业绩总结 - 2023年度公司营业收入11.72亿元，2022年度为6.63亿元，同比增长76.68%[22] - 2023年度营业总成本为17.15亿元，2022年度为9.14亿元，同比增长87.57%[22] - 2023年度净利润为 - 11.49亿元，2022年度为 - 11.98亿元，亏损幅度收窄4.10%[22] - 2023年末公司资产总计87.77亿元，较2022年末的101.40亿元下降13.49%[19] - 2023年末负债合计78.07亿元，较2022年末的80.33亿元下降2.82%[20] - 2023年末股东权益合计9.70亿元，较2022年末的21.07亿元下降54.07%[20] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司关联方经营性往来余额为88304.52万元，累计计提信用减值损失70643.62万元[5] - 2023年末投资性房地产公允价值为6736735200.00元，占资产总额的76.75%[11] - 2023年度投资性房地产公允价值变动损益为 - 477378771.97元，其中本期处置的投资性房地产公允价值变动 - 138655695.97元[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，2022年为3.85亿元，同比下降18.68%[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 4552.24万元，2022年为 - 4165.78万元，亏损幅度扩大9.28%[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.97亿元，2022年为 - 3.20亿元，亏损幅度收窄38.44%[24] - 2023年现金及现金等价物净增加额为7128.67万元，2022年为2372.77万元，同比增长200.44%[24] 未来展望 - 公司合理预期未来12个月有足够资源保持持续经营[52] 子公司情况 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共51户[47] - 公司对深圳融发投资有限公司等多家子公司持股比例和表决权比例为100%[47][48][49] - 公司对成都泰阳物业服务有限公司等子公司持股比例和表决权比例为51%[48][49] 会计政策与估计变更 - 2023年会计政策变更，2022年度合并报表递延资产等项目数据调整[153] - 2023年会计估计变更取消投资性房地产5%变动幅度限定，影响投资性房地产等项目[155][156] 税收政策 - 皇庭国际等部分纳税主体企业所得税税率为25%，影响力等部分纳税主体企业所得税税率为5%等[158][159][160] - 子公司德兴意发功率、张家港意发功率2023年度因高新技术企业认定企业所得税税率为15%[161] - 部分子公司适用小型微利企业税收优惠，至2027年12月31日减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[161] 资产项目 - 货币资金期末余额为189,365,601.63元，期初余额为157,962,907.97元[164] - 应收票据期末余额为20,946,685.15元，期初余额为31,009,987.02元[165] - 应收账款期末账面余额为428,889,052.94元，期初为437,214,816.84元[168] - 其他应收款期末余额为814,789,809.45元，减坏账准备后合计206,090,622.10元[175] - 存货期末账面余额101321173.46元，跌价准备10374105.56元，账面价值90947067.90元[186] - 投资性房地产期初余额为7,736,498,201.40元，本期变动为 - 999,763,001.40元，期末余额为6,736,735,200.00元[197] - 固定资产期末余额为112,823,517.69元，期初余额为112,593,203.07元[200]

会议情况 - 公司于2024年4月25日召开第十届监事会2024年第一次会议，应到、实到监事均为三人[2] 审议通过事项 - 《2023年度监事会工作报告》等多项报告及议案[3][4][6][7] - 拟2023年度不进行利润分配预案[4] - 续聘亚太（集团）会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 回购注销1071.7万股未达解锁条件的限制性股票[7] 特殊表决事项 - 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》1票赞成，2票回避表决[4][5]

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-30 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划 第一个解锁期解锁条件的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十届董事会 2024 年第一次会议和第十届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了 《关于回购注销未达到2023年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股 票的议案》, 因公司控股子公司德兴市意发功率半导体有限公司（以下简称"意发功 率"）2023 年度营业收入未达到公司《2023 年限制性股票激励计划》中规定的第一期 解锁的业绩条件，公司董事会决定回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票合计 1,071.70 万股，该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划的实施情况 1 3、2023 年 2 月 3 日，公司召开 ...

业绩总结 - 2023年末公司确认税前投资性房地产公允价值变动损失33,872.31万元，减少净利润和所有者权益33,872.31万元[4] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司投资性房地产账面价值673,673.52万元[1] 房产信息 - 广州市解放北路大北新街22号5楼建筑面积104.48平方米[1] - 皇庭国商购物广场建筑面积80,608.64平方米，位于福田区中心区[1] - 重庆公寓建筑面积9,048.93平方米，位于重庆市九龙坡区彩云大道10号[1] - 成都皇庭国际中心建筑面积52,970.48平方米，位于成都高新区吉瑞三路99号[1] 价值变动 - 广州市解放北路大北新街22号5楼公允价值变动幅度为 -8.47%，变动损益为 -386,576.00元[3] - 皇庭国商购物广场公允价值变动幅度为 -5.08%，变动损益为 -316,571,600.00元[3] - 重庆公寓公允价值变动幅度为 -5.88%，变动损益为 -5,511,500.00元[3] - 成都皇庭国际中心公允价值变动幅度为 -2.18%，变动损益为 -16,253,400.00元[3]

董事会会议 - 公司于2024年4月25日召开第十届董事会2024年第一次会议[2] 人事提名 - 董事会同意提名邓传书为公司第十届董事会非独立董事候选人[2] - 邓传书将担任审计和薪酬与考核委员会委员[2] 候选人信息 - 邓传书1983年3月出生，本科学历，现任皇庭集团人事企管部副总经理[5] - 与大股东无关联，未持股，无处罚处分，无提名限制情形[5]

监事会会议情况 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过不同数量议案及报告[2] 监事会评价 - 认为2023年度财务报告真实反映状况成果[3] - 认为2023年度关联交易正常合理无输送[3] - 认为2023年度内控体系完善执行有效[4]

事务所人员与业务 - 2023年末亚太事务所合伙人74人，注册会计师352人，签过证券服务审计报告超253人[3] - 亚太事务所为52家上市公司提供2023年年报审计服务[3] 事务所收入 - 亚太事务所2022年度审计业务收入总额6.97亿元，审计业务收入5.70亿元，证券业务收入4.20亿元[3] 审计相关决策 - 公司2023年和2022年度会议通过聘任亚太为2023年审计机构[4] - 2023年4月审计委员会同意聘任并提交董事会[6] 审计意见 - 亚太认为公司财务报表按准则编制，公允反映2023年情况[5] - 亚太对公司内控出具标准无保留意见审计报告[5] 审计沟通与审议 - 2024年1月审计委员会与审计人员沟通2023年度审计内容[6] - 2024年4月审计委员会听取汇报提建议并审议通过相关报告[6][7]

人员数据 - 2023年末亚太（集团）合伙人74人，注册会计师352人，签过证券服务审计报告的253人[1] 业绩数据 - 2023年度亚太（集团）收入总额6.97亿元，审计业务5.70亿元，证券业务4.20亿元[1] - 2023年亚太（集团）上市公司审计客户52家，财务报表审计收费6341.60万元，同行业3家[1] - 2023年度公司审计费用230万元，含财务报告、内控审计等费用[5] 风险保障 - 亚太（集团）已计提职业风险金3499.36万元，购买职业保险累计赔偿限额8439.79万元[1] 过往处罚 - 2020 - 2022年亚太（集团）因执业行为受多种处罚及对应人次[2] 未来展望 - 2024年4月25日公司董事会审议通过续聘亚太（集团）为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[6]

关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610008 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610008 号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"皇庭国际公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保 ...

经核查独立董事林熹先生、陈建华先生、劳丽明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 董 事 会 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事林熹先生、陈建华 先生、劳丽明女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 27 日 ...