投资理财决策 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金理财，额度可循环[2][4] - 理财品种含银行、信托产品，期限不超12个月[2] - 2024年11月29日董事会通过该议案[2] 资金管理 - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[4] - 筛选信誉好发行机构产品，审计部门监督[5] 理财目的 - 提高资金使用效率，增加闲置资金收益[6]

股东大会信息 - 公司于2024年11月13日决议召开本次股东大会，时间为11月29日[4] - 11月14日公告《股东大会通知》并刊登[4] - 现场会议于11月29日15：00在深圳京基100大厦召开[4] - 深交所交易系统网络投票时间为11月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15至15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人81名，持股334,263,424股，占比64.3740%[7] - 现场会议股东及委托代理人1名，持股100股，占比0.0000%[7] - 网络投票股东80名，持股334,263,324股，占比64.3740%[7] 议案审议情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意30,529,382股，占比97.8115%[11] - 《发行股票的种类和面值》，同意30,473,082股，占比97.6311%[13] - 《发行方式及发行时间》，同意30,526,082股，占比97.8009%[15] - 《定价基准日、发行价格及定价原则》，同意30,475,082股，占比97.6375%，中小股东同意4,163,882股，占比84.9551%[16] - 《发行数量》，同意30,528,082股，占比97.8073%，中小股东同意4,216,882股，占比86.0364%[17] - 《发行对象和认购方式》，同意30,527,682股，占比97.8060%，中小股东同意4,216,482股，占比86.0283%[20] - 《发行股票的限售期》，同意30,525,682股，占比97.7996%，中小股东同意4,214,482股，占比85.9875%[21] - 《募集资金总额及用途》，同意30,528,082股，占比97.8073%，中小股东同意4,216,882股，占比86.0364%[22] - 《上市地点》，同意30,528,082股，占比97.8073%，中小股东同意4,216,882股，占比86.0364%[24] - 《本次发行前公司滚存未分配利润安排》，同意30,527,682股，占比97.8060%，中小股东同意4,216,482股，占比86.0283%[25] - 《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》，同意30,527,682股，占比97.8060%，中小股东同意4,216,482股，占比86.0283%[26] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，同意30,528,082股，占比97.8073%，中小股东同意4,216,882股，占比86.0364%[28] - 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，同意30,524,882股，占比97.7971%[31] - 中小股东对某议案表决：同意4,213,682股，占比85.9711%；反对672,293股，占比13.7167%；弃权15,300股，占比0.3122%[32] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》，同意333,590,431股，占比99.7987%；反对657,393股，占比0.1967%；弃权15,600股，占比0.0047%[33] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，同意30,538,082股，占比97.8393%；反对659,893股，占比2.1142%；弃权14,500股，占比0.0465%[34] - 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》，同意30,526,282股，占比97.8015%；反对670,593股，占比2.1485%；弃权15,600股，占比0.0500%[35] - 《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，同意333,589,031股，占比99.7982%；反对658,793股，占比0.1971%；弃权15,600股，占比0.0047%[36] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意30,525,882股，占比97.8003%；反对670,993股，占比2.1498%；弃权15,600股，占比0.0500%[37] - 《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意333,624,131股，占比99.8087%；反对623,693股，占比0.1866%；弃权15,600股，占比0.0047%[38] - 《关于变更会计师事务所的议案》，同意333,637,131股，占比99.8126%；反对610,693股，占比0.1827%；弃权15,600股，占比0.0047%[39] 会议结果 - 本次股东大会所审议议案均有效表决通过[39] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效，决议合法有效[41]

股东大会时间 - 2024年12月16日15:00召开现场会议[1] - 股权登记日为2024年12月9日[2] 投票相关 - 投票代码为"360048"，简称为"京基投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15至15:00[14] 登记时间 - 预登记时间为2024年12月10 - 13日9:00 - 12:00等时段[6] - 现场登记时间为2024年12月16日14:00 - 14:45[6] 会议规则 - 审议议案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 对中小投资者表决单独计票并披露[4] 其他 - 异地股东传真登记应在2024年12月13日17:30前送达[6]

激励计划基本信息 - 本激励计划向152名激励对象授予733.00万股限制性股票，占草案公告时公司股本总额1.40%[3] - 授予价格为10.69元/股[3] - 第一个、第二个解除限售期解除限售比例均为50%[5] 业绩考核条件 - 第一个解除限售期需2023年生猪销售量增长率不低于45%或商品肥猪平均养殖成本不高于15.90元/公斤[5] - 第二个解除限售期需2024年生猪销售量增长率不低于120%或商品肥猪平均养殖成本不高于14.98元/公斤[5] - 个人层面绩效考核合格可解除限售比例为100%，待改进为80%，不合格为0%[7] 时间节点 - 2023年9月12日审议通过激励计划草案等议案[8] - 2023年12月5日完成激励计划授予登记，上市日期为12月6日[9] - 2024年11月29日审议通过第一个解除限售期相关议案[10] - 第一个解除限售期为2024年12月5日至2025年12月4日[11] 业绩数据 - 2023年公司生猪销售量为184.50万头，增长率为45.92%，满足业绩考核条件[11] 人员及股票调整 - 10名激励对象离职，28.5万股限制性股票回购注销；1名考核“待改进”，0.2万股回购注销[12] - 2023年激励对象人数由171人调整为157人，拟授予785.00万股，实际授予733.00万股[13] - 拟回购注销已授予但未解除限售的限制性股票28.7万股[14] 解除限售情况 - 第一个解除限售期142名激励对象可解除限售352.05万股，占总股本0.66%[3][12][16] - 激励对象吴志君等解除限售比例多为50%[16] 后续工作 - 公司需办理限制性股票解除限售及回购注销手续并履行信息披露义务[21] 备查文件 - 包含第十一届董事会第六次临时会议决议[22] - 包含第十一届监事会第六次临时会议决议[22] - 包含相关法律意见书和独立财务顾问报告[22]

激励计划时间线 - 2023年9月12日审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年9月13 - 22日公示激励对象名单无异议[12] - 2023年9月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年10月31日审议通过调整激励对象及授予限制性股票议案[13] - 2023年12月5日完成激励计划授予登记工作[13] - 2024年11月29日审议通过第一个解除限售期相关议案[13] 激励计划数据 - 向152名激励对象授予登记733.00万股限制性股票[13] - 10名激励对象离职，28.5万股限制性股票不得解除限售[16] - 1名激励对象考核待改进，0.2万股不得解除限售[17] - 拟回购注销28.7万股限制性股票[17] - 2024年半年度每10股派3.80元，回购价格约10.4625元/股[20] - 回购资金总额3,002,737.50元[21] - 第一个解除限售期为2024年12月5日至2025年12月4日，比例50%[23] - 142名激励对象可申请解除限售352.05万股，占总股本0.66%[24][26] - 6名高管获授及本次解除限售比例均为50%[26] - 136人获授544.50万股，本次解除272.05万股，比例49.96%[26] 其他 - 2023年公司生猪销售量为184.50万头，增长率45.92%[24] - 激励计划第一个解除限售期事项已履行程序和披露义务[29] - 后续需办理解除限售及回购注销手续并披露信息[29] - 独立财务顾问报告出具时间为2024年11月29日[33]

合同签署 - 2024年6月28日全资子公司与中荟国际教育签房屋租赁原合同[2] - 2024年11月29日全资子公司签房屋租赁补充协议[3] 中荟高级中学 - 2024年7月23日成立，注册资本9400万元[5] 补充协议 - 承租方变更为中荟高级中学，中荟国际教育承担连带保证责任[7] 交易情况 - 不构成关联交易和重大资产重组[3] - 对公司财务及经营无重大影响[8]

限制性股票情况 - 10名离职激励对象28.5万股限制性股票不得解除限售[1] - 1名“待改进”激励对象0.2万股限制性股票不得解除限售，当期可解除比例80%[1] - 公司拟回购注销28.7万股不得解除限售的限制性股票[1] 解除限售安排 - 本次拟为142名激励对象办理352.05万股限制性股票解除限售[3]

激励计划 - 为142名激励对象办2023年限制性股票第一个解除限售期解除限售，共352.05万股[1] - 10名离职和1名绩效“待改进”对象共28.7万股不得解除限售，拟回购注销[4] 资本变动 - 因回购注销28.7万股，公司注册资本将由530,569,250元减至530,282,250元[4] 资金运用 - 同意用不超8亿元闲置自有资金投资理财，额度可滚动使用[6] 议案表决 - 多项议案表决结果多为全票通过，部分需提交股东大会审议[2][4][5][7][9]

股票相关 - 同意为142名激励对象办352.05万股限制性股票解除限售[1] - 同意回购注销28.7万股限制性股票，需股东大会审议[3] 资金运用 - 同意公司用不超8亿闲置自有资金投资理财，额度可滚动使用[4] 会议相关 - 2024年11月29日召开第十一届监事会第六次临时会议[1] - 会议通知于2024年11月26日通讯送达监事[1]

股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代表81人，代表有表决权股份334,263,424股，占比64.3740%[5] - 中小股东出席的股东及代表77人，代表有表决权股份4,901,275股，占比0.9439%[5] 公司股本情况 - 公司总股本为530,569,250股，有表决权股份总数为519,252,450股[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意30,529,382股，占出席会议有效表决权股份的97.8115%[7] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子项同意比例超97.6%[10][11][12][14][15][17] - 募集资金总额及用途等多项议案总表决同意比例超97.7%，中小股东同意比例超85.9%[18][19][21][22][23][25][26][28][29] - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案总表决同意333,590,431股，占比99.7987%；中小股东同意4,228,282股，占比86.2690%[31] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》总表决同意30,538,082股，占97.8393%；中小股东同意4,226,882股，占86.2405%[32] - 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》总表决同意30,526,282股，占97.8015%；中小股东同意4,215,082股，占85.9997%[34] - 《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》总表决同意333,589,031股，占99.7982%；中小股东同意4,226,882股，占86.2405%[35] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》总表决同意30,525,882股，占97.8003%；中小股东同意4,214,682股，占85.9915%[36] - 《关于为下属公司提供担保额度的议案》总表决同意333,624,131股，占99.8087%；中小股东同意4,261,982股，占86.9566%[38] - 《关于变更会计师事务所的议案》总表决同意333,637,131股，占99.8126%；中小股东同意4,274,982股，占87.2218%[39] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效，形成的决议合法有效[40][41] - 备查文件包括2024年第四次临时股东大会决议和律师法律意见书[42] - 公告发布时间为2024年11月29日[44] - 上述议案均为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[32][34][35][36][37][38][39]