登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 吴野，男，1975年6月出生，中共党员，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学企业管理专业硕士研究 生，拥有深圳市创业投资从业人员专业资格。曾任南山基金管理有限公司财务经理，现任香港南海发展 有限公司财务负责人，兼深圳半岛城邦房地产有限公司及深圳半岛城邦置业有限公司财务副总经理。 2025年9月29日，公司第九届董事局第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通 过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月24日以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 ...

9月29日，海王生物（000078）发布公告，宣布对《公司章程》及多项公司制度进行修订，旨在进一步 完善公司治理结构，提升规范运作水平。本次修订涉及公司组织架构、股东权利、董事职责等多个方 面。 修订背景与原因 《股东会议事规则》与《董事局议事规则》修订情况《股东会议事规则》：多处提及的"股东大会"改 为"股东会"，并对临时股东会的召集、提案、表决等程序进行了调整，如单独或者合计持有公司1%以 上股份的股东可提出临时提案，明确类别股股东的表决规则等。《董事局议事规则》：对董事的选举、 更换、辞职等规定进行完善，强调独立董事的独立性和职责，对董事局决策程序、董事局秘书任职资格 等方面也进行了修订。 部分制度制定与修订情况 根据相关法律法规及规范性文件的规定和要求，海王生物制定及修订了26项公司制度，涵盖股东会议 事、董事局议事、审计、募集资金管理等多个领域。其中，《股东会议事规则》《董事局议事规则》等 6项制度需提交股东会审议通过后方可生效，其余制度自董事局审议通过之日起生效。为提升治理效 能，公司还将《独立董事专门会议制度》合并到《独立董事工作制度》中，原《独立董事专门会议制 度》废止。 本次海王生物对《公司 ...

近日，深圳市海王生物工程股份有限公司发布了2025年9月修订的公司章程草案，对公司组织架构、运 营管理、股东权益等多方面进行了详细规范与调整，旨在进一步完善公司治理结构，提升运营效率，保 障股东和公司的合法权益。 海王生物于1998年经深圳市人民政府批准，以募集设立方式成立，同年在深圳证券交易所上市。公司注 册资本为人民币2,631,123,257.00元 ，经营范围涵盖生物化学原料、制品及诊断试剂生产经营、医药流 通、投资兴办实业等多个领域。 在股份相关规定方面，公司股份总数为2,631,123,257股，均为普通股。设立时发行股份总数57,300,000 股，由深圳海王集团股份有限公司等5家发起人认购。同时，对股份增减、回购及转让等制定了严格规 则，如公司为他人取得股份提供财务资助有明确限制及决策程序；股份回购需符合特定情形并按相应程 序进行；董监高及特定股东股份转让有锁定期及比例限制等。 海王生物对股东和股东会的规定十分细 致。股东依据证券登记结算机构凭证建立名册，享有获取股利、参与股东会等多项权利，同时需遵守法 律法规及章程规定的义务。股东会作为权力机构，负责重大事项决策，包括董事选举、利润分配、增减 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局秘书工作制度 （2025年9月修订) 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事局秘书的作用，加强对董事局秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事局秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司应当 为董事局秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员 和相关工作人员需支持、配合董事局秘书的工作。董事局秘书为履行职责有权 了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披 露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。公司做 出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事局秘书的意见。 第二章 董事局秘书职责 第三条 公司设董事局秘 ...

第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露工作内控制度的要求， 对公司定期报告、临时公告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何 形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于 业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 深圳市海王生物工程股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 9 月修订) 第一条 为加强公司对外部信息报送和使用的管理，规范公司在定期报告及 重大事项编制、审议和披露期间向外单位报送和使用信息的行为，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳 市海王生物工程股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司、公司董事、高级管理人员及其他有关 人员。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责 力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性,根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事局办公室在董事局秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事局批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会 计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事局结构，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规 范性文件以及《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形和程序 第三条 董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，说明辞职时间、辞职原因、 辞去的职务以及辞职后是否继续在上市公司及其控股子公司任职（如继续任职， 说明继续任职的情况）等情况。 第四条 董事辞任自公司收到辞职报告之日起生效，但若因董事辞任出现下 列 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 审计委员会工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 局决策功能，做到事前审计、专业审计，持续完善公司内控体系建设，确保董事 局对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设董事局审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事局的专门工作机构。作为负责公司财务控制和规 避风险的专门决策机构，主要负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的 组织、财务控制、法律保障等内部控制制度实施、检查、监督、处理等工作，并 行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司董事局办公室为审计委员会的工作会议组织机构，公司内控审计部为审 计委员会决议执行机构。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 薪酬与考核委员会工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 包括董事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设董事局薪酬与考核 委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")，作为制订和管理公司高级人力资源薪酬 方案、评估高级管理人员业绩指标的专门决策机构。 公司董事局办公室为董事局薪酬与考核委员会工作会议组织机构，公司人力 资源部门为薪酬与考核委员会日常工作执行机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本工作规则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事局主席、董事局副主 席和董事，高级管理人员是指董事局聘任的总经理、副总经理 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 第二条 战略发展与研究委员会是董事局按照股东会决议设立的专门决策 机构，直接向董事局负责并报告工作，主要负责公司中长期发展战略、公司治理、 公共政策、品牌维护、营销规划、行政管理、重大项目投资、资本运作决策、技 术创新和重大产品项目立项、开发、转化等经营运行工作。上述事项的重大决策 在提请董事局表决之前必须经过战略发展与研究委员会审定通过。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与研究委员会成员由5-7名董事组成。 第四条 战略发展与研究委员会成员由董事局主席或董事局提名委员会提名， 经董事局选举产生。 战略发展与研究委员会工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）整体 战略发展需要，提高重大投资与产品研发方向的决策效率和决策质量，加强重大 决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市 海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事局战略发展与研究委员会（以下简称"战略发展与研究委员会"）， 作为负责公司长期发展战略、提高经营运行效率的专 ...