会议情况 - 2024年9月30日公司第十一届董事会第三次临时会议通讯召开[1] - 应参会董事7名，实际参会7名[1] 议案表决 - 《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的议案》全票通过[1] - 《关于为下属公司提供担保额度的议案》全票通过，待股东大会审议[2]

公司决策 - 2024年6月28日董事会通过全资子公司出租资产事项[2] - 2024年9月30日董事会通过签署房屋租赁补充协议议案[2] 协议变更 - 补充协议将租金支付方式改为按月支付，每月5日前支付[3] 影响说明 - 签署协议未改变实质内容，不影响财务及经营，不损股东利益[5]

担保情况 - 公司及其控股子公司对外担保余额为26.80亿元，占最近一期经审计净资产的69.56%[2][14] - 拟为下属公司综合授信提供不超18.5亿元担保额度，采购协议提供不超5000万元担保额度[3][10] - 为资产负债率70%以上下属公司提供担保额度15亿元，70%以下提供3.5亿元[3] - 广东京基智农本次提供担保额度5亿元，占最近一期经审计净资产12.98%[5] - 徐闻京基智农目前担保余额31484.65万元，本次提供3亿元，占比7.79%[5] - 高州京基智农目前担保余额72434.68万元，本次提供3亿元，占比7.79%[5] - 贺州京基智农目前担保余额83333.33万元，本次提供3亿元，占比7.79%[5] - 为下属公司综合授信担保额度合计18.5亿元，占最近一期经审计净资产48.02%[5] - 徐闻京基智农在供应商采购协议担保中，本次提供5000万元，占比1.30%[6] - 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年[11] - 对下属公司担保余额为23.54亿元，对其他单位/个人担保余额为3.26亿元[14] 业绩情况 - 2023年广东京基智农营业收入282,292.23万元，利润总额 -51,663.71万元，净利润 -51,663.71万元[9] - 2024年1 - 6月广东京基智农营业收入169,357.21万元，利润总额11,663.64万元，净利润11,663.64万元[9] - 2023年贺州京基智农营业收入181,370.63万元，利润总额46,680.28万元，净利润46,680.28万元[9] - 2024年1 - 6月贺州京基智农营业收入187,874.76万元，利润总额51,095.60万元，净利润51,095.60万元[9] 财务数据 - 广东京基智农2024年6月30日资产总额728271.48万元，负债总额685341.67万元，净资产42929.81万元[8] 其他情况 - 公司及下属公司无逾期担保和涉及诉讼的担保事项[14]

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-064 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 30 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届监事会第三次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 27 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名，会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公 告》（公告编号：2024-066）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 1 / 2 深圳 ...

股份回购 - 公司计划用1 - 2亿元自有资金回购股份，原上限25.50元/股[4] - 调整后回购价格上限为25.13元/股，9月24日生效[5] - 截至股权登记日，回购专户持股11,233,700股[6] 权益分派 - 2024年半年度每10股派3.80元（含税）[5] - 股权登记日9月23日，除权除息日9月24日[5] - 参与分派股本基数519,335,550股，分配总额197,347,509元（含税）[6] - 每股现金股利0.3719542元[6]

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-061 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相 关规定，公司回购专用账户持有的公司股份不享有利润分配权利。公司2024年半 年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除回购专户中已回购股份后的股份数 量为基数，向全体股东每10股派3.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本。本次权益分派系按照分配比例不变的原则，回购股份数量的变化不影响权 益分派的原则和方法。对权益分派股权登记日登记在册的全体股东，公司将按照 每10股派3.80元（含税）的原则进行现金股利的派发。 2、因公司已回购股份数量发生变化，按公司总股本折算的最新每10股现金股 利金额为3.719542（每股现金股利=现金股利总额/公司总股本*10）元，每股现金 股利为0.3719542元。因此，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收 盘价-0.3719542元/股。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度权益 分派方案已获2024年9月11日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。现将 本次权益分派实 ...

股份回购 - 公司计划用1 - 2亿元自有资金回购股份，回购价不超25.5元/股[1] - 截至2024年9月19日，累计回购股份11233700股，占总股本2.12%[2] - 回购股份最高成交价15.03元/股，最低成交价12.71元/股[2] - 截至2024年9月19日，回购支付资金总额151820866.11元[2]

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-059 深圳市京基智农时代股份有限公司 1、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的2024年半年度权益分派方案 为：以公司现有总股本扣除回购专户中已回购股份8,069,100股（截至利润分配预 案披露日）后的股份数量522,500,150股为基数，向全体股东每10股派3.80元（含 税），共计派发现金股利 198,550,057.00 元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本。在权益分派方案实施前，若公司总股本或已回购股份数量发生变动， 将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 1 / 4 2、自公司2024年半年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化；回购专户持有的股份数量增加至9,781,900股，因此本次参与权益分派的股 本基数调整为520,787,350股，按照分配比例不变的原则，分配总额调整为 197,899,193.00元（含税）。 3、本次实施的权益分派方案与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的 权益分派方案及其调整原则一致。 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

2024 年 9 月 11 日下午 4:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第二次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 9 月 7 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事陈家荣先生、靳庆军先生、傅衍先生、刘标先 生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次 会议形成以下决议： 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 同意公司以实物资产出资的方式向全资子公司深圳市京基智农酒店管理有 限公司增资 71,051.57 万元。详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全 资子公司增资的公告》（公告编号：2024-058）。 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-056 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-058 深圳市京基智农时代股份有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MADLGAU05J 3、注册资本：1,000 万人民币 4、法定代表人：王鸿鹤 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 为提升资产运营管理水平，优化业务及资产结构，深圳市京基智农时代股份 有限公司（以下简称"公司"）拟将所持有的山海公馆酒店物业以实物资产出资 的方式向全资子公司深圳市京基智农酒店管理有限公司（以下简称"酒店管理公 司"）进行增资。根据评估机构出具的资产评估报告，山海公馆酒店物业的评估 值为 71,051.57 万元（含增值税），公司拟按该评估值向酒店管理公司进行增资， 即合计实物资产增资金额为 71,051.57 万元。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第十一届董事会第二次临时会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审 ...