关于重庆皇庭广场 2023 年度业绩承诺完成情况及 实施业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年4月 25日召开的第十届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于重庆皇庭广场2023年度 业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》。具体情况如下： 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-24 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 一、交易及相关方业绩承诺情况 （一）交易概述 为了落实本公司战略发展需要，集中资源做好公司主业，同时避免同业竞争，扩 大商业不动产管理规模，2018年12月，本公司以公司旗下的深圳市同心投资基金股份 公司22.34%股份与公司关联方深圳市皇庭集团有限公司（以下简称"皇庭集团"）旗 下的重庆皇庭珠宝广场有限公司（以下简称"重庆皇庭"）100%股权进行资产置换（以 下简称"本次资产置换"），重庆皇庭主要资产为自持运营重庆皇庭广场。同时交易 各方签署了《资产置换协议书》，由皇庭集团及重庆皇庭原股东重庆皇庭九龙 ...

关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 亚会专审字（2024）第 01610015 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 亚会专审字（2024）第 01610015 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"皇庭国际公司"） 2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了保留意见的审计报告（报 告编号：亚会审字（2024）第 01610053 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 专项说明 1-4 项 目 起始页码 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六、注释 3 应收账款和注释 6 其他应收款所述，皇庭国际对关联方资金往来余额单项计提了信用减值损失。截至 2023 年 12 月 31 日， ...

业绩数据 - 2023年董事会召开7次会议，审议通过30项议案[2] - 2023年末总资产877,713.15万元，归属股东净资产99,436.38万元[5] - 2023年营收117,170.43万元，同比上升76.68%，归属股东净利润-112,674.91万元，同比上升8.25%[5] - 2023年商业运营服务业务营收36,185.00万元，下降3.60%，占比30.88%，毛利率91.58%[5] - 2023年末物业管理服务在管项目17个，面积186.56万平方米，营收29,205.10万元，上升2.74%，占比24.93%，毛利率39.78%[6] - 2023年意发功率营收12,905.49万元，德兴工厂产量26.6万片，增长60%，成活率98.58%，测试良率97.92%[7] 产品研发 - 2023年意发功率定型量产94款产品，自主在研27款，全流程代工4款[7] 未来展望 - 2024年意发功率目标收入2.2亿元[11] - 智慧城市2024年狠抓项目落地交付，实现营收目标[11] - 数字能源综合服务业务2024年争取利润和现金流为正[12] 新策略 - 实施“123”转型发展战略，聚焦“高新技术+商业管理”[9] - 打造半导体功率器件等生态系统[12] - 商业管理业务借国内经济回升发展[12] - 瑞泽租赁解决遗留问题并开拓新业务[12] - 2024年聚焦高新科技行业推动转型[12]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2][3] - 变更前执行相关准则及规定，变更后按解释第16号要求执行[4][5] - 变更无需提交董事会及股东大会审议[2] 影响说明 - 执行解释第16号对可比期间财务报表无重大影响[6] - 变更不会对公司财务、经营和现金流产生重大影响[2][6] 其他 - 公告发布日期为2024年4月27日[9]

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六、注释3应收账款和注释6其他 应收款所述，皇庭国际对关联方资金往来余额单项计提了信用减值损失。截至2023年 12月31日，皇庭国际关联方经营性往来余额为88,304.52万元，累计计提信用减值损失 70,643.62万元。本年度皇庭集团、皇庭房地产信用状况无好转迹象，我们无法就关联 方资金往来余额计提信用减值损失的合理性及准确性获取充分、适当的审计证据。 二、发表保留意见的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》 第八条规定，当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：(一)在获取充 分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大， 但不具有广泛性；(二) 注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意 见的基础，但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大，但不具有 广泛性。 我们认为上述保留意见事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性， 故出具保留意见。 1、重要性 1 董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 亚太（ ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入11.72亿元，2022年为6.63亿元[3] - 2023年度营业收入扣除项目合计3.86亿元，占比32.94%，2022年占比0[3] - 2023年度与主营业务无关业务收入3.86亿元[3] - 2023年度营业收入扣除后金额7.86亿元，2022年为6.63亿元[4]

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-25 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于会计估计变更和修订《投资性房地产公允价值 计量管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 司股东的净利润 2,031.68 万元，相应减少公司合并报表归属于母公司所有者权益 2,031.68 万元。 一、会计估计变更概述 （一）变更原因及日期 公司以往年度按照《投资性房地产公允价值计量管理规范》对所属投资性房地产 公允价值变动幅度大于 5%时认定为重大变化需对变动金额做账务处理，而变动幅度小 于 5%时则不进行账务处理；鉴于目前房地产行业现状，以及同行业上市公司对投资性 房地产的公允价值发生大幅变动的计量模式，结合工作实践，变动幅度小于 5%则不进 行账务处理的规定已不再适用，因此取消对投资性房地产公允价值变化幅度大于 5%时 认定为可能发生了大幅变动的计量模式。 本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更后采用的会计估计 本次会计估计变更后，公司所属投资性房地产公允价值发生变化时 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-10 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称 "公司"）职工监事吴卫红女士因 已达到法定退休年龄，不再继续担任公司职工监事职务，离任后亦不在公司及控股子 公司任职。根据《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 4 月 12 日召开职工代表大会， 以差额选举、无记名投票、最多票数当选的表决方式，选举徐慧慧女士（简历附后） 为公司第十届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举之日起至第十届监事会 届满之日止。 吴卫红女士在任职期间，为公司的持续规范运作和健康发展起到了积极作用，公 司及监事会对吴卫红女士在担任职工代表监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 13 日 徐慧慧：女，1968 年 4 月出生，高中学历，为公司财务管理部出纳（一般财务人 员）。 徐慧慧与持有公司 5%以上股 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗良女士辞职不会导致公司董事会董 事人数低于法定人数，罗良女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，罗良女士 的辞职不会影响公司董事会的正常运作。 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日收到董事罗良女士的书面辞职报告。罗良女士因工作变动原因，申请辞去公司董事 以及董事会各专门委员会委员职务，罗良女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，罗良女士不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 罗良女士担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽职。公司董事会对罗良 女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-09 特此公告。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 13 日 1 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 ...