根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交 股东大会审议。基于本次发行的总体工作安排，公司决定暂 不提请召开股东大会审议相关事项，待相关工作完成后，公 1 司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审 议相关事项。 特此公告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（下称"公司"） 拟实施 2025年度向特定对象发行 A股股票的相关议案已经公 司于 2025 年 3 月 3 日召开的第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第九届董事会第三十八次会议与第九届 监事会第二十五次会议审议通过。 2025 年 3 月 4 日 2 深圳市 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-011 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届监事会第二十五次会议通知于 2025 年 2 月 26 日 发出，会议于 2025 年 3 月 3 日（周一）下午，在深圳市中国 有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议应到监事 3 人， 实际到会监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法 律、法规和本公司章程的规定。 会议由监事会主席郎伟晨主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，经逐项核查后，公司监事会认为公司符合现行法律 法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的规定， 1 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通 知于 2025 年 2 月 26 日发出，会议于 2025 年 3 月 3 日（周一） 下午，在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开。 会议由独立董事专门会议召集人罗绍德独立董事主持，应到 独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，达法定人数。会议符合 《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第 九届董事会第三十八次会议的相关议案进行了会前审核并 发表审核意见，具体如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 根据《中华人民共 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-009 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第三十八次会议通知于 2025 年 2 月 26 日发出，会议于 2025 年 3 月 3 日（周一）下午 3:30，在深圳 市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次董事会的召开程序符合国家 有关法律、法规和本公司章程的规定。 会议由董事长喻鸿主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，经逐项核查后，公司董事会认为公司符合现行法 律法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的规 1 定 ...

中信建投原保荐代表人龙敏女士因工作变动，不再担任 中金岭南持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有 序进行，中信建投委派保荐代表人谭焜泰先生履行持续督导 1 职责。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中 金岭南"、"公司"）于 2025 年 2 月 24 日收到中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的《关于变更 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司持续督导保荐代表 人的说明》。 中信建投作为公司 2020 年度公开发行可转换公司债券 的保荐机构，并指定龙敏女士、龚建伟先生担任持续督导的 保荐代表人。截至 2021 年 12 月 31 日，中信建投对中金岭南 持续督导期限已经届满，鉴于公司募集资金尚未使用完毕， 中信建投证券对公司尚 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司申请注册发行超短期融资券 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 2 月 19 日召开了第九届董事会第三十七次 会议、第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公 司申请注册发行超短期融资券的议案》。该事项尚需股东大 会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实 施。 为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资 成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据相关政策法规 的有关规定，结合公司发展实际情况，公司拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。具体发行方案 如下： 一、本次超短期融资券发行方案 （一）注册及发行规模 本次超短期融资券拟注册规模为不超过人民币叁拾亿 元（含叁拾亿元），具体发行规模以公司在中国银行间市场 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 2 月 19 日（星期三）召开了第九届董事会 第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司董事会秘书 根据《公司章程》第一百零八条第(十二)款规定："董事 会聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名， 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项。 传真：0755-83474889 电子邮件：zjln@nonfemet.com.cn 通讯地址：广东省深圳市深南大道 6013 号中国有色大厦 25 楼。 特此公告。 附件：董事会秘书简历 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025 年 2 月 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于年度审计机构变更签字注册会计师 及项目质量控制复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次变更的审计签字会计师、项目质量控制复核合 伙人信息 邱以武，2018 年 6 月 25 日成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中审众环执业，近 三年签署多家审计报告，具备专业胜任能力。从 2024 年开始 为公司提供审计服务。 江超杰，2018 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从 事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，最近 3 年 签署或复核多家上市公司审计报告，具备专业胜任能力。 签字注册会计师邱以武、项目质量控制复核合伙人江超 杰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性 2 要求的情形，最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监 管措施和自律处分。 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的 议案》； 为优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活 性，促进公司持续健康稳定发展，同意公司注册发行超短期 融资券不超过人民币叁拾亿元。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2025 年 2 月 21 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第二十四次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 2 月 13 日送达全体监事。会议由监事会主席 郎伟晨先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人 数。会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十七次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开，会议通 知于 2025 年 2 月 13 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主 持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事 列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 三、审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的 议案》； 为优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活 性，促进公司持续健康稳定发展，同意公司注册发行超短期 融资券不超过人民币叁拾亿元。提请公司股东大会授权董事 会并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理与本 ...