社会新增超1800个就业岗位，为应届毕业生累计提供超1300个岗位，2024年提供近200个[11][12] - 2024年累计投入公益资金338.32万元助力乡村振兴[13][15] 技术与荣誉 - 2024年新增实用新型专利6项[13] - 参与项目获“广东省农业技术推广奖一等奖”[14] - 荣获深圳“圳品”推进优秀单位称号，生猪产业链项目获评多地“菜篮子基地”荣誉[14] 资金与担保 - 董事会同意用不超8亿元闲置自有资金投资理财[23] - 2023年9月获批不超45亿元综合授信额度，有效期三年[24] - 2024年审议担保事项合计授权担保额度20亿元，有多笔具体担保[31] - 2024年控股股东认购公司向特定对象发行股票，金额3000万 - 2亿，数量不超已发行股份2%[35] 管理与制度 - 2019年确定战略转型，聚焦生猪养殖业务[8] - 整体实施四级管理，一级设六大部门，二级有多个事业部及公司等[6] - 遵循科学高效原则，实施垂直型组织架构[6] - 持续深化“6750”楼房养殖模式，按四周批生产模式执行[8] - 董事会认为在重大方面保持了有效内部控制[3] - 坚持“人才资源是核心资源”的人才发展理念[10] - 通过精细化管理使养殖成本稳步下降[21] - 建立科学规范资金管理体系防范资金风险[22] - 对采购各环节严格把控并优化付款方式[25] - 2024年强化资产管理，发布存货和固定资产管理办法[26][27] - 完善销售信息系统流程，制定营销策略提升销售价值[28] - 升级会计信息系统，提升报告生成自动化水平，降低人为错误[32] - 开展财务巡检，规范核算问题，加大对下属公司财务人员培训力度[32] - 采购部门用供应链系统降低库存量，提高资金利用率[37] - 财务部门用金蝶苍穹系统实现财务系统总部统一管理和预算管理[37] - 2024年修订并发布《投诉举报奖励制度》防范舞弊行为[42] 内控缺陷认定 - 财务报告内控缺陷定量认定有重大、重要缺陷标准[43][44] - 财务报告内控缺陷定性认定有重大、重要缺陷标准[45] - 非财务报告内控缺陷定量认定有重大、重要缺陷标准[46] - 非财务报告内控缺陷定性认定有重大、重要缺陷标准[47] - 报告期未发现财务及非财务报告内控重大、重要缺陷[48]

会计师事务所聘任 - 公司聘任中兴华事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] 事务所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[1] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[1] - 2023年度审计上市公司124家，收费15,791.12万元，同行业上市公司审计客户2家[2] 决策流程 - 2024年10月30日董事会及审计委员会通过变更议案，11月29日股东大会通过[2][5] 审计沟通 - 2025年1月8日、3月11日审计委员会召开沟通会议[5][6] 报告审议 - 2025年3月28日审计委员会通过相关报告议案并同意提交董事会[6]

独立董事任职情况 - 独立董事不属于特定股份比例股东及相关亲属[1][5][8][11] - 董事会认为独立董事符合任职资格及独立性要求[2][3] - 傅衍、陈建华、刘标2024年度无违反独立性情形[6][9][12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入596,047.97万元，同比下降52.00%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润71,379.53万元，同比下降59.13%[3] - 2024年度公司实现净利润73,517万元，同比下降58%[11] 资产负债 - 2024年末总资产1,095,003.02万元，较年初下降9.71%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产429,183.82万元，较年初增长11.40%[3] - 2024年末货币资金87,406万元，较年初下降21%[6] - 2024年末负债总额659,781万元，较年初下降20%[7] - 2024年末合同负债3,581万元，较年初下降93%[8] - 2024年末长期借款88,897万元，较年初下降40%[9] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额99,745.33万元，同比增长340.55%[3] - 经营活动现金流量净额从 -41,465 增至99,745，增加341%[17][19] - 投资活动现金流量净额从 -92,153 增至 -23,785，增加74%[17][19] - 筹资活动现金流量净额从26,174降至 -101,212，减少487%[17][19] 板块收入 - 生猪养殖板块销售收入390,122万元，占比65%，同比增长39%[13] - 房地产板块销售收入123,361万元，占比21%，同比下降86%[14] - 饲料生产板块销售收入70,833万元，占比12%，同比下降23%[14] - 禽养殖板块销售收入6,862万元，占比1%，同比增长6%[15] 其他指标 - 税金及附加从92,137降至13,493，减少85%[13] - 毛利率从39%降至28%，下降11%[18] - 应收账款周转率从470.89降至151.42，下降68%[20]

关联资金往来 - 2024年期初余额391,857.60万元[5] - 2024年累计发生额569,034.52万元[5] - 2024年利息15.13万元[4] - 2024年偿还额586,041.74万元[5] - 2024年末余额374,850.38万元[5] 应收款项 - 京基集团应收账款期初、期末均为3.38万元[3] - 京基物业其他应收款期初、期末均为37.47万元[3] - 京基酒店其他应收款期初、期末均为2.00万元[3] - 京基百纳其他应收款期初50.39万元，期末52.91万元[3] - 瑞和新业应收账款期末0.43万元[3]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备10878.23万元，减少净利润及归母权益[1][7] - 2024年度应收账款及其他应收款坏账准备计提617.20万元[2][4] - 2024年度生物资产转回跌价准备1361.25万元，酒店物业计提11622.28万元[2][6]

会议情况 - 2024年度公司召开11次监事会会议[2] - 第十届监事会多次会议于2024年不同时间召开[2] - 第十一届监事会多次会议于2024年不同时间召开[2][3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期涉及142名激励对象[5] 未来展望 - 2025年监事会将优化工作机制、加强监督、提升履职能力[8]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.3770元，较2023年的3.3375元减少58.74% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的7.26元减少100% [1] - 2024年每股公积金0.29元，较2023年的0.23元增加26.09% [1] - 2024年每股未分配利润6.68元，较2023年的5.71元增加16.99% [1] - 2024年营业收入59.6亿元，较2023年的124.17亿元减少52% [1] - 2024年净利润7.14亿元，较2023年的17.46亿元减少59.11% [1] - 2024年净资产收益率17.36%，较2023年的55.47%减少68.7% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有38603.89万股，占流通股比73.3%，较上期减少520.26万股 [1] - 深圳市京基时代实业有限公司持有15618.34万股，占总股本29.65%，持股不变 [2] - 京基集团有限公司持有14686.76万股，占总股本27.88%，持股不变 [2] - 杭州锆石私募基金管理有限公司 - 锆石凡宇1号私募证券投资基金持有2564.20万股，占总股本4.87%，减少52.00万股 [2] - 前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司 - 鹏城万里价值贰号私募证券投资基金持有2212.93万股，占总股本4.20%，减少403.27万股 [2] - 武汉正奇资产管理有限公司 - 正奇资产稳健优选3号私募证券投资基金持有1356.86万股，占总股本2.58%，增加33.74万股 [2] - 深圳市券期资本管理有限公司 - 券期资本琨瑶3号私募证券投资基金持有1042.61万股，占总股本1.98%，增加126.91万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有453.54万股，占总股本0.86%，增加121.34万股 [2] - 中国银河证券股份有限公司 - 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)持有239.83万股，占总股本0.46%，为新进股东 [2] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有219.58万股，占总股本0.42%，为新进股东 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持有209.24万股，占总股本0.40%，为新进股东 [2] - 前海开源沪港深农业混合(LOF)A持有359.42万股，占总股本0.69%，退出前十大股东 [2] - 南方中证全指房地产ETF持有352.71万股，占总股本0.67%，退出前十大股东 [3] - 南方中证1000ETF持有303.50万股，占总股本0.58%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派3.5元(含税) [4]