| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于提名第九届监事会股东代表 监事候选人的公告 时提案的函》，根据《上市公司股东大会规则（2022 修订）》 和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》等相关规 定，广晟控股作为合计持有中金岭南 35.72%股权的控股股东， 现提名郎伟晨先生为中金岭南第九届监事会股东代表监事 候选人，并提议提交中金岭南 2023 年度股东大会选举产生。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 附件：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 16 日，深圳市中金岭南有色金属股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会收到公司监事会主席彭卓 卓先生的书面辞职报告。彭卓卓先生因工作调动原因，申请 辞去公司监事、监事会主席职务，不再继续在公司及控股子 公司 ...

一季度业绩 - 公司一季度营收环比增长40.82%，同比增长7.33%[1] - 公司一季度归母净利环比扭亏，同比下降25.23%[1] - 公司一季度营业成本环比增长41.72%，毛利润环比增长24.66%[2] 23年业绩 - 公司23年营收同比增长18.42%，归母净利同比下降43.27%[2] - 公司23年铅锌精矿销量同比下降5.66%，铅锌冶炼产品销量同比增长24.69%[2] - 公司23年铜精矿销量同比增长79.02%[2] 并购与展望 - 公司23年并购中金铜业62.31%股权，实际持有中金铜业39.26%权益[2] - 公司预计24-26年营收分别为746/845/917亿元，归母净利润分别为8.85/10.40/12.28亿元[2] - 公司预计24-26年EPS分别为0.24/0.28/0.33元，对应PE分别为20.20/17.19/14.55倍[2] 2026年展望 - 2026年主营业务收入预计为91,701百万元，增长率为8.5%[3] - 2026年净利润预计为1,678百万元，净利率为1.3%[3] - 2026年每股收益预计为0.328元[3]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 12 日送达全体监事。会议由监事会主席 彭卓卓先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人 数。会议符合《公司法》和本公司《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年一季度财务分析报告》（附：2024 年一季度财务报告）； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2024 年一季度担保情况的报告》； 报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提 供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中金岭南有色金属股份有限公司营业收入达到180.14亿元，同比增长7.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.39亿元，同比下降25.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.19亿元，同比增长893.77%[5] - 营业总收入达到180.2亿，较上期增长7.3%[23] - 净利润为31.9亿，较上期下降15%[24] - 公司本期经营活动产生的现金流量为177.15亿，较上期增长31.9%[26] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-33.35亿，较上期减少159.9%[27] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为92.68亿，较上期减少75.7%[27] 资产负债 - 公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益不符合非经常性损益的定义[6] - 货币资金期末较年初增加48.59%，主要原因是开立信用证保证金较年初增加所致[7] - 应收票据期末较年初增加878.67%，主要原因是期末持有未到期商业承兑票据增加所致[7] - 预付账款期末较年初增加33.92%，主要原因是本期合同预付款项业务增加所致[7] - 公司流动资产合计为18,656,511,554.83元，其中存货为9,932,497,939.88元，非流动资产中长期股权投资为706,128,812.45元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为132,278股，前10名股东持股情况中，广东省广晟控股集团有限公司持股34.90%[16] - 公司第六大股东为广东广晟有色金属集团有限公司，为公司第一大股东的全资子公司[17] - 公司第十大无限售条件股东刘存持有12,300,801股股份，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有[18] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有14,177,217股股份，占总股本的0.38%[19] 其他 - 利息支出本期较上年同期减少71.98%，主要原因是子公司中金期货公司本期利息支出减少所致[10] - 营业外收入本期较上年同期增加278.24%，主要原因是本期非流动资产毁损报废利得同比增加所致[14] - 营业外支出本期较上年同期增加400.82%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失同比增加所致[15] - 公司及全资子公司参与收购境外可转股债权，已支付收购款项共计504,440,664.09元[20]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 二十九次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 12 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿 主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监 事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事 会议事规则》等有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年第一季度总裁工作报告》； 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关 规定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、审议通过《2024 年一季度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的报告》； 报告期公司与 ...

| 证券代码:000060 | 证券简称:中金岭南 | 公告编号: 2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 127020 | 债券简称:中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 目录 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于我们 . | | (一) 公司概况. | | (二) 业务布局 | | (三) 组织架构. | | (四) 公司荣誉. | | 见证 2023. . | | ー、 发展为本,筑牢经营之基 | | (一) 党建引领行致远. | | 1. 筑牢思想根基 | | 2. 强化组织建设. | | 3. 党风廉政建设 | | 4. 深化党建融合. | | (二) 稳健经营业长青 . | | 1. 深化规范治理 | | 2. 管理提质增效. | | 3. 维护股东权益 | | (三) 创新驱动添活力 | | 1. 完善科创体系 | | 2. 攻关核心技术 | | 3. 促进成果转化 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 罗绍德：汉族，1957 年出生，毕业西南财经大学会计专 业，研究生硕士学历。曾获湖南财经学院授予的年度科研积 极分子和优秀科研成果奖，四川省财务成本研究会授予的优 秀专著三等奖，暨南大学授予的 2009 年度优秀教师。历任原 湖南财经学院（现湖南大学）副教授，云铝股份、巨轮股份、 中恒集团、爱司凯、集泰股份、宇新股份、中荣股份独立董 事，暨南大学教授（2017 年退休）；现任朗科科技独立董事， 中山百灵生物技术股份有限公司（未上市）董事，本公司独 立董事。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （罗绍德） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席股东大会、董事 ...

组织范围 本报告涵盖深圳市中⾦岭南有⾊⾦属股份有限公司及其所属各单位，为便于表达，本报告在表述中也使⽤"中⾦岭南""公司" "我们"等称谓。 时间范围 环境、社会及公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCE(ESG)REPORT 深圳市中⾦岭南有⾊⾦属股份有限公司 关于本报告 本报告是深圳市中⾦岭南有⾊⾦属股份有限公司发布的第2份ESG报告，报告本着客观、全⾯、规范、透明的原则，披露公司在 环境、社会和治理领域作出的努⼒，旨在加强与利益相关⽅的沟通和联系，回应社会的关切与期望。 本报告为年度报告，时间跨度为2023年1⽉1⽇⾄2023年12⽉31⽇，为增强报告可⽐性及前瞻性，部分内容往前后年度适度 延伸。 参考标准 信息来源 本报告采⽤的数据来源于公司正式⽂件、统计报告或有关公开资料，报告中财务数据以⼈⺠币为单位，特别说明的除外。 可靠性保证 公司保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重⼤遗漏。 报告获取 报告发布纸质版和电⼦版，您可以登录深圳市中⾦岭南有⾊⾦属股份有限公司官⽹"信息披露"专栏下载电⼦版报告，如对本 报告有疑问或需要纸质版，请通过电⼦邮件ly ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，现将公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告如下： 一、控股股东及其关联方概况 | 企 业 名 称 | 与本公司的关系 | | --- | --- | | 广东省广晟控股集团有限公司 | 本公司控股股东 | | 广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 | 控股股东之间接控制子公司 | | 广东省广晟韶关投资发展有限公司 | 控股股东之间接控制子公司 | | 南储仓储管理集团有限公司 | 控股股东之间接控股子公司 | | 深圳广晟幕墙科技有限公司 | 控股股东之间接控股子公司 | | 东江环保股份有限公司 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易金额 预测的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二十八次会 议审议通过《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》， 会议应到董事 8 名，应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中独 立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使 表决权），关联董事黎锦坤、黄洪刚、胡逢才共 3 名董事回 避了表决，可表决的非关联董事人数为 5 名，达董事会法 定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易。 公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议就该关联 交易事项进行了事前认可，同意公司 2024 年日常关联交易 金额预测情况, 同意将该议案提交公司董事会审议。 本次关联交易预测金额超过公司最近一期经审 ...