业绩数据 - 2024年营业收入442,422.42万元，归属母公司所有者净利润14,481.37万元，经营性现金流量净额27,089.41万元[13] - 2024年总资产1355538.72万元，归属于上市公司股东的所有者权益612580.39万元，利润总额15936.08万元，总股本107387.42万元，归属于上市公司股东的每股净资产5.70元/股[60] - 近三年现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例逐年提高，2022 - 2024年分别为18.98%、31.50%、37.08%，三年小计为27.59%[78] - 2024年研发投入为17103.14万元，占营业收入3.87%[155] 业务成果 - 2024年全球近40项智慧幕墙项目圆满交付[16] - 智慧幕墙及新材料产业订单储备达57.76亿元，是2024年该产业营收1.62倍[18] - 2024年全球9条采用方大轨道交通屏蔽门系统项目开通运营[26] - 获得海内外轨道交通屏蔽门系统项目订单7.35亿，订单储备达25.11亿[29] - 2024年新能源产业光伏发电约1864万千瓦时，相当于节约标准煤6710吨，减少二氧化碳排放近18583吨，减少二氧化硫211.9吨，减少水资源使用74560吨[99] - 子公司方大建科承建项目绿色建筑面积为20.85万平方米[101] 荣誉奖项 - 方大集团连续4年入选“广东企业500强”[37] - 方大集团连续7年上榜“深圳企业500强”[42] - 方大集团连续3年荣获深交所信息披露A类评级（优秀）[46] - 方大集团获2024年度“履行社会责任杰出企业”荣誉[48] - 子公司方大江西新材料获“全国质量领跑者企业”称号[54] - 2024年公司承建的腾讯深圳总部云楼等幕墙项目分别获评“时代标志”等荣誉[90] - 子公司方大智源获评“2024年深圳行业领袖企业100强”[92] - 2024年子公司方大建科荣获“第19届AL - Survey我最喜爱幕墙工程”等多项荣誉[152] 公司治理 - 董事会由7人组成，其中职工代表董事2人，独立董事3人（含女性独立董事1名）[58] - 监事会由3人组成（含女性监事1名并担任监事会召集人），其中职工代表监事1人[59] - 2024年公司召开股东大会3次、董事会6次、监事会4次，各项会议通过比例100%[59] - 公司对各业务板块开展内控评价测试和专项审计，涵盖采购招标管理等范围[69][70] - 2024年公司强化基础工作建设，梳理和修订现有的制度流程体系，精简内部管理流程[68] 员工情况 - 2024年末公司员工人数2994人，海外员工占比5%[116] - 2024年男员工2611人占比87%，女员工383人占比13%[117] - 2024年30岁以下员工1268人占比42%，30 - 50岁1451人占比49%，50岁以上275人占比9%[117] - 公司正式员工劳动合同签订覆盖率和社保缴纳覆盖率均为100%[126] - 公司向政府申请64套公租房，2024年申请住房补贴款近124万元，比上一年增长16.98%[127] - 2024年发放技术人员补贴超364.51万元，比上一年增长16.45%[128] - 2024年开展943项培训，参与员工24885人次，总学习时长55029小时[134] - 2024年多名员工获行业相关荣誉称号[138] 技术研发 - 公司“全高开式轨道交通站台屏蔽门”技术实现空调通风系统能耗降低20%以上，双层呼吸式幕墙系统产品比传统幕墙节约能源30%以上[99] - 2024年公司新申请专利36件，其中发明专利12件；新授权专利38件，其中发明专利15件；申请软件著作权5项[155] - 2024年公司主持、参与国家、行业、地方标准编制超10项[155] - 2024年公司完成AI在客户服务等领域探索性创新应用，入侵风险100%修复[158] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划收官之年，公司将全方位走好可持续发展之路[160] 其他 - 2024年公司累计入库合格供应商4410家，新增615家[95] - 公司投资的赣州智能制造基地于2024年底投产[157] - 公司董事长作为人大代表提出20份建议和议案均被采纳督办[105]

财报与业绩说明会信息 - 公司2024年年度报告于2025年4月22日披露[1] - 2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式召开[1] 投资者参与方式 - 投资者可通过微信扫描小程序码或登录指定网址参与交流[1] - 可在2025年4月29日17:00前通过指定提问通道提问[3] 说明会相关人员与安排 - 出席年度业绩说明会人员包括副董事长兼总裁等[3] - 公司提前征集问题，将在会上回答普遍关注问题[3]

业绩数据 - 2024年营业收入442,422.42万元，同比上升3.08%[4] - 2024年末订单储备828,739.59万元，是营收1.87倍[5] - 2024年研发投入17,103.14万元，占营收3.87%[5] - 2024年度拟派现金红利53,693,711.35元，占净利润37.08%[6] 公司情况 - 现有7家国家高新技术企业等多项荣誉[5] - 连续3年获深交所信息披露A级评级[7] 公司计划 - 2025年4月18日通过估值提升计划[3] - 计划不代表对股价等承诺，目标实现有不确定性[9] - 若情况变化，公司将修正或终止计划[10] 股价表现 - 2024年股票连续12个月收盘价低于每股净资产[3]

股东大会时间 - 2025年5月12日下午2:45开现场会，会期半天[3] - 网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股权登记与交易日 - A股股权登记日、B股最后交易日为2025年4月28日[4] 提案情况 - 会议审议17项提案，6、8 - 10项为特别决议[5][6] - 全部提案对中小投资者表决单独计票[7] 现场会议登记 - 登记时间为2025年5月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为深圳市南山区龙珠四路2号方大城T1栋39层[8] 网络投票 - 代码为360055，简称为方大投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15—9:25等[16] 其他 - 股东重复投票以第一次有效投票为准[15] - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[13]

股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2025-03 号 方大集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、本公司 2024 年年度报告全文及摘要； 经审核，本公司监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告全 文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、本公司 2025 年第一季度报告； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、本公司 2024 年度财务决算报告； 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现营业收入人 民 币 4,424,224,197.71 元，归属于上市公司股东的净利润人民币 144,813,705.53 元。详细内容参见《公司 2024 年年度报告》之"第二节"中"六、 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入44.24亿元，净利润1.45亿元[6] - 2024年度计提资产减值准备1.46亿元，减少净利润1.22亿元[15] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派现0.5元，共派现5369.37万元[7] 授信担保 - 公司及子公司拟向金融机构申请授信，担保总额度不超82亿元[9] 审计相关 - 2025年度审计机构为容诚会计师事务所，费用150万元[14] 公司运营 - 多项制度修订议案待股东大会审议[20][21][22][23][25][26][27][28][29][30][31][33][34][35][36][37][38][40] - 2025年5月12日召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[43] - 拟变更工商登记经营期限为永久，注册地址变更[42] - 设置董事会提名委员会，选举委员并指定召集人[41] - 制定《董事离职管理制度》和《董事会提名委员会工作条例》[40][41] 子公司情况 - 多家子公司披露资产负债率、担保余额及新增担保额度[11]

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2025-07 号 方大集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达193,297,360.86元，是最近 三个会计年度年均净利润的82.78%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 2025 年 4 月 18 日，方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第十三次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该预案 尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表 归属母公司净利润为人民币 144,813,705.53 元，母公司会计报表净利润为人民 币 57,284,200.15 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，利润分配以母公司会计报 表净利润人民币 57, ...

审计报告 方大集团股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 140 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]510Z0004号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ht ...

审计相关 - 容诚会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控存在风险，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] 报告日期 - 报告签字盖章页日期为2025年4月18日[8]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月18日对方大集团2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金情况 - 2024年初关联资金占用及往来余额为68439.61万元[7] - 2024年度关联资金占用及往来发生金额（不含利息）为31772.44万元[7] - 2024年度关联资金偿还累计发生金额为38007.92万元[7] - 2024年末关联资金占用及往来余额为162204万元[7] 子公司资金占用情况 - 深圳市方大置业发展有限公司2024年初占用资金余额46003.88万元，年末41118.40万元[7] - （江西）置地有限公司2024年初占用资金余额19389.74万元，年末18039.74万元[7] - 智源科技有限公司2024年度占用资金累计发生金额4001.81万元，年末无占用余额[7] - 工西方大智造科技有限公司2024年度占用资金累计发生金额26500.00万元，年末无占用余额[7] - 方大国际控股有限公司2024年初和年末占用资金余额均为3045.98万元[7]