股东大会安排 - 2024年11月29日董事会同意召开股东大会，12月16日召开[4] - 11月30日公告《股东大会通知》并刊登[4] - 采取现场与网络投票结合，现场12月16日15:00在深圳召开[4] - 深交所交易系统网络投票时间为12月16日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 55名股东及代理人参会，持股312,959,030股，占比60.2711%[6] - 0名现场参会，55名网络投票，持股占比60.2711%[6] 议案表决 - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意占比99.9970%[9] - 《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意占比99.9957%[10] 决议情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[12] 法律意见书 - 日期为2024年12月16日，经办律师曹蓉、杨健[14][15]

股份与资本变动 - 公司同意回购注销2023年部分限制性股票28.7万股[1] - 回购后股份总数减至530,282,250股，注册资本减至530,282,250元[2] 债权人申报信息 - 申报时间自2024年12月17日起45天内[2] - 申报地点为深圳罗湖区相关地址，邮箱a000048@126.com[3] - 联系人肖慧，电话0755 - 25425020 - 6368，邮编518001[3]

股权信息 - 公司总股本为530,569,250股，有表决权股份总数为519,252,450股[5] 会议情况 - 2024年12月16日下午3点现场会议召开，网络投票时间为当日[3] - 会议由第十一届董事会召集，董事长陈家荣主持[3] 投票结果 - 55名股东及代表表决312,959,030股，占比60.2711%[5] - 52名中小股东及代表表决9,708,081股，占比1.8696%[5] - 两议案同意比例均超99%[6][7] 决议效力 - 见证律师认为股东大会程序及结果合法有效[8]

公司基本信息 - 公司于1994年6月17日首次发行人民币普通股8280万股，2180万股内资股于1994年11月1日在深交所上市[4] - 公司注册资本为人民币530282250元[5] - 公司股份总数为530282250股，均为普通股[9] 股份转让与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[12] - 董事、监事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[12] - 公司特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行总额10%，并应3年内转让或注销[11] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[12] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[12] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[15] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[17] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[18] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[19] 担保与审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[19] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需股东大会审议[19] - 被担保对象资产负债率超70%需股东大会审议[19] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[19] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[23] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[26] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[48] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[49] - 交易涉及资产总额等多项指标占公司最近一期经审计相关指标10%以上需提交董事会审议披露[51] 利润分配与财报 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[71] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[78] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[78] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[71] 其他 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[93]

股份质押 - 2024年12月12日京基集团解除质押52323924股公司股份，占总股本9.86%[2] - 2024年12月12日京基集团分别质押12500000股给王娜和郭鉴慷，各占2.36%[4] - 截至公告披露日，京基集团及其一致行动人累计质押股份占所持股份84.35%，占总股本48.18%[6] 财务数据 - 2024年9月30日，京基集团资产总额10872731.01万元，负债总额7025465.37万元，资产负债率64.62%[9] - 2024年1 - 9月，京基集团营业收入848358.59万元，净利润10761.68万元[9] - 2024年9月30日，京基时代资产总额239880.87万元，负债总额1864.70万元，资产负债率0.777%[10] - 2024年1 - 9月，京基时代净利润5934.92万元[10] - 截至2024年11月30日，京基集团有息借款余额898257.60万元，未来半年内和半年至一年内需偿付61000.00万元、61037.50万元[11] 关联交易与担保 - 2023年度京基集团及其下属公司与公司累计关联交易总金额19605.29万元[12] - 2023年度京基集团及其下属公司为公司提供担保金额88850.66万元[12] - 2024年前三季度京基集团及其下属公司与公司累计关联交易总金额6619.63万元[12] - 2024年前三季度京基集团及其下属公司为公司提供担保金额5016.50万元[12] - 2023年度和2024年前三季度京基集团及其下属公司向公司提供借款金额均为0万元[12] 其他 - 京基集团本次质押股份为补充流动资金，还款来源为地产业务销售收入等[11] - 京基集团及其一致行动人高比例质押股份用于融资，目前无平仓风险[11] - 京基集团及其一致行动人不存在侵害公司利益情形[12] - 本次股份质押不会导致公司实际控制权变更[12] - 本次股份质押不会对公司生产经营及治理产生影响[12] - 公司将关注京基集团及其一致行动人股份质押进展并披露信息[12]

业绩总结 - 2024年11月销售生猪13.27万头，收入2.62亿元，商品猪均价17.33元/kg[2] - 2024年1 - 11月累计销售生猪195.00万头，累计收入35.27亿元[2] 风险提示 - 生猪养殖行业面临价格变动和疫病风险，影响公司业绩[5] 信息披露 - 《证券时报》等及巨潮资讯网为指定信息披露媒体[6]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者沟通交流[1]

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-096 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售涉及的激励对象共 142 人，解除限售的限制性股票共计 352.05 万股，占公司当前总股本的 0.66%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日期为 2024 年 12 月 9 日。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会第六次临时会议和第十一届监事会第六次临时会议，审议 通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》的有关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限 售期的解除限售条件已经成就，并已为符合条件的 ...

公司成立 - 广东京基智农生态农业有限公司近日成立，法定代表人为林红，注册资本500万元[1] 经营范围 - 公司经营范围包括以自有资金从事投资活动、包装服务、食用农产品批发、食用农产品零售等[1] 股权结构 - 公司由京基智农(000048)间接全资持股[2]

股份回购 - 公司计划用1 - 2亿元自有资金回购股份用于激励或持股计划[1] - 截至2024年11月30日累计回购11316800股，占总股本2.13%[2] - 截至2024年11月30日回购最高成交价15.03元/股，最低12.71元/股[2] - 截至2024年11月30日支付资金总额153051409.16元[2]