股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-20 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于控股子公司向银行申请 贷款的公告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于为控股子公司迁安华控提供财务资助展期的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为控股子公司提供财务 资助的公告》。 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次临时 会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实 际参与表决董事 8 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议 《关于控股子公司玉溪华控向交通银行玉溪分行申办贷款的议案》 子公司年收入较低，资产负债率 ...

股权与资本 - 深圳华控赛格持有玉溪华控51.0021%股权[4] - 玉溪华控注册资本42312万元[4] 贷款情况 - 2019年5月申报固贷62000万元、非融保函14000万元[1] - 已提贷款47564万元，剩余可提额度14436万元[2] - 2024年4月1日同意提取剩余额度14436万元[1] - 贷款期限至2034年6月30日，利率4.004%-4.254%[7] 财务业绩 - 2023年末资产总额107443.74万元[5] - 2023年末负债总额60834.41万元[5] - 2023年末营收2.14万元，净利润2152.24万元[5]

法律判决 - 法院一审判决同方投资持有的同方环境20.25%股份归公司，15日内生效，不排除上诉[2,11] - 同方投资反诉多项请求被驳回，案件受理费等由其负担[7,9] 过往诉求 - 公司曾要求同方投资持有的同方环境股份的50%及相应收益归公司，2017年股利8106480元[4] 时间节点 - 2023年6月5日公司收到法院受理案件通知书[3] - 2024年4月1日公司收到《民事判决书》[4] 股份处置 - 公司依据与上海迈众协议取得股份后将按约定转让或自行处置[2,11] 诉讼情况 - 截至公告日，公司及控股子公司无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[10]

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-18 深圳华控赛格股份有限公司 关于提起诉讼的进展暨收到《民事裁定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 2.上市公司所处的当事人地位：原告（反诉被告）； 3.涉案金额：同方投资有限公司反诉请求，要求公司向其支付剩余 216,172,800 元以及因公司延迟支付产生的资金占用费； 4.对上市公司的影响：根据《民事裁定书》的内容，法院裁定驳回同方投资 有限公司要求公司向其支付剩余 216,172,800 元以及因公司延迟支付产生的资 金占用费的反诉请求。本裁定自裁定书送达之日起十日内生效，不排除对方进一 步上诉的可能性，公司将及时关注案件及反诉的进展情况并履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、案件进展情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"或"华控赛格"）就取得《协 议书》项下同方环境相应比例股权事宜向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼， 并于 2023 年 6 月 5 日收到《山东省潍坊市中级人民法院受理 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000068，股票简称为华控赛格[7] - 公司注册地址为深圳市大工业区兰竹大道以北CH3主厂房，办公地址为深圳市福田区太平金融大厦29楼[8] - 公司的外文名称为SHENZHENHUAKONGSEGCO.,LTD.[7] - 公司的法定代表人为卫炳章[8] - 公司网址为http://www.huakongseg.com.cn[8] - 公司联系人为丁勤和杨新年，联系电话为0755-28339057[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》[8] - 公司统一社会信用代码为914403002793464898[8] 主营业务 - 公司主营业务变化情况包括生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材、平面显示器件玻璃及其材料，以及批发、佣金代理、进出口等业务[8] - 公司上市以来主营业务的变化包括扩展至电视机配套的电源板、主板、结构件的批发、佣金代理等业务[9] - 公司2023年营业收入扣除后金额为873,577,894.46元，主要来源于贸易业务、环保行业及建筑工程业务[13] 财务数据 - 公司2023年营业收入为921,171,706.71元，较2022年下降16.91%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为653,879,652.86元，较2022年增长400.68%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为333,260,660.63元，较2022年增长293.29%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.6495元，较2022年增长400.69%[12] - 公司2023年总资产为4,245,801,526.61元，较2022年末下降1.54%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为699,412,893.06元，较2022年末增长1,436.05%[12] 环保产业 - 公司长期专注于PPP海绵城市建设以及城镇水系综合治理和生态环保类业务[20] - 公司持续加强技术创新和人才投入，提高规划咨询、智慧水务等各业务板块的技术能力[21] - 公司控股子公司清控人居长期为国内生态环境、城乡建设、水务等政府行政部门提供专业咨询、智慧化解决方案和水务系统建设运营等服务[22] 研发投入 - 公司研发投入主要项目为应急建筑钢框架柱和生命方舟结构体系，旨在提高公司的技术实力和市场竞争力[32] - 公司研发新型生命方舟结构满足五十年一遇风荷载设防要求，为提供临时庇护所提供有力保障[33] - 公司研发装配式兼具低能耗建筑外墙构造节点，以提高资源利用率，保护生态系统，减少室内空气污染[36] 股东信息 - 公司股东中，深圳市华融泰资产管理有限公司持股比例为26.48%[176] - 公司股东中，深圳赛格股份有限公司持股比例为14.18%[176] - 公司股东中，陈进平持股比例为0.81%[176] - 公司股东中，北京和通天下投资管理有限公司持股比例为0.75%[176] - 公司股东中，丁星持股比例为0.72%[177] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，完善法人治理结构，提高规范运作水平[62] - 公司紧跟监管要求，完成数项制度的修订修缮工作，治理结构完整、健全、清晰，整体运作规范，独立性强[62] - 公司严格按照相关规定规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，采取累积投票制形式选举，保证全体股东合法权益[62]

内部控制审计 - 审计深圳华控赛格公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 非财务报告内部控制无重大缺陷[8]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[4][5] 关联交易审批 - 与关联自然人30万元以下、关联法人300万以下或占净资产绝对值0.5%以下关联交易由总经理审批[11] - 与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审批[19] - 与关联人3000万元以上且占净资产绝对值5%以上关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）由股东大会审批[13] 关联交易披露 - 与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上关联交易应及时披露[15] - 与关联人3000万元以上且占净资产绝对值5%以上关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）除披露外还需评估或审计并提交股东大会审议[15] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议通过后提交股东大会审议[16] 关联交易计算 - 关联交易以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算[16] 关联交易文件 - 公司披露关联交易需向深交所提交公告文稿、协议书等文件[17] 关联交易豁免 - 公司因公开招标等导致关联交易可申请豁免相关义务[18] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等关联交易可免履行相关义务[18] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易应订立书面协议并按规定审议[19] - 已审议通过的日常关联交易协议主要条款变化需重新审议[20] - 公司可预计当年度日常关联交易金额并按规定审议披露[20] - 日常关联交易协议至少包括交易价格等主要条款[21] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议披露义务[21]

委员会构成 - 发展战略委员会成员由5到9名董事组成，至少含两名独立董事[5] 审核范围 - 审核占公司最近一次经审计净资产50％以上的重大战略性投资等方案[8] 会议规则 - 会议召开前三天书面通知全体委员，两日内无异议视为收到[10][18] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[13] 其他规定 - 会议档案保存十年，决议违规利害关系人可申请撤销[17][3] - 人数少于规定三分之二时，未达规定前暂停职权[6]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[5] - 审计委员会中独立董事应过半数[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[11] 独立董事履职与离职 - 连续两次未出席董事会会议或未委托出席，董事会应提议解除职务[11] - 辞职应提交书面报告，董事会两日内披露[12] - 辞职致成员低于法定人数，改选前仍履职，董事会两月内召开股东大会改选[12] - 对公司和股东商业秘密保密义务离职后仍有效[12] - 擅自离职造成损失应承担赔偿责任[12] 重大关联交易 - 总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易为重大关联交易[15] - 重大关联交易应由独立董事认可后提交董事会讨论[15] 独立董事会议与资料保存 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[14] - 行使部分职权需经专门会议审议且过半数同意[14] - 专门会议会议记录至少保存十年[16] - 公司提供资料，公司及独立董事本人至少保存五年[19] 独立董事其他要求 - 应保证每年不少于15天现场检查[20] - 发表意见应明确清楚且包含多项内容并签字确认[16] 公司对独立董事支持 - 应为独立董事提供必要条件[18] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[19]

深圳华控赛格股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 【已经第八届董事会第二次会议审议通过】 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）公司领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法 律、法规的规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 （含独立董事，下同）和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择、审查并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合《公司章程》、本工作细则等法律、 法规的规定。提名委员会决议内容应符合上述章程及规定；提名委员会决策程序 违反有关法律、法规等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，有关 利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，提名委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 ...