nt Thornton 广场5号 邮编 10000 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024年度上期内部控制审计报告强调事项 在本期消除的专项说明 致同专字(2025) 第 441A011526 号 深圳市海王生物工程股份有限公司全体股东: 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年度上期内部控制强调事项 在本期消除的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the first 二、消除上期非标事项的具体措施 我们接受委托,对深圳市海王生物工程股份有限公司（简称海王生物公 司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制有效性进行审计,并于 2025年 4 月 27日出具了内部控制审计报告(致同审字(2025)第 441A019949号）。我 们的审计是依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则进行 的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》 的相关要求,我们对消除上期非标事项说明如下: 一、上期非标事项的具体内容 致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月29日出具的《内部控 制审计报告》（致同审字（2024）第 441A018085 号）中强调 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the first 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-131 | 审计报告 致同审字(2025)第 441A019948 号 深圳市海王生物工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称海王生物公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了海王生物公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务 ...

2024 年度独立董事述职报告（张华） 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张华） 作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事局各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张华，男，1962年1月生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工 业大学电子物理与器件专业，工学硕士学位。曾任哈尔滨工业大学科研处科员、 科长（副）、处长（副）、校长助理，深圳国际技术创新研究院院长，深圳航天 科技创新研究院任院长兼党委书记，深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事 等。现任深圳市格灵精睿视觉有限公司、深圳烯创先进材料研究院有限公司董事 长及深圳市格灵人工智能与机器人研究院有限公司董事长，深圳市深迹新技术有 限公司、深圳清鹏智能有限公司及深圳市华瀛管理咨询有限公司执行董事，深圳 君盛润石天使创业投资 ...

2024 年度独立董事述职报告（王焕军） 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王焕军） 作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事局各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 王焕军，男，1977年1月出生，中共党员，无境外永久居留权，南开大学经 济学硕士，拥有高级会计师职称、中国注册会计师、注册税务师等专业资格。曾 任天健会计师事务所部门经理助理，现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合 伙)合伙人、浙江分所负责人，兼任浙江争光实业股份有限公司非独立董事、灵 幻企业管理咨询(杭州)有限公司监事等职，2022年10月起任公司独立董事。 本人任职情况符合相关法律法规和公司内部制度中对独立董事独立性的要 求。在2024年度任职期间恪尽职守，忠实履职，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务； ...

2024 年度独立董事述职报告（张巍松） 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张巍松） 作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事局各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张巍松，男，1973年12月出生，无境外永久居留权，深圳大学法学学士，执 业律师。2010年至2023年11月在广东星辰律师事务所任高级合伙人，2023年11 月至今在北京浩天（深圳）律师事务所任高级合伙人。现任公司独立董事。 本人任职情况符合相关法律法规和公司内部制度中对独立董事独立性的要 求。在2024年度任职期间恪尽职守，忠实履职，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务；本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主要股东及 其附属单位担任任何职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制人或其附属企 业有重 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-021 深圳市海王生物工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市海王生物工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 7,375,593,948.22 | 8,087,937,989.71 | -8.81% ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张锋、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人（会计 主管人员）李爽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，阐述了公司可能存在的风险及应对的措施，敬请投资者关注相关内容。 1 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-029 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等财务成 果产生重大影响。 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会计政策变更的原因以及时间 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应 当按照《企业会计准 则第 13 号—或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额， 借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该 解释规定自印发之日起施行，允许企 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-026 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司及其子公司 海王集团：深圳海王集团股份有限公司及其子公司（含其关联方） 海王星辰：山东海王星辰医药连锁集团股份有限公司及其子公司（含其关联 方） 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 （1）与控股股东之关联方 本公司与本公司控股股东海王集团、关联方海王星辰同为医药类企业，各自 业务类型不同。本公司是一家集医药研发、医药制造、医药商业流通于一体的综 合性医药企业；在医药流通领域公司具有较为完善的业务网络及丰富的医药自产 和代理品种。本公司控股股东海王集团为一家大型集团化医药企业。关联方海王 星辰为国内规模最大的连锁药店之一。 结合目前实际情况，本公司与海王集团、海王星辰本着互惠互利、公平公正 的原则，考虑到海王集团、海王星辰和本公司各自的发展趋势，公司预计 2025 年度与海王集团、海王星辰发生的累计关联交易最高交 ...