独立董事任职情况 - 独立董事不属于特定股份比例股东及相关亲属[1][5][8][11] - 董事会认为独立董事符合任职资格及独立性要求[2][3] - 傅衍、陈建华、刘标2024年度无违反独立性情形[6][9][12]

会计师事务所聘任 - 公司聘任中兴华事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] 事务所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[1] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[1] - 2023年度审计上市公司124家，收费15,791.12万元，同行业上市公司审计客户2家[2] 决策流程 - 2024年10月30日董事会及审计委员会通过变更议案，11月29日股东大会通过[2][5] 审计沟通 - 2025年1月8日、3月11日审计委员会召开沟通会议[5][6] 报告审议 - 2025年3月28日审计委员会通过相关报告议案并同意提交董事会[6]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入596,047.97万元，同比下降52.00%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润71,379.53万元，同比下降59.13%[3] - 2024年度公司实现净利润73,517万元，同比下降58%[11] 资产负债 - 2024年末总资产1,095,003.02万元，较年初下降9.71%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产429,183.82万元，较年初增长11.40%[3] - 2024年末货币资金87,406万元，较年初下降21%[6] - 2024年末负债总额659,781万元，较年初下降20%[7] - 2024年末合同负债3,581万元，较年初下降93%[8] - 2024年末长期借款88,897万元，较年初下降40%[9] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额99,745.33万元，同比增长340.55%[3] - 经营活动现金流量净额从 -41,465 增至99,745，增加341%[17][19] - 投资活动现金流量净额从 -92,153 增至 -23,785，增加74%[17][19] - 筹资活动现金流量净额从26,174降至 -101,212，减少487%[17][19] 板块收入 - 生猪养殖板块销售收入390,122万元，占比65%，同比增长39%[13] - 房地产板块销售收入123,361万元，占比21%，同比下降86%[14] - 饲料生产板块销售收入70,833万元，占比12%，同比下降23%[14] - 禽养殖板块销售收入6,862万元，占比1%，同比增长6%[15] 其他指标 - 税金及附加从92,137降至13,493，减少85%[13] - 毛利率从39%降至28%，下降11%[18] - 应收账款周转率从470.89降至151.42，下降68%[20]

关联资金往来 - 2024年期初余额391,857.60万元[5] - 2024年累计发生额569,034.52万元[5] - 2024年利息15.13万元[4] - 2024年偿还额586,041.74万元[5] - 2024年末余额374,850.38万元[5] 应收款项 - 京基集团应收账款期初、期末均为3.38万元[3] - 京基物业其他应收款期初、期末均为37.47万元[3] - 京基酒店其他应收款期初、期末均为2.00万元[3] - 京基百纳其他应收款期初50.39万元，期末52.91万元[3] - 瑞和新业应收账款期末0.43万元[3]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备10878.23万元，减少净利润及归母权益[1][7] - 2024年度应收账款及其他应收款坏账准备计提617.20万元[2][4] - 2024年度生物资产转回跌价准备1361.25万元，酒店物业计提11622.28万元[2][6]

会议情况 - 2024年度公司召开11次监事会会议[2] - 第十届监事会多次会议于2024年不同时间召开[2] - 第十一届监事会多次会议于2024年不同时间召开[2][3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期涉及142名激励对象[5] 未来展望 - 2025年监事会将优化工作机制、加强监督、提升履职能力[8]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.3770元，较2023年的3.3375元减少58.74% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的7.26元减少100% [1] - 2024年每股公积金0.29元，较2023年的0.23元增加26.09% [1] - 2024年每股未分配利润6.68元，较2023年的5.71元增加16.99% [1] - 2024年营业收入59.6亿元，较2023年的124.17亿元减少52% [1] - 2024年净利润7.14亿元，较2023年的17.46亿元减少59.11% [1] - 2024年净资产收益率17.36%，较2023年的55.47%减少68.7% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有38603.89万股，占流通股比73.3%，较上期减少520.26万股 [1] - 深圳市京基时代实业有限公司持有15618.34万股，占总股本29.65%，持股不变 [2] - 京基集团有限公司持有14686.76万股，占总股本27.88%，持股不变 [2] - 杭州锆石私募基金管理有限公司 - 锆石凡宇1号私募证券投资基金持有2564.20万股，占总股本4.87%，减少52.00万股 [2] - 前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司 - 鹏城万里价值贰号私募证券投资基金持有2212.93万股，占总股本4.20%，减少403.27万股 [2] - 武汉正奇资产管理有限公司 - 正奇资产稳健优选3号私募证券投资基金持有1356.86万股，占总股本2.58%，增加33.74万股 [2] - 深圳市券期资本管理有限公司 - 券期资本琨瑶3号私募证券投资基金持有1042.61万股，占总股本1.98%，增加126.91万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有453.54万股，占总股本0.86%，增加121.34万股 [2] - 中国银河证券股份有限公司 - 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)持有239.83万股，占总股本0.46%，为新进股东 [2] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有219.58万股，占总股本0.42%，为新进股东 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持有209.24万股，占总股本0.40%，为新进股东 [2] - 前海开源沪港深农业混合(LOF)A持有359.42万股，占总股本0.69%，退出前十大股东 [2] - 南方中证全指房地产ETF持有352.71万股，占总股本0.67%，退出前十大股东 [3] - 南方中证1000ETF持有303.50万股，占总股本0.58%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派3.5元(含税) [4]

会议时间 - 2025年4月21日15:00召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 股权登记日为2025年4月14日[2] - 预登记时间为2025年4月15 - 18日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[7] 投票信息 - 2025年4月21日网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][15][16] - 投票代码为“360048”，简称为“京基投票”[14] 其他 - 会议审议6项议案，第6项为特别决议事项[4] - 对中小投资者表决单独计票并披露[5] - 联系电话0755 - 25425020 - 6368，联系人肖慧，邮箱a000048@126.com[10]

议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，表决均全票通过[1][2][3][4][6][7][8][9] - 第一、三、四、五、八项议案需提交股东大会审议[10]

会议信息 - 2025年3月28日召开第十一届董事会第二次会议[1] - 应参会董事7名，实际参会7名[1] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[1][2][3][5][6][7][8][12]