文章核心观点 公司第十一届董事会第二次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案 并公告会议相关事项[1] 召开会议的基本情况 - 会议召开符合相关规定 网络投票时间为2025年4月21日 其中交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00中的任意时间 公司将提供网络投票平台供股东行使表决权[1] 会议出席人员 - 股权登记日2025年4月14日收市时登记在册的全体普通股股东有权出席 可书面委托代理人出席 代理人不必是公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席的其他人员[2] 会议审议事项 - 议案已由公司第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过 独立董事将在本次股东大会上进行述职 - 部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 对中小投资者的表决单独计票并披露[2] 会议登记方法 - 登记方式分法人股东和自然人股东 需出示相应证件 股东需填写《参会回执》 可通过信函或现场登记 - 预登记时间未提及 - 现场登记时间未提及 - 登记地点为深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室[2][3] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为“360048” 投票简称为“京基投票” 对非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 - 深交所交易系统投票程序未提及 - 深交所互联网投票系统投票需在2025年4月21日下午3:00前按规定办理身份认证 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 并在规定时间内投票[4][5] 其他事项 - 联系人是肖慧 电子邮箱为a000048@126.com[4] 备查文件 - 公司第十一届董事会第二次会议决议[4]

审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年3月28日签发京基智农公司2024年度标准无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 京基集团有限公司2024年初往来资金余额3.38万元，年末为0[9][10] - 深圳市京基物业管理有限公司京基一百物业服务中心2024年初往来资金余额37.47万元，年末不变[10] - 深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司2024年初其他应收款2.00万元，年末不变[10] - 深圳市京基百纳商业管理有限公司2024年初其他应收款50.39万元，年末为52.91万元[10] - 深圳瑞和新业企业管理有限公司2024年末往来资金余额为0[10] - 京基集团有限公司大梅沙酒店2024年末往来资金余额为0[10] - 深圳市京基智农贸易有限公司2024年末其他应收款为4,628.64万元[10] - 广东京基智农时代有限公司2024年末往来资金余额为543,601.50万元[10] 子公司资金情况 - 满旺发展有限公司2024年末资金余额787.27[12] - 惠州京基智农畜牧有限公司2024年末资金余额1638.90[12] - 高州市京基智农时代有限公司2024年末资金余额75.20[12] - 贺州市京基智农时代有限公司2024年末资金余额1031.59[12] - 文昌市京基智农时代有限公司2024年末资金余额709.43[12] - 肇庆市京基智农时代有限公司2024年末资金余额0.00[12] - 深圳市京基智农研究中心有限公司2024年末资金余额4.54[12] - 深圳市京基智农智慧园区运营有限公司2024年末资金余额2141.27[12] - 深圳市京基智农酒店管理有限公司2024年末资金余额947.90[12] 总体资金情况 - 公司2024年初资金余额391857.60，年末资金余额374850.38[12]

业绩总结 - 2024年度公司生猪养殖营业收入390,121.51万元，占合并营业收入的65.45%[9] - 2024年度公司房地产营业收入123,360.52万元，占合并营业收入的20.70%[12] - 2024年末公司资产总计109.50亿元，较期初121.28亿元下降9.71%[23] - 2024年末公司负债合计65.98亿元，较期初82.21亿元下降19.74%[25] - 2024年末归属于母公司股东权益合计42.92亿元，较期初38.53亿元增长11.40%[25] - 营业总收入本期为59.60亿元，上期为124.17亿元[28] - 净利润本期为7.35亿元，上期为17.58亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.97亿元，上期为 - 4.15亿元[30] 财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将生猪养殖和房地产营业收入确认列为关键审计事项，并执行多项审计程序[9][12] 未来展望 - 公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[57] 会计政策 - 公司编制财务报表的合并范围、编制基础、计量属性等相关政策[69][70] - 公司对金融资产、金融负债的分类、计量、终止确认等会计处理方法[85][91] - 公司对存货、长期股权投资、投资性房地产等资产的核算方法[112][121][134] - 公司对职工薪酬、预计负债、租赁负债等负债的核算方法[167][172][173] - 公司对收入、政府补助、递延所得税等的确认和计量方法[183][192][196] 其他 - 财务报表于2025年3月28日经公司董事会批准报出[55] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[59]

审计信息 - 审计公司为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[5] - 审计报告编号为中兴华内控审字（2025）第590002号[5] - 审计报告日期为2025年3月28日[11] 审计对象与结论 - 审计对象为京基智农2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 京基智农于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]

会议情况 - 2024年董事会召开5次会议，独立董事无缺席且均投赞成票[3] - 2024年股东大会召开3次，独立董事出席3次[3][4] - 2024年薪酬与考核等委员会分别召开1、2、3次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次[6] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作6天[8] - 2024年3月审议通过关联交易补充协议议案[10] - 2024年3、6月审议通过补选及换届选举非独立董事议案[10] - 独立董事建议加强经营管理、风控，跟进信披规则更新[11][12]

公司治理 - 2024年度董事会召开12次会议，独立董事无缺席[3] - 2024年度股东大会召开6次，独立董事出席6次[3] - 第十一届董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次，审议关联交易事项[6] - 独立董事2024年现场工作天数为17天[8] 股权与激励 - 2024年11月13日控股股东京基集团认购股票金额3000万 - 2亿，数量不超已发行股份2%[10] - 2024年11月29日为142名激励对象办理解除限售352.05万股，回购注销28.7万股[12] 人事与审计 - 2024年3月19日审议通过补选第十届董事会非独立董事议案[11] - 2024年6月28日审议通过聘任高级管理人员议案[11] - 聘任中兴华事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[12] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续发挥决策和监督作用提建议[15]

会议情况 - 2024年董事会召开12次会议[3] - 2024年召开6次股东大会[4] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 报告期内第十一届董事会战略委员会召开4次会议[5] - 报告期内召开独立董事专门会议2次[6] 数据相关 - 2024年独立董事现场工作天数为15天[8] - 2024年11月13日控股股东认购股票金额3000万 - 2亿，数量不超2%[11] - 2024年11月29日为142名激励对象办352.05万股解除限售[13] - 2024年11月29日回购注销28.7万股限制性股票[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续勤勉尽职提建议[16] 新策略 - 研究探索楼房养殖新模式[14] - 跟进信息披露规则更新[14] - 关注关联交易等决策、风险及披露程序[15] 其他 - 聘任中兴华会计师事务所为2024年审计机构[13]

会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，独立董事无缺席且均投赞成票[3] - 2024年召开股东大会3次，独立董事出席3次[4] - 报告期内审计委员会召开5次会议[5] - 报告期内召开独立董事专门会议1次，审议关联交易事项[6] 数据相关 - 2024年独立董事现场工作天数为7天[8] - 2024年11月13日关联交易控股股东认购不少于3000万元且不超2亿，不超已发行股份2%[11] - 2024年11月29日为142名激励对象解除352.05万股限售，回购注销28.7万股[13] 其他 - 2024年聘任中兴华会计师事务所为审计机构[12] - 独立董事建议风险防控放首位，加强管理，加快去化[14] - 独立董事要求跟进信息披露规则更新[14] - 2025年独立董事将继续发挥作用提建议[16]

会议情况 - 2024年董事会召开5次会议，独立董事无缺席且均投赞成票[3] - 2024年股东大会召开3次，独立董事出席3次[3][4] - 报告期内审计委员会召开3次会议，提名委员会召开2次会议[5] - 报告期内独立董事专门会议召开1次，审议关联交易事项[6] 会议决议 - 2024年3月19日第十届董事会第六次会议通过关联交易及补选非独立董事议案[11] - 2024年6月11日第十届董事会第十四次临时会议通过董事会换届及提名非独立董事候选人议案[11] 独立董事建议 - 加强项目运营环保和安全把控、风险管控和现金管理[12] - 跟进信息披露规则更新，规范信息披露行为[12] 工作天数 - 2024年独立董事现场工作天数为6天[8]

业绩数据 - 2024年全年生猪总销量214.61万头，销售收入39.01亿元[23][36] - 2024年营业收入596,047.97万元[23] - 2024年资产总额109.50亿元[23] - 2024年纳税总额61,852.84万元[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润71,379.53万元[23] - 2024年全年销售鸡苗数2,320万羽[23] - 2022 - 2024年营业收入分别为599565.61万元、1241700.62万元、596047.97万元[111] - 2022 - 2024年归母净利润分别为77307.39万元、174630.02万元、71379.53万元[111] - 2022 - 2024年纳税总额分别为42405.10万元、104044.72万元、61852.84万元[111] - 2022 - 2024年派现总额（含税）分别为68021.10万元、52323.93万元、19734.75万元，占比分别为174.71%、67.68%、83.82%[124] 公司治理 - 2024年股东大会召开6次、董事会召开12次、监事会召开11次[26] - 截至报告期末公司有独立董事3名，占比42.86%[90] - 独立董事和外部董事津贴为每人每年15万元（税前）[99] - 2022 - 2024年董监高从公司获得的税前报酬总额分别为1446.18万元、1388.62万元、1453.92万元[99] 社会责任与可持续发展 - 2024年温室气体减排量39,941.54吨二氧化碳当量[25] - 废水回收利用率达100%，用水量为3466240.93吨[27] - 研发投入为5210.89万元，社会保险覆盖率达100%[28] - 环保事故应急演练开展次数为48次[27] - 公司构建“决策—管理—执行”三级可持续发展管理架构[56] - 公司搭建信息汇报与管理指标体系，完善ESG管理指标库[57] - 公司构建完善风险管理体系，制定风险管理制度[58] - 公司通过“种养循环”模式减少对环境负面影响[52] - 公司开展公益捐赠、助力乡村振兴等践行社会责任[54] - 公司杜绝职场性别歧视，设立女职工委员会[55] - 公司强化废水管理，减少温室气体排放[55] 未来展望 - 短期计划通过节能改造和优化流程降低单位养殖产品碳排放强度[154] - 长期将加大低碳养殖技术研发投入，实现养殖过程深度脱碳[154] 新产品和新技术研发 - 推广“立体聚落式”养殖模式，提升土地和建筑利用效率[156] - 购置好氧发酵罐，降低动物粪便管理环节温室气体排放[156] - 饲料端和猪舍端技术措施使饲料源头氨浓度降低80%，温室气体排放减少20%[156] 市场与投资者 - 2024年接待投资者现场调研次数27次，人数350人[118] - 2024年在互动易与投资者互动次数33次[118] - 2024年举办投资者开放交流会次数2次[118] - 2024年接听投资者电话次数83次[118] 培训与合规 - 2024年开展合规专题培训6场，参与人数3074人次，总时长4611小时[102] - 2024年8月围绕内部控制和廉洁自律开展专项培训[103] - 责任营销培训24次，培训320人次，总时长50小时[140] - 组织碳排放相关培训2场，累计参与人次为30人次，培训总时长为45小时[160] - 开展环保培训153次，参与人次总计为3,757人次，培训总时长达162小时[169] - 开展三废处理相关培训共计117次，参与人次总计为2,873人次，培训总时长为126小时[169] 环境管理 - 2024年废水回收利用量为3,670,334.89吨，回收率达100%[193] - 2024年一般废弃物产生量为238,855.75吨，循环利用率达100%[193] - 2024年危险废弃物产生量为0吨[193] - 2024年度公司用水量总计为3,466,240.93万m³[195] - 废气管理采用水洗 + 氧化工艺除臭[184] - 废水管理采用“固液分离 +UASB厌氧发酵 + 二级A/O处理 + 物化沉淀”工艺[185] - 废弃物管理猪粪转化为有机肥基料，病死猪无害化处理[186] - 确定9处区域为环境风险源，项目不构成重大危险源[175] - 开展第三方环境监测工作36次，未对周边环境产生负面影响[178] - 开展环保专项检查工作48次，环境隐患整改率100%[182]