业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润6.54亿元[14] - 2023年初未分配利润 -23.12亿元，年末可供股东分配利润 -16.58亿元[14] - 2024年资产总额预算429,642万元，负债总额预算244,756万元[9] - 2024年所有者权益预算184,886万元，归母公司所有者权益预算152,252万元[9] - 2024年营业收入预算125,594万元，管理费用预算13,478万元[9] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本[14] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，制定《独立董事专门会议工作制度》等制度[20][21] - 修订《董事会议事规则》《履职待遇管理办法》等制度[22][23][24][25] 会议安排 - 2024年3月26日召开第八届董事会第二次会议[2] - 董事会同意2024年4月17日召开2023年度股东大会[27]

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-14 深圳华控赛格股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2023年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:50 开始。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-10 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 深圳华控赛格股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议 于 2024 年 3 月 26 日在深圳市福田区太平金融大厦 29 楼大会议室以现场结合通 讯表决的方式召开，监事智艳青以通讯表决方式出席。本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2023 年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在 ...

审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 211010 号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东： 深圳华控赛格股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 211010 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 6-7 | | 合并及公司利润表 | 8 | | 合并及公司现金流量表 | 9 | | 合并及公司股东权益变动表 | 10-13 | | 财务报表附注 | 14-120 | 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 1 我们审计了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华控赛格公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

公司治理 - 2023年11月23日审议通过董事会换届选举独立董事议案，12月11日生效[3] - 第八届董事会审计委员会报告期内开会1次，独立董事现场出席1次[4] - 公司经过换届选举产生第八届董事并聘任高级管理人员[6] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份定期报告[5] 审计相关 - 聘任中兴财光华会计师事务所为2023年度会计师事务所[6] 调研活动 - 2023年12月29日独立董事前往子公司清控中创现场调研[7]

业绩总结 - 2023年营业收入9.21亿元，较2022年减少16.91%[4] - 2023年净利润6.54亿元，较2022年增加400.68%[4] - 2023年投资收益4.95亿元，较2022年增加66609.69%[11] - 2023年资产处置收益4.72亿元，较2022年增加157670.13%[11] 财务状况 - 2023年末总资产42.46亿元，较2022年末减少1.54%[4] - 2023年末净资产6.99亿元，较2022年末增加1436.05%[4] - 2023年末资产负债率为75.05%，较2022年末下降15.13个百分点[14] 运营指标 - 2023年经营现金流净额3.33亿元，较2022年增加293.29%[4] - 2023年度应收账款周转率为1.83，较去年基本无变化[14] - 2023年度存货周转率为12.73，较去年12.26有所增加[14]

信息披露义务人 - 包括持有公司5%以上股份的股东和公司关联人等[3] 报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[14] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[14] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[14] 报告审计与内容 - 年度报告财务会计报告需经有相关资格的会计师事务所审计[14] - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况等内容[14][15][16] 业绩预告 - 年度经营业绩净利润变动超50%等情形，在会计年度结束之日起1个月内预告[16] - 半年度经营业绩净利润为负值等情形，在半年度结束之日起15日内预告[16] 业绩预告修正 - 区间预计业绩，最新预计高于原预告区间上限20%或低于下限20%需修正[18] - 确数预计业绩，最新预计与原预告金额变动达50%以上需修正[18] - 原预计净资产为负，最新预计不低于零需修正[18] - 原预计年度营收低于1000万元，最新预计不低于1000万元需修正[18] 重大事件 - 董事、1/3以上监事或经理变动等属重大事件[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化属重大事件[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大事件[22] 股东大会 - 年度股东大会通知在召开二十日前公告，临时股东大会在召开十五日前公告[25] - 股东大会结束当日报送文件，第一个交易日披露决议公告[26] - 股东大会延期或取消，召集人提前至少两个工作日公告并说明原因[27] - 提案取消，召集人提前至少两个工作日公告并说明原因[28] 股东提案 - 单独或合并持有公司有表决权总数3％以上的股东提临时提案，提前十天提交书面董事会[28] 信息传递与报告 - 监事会对外披露提前5个工作日书面通知董事会并提供资料[34] - 经理层及时书面定期或不定期向董事会报告公司情况[35] - 控股子公司总经理书面定期或不定期向公司总经理报告公司情况[35] - 持有5％以上股份的股东对股权变动等信息2日内向董事会秘书传递[35] 子公司信息披露 - 直接或间接持股超50%的子公司设专人负责信息披露事宜[36] 会议文件报送 - 董事会、监事会会后两个工作日内向交易所报送决议公告等文件[29] - 控股子公司会后两个工作日内将会议决议及文件报证券部[40] 无先例事项 - 沟通前申请停牌并公告，中止撤回、不具备实施条件、可进入程序分别申请复牌并公告或披露初步方案[41] 信息管理 - 董事等履行信息披露职责情况由证券部记录保存[45] - 对外信息披露文件档案管理由董事会秘书负责[45] 信息保密与媒体 - 信息知情者在信息公开前负有保密义务[47] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体，信息还应登载于证券交易所网站，其他媒体发布时间不得先于指定媒体[50] 违规处理 - 董事会、监事会、高级管理人员信息披露违规情节严重罢免相关责任人员职务[52] - 信息披露义务人泄露内幕信息或利用内幕信息买卖证券，公司追究责任或罢免解聘[52] - 聘请的中介机构擅自披露信息造成损失，公司追究责任[53] 办法生效 - 本办法由公司董事会负责解释并经审议通过后生效[56]

1 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-15 深圳华控赛格股份有限公司 关于补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日在指 定信息披露媒体发布了《关于更换董事、监事的公告》（公告编号：2024-08）。 2024 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选非职工监事的议 案》。经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，董事会提名委员会 对候选人任职资格进行审查，董事会同意补选郎永强先生（简历附后）为公司第 八届董事会非独立董事人选，补选完成后，公司第八届董事会成员中兼任高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；监 事会同意补选董捷女士（简历附后）为第八届监事会非职工代表监事人选，上述 议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事 会、监事会届满之日止。 特此公告。 深圳华控赛格 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未弥补亏损16.58亿元，实收股本10.07亿元[1] - 2009年度亏损19.26亿元，计提固定资产减值准备14.74亿元[2] - 截至2009年12月31日，未分配利润 -16.04亿元，未弥补亏损16.04亿元[2] - 截止2023年12月31日，累计计提减值2.42亿元[2] 未来展望 - 以“坚持发展战略等”为目标开展业务[3] - 加大市场化改革力度，提升业务能力和利润率[4] - 加快推进再融资，改善资产负债结构[4] - 拓展多元化融资渠道，优化融资结构[4] - 强化精细化管理，优化组织架构和流程[4] - 完善“三会一层”运作和内部控制机制[4]

股东与提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[2] 独立董事相关 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[2] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一[15] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[15] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[15] - 聘用或解聘会计师事务所需独立董事认可后提交董事会讨论，五项职权需经独立董事专门会议审议，过半数独立董事同意方可通过[3][16] - 重大关联交易等事项应当经独立董事过半数同意后，提交董事会审议[17] - 经二分之一以上的独立董事同意可提议聘用或解聘会计师事务所等事项[16] - 经全体独立董事同意可独立聘请外部审计机构和咨询机构[16] - 独立董事专门会议的会议记录应当至少保存十年[18] 交易披露与审议 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易[3][17] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产5%以上需及时披露，占5%以上应提交董事会审议，原标准为25%；占50%以上且绝对金额超五千万元，应提交股东大会审议[5][12][13] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入5％以上且绝对金额超一千万元需及时披露，应提交董事会审议，原标准为25%且超二千五百万元[6][12] - 交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元，应提交董事会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元，应提交董事会审议，原标准为25%且超二百五十万元[12] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元，应提交董事会审议，原标准为25%且超二千五百万元[12][13] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元，应提交董事会审议，原标准为25%且超两百五十万元[12][13] - 交易按类型在连续十二个月内累计计算达到最近一期经审计总资产30%，除审计或评估外，还应提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 利润分配 - 审议公司利润分配预案的董事会会议需经董事会成员半数以上通过并经二分之一以上独立董事通过，方能提交股东大会审议[8] - 调整利润分配政策议案需经董事会成员半数以上通过、二分之一以上独立董事同意、二分之一以上监事同意，并由独立董事专门会议审议通过，提交股东大会需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[10][11] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并直接提交董事会审议[8][9] 委员会相关 - 发展战略委员会委员任期与本届董事会董事任期相同，连续三次未亲自出席会议，董事会有权更换；连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[24][25] - 发展战略委员会修订前每年至少召开两次会议，修订后根据需要不定期召开，会议修订前需二分之一以上（含）委员出席，修订后需三分之二以上委员出席方可举行[24] - 提名委员会职责增加对须提请总办会聘任或解聘的公司部门负责人和分支机构主要负责人进行审查并提出审核建议[27] 其他 - 审计部名称统一修订为审计风控部[28] - 上市公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行预告；预计半年度净利润为负值等情形，应在半年度结束之日起十五日内进行预告；公司年度营业收入低于1000万元人民币需进行业绩预告，修订后为扣除相关收入后的营业收入低于1亿元需预告[39] - 公司董事、监事和高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前30日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内，自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日不得买卖本公司股票[44] - 公司修订制度，风控部变为审计风控部负责关联交易内控及信息披露监督检查[47] - 公司披露关联交易事项时，提交文件有多项变更[47] - 公司制定股份变动管理制度依据新增《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》[43] - 公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前遵守规定由《业务指引》变为《股份变动管理》[43] - 公司董事、监事和高级管理人员应确保不发生内幕交易的范围新增中国证监会、深交所或公司认定的其他相关组织[45]