限制性股票授予与解除限售 - 2023年10月31日向152名激励对象授予733.00万股限制性股票[13] - 2024年12月5日第一个解除限售期涉及142人，解除限售352.05万股，占当时总股本0.66%[15] - 2026年1月15日审议通过第二个解除限售期相关议案[16] - 第二个解除限售期为2025年12月5日至2026年12月4日，解除限售比例50%[25] - 第二个解除限售期134名激励对象可解除限售344.30万股，占公司目前总股本0.65%[26][27][28] 回购注销 - 2024年12月31日回购注销11名激励对象的28.70万股，占回购注销前总股本0.0541%[16] - 拟回购注销7.95万股，8名离职对应7.75万股，1名考核不达标对应0.20万股[18][19] - 回购注销所需资金总额795,437.25元，资金来源为自有或自筹资金[23] 权益分派与回购价格 - 2024年半年度、2024年度、2025年半年度权益分派分别为每10股派3.80元、3.50元、3.80元[22] - 经派息调整后回购价格为9.58元/股，最终约为10.0055元/股[22] 业绩考核 - 2024年商品肥猪平均养殖成本为13.73元/公斤，满足第二个解除限售期公司层面业绩考核条件[26] 高管解除限售情况 - 董事、副总裁吴志君本次解除限售25.00万股，占获授总量50%[28] - 董事、联席总裁蔡新平本次解除限售12.50万股，占获授总量50%[28] - 副总裁谢永东本次解除限售12.50万股，占获授总量50%[28] - 副总裁王鸿鹤本次解除限售10.00万股，占获授总量50%[28] - 副总裁尚鹏超本次解除限售10.00万股，占获授总量50%[28] - 副总裁、财务总监顾彬本次解除限售10.00万股，占获授总量50%[28] - 公司（含子公司）核心管理人员及骨干（128人）本次解除限售264.30万股，占获授总量49.96%[28]

限制性股票激励计划 - 2023年10月31日调整激励对象名单并授予限制性股票[16] - 2023年12月5日激励计划授予登记完成，授予733万股，价格10.69元/股，152人获授[16] - 2024年11月29日审议通过第一个解除限售期议案[16] - 2024年12月5日第一个解除限售期142人解除限售352.05万股，占比0.66%[17] - 2024年12月31日部分限制性股票回购注销完成，11人，28.70万股，占比0.0541%[17] - 2026年1月15日审议通过第二个解除限售期议案[19] - 第二个解除限售期为2023年12月5日起24 - 36个月，比例50%[20] - 第一个解除限售期业绩考核需2023年生猪销售量增长率不低于45%或成本不高于15.90元/公斤[26] - 第二个解除限售期业绩考核需2024年生猪销售量增长率不低于120%或成本不高于14.98元/公斤[26] - 个人层面考核合格、待改进、不合格对应可解除限售比例100%、80%、0%[27] - 2024年商品肥猪平均养殖成本13.73元/公斤，满足第二个解除限售期考核条件[29] - 8名激励对象离职，7.75万股限制性股票回购注销[30] - 第二个解除限售期133人考核合格，1人待改进，可解除限售344.30万股[30] - 因个人考核，0.20万股限制性股票回购注销[30] - 本次拟回购注销7.95万股[34] 权益分派 - 2024年半年度以520,787,350股为基数，每10股派3.80元，派现197,899,193.00元[37] - 2024年度以518,965,450股为基数，每10股派3.5元，派现181,637,907.50元[37] - 2025年半年度以518,965,450股为基数，每10股派3.80元，派现197,206,871.00元[37] 回购价格与资金 - 经派息调整后回购价格9.58元/股[37] - 最终回购价格约10.0055元/股[37] - 回购注销资金总额795,437.25元[37] - 2024年半年度权益分派扣除回购专户9,781,900股[36] - 2024年度和2025年半年度权益分派扣除回购专户11,316,800股[37] - 回购注销资金来源为自有或自筹资金[37] 其他 - 本次回购注销事项需提交股东会审议并履行减资法定程序[39]

深圳市京基智农时代股份有限公司 章 程 第三条 公司于 1994 年 6 月 17 日经深圳市证券管理办公室深证办复 [1994]168 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 82,800,000 股。其中， 公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 21,800,000 股，于 1994 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 二〇二六年一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | ...

公司行动：股份回购注销 - 公司董事会于2026年1月15日审议通过议案，拟回购注销2023年限制性股票激励计划中的部分股票 [1] - 回购注销原因为部分激励对象离职及个人绩效考核未达标 [1] - 拟回购注销股份数量为7.95万股，回购价格约为10.0055元/股，所需资金总额约为79.54万元，资金来源为公司自有或自筹资金 [1] 财务与股权结构影响 - 回购注销完成后，公司总股本将从5.30亿股减少至5.3020275亿股 [1] - 公司认为本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [1] 后续程序 - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1] - 回购注销完成后，公司需相应履行减资程序 [1]

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第十一届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于减少注册资本并修 订<公司章程>的议案》。因公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 7.95 万股，公司注册资本将由 530,282,250 元 相应减少至 530,202,750 元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对 《公司章程》中的有关条款修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第 | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。修改后的《公司章程》，最终 以市场监督管理部门核准登记的内容为准。本次修订尚需股东会审议通过，公司 董事会提请股东会审议并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 深圳市京基智农时代股份有限公司 《公司章程》修订对照表 因深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 7.95 万股，公司 注册资本将由 530,282,250 元相应减少至 530,202,750 元。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范 性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款修订如下： | 序号 | | | 修订前 | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 530,282,250 | 元。 | 公司注册资本为人民币 | | | 第 六 条 530,202,750 | 公 司 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-006 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第十 一届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 二〇二六年一月十五日 1 / 1 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票 激励计划第二个解除限售期相关事项的核查意见 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 及《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）第二个解除限售期相关事项进行核查，并发表核查意见如下： 本次拟解除限售的限制性股票所涉 134 名激励对象符合《上市公司股权激励 管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，均未发 生不得解除限售的情形，已满足解除限售的条件，其作为本次可解除限售的激励 对象主体资格合法、有效。因此，同意公司按照有关规定为前述 134 名激励对象 办理共计 344.30 万股限制性股票的解除限售事宜。 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-005 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 15 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第十四次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召 开。会议通知于 2026 年 1 月 12 日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事陈家荣先生、吴志君先生、靳庆军先生、傅 衍先生、刘标先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管 理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定及公司 202 ...

公司核心战略动向 - 京基智农在2024年和2025年前三季度归母净利润连续两次“腰斩”后，选择剥离酒店业务并通过并购跨界进入机器人赛道 [1][10] 公司主营业务与财务表现 - 公司历史业绩高点为2023年，当年营收达124.17亿元，毛利达48.08亿元，主要得益于房地产业务尾盘去化，该业务当年营收85.82亿元，毛利率高达55% [3][13] - 随着房地产项目存量去化，房地产业务量利齐跌，毛利率较低的养殖业成为主要业绩支撑，导致公司近年业绩承压 [3][13] - 2024年及2025年前三季度，公司营收分别为59.60亿元和36.70亿元，同比分别下降52.00%和20.12%，归母净利润分别为7.14亿元和2.98亿元，同比分别下降59.13%和50.50% [3][13] - 截至2025年三季度末，公司货币资金为6.45亿元，而短期借款与一年内到期的非流动负债合计12.20亿元，存在现金缺口 [3][13] 酒店资产剥离详情 - 为回笼资金，公司于2025年12月30日公告拟出售全资子公司酒店管理公司100%股权，预计总金额为6.50亿元，足以填补上述现金缺口 [4][14] - 该酒店管理公司主营业务为深圳宝安京基华邑酒店的经营管理，2024年及2025年前三季度营收分别为494.87万元和3202.71万元，净利润分别亏损1347.8万元和2046.83万元 [4][14] - 该酒店业务营收占公司整体营收不到1%，且持续小额亏损，预计剥离后对整体业绩改善影响微乎其微 [4][5][14][15] 跨界并购机器人标的详情 - 公司拟对江苏汇博机器人技术股份有限公司进行增资并受让老股以取得其控制权，布局机器人行业以构筑第二增长曲线 [6][7][16] - 江苏汇博成立于2009年，产品包括新能源运维机器人、具身智能机器人、高校教育产品等，核心技术包括机器人核心零部件、国产操作系统及人工智能 [7][16] - 标的公司曾在新三板挂牌并寻求科创板IPO，辅导机构国泰海通在2025年10月的工作进展公告中表示其已建立规范的公司治理结构 [7][16][17] 并购标的财务与业绩承诺 - 江苏汇博在2014年至2020年间营收从0.31亿元增长至3.54亿元，2020年营收增速保持20%，归母净利润始终为正，2020年为4899万元 [7][17][18] - 根据并购公告，江苏汇博2024年营收为3.81亿元，计算得出2020年至2024年营收复合增速不到2% [8][18] - 2024年及2025年前三季度，江苏汇博净利润分别为-6607万元和-6120万元，已陷入亏损状态 [8][18] - 交易双方约定业绩承诺：江苏汇博承诺2026年度发布2款人形机器人产品，2026年至2028年每年收入增长率不低于30%，并申请具身机器人专利不少于200项 [8][18] - 相比置换出的酒店资产，江苏汇博营收更高但亏损更深，可能为公司带来短期财务压力，且双方业务整合存在不确定性 [8][18]