深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-092 本议案业经公司2024年第五次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将 该事项提交公司董事局会议审议。董事局在审议本议案时，关联董事张思民先生、 张锋先生、车汉澍先生、张翼飞先生已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成5票，回避4票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第二十一次会议通知于2024年12月13日发出，并于2024年12月16日以通讯会 议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》 具体内容详见公 ...

承诺事项 - 海王集团拟将避免同业竞争承诺延期至2026年12月31日[1][14] - 2015年11月海王集团多项承诺，含消除关联交易等[5][6] - 2022年12月避免同业竞争承诺延至2024年12月31日[8] - 2024年12月16日承诺延期议案经多会议审议通过[1][16][17][18] - 海王集团承诺2024年12月31日前转让药品注册证书[9] 业绩数据 - 截至目前完成2个药品注册证书转让，2024年1 - 9月销售额占比约76.66%[10] - 海王药业16个品种2024年1 - 9月销售额占2023年营收约0.6%[12] - 艾地苯醌片2024年1 - 9月销售额占16个品种约76.22%[12] 其他信息 - 停产药品复产约需12 - 14个月[13] - 控股股东承诺延期符合规定，不损害中小股东利益[19]

深圳市海王生物工程股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十七次会议相关事项的审核意见 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了第九届监事会第十七次会议，监事会对公司第九届监事会第十七次 会议相关事项发表审核意见如下： 一、关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的审核意见 公司控股股东本次承诺延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定和要求，不存在损害公司及中小股 东利益的情形，议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 深圳市海王生物工程股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十二月十六日 ...

第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-093 深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监 事会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 13 日发出，并于 2024 年 12 月 16 日以通 讯会议的形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议了以下议案： （一）审议了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议； 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的 公告》。 2、其他文件。 特此公告。 在审议本议案时，关联监事黄河先生、汪兴全先生已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成 1 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-096 深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事张巍松先生保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人张巍松先生符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告日，征集人张巍松先生未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 以及《公司章程》的有关规定，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）第九届董事局独立董事张巍松先生作为征集人，就公司拟于 2024年12月30日召开的2024年第四次临时股东大会审议的《关于提供财务资助的 议案》《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》向公司全体股东公开 征集表决权。 一、征集人的基本情况 张巍松，男，1973年12月出生，无境外永久居留权，深圳 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-090 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的诉讼、仲 裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。公司及控股子公司累计涉及诉讼、 仲裁事项已达到披露标准。 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生案件的诉讼、 仲裁金额合计约为人民币47,219.26万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 11.20%。其中，公司及控股子公司作为原告或申请人涉及的诉讼合计金额约为人 民币41,536.11万元；公司及控股子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼案件合计 涉案金额为人民币5,683.15万元。具体情况详见附 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-089 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局。 2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事局第二十次会议以 9 票赞成，0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日以现场表决与网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票：2024 年 12 月 30 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票时 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-088 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第二十次会议通知于2024年12月10日发出，并于2024年12月13日以通讯会议 的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》 及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2024年第四次临时股东大会 通知的公告》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 2、其他文件。 特此公告。 董 事 局 二〇二四年十二月十三日 深圳市海王生物工程股份 ...

关于变更年度审计项目合伙人的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 4月27日召开的第九届董事局审计委员会、第九届董事局第十五次会议、第九届 监事会第十二次会议，及2024年6月13日召开2023年年度股东大会审议通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"）为公司2024年度财务报表及内部控制审计的外部审 计机构，负责公司2024年度的财务报表及内部控制审计工作。具体内容详见公司 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披 露的相关公告。 近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于变更深圳市海王生物工程股 份有限公司2024年度审计项目合伙人的函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更项目合伙人的基本情况 致同会计师事务所原指派吴亮先生为项目合伙人、雷兵先生为签字注册会计 师、梁卫丽女士为质量控制复核人，为公司提供审计服务。现因吴亮先生工作调 整，致同会计师事务所指派平海 ...

医疗器械业务 - 公司计划打造"网络布全国、区域有特色"的综合性医疗器械商业平台，2023年9月投资设立了海王医疗科技有限公司 [2][3] - 公司目前器械业务约百亿规模，未来将扩大器械代理纯销业务规模，致力于从市场代理商向拥有外资品牌代理权的企业转型 [4] - 医疗器械流通业务相较于药品流通业务具有较高毛利水平，受政策影响较小，是公司重点发展的板块之一 [6] 中药业务 - 公司下属子公司海王金象中药拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酊剂等十几个剂型上百个品种 [3] - 公司将在现有产品的基础上进行梳理和筛选，打造黄金单品，通过内部资源的深度整合与高效协同，结合现有的商业体系成果进行产品推广 [3] 研发投入 - 截至2024年9月末，公司研发费用为3,213.49万元 [5] - 公司主要开展恶性肿瘤、心脑血管疾病、神经退行性疾病、糖尿病、感染性疾病等重大疾病领域的药品研发 [5] 数字化应用 - 公司已自主开发了一款云WMS系统，并在山东集团开始落地上线 [3] - 公司希望通过数字化助力企业高质量发展，搭建数字化管理平台与多仓管理系统，打造信息流转平台 [3] 应收账款管理 - 公司建立了以财务总监为首席责任人的管理团队，强化应收账款的管理，确保应收账款及时对账、及时催收 [4] - 各区域集团及子公司将成立专门工作小组进行超期应收账款的清收，确定超期应收账款压缩目标并制订奖惩办法 [4] 经营业绩 - 公司前三季度实现总营业收入245.53亿元，营业利润2.67亿元，实现归母净利润0.46亿元 [6] SPD业务 - 公司提供的SPD解决方案围绕"临床需求"为导向，秉承"零库存"管理理念，运用射频识别、条码识别等信息技术手段 [7] - 公司已为安徽区域集团试点医院提供定制化医用物资供应链服务（SPD服务），全面满足了试点医院在医疗物资的采购供应、院内管理和使用配送等方面的服务需求 [8] 发展定位 - 公司将商业模式定位为具有区域特色的商业模式，未来将保持优势地区的业务体量，维持现有的存量业务规模 [5] - 公司将充分利用海王体系全产业链的优势，着力提高资金使用效率，放弃低效业务，将有限的资金投入到运营高效的业务 [5]