内部控制审计报告 方大集团股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]510Z0001 号 方大集团股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，方大集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于方大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]510Z0001 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 方大集团股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 中国注册会计师： 方大集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了方大集团股份有限公司 （以下简称方大集团公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了容诚审字 [2024]510Z0002 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2024-02 方大集团股份有限公司公告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》的要 求，公司 2023 年第四季度高端幕墙及新材料产业的订单情况如下： | 序号 | 事项 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 第四季度新签订单 | 108,955.87 | | 2 | 第四季度已中标尚未签约订单 | 69,942.46 | | 3 | 截至第四季度末累计已签约未完工的合同金 额（含已中标尚未签约的合同） | 684,083.75 | 注：截至 2023 年末高端幕墙及新材料产业累计已签约未完工的合同金额（含 已中标尚未签约的合同）684,083.75 万元，是 2022 年公司幕墙及新材料产业营 业收入的 2.37 倍。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公司业务与市场表现 - 截至2023年第三季度末，公司幕墙及新材料产业订单储备为631,109.71万元，是2022年公司幕墙及新材料产业营业收入的2.19倍 [1] - 公司在高端智慧幕墙领域深耕30多年，积累了丰富的项目设计实施经验及知名案例，是国内高端幕墙系统产业首选品牌之一 [1] - 2023年上半年境外收入增长96.22%，主要得益于积极响应国家"一带一路"倡议，业务已拓展到新加坡、马来西亚、印度、卡塔尔等"一带一路"沿线国家 [1] 海外业务布局 - 公司海外业务增长较快，主要优势在于行业领先的技术、品牌、服务等优势 [1] - 公司将加强海外业务人才团队建设，加大力度进行海外业务拓展和布局，争取打造更多海外精品项目 [2] - 2023年公司轨道交通屏蔽门产业收获的海外订单主要有新加坡CR152和R152A地铁项目、雅典地铁4号线、香港地铁1254项目等 [2] 应收账款管理 - 公司注重应收账款风险管理，从订单签订的源头控制，甄别客户资信情况、筛选优质订单 [2] - 在执行过程中，强化以合同为中心的项目管理，严格按照合同约定收款，同时在公司内部加大收款考核制度的优化力度 [2] 轨道交通屏蔽门业务 - 公司是国内较早从事地铁站台屏蔽门系统的研发、设计、制造、安装和运维的企业，具备行业领先的自主技术、专业服务、品牌等优势 [2] - 公司在全球承接了100多条地铁站台门项目，得到海内外客户广泛认可，成为全球性城市轨道交通站台屏蔽门系统供应商 [2] - 公司的轨道交通屏蔽门维保业务面向所有轨道交通线路，不限于本公司承建的项目 [2] 未来发展规划 - 公司将持续深化精细化管理，加大数字化、智能化建设，在产品品质、技术服务等方面具有较强综合实力 [1] - 方大（赣州）低碳智造总部基地项目正在进行主体结构施工建设，建成后将进一步提升公司的竞争力和可持续发展能力 [1]

幕墙及新材料产业 - 截至2023年第三季度末，公司幕墙及新材料产业在手订单金额为631,109.71万元，是2022年公司营业收入的2.19倍 [1] - 幕墙订单周期一般为6至18个月 [1] - 公司未来将继续布局国内外高端幕墙市场，重点深耕粤港澳大湾区、长三角、成渝等重点区域，并积极开拓"一带一路"沿线国家和地区的市场 [1] 智能化与数字化发展 - 公司在设计、生产、施工等环节推动智能化和数字化建设，率先建设智慧化产线 [1] - 运用BIM技术、PMS项目管理平台、MES生产管理平台等信息化工具，实现幕墙生产的精细化管理 [1] - 方大（赣州）低碳智造总部基地项目正在进行主体结构施工 [1] 轨道交通屏蔽门产业 - 2023年12月22日，公司中标及签约全球多个地铁屏蔽门项目，合计金额约为9.61亿元人民币 [2] - 公司是城市轨道交通屏蔽门系统建设及运营维护领域的领跑者 [2] - 公司牵头起草了国家行业标准《城市轨道交通站台屏蔽门》（CJ/T236-2022） [2] - 公司的城市轨道交通站台屏蔽门系统被国家工信部认定为制造业单项冠军产品 [2]

致：方大集团股份有限公司 万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受方大集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派郭磊明律师和林舒律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 45 层 518035 电 话 :0755 83026386 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海 口 南京 广 州 香港(联营) 关于方大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)万商天勤法意字第 064 号 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》、深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 法规（以下简称"有关法律法规"）以及《方大集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格及会议表决程序等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-01 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 8 日，下午 2:45 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 8 日 方大集团股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：熊建明董事长 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 ...

委员会构成 - 发展战略委员会由四名董事组成，含一名独立董事，董事长任召集人[5] - 委员提名当选有相应规则，任期与董事会一致[5] 决策流程 - 工作小组提交资料，委员会讨论形成议案提交董事会[10] - 提案经董事会决议通过后实施[10] 会议规则 - 会议由召集人决定召开，每年至少两次，需提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须半数以上通过[12] 其他 - 表决方式多样，条例自董事会决议通过执行，解释权归董事会[15][17]

方大集团股份有限公司 章 程 （经第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 2023 年 12 月修订 1 目 录 第一章 总则 第四条 公司注册名称：方大集团股份有限公司 CHINA FANGDA GROUP COMPANY LIMITED （简称：CFDC） 第五章 董事会 0 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 在特定股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超六年[10] 独立董事补选 - 因特定情形致比例不符，公司60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符，应履职至新任产生，公司60日内补选[11] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[15] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[14] - 每年现场工作时间不少于十五日[16] 资料保存 - 独立董事工作记录等至少保存十年[17] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[20] 其他 - 行使职权费用由公司承担[21] - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[16] - 公司指定部门和人员协助履职[20] - 制度自批准生效，2003年12月废止[24]