股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-13 深圳华控赛格股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议并通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，具体内容如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1.存货跌价准备 期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的 原则提取或调整存货跌价准备。2023年，公司计提存货跌价准备2,949.27万元。 2.合同资产减值准备 公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提 减值准备。2023年，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状 况的预测，评估信用风险损失，共计提合同资产减值准备679.98万元。 3、固定资产减值准备 为客观、公允地反映公司 2023 年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并范围内各项资产进 ...

深圳华控赛格股份有限公司 公司章程 【已经第八届董事会第二会议审议通过，尚需提交股东大会审议】 | | | | 第一章 | 总 则 | 错误!未定义书签。 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 股份 | 错误!未定义书签。 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 错误!未定义书签。 | | 第五章 | 董事会 | 错误!未定义书签。 | | 第六章 | 监事会 | 错误!未定义书签。 | | 第七章 | 党组织 | 错误!未定义书签。 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | 错误!未定义书签。 | | 第九章 | 投资者关系管理 | 错误!未定义书签。 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 错误!未定义书签。 | | 第十一章 | 通知和公告 | 错误!未定义书签。 | | 第十二章 | 合并、分立、解散和清算 | 错误!未定义书签。 | | 第十三章 | 修改章程 | 错误!未定义书签。 | | 第十四章 | 附则 | 错误!未定义书签。 | 深圳华控赛格股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维 ...

深圳华控赛格股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会 履行监督职责情况报告 2.组织形式：特殊普通合伙 3.成立日期：1999年1月 4.注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 5.首席合伙人：姚庚春 6.人员信息：截止2022年12月31日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 共有合伙人156人，共有注册会计师812人，其中325人签署过证券服务业务审计报告。 7.业务信息：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度经审计的收入 总额为100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89 万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年共承担78家上市公司审计业 务，审计收费总额14,693.62万元，主要审计行业为制造业、房地产业、信息传输、 软件和信息技术服务业、租赁和商业服务业、电力、热力、燃气及生产和供应业。中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司同行业上市公司审计客户家数为3 家。 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名为独立董事[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前三天书面通知全体委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 委员任期与更换 - 委员任期与本届董事会相同[7] - 连续三次未亲自出席会议，董事会有权更换[7] - 人数少于规定人数三分之二时，董事会应选新委员[7] 会议通知与委托 - 通知形式有传真、信函、邮件等，未提异议视为收到[12] - 委员可书面委托一名其他委员代出席并表决[13] 档案与细则 - 会议档案保存十年，由证券部保存[16] - 工作细则由董事会制订、修改、解释并审议通过后实施[19] 其他规定 - 讨论成员议题时当事人回避[16] - 现场会议有书面记录且相关人员签名[16] - 证券部负责日常联络和会议组织[16] - “以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含[18] - 细则未尽或抵触按规定执行[18]

监事会构成 - 职工代表监事不少于监事人数三分之一[6] - 监事任期每届三年，可连选连任[6] - 监事会由三名监事组成，设主席一名[11] 会议召开 - 定期会议每六个月至少召开一次[11] - 临时会议提议后五日内发召集通知[12] - 定期会议提前十日书面通知[13] - 临时会议提前三日书面通知[13] 会议规则 - 临时增议题需到会监事三分之二以上同意[11] - 会议需三分之二以上监事出席方可举行并决议[16] - 决议须全体监事半数以上通过[16] 其他规定 - 监事连续两次未出席会议，建议撤换[14] - 监事可提议案，是否列入议程有规定[15] - 决议表决方式有举手表决等[16] - 监事落实决议并书面报告[16] - 出席监事签字担责，决议由秘书公告[16] - 会议记录需相关人员签名[17] - 会议记录及材料保存不少于十年[17] - 规则未尽依《公司法》等规定执行[20]

业绩相关 - 本诉诉请货款及利息共计13,532,888.82元[2] - 判决被告支付货款10,148,353.68元及有限利息[6][7] - 案件受理费被告负担41,649.5元[7] 其他情况 - 公司及子公司未披露小额诉讼约2.74万元[8] - 判决未生效，生效后执行影响未来损益[2][9]

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事 2023 年度工作报告 2023 年年度，我按时出席董事会会议，认真审议每个议案，没有对董事会议案及 其他事项提出异议。会议召开前详细了解公司生产经营情况，重点了解公司财务状况、 经营计划完成情况及内部控制建设情况并与相关人员沟通；会上积极参与讨论并提出 合理建议，对本年度董事会的各项议案均按独立判断投票，为公司董事会作出科学决 策起到了应有的作用。具体情况如下： | 报告期应参加 | 现场/通讯出席 | 委托出席次数 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | | 次数 | 自参加会议 | | | | （二）出席股东大会会议情况 2023 年度，作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"）独立董事， 我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本 ...

会议出席情况 - 2023年独立董事应参加董事会会议13次，亲自出席3次[3] - 2023年公司三次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 薪酬与考核委员会会议3次、审计委员会会议8次，独立董事均出席[4] 会议决议事项 - 2023年4月27日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[6] - 2023年11 - 12月聘任中兴财光华会计师事务所为2023年度会计师事务所[6] - 2023年11 - 12月完成董事会换届选举[7] - 2023年12月11日审议通过聘任高管议案[7] 其他情况 - 2023年度独立董事无提议召开董事会等四种情况[10]

股份转让限制 - 董监高离职半年内不得转让所持公司股票，离任六个月后十二月内出售比例不超50%[4] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[4] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年基数[5] 信息申报 - 董监高买卖股份及衍生品种2个交易日内申报公告[6] - 新任董监高任职通过后2个交易日内委托申报身份信息[8] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内委托申报身份信息[8] 股份锁定 - 公司上市未满一年，董监高证券账户新增股份100%自动锁定[9] - 年内新增无限售条件股份75%自动锁定[10] - 董监高离任2个交易日内股份全锁定，增持股份也锁定，期满解锁[11] 其他规定 - 再次聘任离任三年内董监高需提前报告深交所[12] - 公司定期报告披露董监高买卖股票情况[12] - 董监高持股变动达规定履行报告披露义务[12] - 董事会秘书管理相关人员股份数据信息[13] - 公司章程规定更严转让条件及时申报深交所[13] - 董监高及其特殊关系人违规买卖股票通知监管机构追责[13] - 制度未尽事宜依国家法律，抵触按新规定修改[14] - 制度由董事会解释，审议通过生效，修改亦同[14]

应收账款 - 山西建设投资集团下属公司期初35843.27万元，年度累计81259.16万元，偿还102961.65万元，期末14140.78万元[8] - 同方药业集团及子公司期初704.83万元，年度累计940.57万元，偿还1162.10万元，期末483.30万元[8] - 山西省国有资本运营有限公司下属子公司期初3053.66万元，年度累计103.60万元，偿还2657.26万元，期末500.00万元[8] - 北京中环世纪工程设计有限责任公司期初595.00，期末595.00[9] 合同资产 - 山西建设投资集团下属公司期初6162.63万元，年度累计 - 270.27万元，偿还563.80万元，期末5328.56万元[8] - 同方药业集团及子公司期初1043.99万元，年度累计61.14万元，偿还862.91万元，期末242.22万元[8] - 深圳市华融泰资产管理有限公司期初26.51万元，年度累计34.99万元，期末61.50万元[8] 预付款项 - 山西建设投资集团下属公司期初20.00万元，偿还20.00万元，期末为0[8] - 同方药业集团及子公司年度累计0.66万元，偿还0.66万元，期末为0[8] 其他应收款 - 山西建设投资集团下属公司期初14826.54万元，偿还14826.54万元，期末为0[8] - 深圳市华融泰资产管理有限公司期初109.34万元，期末109.34万元[8] - 深圳市华控凯迪投资发展有限公司期初8000.00，期末54.11[9] - 迁安市华控环境投资有限责任公司期初50.39，期末315.54[9] - 遂宁市华控环境治理有限责任公司期初为0，期末1000.00[9] - 内蒙古奥原新材料有限公司期初14030.06，期末14990.89[9] 往来资金 - 2023年期初余额总计88485.99[9] - 2023年度累计发生金额（不含利息）总计89455.32[9] - 2023年度利息总计1066.67[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计137767.03[9] - 2023年期末余额总计41240.95[9]